白銅株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	角田 浩司	1962年8月15日生	1986年4月 東京通運株式会社 入社 1986年7月 白銅株式会社(廣成株式会社) 入社 2001年5月 当社 中央支社長 2002年4月 当社 経営企画室長 2002年12月 当社 中国室長 上海白銅精密材料有限公司 董事総経理 2004年4月 当社 執行役員海外営業部長 2009年1月 上海白銅精密材料有限公司 董事長 2009年4月 当社 執行役員開発営業本部長 2010年4月 2010年6月 2010年7月 当社 開発営業本部長 当社 取締役開発営業本部長 当社 取締役営業本部長 2011年7月 当社 取締役常務 2012年4月 当社 代表取締役社長(現任)	注2	5
常務取締役	山田 哲也	1969年3月28日生	1991年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行 1998年8月 当社 入社 1999年4月 当社 東部支社東部仕入課長 2005年10月 当社 東部支社厚木営業所長 2010年4月 当社 内部監査室副室長 2013年6月 当社 取締役管理部門管掌 2016年4月 当社 常務取締役標準品営業部門管掌(現任) 2019年2月 2021年4月 高瀬アルミ株式会社(現株式会社AQR) 取締役(現任) 特注品営業部門、上海白銅精密材料有限公司、Hakudo(Thailand)Co.,Ltd.管掌(現任)	注2	340
常務取締役	山田 光重	1967年9月20日生	1991年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行 2002年8月 デロイト トーマツ コンサルティング 戦略グループ 2005年11月 2008年5月 株式会社新生銀行 コーポレートアドバイザリー本部 株式会社リヴァンプCFO 兼 管理部長 2008年6月 当社 社外監査役 2010年4月 クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパン株式会社 社外監査役 2010年6月 当社 社外取締役 2014年6月 株式会社ライフ白銅 社外取締役 2015年4月 当社 取締役特注品営業部門管掌 兼 特注品営業本部長 2018年4月 当社 常務取締役特注品営業部門管掌 兼 特注品営業本部長 2019年4月 当社 常務取締役製造部門管掌 (現任)	注2	340

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	古河 潤一	1968年3月27日生	1990年4月 朝日生命保険相互会社 入社 2007年4月 朝日ライフアセットマネジメント株式会社 出向 企画総務部長 2008年8月 古河林業株式会社 山林事業本部長 2009年10月 同社 常務取締役 兼 山林事業本部長 2010年4月 同社 代表取締役社長(現任) 2015年6月 2019年6月 2020年4月 当社 社外取締役(現任) 中央不動産株式会社(現中央日本土地建物株式会社) 社外取締役(現任) 中央日本土地建物グループ株式会社 社外取締役(現任)	注2	-
取締役	石本 雅敏	1962年3月30日生	1984年4月 株式会社電通 入社 1992年7月 Eli Lilly and Company 入社 1996年4月 株式会社デサント 入社 2002年4月 同社 コーポレート企画室長 2006年4月 同社 執行役員新規事業室長 2008年6月 同社 取締役スタッフ部門担当 2011年6月 同社 常務取締役スタッフ部門長 2013年6月 同社 代表取締役社長 2018年6月 当社 社外取締役(現任)	注2	5
取締役 (監査等委員)	小田 律	1959年3月30日生	1981年4月 日立クレジット株式会社 入社 1985年8月 白銅株式会社(廣成株式会社) 入社 1999年10月 当社 経営企画室長 2002年4月 当社 執行役員東部支社長 2004年6月 当社 取締役執行役員 2006年4月 当社 取締役常務執行役員営業本部長 2008年4月 当社 取締役専務執行役員営業本部長 上海白銅精密材料有限公司 董事 2009年4月 当社 取締役専務執行役員管理本部長 2009年7月 当社 取締役常務執行役員管理本部長 兼 情報システム部長 2010年4月 当社 代表取締役社長 2012年4月 当社 取締役相談役 2012年6月 当社 常勤監査役 2013年6月 当社 取締役製造部門管掌 2013年10月 当社 取締役製造部門管掌 兼 製造本部長 2017年6月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	注3	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	額田 一	1971年12月13日生	1994年4月 太田昭和監査法人 入社 1997年4月 公認会計士登録 1999年8月 KPMGピートマーウィック 入社 2000年7月 柳澤・迫本公認会計士事務所 入所 2005年4月 株式会社ボンマックス 社外監査役 2006年6月 税理士登録 新創税理士法人(現銀座K.T.C税理士法人) 社員 2008年4月 2010年6月 新創税理士法人(現銀座K.T.C税理士法人) 代表社員 当社社外監査役 2016年3月 株式会社Z-Works 社外監査役 2017年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年10月 額田公認会計士事務所 代表(現任) 2018年1月 アイディールブレーン株式会社 社外監査役	注3	-
取締役 (監査等委員)	北村 喜美男	1952年1月10日生	1975年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2007年4月 同社 執行役員経理部長代行 兼 CFO室 2007年5月 同社 執行役員経理部長 2010年4月 同社 常務執行役員経理部長 2014年5月 株式会社ファミリーマート 常務取締役 常務執行役員管理本部長・財務経理本部管掌 2015年5月 同社 取締役常務執行役員管理本部長 2016年5月 同社 顧問 2017年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	注3	-
取締役 (監査等委員)	末岡 晶子	1971年10月31日生	1994年4月 厚生省(現厚生労働省) 入省 2000年4月 東京弁護士会登録 森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所) 入所 2003年6月 ハーバード大学ロースクール修了(L.L.M.) 2003年9月 シンプソン・サッチャー・アンド・バートレット法律事務所ニューヨークオフィス 出向 2004年10月 パヴィア・エ・アンサルド法律事務所ローマオフィス 出向 2005年7月 経済産業省経済産業政策局 出向 2009年1月 森・濱田松本法律事務所 パートナー(現任) 2009年6月 東京弁護士会 国際委員会委員(現任) 2016年4月 国立大学法人東北大学 出資事業推進委員会委員(現任) 2017年4月 国立大学法人東北大学 産学共同・事業化推進委員会委員(現任) 2019年6月 2020年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 株式会社産業革新投資機構 社外監査役(現任)	注3	-
計					694

