株式会社セブン＆アイ・ホールディングス 役員の状況 (2022年2月期)

① 役員一覧
男性15名 女性5名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長 執行役員 社長	井阪 隆一	1957年10月4日生	1980年3月 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社 2002年5月 同社取締役 2003年5月 同社執行役員 2006年5月 同社常務執行役員 2009年5月 同社代表取締役社長 同社最高執行責任者(COO) 当社取締役 2016年4月 当社指名・報酬委員会委員 2016年5月 当社代表取締役社長(現任) 当社執行役員社長(現任) 2020年5月 当社指名委員会委員(現任)	(注3)	15
代表取締役副社長 執行役員 副社長	後藤 克弘	1953年12月20日生	1989年7月 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社 2002年5月 株式会社イトーヨーカ堂取締役 2003年5月 同社執行役員 2004年5月 同社常務取締役 同社常務執行役員 2005年9月 当社取締役 当社最高管理責任者(CAO) 2006年3月 株式会社イトーヨーカ堂(新設会社)常務取締役 同社常務執行役員 2006年5月 同社取締役 当社常務執行役員 株式会社ミレニアムリテイリング取締役 2009年8月 株式会社そごう・西武取締役 2011年4月 当社システム企画部シニアオフィサー 2014年11月 当社情報管理室長 2016年4月 当社指名・報酬委員会委員 2016年5月 当社代表取締役副社長(現任) 当社執行役員副社長(現任) 当社管理部門、オムニチャネル管掌 2017年6月 株式会社セブン銀行取締役(現任) 2018年3月 当社デジタル戦略推進本部長 2020年5月 当社指名委員会委員(現任) 2022年3月 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役(現任)	(注3)	15

