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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NPJP (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 江崎グリコ株式会社 役員の状況 (2021年12月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役会長
(代表取締役)
江崎 勝久1941年8月27日生
1966年6月当社入社
1972年11月同 取締役秘書室長
1973年11月同 代表取締役副社長
1982年6月同 代表取締役社長
2022年3月同 代表取締役会長、現在に至る
(注)4255
取締役社長
(代表取締役)
江崎 悦朗1972年10月31日生
2004年4月当社入社
2008年6月同 取締役執行役員コミュニケーション本部長兼事業統括本部副本部長
2010年4月同 取締役常務執行役員コミュニケーション本部長兼事業統括本部副本部長兼マーケティング部長
2012年4月同 取締役専務執行役員マーケティング本部長兼マーケティング部長、広報担当
2016年6月同 代表取締役専務執行役員マーケティング本部長、広報・情報システム担当
2017年4月同 代表取締役専務執行役員マーケティング本部長、海外事業、広報・情報システム担当
2017年10月同 代表取締役専務執行役員経営企画本部長、グローバルマーケティング、海外事業、情報システム担当、Glico Asia Pacific Pte. Ltd. CEO
2018年10月同 代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長、グローバルマーケティング、海外事業、情報システム担当、Glico Asia Pacific Pte. Ltd. CEO
2022年1月同 代表取締役専務執行役員経営企画本部長兼経営企画部長、グローバルマーケティング、海外事業、情報システム、サステナビリティ、人事担当、Glico Asia Pacific Pte. Ltd. CEO
2022年3月同 代表取締役社長、現在に至る
(注)427
取締役栗木 隆1957年11月13日生
1981年3月当社入社
2006年6月同 取締役生物化学研究所長
2008年6月同 取締役常務執行役員研究本部長兼生物化学研究所長兼新素材営業グループ長
2015年7月同 取締役常務執行役員、研究部門統括健康科学研究所長
2018年4月同 取締役常務執行役員、健康科学研究所長
2021年1月同 取締役、研究フェロー、現在に至る
(注)411
取締役本澤 豊1960年3月5日生
1986年4月ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社
2008年8月同 本社連結経理部統括部長
2010年4月同 本社経営管理部ジェネラルマネージャー
2012年12月国際会計基準審議会(IASB)・世界作成者フォーラム(GPF)日本代表委員
2015年1月ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社) 北米エレクトロニクス事業会社 CFO
2018年9月同 米国統括会社 Senior Vice President(CFO)
2020年3月当社 取締役、コーポレートガバナンス担当、現在に至る
2020年6月SREホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)、現在に至る
(注)41





役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役益田 哲生1945年10月29日生
1970年4月大阪弁護士会登録
2004年4月日本弁護士連合会 常務理事
2005年4月大阪弁護士会 会長、日本弁護士連合会 副会長
2007年1月中之島中央法律事務所 代表パートナー、現在に至る
2007年4月

2007年7月
近畿弁護士会連合会 理事長、日本弁護士連合会 理事
当社 独立委員会委員
2008年6月同 取締役、現在に至る
2018年6月ヤンマーホールディングス株式会社 社外監査役、現在に至る
(注)4-
取締役加藤 隆俊1941年5月23日生
1964年4月大蔵省(現 財務省)入省
1993年7月
1995年6月
同 国際金融局長
同 財務官
1997年7月同 顧問
1998年9月米国・プリンストン大学 客員教授
1999年8月株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)顧問兼早稲田大学 客員教授
2000年8月同 顧問兼早稲田大学 客員教授兼米国・クレアモント大学 客員教授
2004年2月国際通貨基金 副専務理事
2010年6月当社 取締役、現在に至る
2010年9月公益財団法人国際金融情報センター 理事長
2017年10月同 顧問、現在に至る
(注)4-
取締役大石 佳能子1961年3月24日生
1983年4月日本生命保険相互会社入社
1988年11月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
1993年1月同 パートナー
1997年7月同 顧問
2000年6月株式会社メディヴァ設立
同 代表取締役、現在に至る
2000年7月株式会社西南メディヴァ(現 株式会社シーズ・ワン)設立
同 代表取締役、現在に至る
2004年8月医療法人社団プラタナス設立
同 総事務長、現在に至る
2015年6月参天製薬株式会社 社外取締役、現在に至る
2015年6月当社 取締役、現在に至る
2016年3月株式会社資生堂 社外取締役、現在に至る
(注)4-
取締役原 丈人1952年10月10日生
1984年6月デフタ パートナーズ グループ会長、現在に至る
1985年4月アライアンス・フォーラム財団 会長・代表理事、現在に至る
2006年10月財務省 参与
2007年1月国際連合 政府間機関特命全権大使
2009年9月ザンビア共和国 大統領顧問
2013年8月内閣府 本府参与
2015年6月ニッコー株式会社 社外取締役、現在に至る
2019年2月当社 顧問
2019年6月同 取締役、現在に至る
2020年7月法務省 危機管理会議 委員、現在に至る
2020年9月同 危機管理会社法制会議 議長、現在に至る
(注)42
監査役
(常勤)
吉田 敏明1949年2月14日生
1971年3月日本生命保険相互会社入社
1993年3月同 年金運用部長
1999年7月同 取締役年金運用副本部長兼AMS推進部長
2000年5月ニッセイアセットマネジメント株式会社 代表取締役常務取締役
2004年6月日本ベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役副社長
2005年10月独立行政法人通関情報処理センター 監事
2009年4月日本ベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役副会長
2011年5月企業活性パートナーズ株式会社 取締役
2013年6月当社入社 顧問
2014年6月同 常勤監査役、現在に至る
(注)50


