カンロ株式会社 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 CEO兼 チーフ・コンプライアンス・ オフィサー	三 須 和 泰	1957年2月28日生	1979年4月 三菱商事株式会社入社 1992年2月 英国三菱商事会社出向 1997年8月 三菱商事株式会社食品原料部 2004年4月 同社食品本部加工食品第三ユニットマネージャー 2006年4月 同社生活産業グループCEOオフィス室長代行 2008年4月 同社生活産業グループCEOオフィス室長 2009年4月 同社食品本部長兼酪農食品ユニットマネージャー 2011年4月 同社執行役員中国生活産業グループ統括 2014年4月 同社執行役員海外市場本部長 2016年3月 同社退任 2016年3月 当社代表取締役社長 2019年1月 当社代表取締役社長CEO兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー(現任)	(注)3	8,000
取締役 専務執行役員 マーケティング本部長	水 田 豊 重	1959年5月29日生	1983年4月 当社入社 2005年4月 当社広島支店長 2007年10月 当社広域販売部長 2009年10月 当社大阪支店長 2013年4月 当社営業本部営業部長 2014年3月 当社執行役員営業本部長兼営業部長 2016年1月 当社常務執行役員営業本部長 2017年3月 当社取締役常務執行役員営業本部長 2019年1月 当社取締役専務執行役員営業本部長 2021年1月 当社取締役専務執行役員営業本部・マーケティング本部担当 2022年1月 当社取締役専務執行役員マーケティング本部長(現任)	(注)3	1,000
取締役 常務執行役員 CFO財務・経理本部長	阿 部 一 博	1968年11月20日生	1991年4月 三菱商事株式会社入社 2001年5月 英国三菱商事会社出向 2006年5月 三菱商事株式会社エネルギー事業グループコントローラーオフィス 2010年12月 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社出向 2013年6月 三菱商事(広州)有限公司董事 2016年6月 三菱商事株式会社監査役室 2019年1月 当社常務執行役員CFO財務・経理本部長 2019年3月 当社取締役常務執行役員CFO財務・経理本部長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 グローバル事業本部長兼 フューチャーデザイン 事業本部長兼 経営企画本部長	村 田 哲 也	1969年10月11日生	1992年4月 三菱商事株式会社入社 2011年7月 株式会社ライフコーポレーション出向 2012年3月 同社執行役員首都圏ストアサポート本部長 2013年9月 同社執行役員首都圏ストア本部長 2015年4月 同社上席執行役員首都圏営業本部副本部長兼首都圏ストア本部長 2016年2月 三菱商事株式会社生活原料本部付 2016年4月 同社生鮮品本部戦略企画室長 2018年4月 同社生活流通本部食品流通部長 2019年3月 当社取締役 2019年4月 三菱商事株式会社ヘルスケア・食品流通本部食品流通部長 2020年4月 同社食品流通・物流本部食品流通部長兼食品流通DX室 2021年4月 同社食品流通・物流本部食品流通部長兼紙・パッケージング部長兼食品流通DX室 2021年7月 当社執行役員グローバル事業担当兼フューチャー事業担当 (6月末日を以って当社社外取締役を辞任) 2022年1月 当社執行役員グローバル事業本部長兼フューチャーデザイン事業本部長兼経営企画本部長 2022年3月 当社取締役執行役員グローバル事業本部長兼フューチャーデザイン事業本部長兼経営企画本部長(現任)	(注)3	―
取締役	光 田 博 充	1951年3月31日生	1974年4月 朝日麦酒株式会社入社 1989年4月 同社食料食品研究所飲料開発部長 1996年7月 アサヒ飲料株式会社飲料研究所所長 2000年4月 同社明石工場工場長 2001年9月 同社執行役員研究所長 2006年3月 同社取締役研究開発本部長 2009年3月 同社専務取締役研究開発本部長 2012年3月 同社顧問 2013年3月 同社退任 2013年4月 光田技術士事務所開設(現任) 2016年3月 当社取締役(現任) 2021年6月 佐藤食品工業株式会社社外取締役(現任)	(注)3	―
取締役	吉 田 孝 信	1957年2月18日生	1979年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社入社 東京支店長、販売部長等を歴任 1998年7月 ルイヴィトン&モエヘネシーグループタグ・ホイヤー・ジャパン株式会社営業本部長 2001年1月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社営業担当副社長 2007年1月 日本ヒルズ・コルゲート株式会社営業担当副社長 2012年10月 ダノンジャパン株式会社営業担当副社長 2015年6月 吉田C&M株式会社代表取締役(現任) 2016年3月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	堀 江 裕 美	1956年6月19日生	1988年5月 リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社入社 1992年1月 同社広報部長 1999年12月 同社マーケティング部長 2005年3月 同社退社 2005年3月 スターバックス コーヒー ジャパン株式会社入社 広報本部長 2006年12月 同社マーケティング本部長 2010年8月 同社執行役員マーケティング統括、経営会議メンバー 2016年5月 株式会社アダストリア社外取締役就任(現任) 2016年12月 スターバックス コーヒー ジャパン株式会社退社 2017年3月 Haruka Inc. ブランドコンサルタント代表取締役(現任) 2021年3月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	羽 田 英 之	1959年1月1日生	1985年2月 当社入社 2003年1月 当社管理本部情報システム部長 2011年4月 当社管理本部副本部長兼経営企画室長 2012年3月 当社取締役管理本部副本部長兼経営企画室長 2013年4月 当社取締役開発本部長 2014年3月 当社常務執行役員開発本部長 (取締役を退任) 2014年9月 当社常務執行役員生産本部長 2016年1月 当社常務執行役員経営企画室・品質保証部担当 2017年1月 当社専務執行役員経営企画本部長 2017年3月 当社取締役専務執行役員経営企画本部長 2018年1月 当社取締役専務執行役員経営企画本部長兼品質保証部担当 2018年7月 当社取締役専務執行役員経営企画本部長兼品質保証部担当兼海外事業室長 2020年1月 当社取締役 2020年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)6	900
常勤監査役	高 橋 一 夫	1960年12月11日生	1984年4月 三菱商事株式会社入社 2002年6月 同社中国総代表付(在北京) 2004年4月 三菱商事(中国)投資有限公司北京分公司財務経理審査部総経理 2008年2月 三菱商事株式会社業務改革・内部統制推進室兼情報戦略統括部 2010年4月 同社監査部長代行兼内部統制総括室長 2012年12月 北米三菱商事会社監査・内部統制部長(在ニューヨーク) 2018年2月 三菱商事株式会社リスク管理室長 2019年3月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	花 野 信 子	1968年10月6日生	1991年4月 野村総合研究所 経営調査部研究員 1999年4月 司法研修所入所 2000年10月 第一東京弁護士会登録 2000年10月 光和総合法律事務所入所 2004年10月 同事務所パートナー弁護士(現任) 2019年3月 当社監査役(現任) 2021年6月 オルガノ株式会社社外監査役(現任)	(注)4	―
監査役	松 原 良 司	1965年12月20日生	1989年4月 住友信託銀行株式会社入社 2001年10月 三菱商事株式会社入社 2015年4月 同社生活産業グループ生活原料本部戦略企画室長 2016年4月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社出向 経営企画部PMI推進室長 2017年1月 同社経営企画部長 2018年4月 同社執行役員経営企画部長 2020年4月 三菱商事株式会社コンシューマー産業グループCEOオフィス内部統制・監査ユニットマネージャー 2020年7月 同社コンシューマー産業グループCEOオフィス内部統制・監査ユニットマネージャー兼経営戦略ユニットマネージャー 2021年3月 当社監査役(現任) 2021年4月 三菱商事株式会社コンシューマー産業グループCEOオフィス内部統制・監査ユニットマネージャー(現任) 2021年6月 三菱商事ファッション株式会社社外取締役(現任)	(注)5	―
計					9,900