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 常務執行役員 経営推進本部長	伊藤 順朗	1958年6月14日生	1990年8月 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社 2002年5月 同社取締役 2003年5月 同社執行役員 2007年1月 同社常務執行役員 2009年5月 当社取締役(現任) 当社執行役員 当社事業推進部シニアオフィサー 2011年4月 当社CSR統括部シニアオフィサー 2015年5月 株式会社ヨークベニマル監査役 2016年5月 当社グループ関係会社管掌 2016年7月 当社関係会社部シニアオフィサー 2016年12月 当社常務執行役員(現任) 当社経営推進室長 2017年3月 株式会社イトーヨーカ堂取締役 2018年3月 当社経営推進本部長(現任) 2019年7月 株式会社アインホールディングス社外取締役(現任) 2020年5月 当社報酬委員会委員(現任) 2021年9月 伊藤興業株式会社代表取締役(現任)	(注3)	3,173
取締役 常務執行役員 財務経理本部長	丸山 好道	1959年11月2日生	1982年4月 株式会社日本長期信用銀行入行 2008年7月 当社入社 2012年5月 当社リスク統括部シニアオフィサー 2014年11月 当社情報管理室シニアオフィサー 2016年7月 当社経営企画部シニアオフィサー 2016年12月 当社経営推進部シニアオフィサー 2017年5月 当社執行役員 当社財務企画部シニアオフィサー 株式会社セブン&アイ・フィナンシャルセンター代表取締役社長(現任) 2017年10月 株式会社セブン&アイ・アセットマネジメント代表取締役社長 2018年3月 当社財務経理本部長(現任) 2020年5月 当社取締役(現任) 2022年3月 当社常務執行役員(現任) 2022年5月 当社報酬委員会委員(現任)	(注3)	1
取締役	永松 文彦	1957年1月3日生	1980年3月 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社 2004年5月 同社執行役員 2014年3月 株式会社ニッセンホールディングス代表取締役副社長 2015年3月 当社執行役員 2017年5月 当社人事企画部シニアオフィサー 2017年12月 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン執行役員 2018年3月 当社人事企画本部長 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役 株式会社セブン&アイ・フードシステムズ取締役 2018年5月 当社取締役(現任) 2019年3月 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン取締役副社長 2019年4月 同社代表取締役社長(現任)	(注3)	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	ジョセフ・マイケル・デピント	1962年11月3日生	1995年9月 Thornton Oil Corporation入社 1999年6月 同社Senior Vice President & COO 2002年3月 7-Eleven, Inc.入社 同社Manager 2003年4月 同社Vice President & General Manager of Operations 2005年12月 同社Director & President & CEO(現任) 2010年8月 Brinker International, Inc. Director(Non-Executive) 2013年11月 同社Chairman of the Board(Non-Executive)(現任) 2015年5月 当社取締役(現任) 2021年3月 DHC Acquisition Corp.Director(Non-Executive)(現任)	(注3)	6
取締役	伊藤 邦雄	1951年12月13日生	1992年4月 一橋大学商学部教授 2002年8月 一橋大学大学院商学研究科長・商学部長 2004年2月 一橋大学副学長・理事 2005年6月 曙ブレーキ工業株式会社社外取締役 2006年12月 一橋大学大学院商学研究科教授 2008年4月 一橋大学大学院商学研究科MBAコース・ディレクター 一橋大学大学院商学研究科シニア・エグゼクティブプログラム・ディレクター 2012年6月 住友化学株式会社社外取締役 2013年6月 小林製薬株式会社社外取締役(現任) 2014年5月 当社社外取締役(現任) 2014年6月 東レ株式会社社外取締役(現任) 2015年1月 一橋大学CFO教育研究センター長(現任) 2015年4月 一橋大学大学院商学研究科特任教授 中央大学大学院戦略経営研究科特任教授 2016年3月 当社指名・報酬委員会委員長 2018年4月 一橋大学大学院経営管理研究科特任教授 2020年5月 当社指名委員会委員長(現任) 当社報酬委員会委員長 2022年5月 当社筆頭独立社外取締役(現任) 当社報酬委員会委員(現任)	(注3)	-
取締役	米村 敏朗	1951年4月26日生	1974年4月 警察庁入庁 2005年8月 警視庁副総監 2008年8月 警視総監 2011年6月 常和ホールディングス株式会社社外監査役 2011年12月 内閣危機管理監 2014年2月 内閣官房参与 2014年5月 当社社外取締役(現任) 2014年6月 常和ホールディングス株式会社(現ユニゾホールディングス株式会社)社外取締役 2016年3月 当社指名・報酬委員会委員 2020年5月 当社指名委員会委員(現任) 2021年12月 株式会社関西電業社社外取締役(現任)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	東 哲郎	1949年8月28日生	1977年4月 東京エレクトロン株式会社入社 1990年12月 同社取締役 1994年4月 同社常務取締役 1996年6月 同社代表取締役社長 2003年6月 同社代表取締役会長 2013年4月 同社代表取締役会長兼社長 2015年6月 同社代表取締役社長 2016年1月 同社取締役相談役 2018年5月 当社社外取締役(現任) 2019年6月 宇部興産株式会社(現UBE株式会社)社外取締役(現任) 野村不動産ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2020年5月 当社報酬委員会委員 2022年5月 当社報酬委員会委員長(現任)	(注3)	-
取締役	井澤 吉幸	1948年2月10日生	1970年4月 三井物産株式会社入社 2000年6月 同社取締役 2004年4月 同社常務執行役員 2007年4月 同社専務執行役員 2007年6月 同社代表取締役専務執行役員 2008年4月 同社代表取締役副社長執行役員(2009年11月退任) 2009年12月 株式会社ゆうちょ銀行取締役兼代表執行役社長(2015年3月退任) 2010年6月 日本郵政株式会社取締役兼代表執行役副社長 2013年6月 同社取締役 2015年5月 ブラックロック・ジャパン株式会社代表取締役会長 CEO 2021年4月 同社取締役会長(2022年3月退任) 2022年5月 株式会社ニトリホールディングス社外取締役監査等委員(現任) 当社社外取締役(現任)	(注3)	0