(注)1.古河潤一、石本雅敏、額田一、北村喜美男、末岡晶子は社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、就任の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は、就任の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小田律、委員 額田一、委員 北村喜美男、委員 末岡晶子
5.所有株式数の千株未満は切り捨てております。



② 社外役員の状況
提出日現在における社外取締役は5名(うち監査等委員である取締役3名)となっております。
当社では、社外取締役の選任につきまして、独立性判断基準を設けた上で、企業統治や会計監査に関する知識が豊富な方を選任しております。
企業統治において社外取締役が果たす役割は、専門性および独立性があり、その知識や経験から、客観的な視点で当社の経営の意思決定に参画することであります。
社外取締役は、取締役会および監査等委員会で内部統制について特別の事項があった場合にはその報告を受け
ており、特に監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で内部監査室の監査状況について毎月報告を受けて
おります。また、会計監査人とも必要に応じて連携を取っております。
当社と各社外取締役との間には特別の利害関係はありません。社外取締役の選任理由は以下のとおりです。なお、社外取締役による当社株式の保有は[(2)役員の状況 ①役員一覧 所有株式数]欄に記載のとおりです。
ⅰ)古河潤一氏
豊富な経営者経験および幅広い見識等を備えており、経営者としてのバランス感覚を活かした健全かつ効率的な経営について精通していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待したためであります。
ⅱ)石本雅敏氏
長年にわたり東京証券取引所市場第一部上場会社の経営に携り、豊富な経営者経験および幅広い見識等を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと期待したためであります。
ⅲ)額田一氏
額田一氏は過去に直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士および税理士として、企業の財務・税務に対して精通しており、会社経営に助言する充分な見識を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。
ⅳ)北村喜美男氏
経営者として豊富な経験とグローバルで幅広い見識を有しており、監査等委員である社外取締役として当社の経営に活かしていただけるものと判断したためであります。
ⅴ)末岡晶子氏
末岡晶子氏は過去に直接経営に関与した経験はありませんが、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と幅広い知識により、会社経営に助言する充分な見識を有していることから、監査等委員である社外取締役としてコーポレートガバナンスの向上に貢献されることを期待できると判断したためであります。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査室は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換の場を設置し、監査等委員会の監査方針及び計画並びに内部監査室の監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認及び調整を行っております。
さらに、監査等委員会と会計監査人は、定期的な打合せをとおして、会計監査人の監査活動の把握と情報交換を図るとともに、会計監査人による監査講評会への出席、在庫棚卸監査への立会等を行い、監査の効率化と質的向上を図っております。