株式会社うかい 役員の状況 (2022年3月期)

①役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	紺野 俊也	1964年6月27日生	1988年11月 レストランパンタグリュエル入社 1991年3月 当社入社 1993年11月 当社横浜うかい亭副料理長 1996年9月 当社横浜うかい亭料理長 2003年3月 当社洋食事業部総料理長 2006年3月 当社執行役員洋食事業部総料理長 2006年7月 当社執行役員洋食事業部副部長 2008年3月 当社執行役員洋食事業部長 2008年6月 当社取締役洋食事業部長 2009年12月 当社取締役洋食事業部長兼営業推進室長 2011年2月 当社常務取締役営業本部長 2012年5月 当社常務取締役営業本部長兼海外戦略室長 2012年11月 当社常務取締役営業本部長 2014年5月 当社常務取締役営業本部長兼営業戦略室長 2014年11月 当社常務取締役営業本部長 2016年2月 当社専務取締役営業本部長 2017年3月 当社専務取締役事業本部長兼経営企画室担当 2020年6月 当社代表取締役専務事業本部長兼経営企画室担当 2021年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	2,800
取締役 専務執行役員 文化事業部担当兼渉外担当	峰尾 亨	1956年5月17日生	1976年6月 ㈱うかい鳥山(現:当社)入社 1996年5月 当社八王子うかい亭店長 2002年6月 当社河口湖オルゴールの森館長 2003年9月 当社銀座うかい亭店長 2005年6月 当社洋食事業統括部長 2005年11月 当社執行役員洋食事業部長 2006年2月 当社取締役 2006年3月 当社常務取締役 2008年3月 当社常務取締役営業推進室長 2009年12月 当社常務取締役経営企画室長 2010年5月 ㈱河口湖うかい取締役 2012年11月 当社常務取締役 2014年5月 当社常務取締役管理本部長 2018年2月 当社常務取締役管理本部長兼文化事業部担当 2021年6月 当社常務取締役執行役員管理本部長 2021年10月 当社常務取締役執行役員管理本部長兼文化事業部長 2022年6月 当社取締役専務執行役員文化事業部担当兼渉外担当(現任)	(注)3	3,680

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員 統括本部長	松崎 城康	1970年12月28日生	1995年4月 日本水産観光株式会社入社 1996年8月 株式会社バーニーズジャパン入社 2000年2月 当社入社 2004年5月 当社横浜うかい亭店長 2005年10月 当社あざみ野うかい亭店長 2009年12月 当社洋食副事業部長兼あざみ野うかい亭店長 2011年2月 当社執行役員営業推進室長 2012年9月 当社執行役員和食事業部長 2016年2月 当社執行役員和食事業部長兼営業推進室長 2017年3月 当社執行役員企画推進部長兼営業推進室長 2019年5月 当社執行役員企画推進部長 2020年6月 当社取締役企画推進部長 2021年6月 当社取締役執行役員企画推進部長 2022年6月 当社取締役常務執行役員統括本部長(現任)	(注)3	2,000
取締役 執行役員 物販事業部長兼食品開発・製造部担当	渡辺 登美男	1964年2月24日生	1990年8月 当社入社 2004年11月 当社ウカイリゾート店長 2007年2月 当社八王子うかい亭店長 2011年2月 当社洋食事業部副事業部長兼八王子うかい亭店長 2011年10月 当社営業本部洋食事業部長 2012年9月 当社執行役員洋食事業部長 2014年10月 当社執行役員営業戦略室長 2016年2月 当社執行役員物販事業部長 2017年3月 当社執行役員物販事業部長兼品質管理室長 2020年6月 当社取締役物販事業部長兼品質管理室長 2021年6月 当社取締役執行役員物販事業部長兼品質管理室長 2022年6月 当社取締役執行役員物販事業部長兼食品開発・製造部担当(現任)	(注)3	2,400
取締役 執行役員 レストラン事業部長	笹野 雄一郎	1971年1月12日生	1992年4月 菱栄観光開発株式会社入社 2000年3月 当社入社 2003年10月 当社ウカイリゾート料理長 2007年2月 当社銀座うかい亭料理長 2011年3月 当社銀座うかい亭総料理長 2013年10月 当社洋食事業部総料理長 2016年2月 当社執行役員洋食事業部総料理長 2018年8月 当社執行役員総料理長兼海外戦略室長 2020年4月 当社執行役員飲食事業部長 2020年6月 当社取締役飲食事業部長 2021年6月 当社取締役執行役員飲食事業部長 2022年6月 当社取締役執行役員レストラン事業部長(現任)	(注)3	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 経営企画室長	斎藤 寿美子	1960年12月23日生	1981年4月 三谷セキサン株式会社入社 2007年9月 当社入社 2007年9月 当社管理部経理課長 2009年12月 当社管理部課長兼経営企画室課長 2017年3月 当社経営企画室室長 2018年8月 当社執行役員経営企画室長 2020年6月 当社取締役経営企画室長 2021年6月 当社取締役執行役員経営企画室長(現任)	(注)3	-
取締役	吉田 光男	1948年11月13日生	1972年4月 サントリー㈱(現:サントリーホールディングス㈱)入社 1991年4月 同社国際部部長 2001年3月 同社取締役 2003年3月 同社取締役財経本部長 2005年3月 サントリーフーズ㈱取締役副社長兼サントリー㈱顧問 2006年3月 ㈱ティップネス代表取締役社長 2009年3月 サントリービア&スピリッツ㈱(現:サントリー酒類㈱)常勤監査役 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	永田 正	1952年1月23日生	1974年4月 京王電鉄㈱入社 2000年6月 同社関連事業部長 2002年6月 同社総合企画本部グループ事業部長 2003年6月 同社人事部長 2004年6月 同社取締役人事部長 2005年6月 同社取締役総合企画本部経営企画部長 2007年6月 同社常務取締役総合企画本部長 2009年6月 同社代表取締役社長 2015年6月 同社代表取締役会長兼社長 2016年6月 同社代表取締役会長(現任) 2022年5月 ウエルシアホールディングス㈱社外取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 京王電鉄㈱代表取締役会長 ウエルシアホールディングス㈱社外取締役	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	佐藤 喜彦	1955年7月11日生	1978年4月 サントリー㈱(現:サントリーホールディングス㈱)入社 1999年10月 モンテ物産㈱出向 取締役総務部長 2003年3月 サントリー㈱ 東京経理センター長 2006年9月 ㈱ティップネス出向 経理部長 2007年3月 同社 取締役経理部長 2009年4月 サントリービア&スピリッツ㈱(現:サントリー酒類㈱)出向 営業推進第2部審査部長 2012年7月 ㈱大治 取締役統括管理部長 2013年11月 ㈱共立メンテナンス 経営企画部担当部長 2014年1月 ㈱共立フーズサービス 管理部長 2019年1月 同社顧問 2019年6月 当社監査役 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	久保田 勇一	1945年2月19日生	1963年3月 大中証券㈱入社 1967年2月 ㈱アラスカ入社 1974年8月 ㈱うかい鳥山(現:当社)入社 1977年9月 当社八王子うかい亭料理長 1983年11月 当社八王子うかい亭店長 1992年6月 当社横浜うかい亭店長 2003年3月 当社洋食事業統括部長兼八王子うかい亭店長 2005年3月 当社内部監査役 2010年12月 当社内部監査室長 2011年6月 当社常勤監査役 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	西牧 良悦	1946年7月23日生	1975年7月 東京国税局査察部査察官 1997年7月 船橋税務署副署長 2002年7月 東京国税局実査官(NPO) 2003年7月 東京国税局資料調査課長 2004年7月 東京上野税務署長 2006年9月 税理士登録 2007年4月 拓殖大学非常勤講師 2008年6月 当社監査役(現任) 2011年6月 ㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) ㈱昭和システムエンジニアリング 社外監査役	(注)4	-
		計			11,880

