株式会社中村屋 役員の状況 (2022年3月期)

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	鈴 木 達 也	1954年6月7日生	1978年4月 当社入社 2005年3月 当社菓子事業マーケティング部長 2009年4月 当社執行役員経営企画部門統括部長 2011年6月 当社取締役兼執行役員 経営企画部門統括部長 2015年6月 当社代表取締役社長 経営企画部門担当 2018年4月 当社代表取締役社長 経営企画担当 2019年4月 当社代表取締役社長 2022年6月 当社代表取締役会長〈現任〉	(注)3	7,900
代表取締役兼 社長執行役員	島 田 裕 之	1970年4月1日生	1993年4月 当社入社 2014年4月 当社市販食品部長 2017年4月 当社執行役員食品事業部統括部長 2019年4月 当社執行役員菓子・食品事業部門統括部長 2021年4月 当社執行役員菓子・食品営業部門統括部長 2022年6月 当社代表取締役兼社長執行役員〈現任〉	(注)4	1,900
取締役兼専務執行役員 経営全般担当	佐良土 理文	1953年4月6日生	1978年4月 当社入社 2005年3月 当社FF・菓子営業部長 2007年3月 当社生産管理・技術部長 2012年4月 当社菓子事業マーケティング部長 2012年6月 当社執行役員菓子事業部統括部長 2015年6月 当社取締役兼執行役員 生産部門統括部長 2017年6月 当社取締役兼常務執行役員 生産部門担当 2019年6月 当社取締役兼専務執行役員 生産部門担当 2020年4月 当社取締役兼専務執行役員 生産部門担当兼GMA業務担当 2021年4月 当社取締役兼専務執行役員 事業統括(生産・営業・SCM)兼GMA業務担当 2022年4月 当社取締役兼専務執行役員 経営全般担当〈現任〉	(注)3	3,430
取締役兼執行役員 品質保証室統括室長兼 FF営業部門統括部長	伊 賀 義 晃	1960年11月11日生	1983年4月 当社入社 2008年4月 当社FF事業マーケティング部長 2009年4月 当社FF開発部長 2013年6月 当社執行役員FF事業部統括部長 2017年6月 当社取締役兼執行役員 FF事業部統括部長 2019年4月 当社取締役兼執行役員 FF事業部門統括部長兼研究開発室統括室長 2019年6月 当社取締役兼執行役員 FF事業部統括部長兼研究開発室統括室長 2020年12月 当社取締役兼執行役員 FF事業部統括部長兼食品技術開発室統括室長 2021年4月 当社取締役兼執行役員 FF・菓子・中華まん開発部門統括部長兼FF営業部門統括部長 2022年4月 当社取締役兼執行役員 品質保証室統括室長兼FF営業部門統括部長〈現任〉	(注)3	3,200
取締役兼執行役員 経理・情報部門統括部長 兼SCM部門管掌	鈴 木 克 司	1963年10月12日生	1988年4月 当社入社 2012年4月 当社購買部長 2015年6月 当社執行役員食品事業部統括部長 2017年6月 当社執行役員経理・情報部門統括部長 2019年4月 当社執行役員経理・情報部門統括部長兼経営企画室統括室長 2019年6月 当社取締役兼執行役員 経理・情報部門統括部長兼経営企画室統括室長 2020年4月 当社取締役兼執行役員 経理・情報部門統括部長兼経営企画室・RD企画室統括室長 2022年6月 当社取締役兼執行役員 経理・情報部門統括部長兼SCM部門管掌〈現任〉	(注)3	2,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役兼執行役員 特命財務戦略担当	今 井 浩	1957年4月21日生	1981年4月 安田信託銀行株式会社入行 2007年2月 みずほ信託銀行株式会社年金ネット営業部長 2011年1月 当社入社・当社福祉会常任理事 2015年4月 当社人事部長 2018年4月 当社執行役員人事部門統括部長 2019年6月 当社取締役兼執行役員 人事部門統括部長 2020年4月 当社取締役兼執行役員 総務・人事部門統括部長 2022年4月 当社取締役兼執行役員 特命財務戦略担当〈現任〉	(注)3	1,500
取締役	中 山 弘 子	1945年2月6日生	1967年4月 東京都入都 1999年6月 同人事委員会事務局長 2001年7月 同監査事務局長 2002年11月 新宿区長 2007年6月 東京エコサービス株式会社取締役社長(代表取締役) 2015年6月 小田急電鉄株式会社取締役(非常勤) 〈現任〉 2016年4月 特別区人事委員会委員長〈現任〉 2016年6月 当社取締役(非常勤)〈現任〉 2019年3月 株式会社東急レクリエーション取締役(非常勤)〈現任〉	(注)3	-
取締役	藤 本 聡	1957年7月28日生	1980年4月 株式会社富士銀行入行 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行大手町営業第七部次長 2004年5月 同行企業第一部長兼企業第三部長 2008年4月 同行執行役員営業第二部長 2010年4月 同行常務執行役員営業担当役員 2012年3月 東京建物株式会社常務取締役 2013年6月 シャープ株式会社取締役常務執行役員 2015年6月 芙蓉オートリース株式会社監査役(非常勤)〈現任〉 2015年8月 ファーストコーポレーション株式会社取締役(非常勤)〈現任〉 2017年6月 安田倉庫株式会社監査役(非常勤)〈現任〉 2017年6月 当社監査役(非常勤) 2022年6月 当社取締役(非常勤)〈現任〉	(注)4	500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	小田川 聡	1960年12月22日生	1984年6月 当社入社 2007年3月 当社FF事業マーケティング部長 2013年6月 当社執行役員品質保証・研究開発部門統括部長 2015年6月 当社執行役員菓子事業部統括部長 2016年4月 当社執行役員菓子事業部統括部長兼菓子事業マーケティング部長 2017年4月 当社執行役員全社業務特命担当 2018年7月 当社執行役員品質保証・研究開発部門統括部長 2019年6月 当社執行役員品質保証室統括室長兼CPA業務担当 2020年4月 当社執行役員品質保証室統括室長 2020年6月 当社常勤監査役〈現任〉	(注)5	3,800
監査役	原 秋 彦	1952年10月11日生	1980年4月 弁護士登録、林田柳原柏木法律事務所所属 1985年5月 米国ニューヨーク州 弁護士登録 1985年9月 森綜合法律事務所参加 1992年7月 三井安田法律事務所参加 1994年6月 当社監査役(非常勤)〈現任〉 2004年2月 日比谷パーク法律事務所参加〈現任〉 2011年6月 盟和産業株式会社監査役(非常勤) 2012年6月 公益財団法人日本サッカー協会監事 2013年6月 盟和産業株式会社取締役(非常勤) 2021年6月 盟和産業株式会社監査等委員(非常勤)〈現任〉	(注)6	100
監査役	日 向 研	1959年2月24日生	1982年4月 安田信託銀行株式会社入行 2009年4月 みずほ信託銀行株式会社営業店業務部長 2010年4月 同行執行役員大阪支店長 2012年4月 同行常務執行役員営業担当役員 2014年4月 みずほトラストオペレーションズ株式会社取締役社長 2014年6月 株式会社インフォメーションディベロプメント監査役(非常勤) 2016年6月 日本株主データサービス株式会社代表取締役副社長 2020年4月 中央大学大学院戦略経営研究科2020年度客員教授 2020年6月 日本株主データサービス株式会社代表取締役社長 2022年4月 日本株主データサービス株式会社顧問(非常勤)〈現任〉 2022年6月 当社監査役(非常勤)〈現任〉	(注)7	-
計					24,730