(注)1.取締役光田博充氏、吉田孝信氏、堀江裕美氏は、社外取締役であります。
2.監査役高橋一夫氏、花野信子氏、松原良司氏は、社外監査役であります。
3.2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.2022年3月30日現在の執行役員の陣容は次のとおりであります。

執行役員役位	管掌範囲	氏名
※社長	CEO兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー	三 須 和 泰
※専務執行役員	マーケティング本部長	水 田 豊 重
※常務執行役員	CFO 財務・経理本部長	阿 部 一 博
常務執行役員	コア事業本部長	石 川 和 弘
常務執行役員	研究・技術本部長	関 口 直 樹
※執行委員	グローバル事業本部長兼フューチャーデザイン事業本部長 兼経営企画本部長	村 田 哲 也
執行役員	品質本部長	加 来 俊 治
執行役員	SCM本部長兼原価低減戦略担当	山 本 寿 男
執行役員	デジタルコマース事業本部長 兼コーポレートコミュニケーション本部長	内 山 妙 子
執行役員	CIO システムソリューション本部長	松 本 毅
執行役員	人事・総務本部長	平 田 幹 二
執行役員	生産本部長	守 田 昌 弘
執行役員	コア事業本部副本部長	竹 澤 俊 宏

(注)※印の各氏は、取締役を兼務しております。

② 社外役員の状況

当社の取締役7名のうち社外取締役は3名、監査役4名のうち社外監査役は3名であります。
当社は社外役員を選任する際の独立性に関する基準又は方針はありませんが、社外役員の選任にあたり、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2を参考にし、豊富なビジネス経験、法律知識等を通じて培った幅広い見識から独立的な立場で当社の経営に資する人選を行っております。
社外取締役光田博充氏は、食品業界における研究・製造分野の豊富な経験を通じて幅広い見識を有しており、当社の経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外取締役吉田孝信氏は、食品業界を含む企業の営業担当副社長を歴任しており、営業及びマーケティング分野における豊富なビジネス経験を当社の経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外取締役堀江裕美氏は、企業の部門責任者、経営幹部を歴任をしており、豊富なビジネス経験を当社の経営に活かすことができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立社員として届け出ております。
社外監査役花野信子氏は、弁護士として長年培われた専門的な知識及び高い見識と経験から公正な立場で客観的かつ中立的立場に立って取締役の職務執行に関する監督をすることができるものと判断し、東京証券取引所の規則に基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外監査役松原良司氏は、三菱商事株式会社の社員であります。同社は、当社株式の29.95%(間接被所有割合を含む議決権比率)を保有する株主であり、当社製品の販売総代理店となっており、営業上の取引がありますが、経営につきましては独立した関係にあります。
上記以外は、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係はありません。
当社は、社外取締役等の人材の選任を容易にし、職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監査役共に会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、業務執行状況の監督を行っております。社外監査役につきましては監査役会に出席し、報告及び意見交換を行うと共に、取締役会の業務執行を監査しております。加えて、社外取締役3名はガバナンス委員会の構成員並びに議長であり、取締役などの指名・報酬等の決定に関する透明性・公正性確保を図っております。また、社外監査役は定期的に会計監査人から会計監査の方法及び監査結果についての報告を受け、緊密な連携と意見の交換を行うと共に、監査室と連携を保ち、監査結果の報告を求め、必要に応じてこれを活用しております。監査室は内部統制の観点より定期的に会計監査人と緊密な連携と意見の交換を行っております。