ワイエスフード株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役) 生産開発本部長	緒方 正憲	1969年11月24日生	1994年 5月 当社取締役副社長 2001年 4月 取締役副社長兼経営管理本部長兼総務部長 2007年 6月 代表取締役社長 2010年 4月 代表取締役社長兼営業本部長兼生産本部長 2011年 3月 代表取締役社長兼営業本部長兼生産本部長兼お客様相談室長 2012年 3月 代表取締役社長兼海外本部長 2016年 3月 Japan Traditionals Sp.z.o.o取締役(現任) 2020年 9月 代表取締役社長兼生産開発本部長 (現任)	(注)3	148,600
取締役会長	中井川 俊一	1963年4月16日生	1988年 4月 ワールド証券株式会社(現SBI証券株式会社)入社 1996年 6月 株式会社エイチ・アイ・エス 入社 1999年 2月 スカイマークエアラインズ株式会社 経営企画室長 2001年 5月 同社 営業本部長 2002年 3月 同社 社長室長 2002年 9月 株式会社バリュークリエーション 専務取締役 2004年 3月 同社 代表取締役 2007年 2月 澤田ホールディングス株式会社(現HSホールディングス株式会社)取締役 2007年 4月 エイチ・エス証券株式会社 取締役 2007年 6月 同社 専務取締役 2007年 6月 澤田ホールディングス株式会社(現HSホールディングス株式会社) 常務取締役 2007年11月 エイチ・エス証券株式会社 代表取締役専務 2008年 1月 H.S. International(Asia)Limited 取締役 2008年 2月 ラオックス株式会社 取締役 2009年11月 エイチ・エス証券株式会社 代表取締役社長 2009年12月 株式会社アスコット 取締役(社外取締役) 2013年 1月 エイチ・エス証券株式会社 取締役 2013年 1月 株式会社アスコット 代表取締役会長 2014年 6月 株式会社外為どっとコム 取締役 2015年12月 株式会社インデックス(現iXIT株式会社)取締役 2016年 4月 株式会社インデックス(現iXIT株式会社)代表取締役社長 2016年 4月 株式会社アスコット 取締役会長 2017年 6月 澤田ホールディングス株式会社(現HSホールディングス株式会社)取締役 2017年11月 株式会社Last Roots 取締役 2019年 4月 飯綱東高原観光開発株式会社 取締役 2021年 2月 ラス・カーズ・キャピタル株式会社 代表取締役社長(現任) 2021年 6月 株式会社広済堂ホールディングス 社外取締役(現任) 2021年 6月 当社取締役会長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役副社長	本瀨 建	1975年2月11日生	2009年 2月 株式会社フルスピード 社長室兼経営企画室長 2011年 9月 株式会社RJCリサーチ 取締役会長 2014年 8月 ハイブリッド・サービス株式会社 (現ピクセルカンパニーズ株式会社)取締役 2014年 9月 同社 取締役管理本部長 2015年 1月 同社 取締役コーポレート本部長 2015年 4月 同社 取締役副社長兼 コーポレート本部長 2016年 4月 中央電子工業株式会社 取締役 海泊力国際貿易(上海)有限公司 董事 2016年 8月 LT Game Japan株式会社 取締役 2018年 3月 ピクセルカンパニーズ株式会社 取締役ブロックチェーン事業部長 2019年 4月 サイブリッジグループ株式会社 統括本部長 2019年 6月 株式会社fonfun 取締役 2020年 6月 未来科学株式会社 代表取締役 (現任) 2020年 9月 当社取締役副社長兼経営戦略室室長(現任)	(注)3	-
取締役 衛生事業本部長	中原 真	1978年7月13日生	1997年 4月 日本電信電話株式会社 入社 2002年 4月 株式会社イー・キュー・ジャパン 入社 2009年 5月 株式会社フルスピード 入社 2011年10月 株式会社RJCリサーチ 入社 2014年12月 ハイブリッド・サービス株式会社 (現:ピクセルカンパニーズ株式会社)入社 2015年 4月 同社 コーポレート本部 管理部長 2016年 4月 同社 コーポレート本部 管理部 総務人事担当部長 2018年 4月 同社 管理本部 総務人事担当部長 2020年 9月 当社取締役衛生事業本部長(現任)	(注)3	-
取締役	紙田 拓弥	1976年1月31日生	1999年 4月 株式会社オージス総研 入社 2004年 5月 株式会社アライドテレシス開発センター 入社 2011年 1月 アライドテレシス株式会社 入社 2015年 6月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 入社 2016年 4月 同社 ソリューションサービス本部 第二システム開発部/部長 2017年 4月 同社 ソリューションサービス本部 第二ソリューション開発部/部長 2017年 5月 株式会社L.I.T 代表取締役(現任) 2018年 4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 プロダクト開発本部 アカウントビジネス開発部/部長 2019年 4月 同社 プロダクト開発本部 第一ソリューション開発部/部長 2019年 4月 株式会社K.I.T 代表取締役(現任) 2019年10月 IMTジャパン株式会社 代表取締役 (現任) 2021年 6月 当社社外取締役(現任)	(注)3 (注)5	27,200