(注) 1 取締役 中山 弘子、藤本 聡の両名は、「社外取締役」であります。
2 監査役 原 秋彦、日向 研の両名は、「社外監査役」であります。
3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役 島田 裕之、藤本 聡の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役 小田川 聡の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 原 秋彦の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 日向 研の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務遂行機能のスピードアップと強化を目的に、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は2名で、経営企画室統括室長兼RD企画室統括室長兼総務・人事部門統括部長 鍵山 敏彦、生産部門統括部長兼生産環境改善推進室統括室長 井上 祐一で構成されております。

① 提出会社の社外役員

当社の社外役員は、社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の中山弘子の重要な兼職先である小田急電鉄株式会社、株式会社東急レクリエーション及び特別区人事委員会と当社との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、新宿区長として透明性の高い区政を推進した経験及びそれに基づく幅広い知見を有しており、この経験及び見識を生かし、当社取締役会の意思決定の有効性を客観的に確保する観点から、当社の経営全般に助言いただけると判断しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外取締役の藤本聡は、1980年4月から主要な取引先である株式会社富士銀行(現在の株式会社みずほ銀行)に勤務し、2002年4月の合併に伴い株式会社みずほコーポレート銀行(現在の株式会社みずほ銀行)に勤務し、業務執行者でしたが、2013年6月に退任されております。
同氏の重要な兼職先である芙蓉オートリース株式会社、ファーストコーポレーション株式会社及び安田倉庫株式会社と当社との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、長年に亘る金融機関の役員としての経験から財務・会計及び経営に関する相当の見識を有しており、当社取締役会の有効性を客観的に確保する観点から、当社の経営全般に助言いただけると判断しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立委員として指定しております。
社外監査役の原秋彦の重要な兼職先である盟和産業株式会社と当社との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、弁護士として企業法務に関する専門知識と経験、それに基づく見識を有しており、当社の業務に対し幅広く客観的な見地から適切な監査を行っていただけると判断しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員として指定しております。
社外監査役の日向研は、1982年4月から取引先である安田信託銀行株式会社(現在のみずほ信託銀行株式会社)に勤務し、業務執行者でしたが、2014年4月に退任されております。
同氏の重要な兼職先である日本株主データサービス株式会社と当社との間に特別な利害関係はありません。
同氏は、長年に亘る金融機関の役員としての経験から財務・会計及び経営に関する相当の見識を有しており、当社の業務に対し幅広く客観的な見地から適切な監査を行っていただけると判断しております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立委員として指定しております。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準を次のとおり定めています。
・当社の社外役員の独立性基準
当社は、社外役員の独立性を確保するため、独立性を判断する基準を設定します。原則として、以下の項目に該当しない者を「独立性を有する者」と定めております。
1.現在または過去10年間において、当社グループの業務執行者
2.現在または過去10年間において、当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
3.現在または過去10年間において、当社の主要な取引先又はその業務執行者
4.当社より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者または当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者
5.上記1～4に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族