(注)1.取締役 吉田光男及び永田正は、社外取締役であります。
2.監査役 佐藤喜彦及び西牧良悦は、社外監査役であります。
3.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.取締役 永田正は、2022年6月29日付で京王電鉄株式会社の代表取締役会長を任期満了により退任し、相談役に就任する予定であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
三上 安雄	1960年6月3日生	1999年4月	弁護士登録	―
		1999年4月	髙井伸夫法律事務所(現:髙井・岡芹法律事務所)入所
		2004年4月	ひかり協同法律事務所代表パートナー(現任)
		2019年4月	東京大学法科大学院客員教授

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役吉田光男氏は、㈱ティップネスの代表取締役社長を務める等、長年にわたり経営の第一線に携わっており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、客観的な立場から当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外取締役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役永田正氏は、長年に渡り京王電鉄㈱の代表取締役を務めており、経営者としての豊富な業務経験と、会社経営全般に関する幅広い見識を有しております。これまでの企業統治や経営トップとしての経験・知識を活用し、客観的な立場から当社の経営全般に助言を頂戴することにより、当社の取締役会機能強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏は、当社の主要株主である京王電鉄㈱(2022年3月末現在の当社発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は13.72%)の代表取締役会長を務めております。なお、同氏は、2022年6月29日付で任期満了により代表取締役会長を退任し、相談役に就任予定であります。当社は同社との間で取引関係がありますが、その取引額は僅少であります。また、当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。当社は、同氏が一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社の社外監査役は2名であります。
社外監査役佐藤喜彦氏は、他社で長年にわたり財務部門に従事あるいは管掌した経験から経営管理の専門的な知見を有しており、職歴、経験、知識等を活かして、当社取締役の業務執行の監査に留まらず、企業統治における意思決定の透明性に寄与していただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがない社外監査役であることから、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外監査役西牧良悦氏は、税理士として専門的な知見を有しており、財務及び会計の観点から監査体制の強化を図ることができるものと判断し、社外監査役として選任しております。当社と同氏とは人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役2名は、それぞれ専門的な知見から監視、監督機能を発揮しており、外部からの客観的、中立的な経営の監視機能は、十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
また当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしたうえで、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び効率性、コンプライアンスの状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、主管部所に業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取等を通じ、監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適切な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。