常務取締役 管理本部長	濱﨑 祐和	1982年2月26日生	2004年 4月 当社入社(経理部配属) 2014年 7月 当社管理本部 課長 2015年 4月 当社経理部 部長代理 2017年 4月 当社経理部 部長 2020年 9月 当社取締役管理本部長 2021年 6月 当社常務取締役管理本部長(現任)	(注)3	900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 常勤	森 弘之	1961年7月15日生	2000年 9月 医療法人 恵祐会入社 2001年 9月 当社入社 2003年 9月 監査役就任(現任)	(注)4	2,600
監査役	杉山 耕司	1948年10月10日生	2002年11月 有限会社 アートスタジオすぎやま設立 代表取締役就任 2006年 5月 株式会社アートウィズへ社名変更 取締役就任 2007年 6月 当社監査役就任(現任) 2019年10月 株式会社アートスタジオすぎやまへ社名変更 代表取締役(現任)	(注)4	13,100
監査役	田吹 多祥	1949年1月10日生	1972年 4月 株式会社福岡相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行 2001年 7月 同社 久留米支店長 2004年 2月 株式会社エヌシーマネジメント代表取締役 2012年 6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	市川 琢也	1982年3月3日生	2008年 9月 辻・本郷税理士法人 入所 2011年 1月 税理士登録 2015年 3月 辻・本郷BPO株式会社 (現 Hongo Connect & Conculting 株式会社)代表取締役就任 2015年 7月 静岡市社会福祉協議会 監事就任(現任) 2017年 6月 Hongo Connect & Conculting株式会社 代表取締役社長就任 2019年 5月 株式会社FrenzyCapital 代表取締役就任(現任) 2020年 9月 当社監査役就任(現任)	(注)5 (注)6	-
計					192,400

(注)1.取締役紙田拓弥は、社外取締役であります。
2.監査役田吹多祥及び市川琢也は、社外監査役であります。
3.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
当社は、社外取締役紙田拓弥及び監査役田吹多祥氏、監査役市川琢也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
6.2020年9月7日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社は、取締役会の監督機能の強化を図ることを目的として社外取締役を1名選任しており、また、中立的な立場から客観性の高い監査を実施していただくことを目的として社外監査役を2名選任しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役紙田拓弥氏は、企業ブランディング、グローバルビジネスやデジタルマーケティングに関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、専門家としての見地から経営に対する助言・提案を頂けるものと判断し、社外取締役として選任しております。
また、紙田拓弥氏は、株式会社K.I.T、株式会社L.I.TおよびIMTジャパン株式会社の代表取締役であり、当社は、株式会社K.I.Tとの間でシステムに関する取引実績がありますが、その額は僅少(当社の売上高の1.0%未満)であり、特別な関係はありません。
社外監査役田吹多祥氏は、長年にわたる銀行員としての豊富な経験と経営者としての識見を当社の監査に反映していただくことで、監査役として果たすべき職責を実効的に果たしております。
社外監査役市川琢也氏は、税理士としての資格を有しており、財務及び会計に関し、相当程度の知見を有しております。豊富な経験と経営者としての識見を当社の監査に反映していただくことで、監査役として果たすべき職責を実効的に果たしております。
また、田吹多祥氏、市川琢也氏と当社との間には記載すべき取引関係その他利害関係は一切ありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における審議案件に対して、これまで培った経験と知見に基づき、適宜発言を行っております。
社外監査役は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めており、監査役間の連携も十分に図っております。また、社外監査役は、監査役と会計監査人との定期的な会合に出席する他、監査役と会計監査人、内部監査部門、内部統制部門等との相互連携の内容について常勤監査役から報告を受けております。