取締役	山田 メユミ (本名:山田 芽由美)	1972年8月30日生	1995年4月 香栄興業株式会社入社 1997年5月 株式会社キスミーコスメチックス(現株式会社伊勢半)入社 1999年7月 有限会社アイ・スタイル代表取締役 2000年4月 株式会社アイスタイル代表取締役 2009年12月 同社取締役(現任) 2012年5月 株式会社サイバースター代表取締役社長 2015年9月 株式会社メディア・グローブ取締役(現任) 2016年3月 株式会社ISパートナーズ代表取締役社長 2016年9月 株式会社Eat Smart取締役 2017年6月 株式会社かんぽ生命保険社外取締役(現任) セイノーホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2019年11月 株式会社ISパートナーズ取締役(現任) 2021年6月 SOMPOホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2022年5月 当社社外取締役(現任) 当社指名委員会委員(現任)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	ジェニファー・シムズ・ロジャーズ	1963年6月22日生	1989年9月 Haight Gardner Poor&Havens法律事務所(現Holland&Knight LLP)入所 1990年12月 弁護士登録(ニューヨーク州) 1991年2月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1994年12月 メリルリンチ日本証券株式会社入社 2000年11月 Merrill Lynch Europe Plc 2006年7月 Merrill Lynch(Asia Pacific) Limited(現Bank of America Corporation)(香港) 2012年11月 Asurion LLC Vice President & General Counsel Asia(現任) 2015年6月 三井物産株式会社社外取締役(現任) 2018年6月 川崎重工業株式会社社外取締役(現任) 2019年6月 日産自動車株式会社社外取締役(現任) 2021年1月 American Chamber of Commerce in Japan(在日米国商工会議所)President 2022年5月 当社社外取締役(現任) 当社報酬委員会委員(現任)	(注3)	-
取締役	ポール 与那嶺	1957年8月20日生	1979年6月 Peat, Marwick, Mitchell & Co.(現KPMG LLP)入社 1983年5月 米国公認会計士登録 1995年4月 KPMG LLP Hawaii Managing Partner 1997年3月 ケーピーエムジーグローバルソリューション株式会社(現PwCアドバイザリー合同会社)代表取締役社長 2001年8月 同社代表取締役会長 2006年4月 株式会社日立コンサルティング代表取締役社長兼CEO 2010年5月 日本アイ・ビー・エム株式会社取締役専務執行役員 2013年4月 同社取締役副社長執行役員 2015年1月 同社代表取締役社長執行役員 2017年3月 GCA株式会社取締役 2017年6月 Central Pacific Bank Director 2017年7月 GCA株式会社取締役会長 2018年10月 Central Pacific Financial Corp. Chairman & CEO(現任) Central Pacific Bank Executive Chairman(現任) 2019年6月 株式会社三井住友銀行社外取締役(現任) 2020年12月 サークレイス株式会社社外取締役(現任) 2022年5月 当社社外取締役(現任)	(注3)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	スティーブン・ヘイズ・デイカス	1960年11月7日生	1983年9月 Northrop Corporation(現Northrop Grumman Corporation)入社 1985年9月 Coopers & Lybrand L.L.P.(現Pricewaterhouse Coopers)入社 1994年3月 Mars, Incorporated入社 2001年6月 MasterFoods Ltd.CEO 2005年9月 株式会社ファーストリテイリング シニア・バイス・プレジデント 2007年7月 Walmart Stores, Inc. Senior Vice President 2010年4月 ウォルマート・ジャパン・ホールディングス合同会社(現株式会社西友ホールディングス)エグゼクティブ・バイス・プレジデント 2011年6月 同社CEO 2015年10月 株式会社スシローグローバルホールディングス(現株式会社FOOD&LIFE COMPANIES)社外取締役 2016年7月 同社代表取締役会長 2019年5月 Hana Group SAS Non-executive Director 2019年6月 同社CEO 2020年7月 同社Chairman of the Supervisory Board(現任) 2021年11月 Daiso California L.L.C. Chairman(現任) 2022年5月 当社社外取締役(現任)	(注3)	-
取締役	エリザベス・ミン・マイヤーダーク	1981年12月1日生	2003年6月 Morgan Stanley入社 2005年8月 TCMI, Inc.入社 2009年2月 MedeAnalytics, Inc. Senior Director 2009年7月 同社Associate Vice President 2011年2月 Practice Fusion, Inc. Senior Director 2012年1月 同社Vice President 2012年3月 viagogo Entertainment, Inc. Vice President 2015年6月 Uber Technologies, Inc. Head of Strategy & Business Development, a division of Uber Eats 2018年6月 同社 Senior Director & Head of Strategy & Business Development,a division of Uber Eats 2019年9月 同社Head of Uber Eats Ads Marketplace, a division of Uber Eats 2020年12月 Hey Favor, Inc. Chairwoman & CEO(現任) 2022年5月 当社社外取締役(現任)	(注3)	-
常勤監査役	幅野 則幸	1958年2月10日生	1980年3月 株式会社イトーヨーカ堂入社 2006年1月 当社広報センターグループコミュニケーションシニアオフィサー 2008年5月 当社執行役員 当社社会・文化開発部シニアオフィサー 2008年9月 株式会社イトーヨーカ堂執行役員 2014年9月 当社監査室シニアオフィサー 2014年10月 株式会社ヨークマート(現株式会社ヨーク)監査役 2017年5月 株式会社そごう・西武監査役(現任) 当社常勤監査役(現任) 2019年5月 株式会社イトーヨーカ堂監査役(現任)	(注4)	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	手島 伸知	1962年6月15日生	1991年10月 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン入社 2008年2月 同社会計管理部総括マネジャー 2013年1月 当社業務サポート部シニアオフィサー 2017年9月 当社会計管理部シニアオフィサー 2018年3月 当社執行役員 2019年3月 当社監査室シニアオフィサー 2021年3月 株式会社ヨークベニマル監査役(現任) 2022年5月 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン監査役(現任) 当社常勤監査役(現任)	(注4)	-
監査役	原 一浩	1954年2月25日生	1983年8月 監査法人中央会計事務所入所 1985年3月 公認会計士登録 2007年7月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2016年7月 原公認会計士事務所所長(現任) 2016年11月 税理士登録 原一浩税理士事務所所長(現任) 2017年9月 一般社団法人はらコンサルティングオフィス代表理事 2018年5月 当社社外監査役(現任)	(注4)	-
監査役	稲益 みつこ	1976年3月15日生	2000年10月 弁護士登録(東京弁護士会) 服部法律事務所入所(現任) 2018年5月 当社社外監査役(現任)	(注4)	-
監査役	松橋 香里 (本名:細谷 香里)	1969年6月7日生	2006年4月 公認会計士登録 2006年7月 アセット・インベスターズ株式会社入社 2007年11月 同社経営企画部長 2008年3月 株式会社エムケーキャピタルマネージメント入社 同社執行役員 2009年5月 ルミナス・コンサルティング株式会社代表取締役(現任) 松橋香里公認会計士事務所代表(現任) 2014年1月 NTSホールディングス株式会社社外監査役(現任) 2014年6月 Spiber株式会社社外取締役(現任) 2017年6月 株式会社カカクコム社外監査役 2019年5月 当社社外監査役(現任) 2022年5月 株式会社安川電機社外取締役監査等委員(現任)	(注4)	-
計					3,231