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
監査役
(常勤)
大貫 明1954年7月17日生
1977年4月日本電気株式会社入社
2006年4月NECリース株式会社(現NECキャピタルソリューション株式会社)執行役員
2013年6月NECビッグローブ株式会社(現ビッグローブ株式会社)監査役
2015年7月当社入社 常勤顧問
2016年4月同 執行役員
2016年6月同 取締役執行役員、管理部門・関連事業・法務・株式IR担当、情報取扱責任者
2018年4月同 取締役執行役員、法務・監査担当
2019年6月同 監査役、現在に至る
(注)61
監査役岩井 伸太郎1954年1月18日生
1979年10月等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1986年2月岩井伸太郎税理士事務所開業(現 岩井伸太郎公認会計士・税理士事務所)開業、現在に至る
1989年6月フジ住宅株式会社監査役
1990年9月北斗監査法人(現 仰星監査法人)代表社員
2011年6月当社監査役、現在に至る
2015年6月フジ住宅株式会社社外取締役、現在に至る
2016年6月昭栄薬品株式会社社外取締役(監査等委員)、現在に至る
(注)6-
監査役宮本 又郎1943年11月4日生
1988年4月大阪大学経済学部教授
1993年7月大阪大学大学院経済学研究科長・同経済学部長
2005年10月日本学術会議会員
2006年4月大阪大学名誉教授、現在に至る、関西学院大学大学院経営戦略研究科教授
2007年4月放送大学客員教授
2012年4月関西学院大学客員教授、現在に至る
2012年6月当社 監査役、現在に至る
(注)7-
監査役工藤 稔1955年5月18日生
1978年4月大同生命保険株式会社(現 大同生命保険株式会社)入社
2003年4月同 企画部長
2005年6月同 業務部長
2006年6月同 執行役員
2008年4月同 常務執行役員
2009年6月同 取締役常務執行役員
2011年4月同 取締役専務執行役員
2014年4月同 代表取締役副社長
2015年4月大同生命保険株式会社代表取締役社長
2015年6月当社監査役、現在に至る
2019年6月学校法人関西学院理事、現在に至る
2021年4月大同生命保険株式会社代表取締役会長、現在に至る
(注)6-
合 計13名299

(注)1.代表取締役社長江崎悦朗は代表取締役会長江崎勝久の長男であります。
2.取締役 益田哲生、加藤隆俊、大石佳能子、原丈人は、社外取締役であります。
3.監査役 岩井伸太郎、宮本又郎、工藤稔は社外監査役であります。
4.2022年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2022年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2020年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社では、迅速な意思決定及び業務執行の充実を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く執行役員の構成は次のとおりであります。

役名氏名職名
常務執行役員 高橋 真一グループ財務責任者、ファイナンス部長
常務執行役員 飛田 周二SCM本部長
執行役員 若椙 修吾セールス本部長
執行役員 白石 浩荘グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社代表取締役
執行役員 加藤 巧上海江崎格力高食品有限公司総経理
執行役員 永久 秀明Glico Asia Pacific Pte.Ltd. COO
執行役員 江口 あつみコーポレートコミュニケーション部長
執行役員 岡田 浩昌グローバル・バリューチェーン・フォー・サステナビリティ(GVCS)ヘッド
執行役員 木村 幸生健康事業マーケティング部カテゴリーマネージャー、アイスクリームマーケティング部カテゴリーマネージャー、クロスリージョナル・ ブランドリーダー
執行役員 上野 理恵商品技術開発研究所長
執行役員 渡邉 悦子CR部長

②社外役員の状況
提出日現在、社外取締役は4名であり、社外監査役は3名であります。社外取締役益田哲生氏、加藤隆俊氏及び大石佳能子氏と、社外監査役岩井伸太郎氏及び宮本又郎氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役原丈人氏は、デフタ パートナーズグループ会長であり、同グループがジェネラルパートナーとして運営するDEFTA Healthcare Technologies, L.P.に、当社は10百万ドル出資しております。社外監査役工藤稔氏は、大同生命保険㈱の取締役であり、大同生命保険㈱は当社の大株主であります。また、当社は大同生命保険㈱の団体生命保険に加入しておりますが、社外監査役工藤稔氏個人との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にして、社会的経験・知見から独立的な立場で当社の経営に資する人選を行っております。
社外取締役におきましては、取締役会での議案審議にあたり適宜質問や意見表明を行っていただく等、その時々の意見表明を通じて取締役会の活性化が図られるとともに、経営監視機能としての役割を果たしていると判断しております。
社外監査役岩井伸太郎氏は公認会計士としての資格を有しており、公正な経営監視が機能していると判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査専門部署であるグループ監査室(14名)及び5名の監査役により構成されております。グループ監査室は、財務報告に係る内部統制評価の方法に関して会計監査人から助言を受け、整備及び運用の評価を実施しております。また、グループ監査室は監査役会と連携を図りながら、各事業所に対して内部統制全般に係る業務監査を実施し、社長及び監査役にその結果を報告しております。
監査役は、期初に策定した監査計画に基づき、業務全般にわたる監査を実施しております。また、監査役は取締役会に常時出席している他、常勤監査役は社内の重要会議にも積極的に出席し、法令違反、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査しております。
会計監査人は、監査計画及び監査経過に関して監査役と年9回の意見交換を行い相互連携を図っております。会計監査人による監査結果の報告には、監査役及び常務執行役員ファイナンス部長が出席しております。
社外取締役は、前述のとおり毎月開催の取締役会に出席し、経営の監督を行っております。
社外監査役は会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制及び監査の方法並びに国内外の子会社などの内部統制状況について、定期的に説明を受けております。


株式所有者別状況


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