(注)1 取締役伊藤邦雄、米村敏朗、東哲郎、井澤吉幸、山田メユミ、ジェニファー・シムズ・ロジャーズ、ポール与那嶺、スティーブン・ヘイズ・デイカス及びエリザベス・ミン・マイヤーダークの各氏は、独立社外取締役であります。
2 監査役原一浩、稲益みつこ及び松橋香里の各氏は、独立社外監査役であります。
3 取締役の任期は2022年5月から1年です。
4 社外監査役松橋香里氏の任期は2019年5月から4年、常勤監査役幅野則幸氏の任期は2021年5月から4年、常勤監査役手島伸知、社外監査役原一浩及び稲益みつこの各氏の任期は2022年5月から4年です。
5 井澤吉幸氏の氏名に関しては、「開示用電子情報処理組織等による手続の特例等に関する留意事項について」及び「提出書類ファイル仕様書」(金融庁総務企画局)の規定により使用可能とされている文字以外を含んでいるため、電子開示システム(EDINET)上使用できる文字で代用しております。

6 当社では、各人の責任範囲と達成目標をより明確にし、経営の意思決定や実行の迅速化・効率化を図り、それぞれの業務執行に専念させ、経営の管理・監督機能と方針決定された目標の執行機能を明確にする執行役員制度を導入しております。
執行役員17名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、以下の13名であります。

役名及び職名	氏名
常務執行役員	林 拓 二
常務執行役員	真 船 幸 夫
常務執行役員	山 本 哲 也
常務執行役員 コーポレートコミュニケーション本部長	山 口 公 義
常務執行役員 グループ商品戦略本部長	石 橋 誠一郎
執行役員 グループDX推進本部長兼グループDXソリューション本部長兼経営推進本部 DX推進担当シニアオフィサー	齋 藤 正 記
執行役員 金融戦略室長	小 林 強
執行役員 サステナビリティ推進部シニアオフィサー	釣 流 まゆみ
執行役員 広報センターシニアオフィサー	松 本 稔
執行役員 経営管理部シニアオフィサー	石 井 信 也
執行役員 経理部シニアオフィサー	中 村 英 和
執行役員 ガバナンス統括部シニアオフィサー	宮 地 信 幸
執行役員 経営推進部シニアオフィサー	脇 田 珠 樹

② 社外役員の状況
Ⅰ 社外役員の独立性に関する考え方及び独立性の基準
・独立役員の指定状況
当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。
・社外役員の独立性基準等
当社は、社外役員を含め、役員の多様性を重視しており、コーポレートガバナンス向上を担う優秀な社外の人財を確保することを踏まえると、社外役員の独立性基準については、「一般株主と利益相反が生じるおそれのない」という本質的な観点から、各役員候補者について判断していく方が良いと考え、以下の基準を採用しております。
1 社外役員の独立性基準
(1)基本的な考え方
独立役員とは、当社の一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員をいうものとします。
当社経営陣から著しいコントロールを受け得る者である場合や、当社経営陣に対して著しいコントロールを及ぼし得る者である場合は、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立性はないと判断します。
(2)独立性基準
上記の基本的な考え方を踏まえ、金融商品取引所が定める独立性基準を、当社の社外役員の独立性基準とします。
2 独立役員の属性情報開示に係る軽微基準
(当社の直近事業年度において)
・「取引」については「当社直近決算期の単体営業収益の1%未満」
・「寄付」については「1千万円未満」
Ⅱ 社外役員の主な活動状況
・当事業年度における取締役会及び監査役会における出席並びに発言状況等
(社外取締役)

氏 名	取締役会 出席回数、出席率	主な発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
月尾嘉男	16回中16回 100.0%	政府のIT政策を担当した経験、都市計画に参加し、持続可能な社会の構築に関与した経験、自然環境問題への対策の見識等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
伊藤邦雄	16回中16回 100.0%	主にファイナンス、会計学、経営学、ESG(環境・社会・ガバナンス)、リスクマネジメント等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
米村敏朗	16回中16回 100.0%	組織マネジメント、リスクマネジメント等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
東哲郎	16回中15回 93.8%	国際的な企業経営、経営管理、財務・会計等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
ルディー和子	16回中15回 93.8%	小売業及びマーケティング等に関する幅広く高度な知見・経験をもって意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

(社外監査役)

氏 名	取締役会 出席回数、出席率	監査役会 出席回数、出席率	主な発言状況
原一浩	16回中16回 100.0%	27回中27回 100.0%	財務・会計・税務及びリスクマネジメントに関する豊富な経験と専門知識をもって適宜質問し、意見を述べております。
稲益みつこ	16回中16回 100.0%	27回中27回 100.0%	企業法務全般及びリスクマネジメントに関する豊富な経験と専門知識をもって適宜質問し、意見を述べております。
松橋香里	16回中16回 100.0%	27回中27回 100.0%	財務・会計、経営管理、リスクマネジメントに関する豊富な経験と専門知識をもって適宜質問し、意見を述べております。

・取締役等との意見交換
各社外役員は、代表取締役、取締役及び常勤監査役等と、取締役会のほか、定期的及び随時に経営意見交換会等のミーティングを行っております。当該ミーティングでは、各種経営課題、社会的関心の高い事項等を中心に各回のテーマが設定され、当社及びグループ会社における業務執行や内部統制の状況について、取締役や内部統制部門等から報告が行われ、社外取締役及び社外監査役の質問に対し説明が行われているほか、会社の経営、コーポレートガバナンス等について、各社外取締役及び社外監査役より、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等に基づき意見が出される等、社外取締役と社外監査役とが連携しつつ、率直かつ活発な意見交換を行っております。
また、各社外取締役及び社外監査役は、事業会社の取締役、監査役等とも意見交換を行っております。
これらの活動を通じて、社外取締役は業務執行の監督を、社外監査役は業務執行及び会計の監査を、それぞれ行っております。
・社外役員の機能及び役割
各社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督または監査、及び助言・提言等を実施しており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
・社外取締役・社外監査役のサポート体制
社外取締役及び社外監査役については、その職務を補助する専任の使用人を置き、社内取締役及び社内監査役と円滑な情報交換や緊密な連携を可能としております。
Ⅲ 社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役9名及び社外監査役3名と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社から、各独立役員たる社外役員に対し、役員報酬以外に、法律、会計もしくは税務の専門家またはコンサルタントとしての報酬の支払は行っておりません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。取締役会においては、会計監査報告、監査役会監査報告はもとより、監査室から定期的に内部監査について報告が行われているほか、内部統制部門からも内部統制の状況等について、随時、報告が行われております。なお、社外監査役の監査における当該相互連携状況等については、前記「監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携等」記載の内容もご参照ください。