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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NP8V (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社TRUCK-ONE 役員の状況 (2021年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
小川 雄也1976年1月4日
1996年4月山口日野自動車㈱入社
2000年10月㈱オガワ自販(現㈱TRUCK-ONE)入社
2004年4月関東車両センター 営業担当
2008年12月東日本統括部長就任
2009年3月執行役員 東日本統括部長兼東京支店長就任
2013年1月執行役員 西日本統括部長就任
2013年3月代表取締役社長就任(現任)
(注)3466,100
常務取締役
営業本部長
西日本統括部長
中山 雅彦1958年10月1日
1983年7月菱重コールドチェーン㈱入社
2006年4月中四国ブロック長就任
2010年4月関西販売部長就任
2011年10月当社入社 営業本部長就任(現任)
2012年3月常務取締役就任(現任)
2016年10月西日本統括部長就任(現任)
(注)312,000
取締役
管理本部長
眞﨑 高利1963年12月16日
1986年4月山口相互銀行(現㈱西京銀行)入行
2016年4月コンプライアンス統括室室長就任
2017年4月当社へ出向 管理部長委嘱
2018年1月当社入社 管理本部長就任(現任)
2018年3月当社取締役就任(現任)
(注)35,000
取締役小川 サトノ1955年1月10日
1988年12月オガワ自販創業
1990年1月㈲オガワ自販(現㈱TRUCK-ONE)
設立 取締役就任
1994年12月㈱オガワ自販(現㈱TRUCK-ONE)
取締役就任(現任)
(注)3200,000
取締役
企画営業室長
桜井 誠1967年2月13日
1990年4月住商機電貿易㈱入社
2003年4月当社入社
2004年10月当社取締役就任
2008年12月当社取締役退任
2011年1月企画営業室長就任(現任)
2011年3月当社取締役就任(現任)
(注)396,400
取締役
営業副本部長
東日本統括部長
東京支店長
小川 真也1978年12月8日
1997年4月㈱オガワ自販(現㈱TRUCK-ONE)入社
2007年2月岡山支店 営業担当
2008年12月西日本統括部長就任
2009年3月執行役員 西日本統括部長就任
2013年1月執行役員 東日本統括部長兼東京支店長就任
2013年3月取締役 営業副本部長兼東日本統括部長兼東京支店長就任(現任)
(注)3371,800


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
内田 建和1947年1月1日
1969年3月大阪ヤクルト㈱入社
1971年4月㈱ヤクルト本社移籍
2000年4月㈱ヤクルト本社 物流統括部長就任
2003年3月西日本ヤクルト物流㈱
常務取締役就任
2005年3月西日本ヤクルト物流㈱
代表取締役就任
2010年9月当社顧問就任
2011年3月当社監査役就任
2017年3月当社取締役(監査等委員)
就任(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
廣瀨 隆明1951年6月15日
1977年11月監査法人中央会計事務所入所
1983年9月日本合同ファイナンス㈱
(現㈱ジャフコ)入社
1987年2月太田昭和監査法人
(現EY新日本有限責任監査法人)
入社
2000年5月同社代表社員就任
2005年9月廣瀬公認会計士事務所開設 所長
(現任)
2005年10月北九州ベンチャーキャビタル㈱
設立 代表取締役就任(現任)
2006年11月日創プロニティ㈱
監査役就任(現任)
2008年3月当社監査役就任
2012年6月㈱ナフコ 監査役就任
2013年9月㈱プラッツ 監査役就任
2014年6月㈱フォーシーズHD
監査役就任(現任)
2016年6月㈱ナフコ 取締役就任(現任)
2017年3月当社取締役(監査等委員)
就任(現任)
2018年9月㈱プラッツ 取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
武田 京子1971年8月1日
2009年12月佐藤 武田法律事務所入所
2013年1月武田法律事務所開設 所長(現任)
2017年6月日本弁護士連合会税制委員会委員
2019年3月租税訴訟学会中四国支部長
2021年3月当社取締役(監査等委員)
就任(現任)
(注)4-
1,151,300
(注)1 当社は監査等委員会設置会社であります。
2 廣瀨隆明氏及び武田京子氏は、社外取締役であります。
3 2022年3月18日選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 2021年3月19日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 取締役 小川サトノ氏は、代表取締役 小川雄也氏の実母であります。
6 取締役 小川真也氏は、代表取締役 小川雄也氏の兄弟であります。
7 当社では、業務執行の迅速性、実効性を高め、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、岡山支店長 松倉光範であります。

8 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠である監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
藤井 宏紀1941年2月11日1964年4月 中滝製薬工場㈱入社
1968年11月 司法書士認可
1969年11月 土地家屋調査士認可
1970年2月 司法書士藤井宏紀事務所開設 所長(現任)
1972年11月 行政書士認可
1997年5月 山口県司法書士会理事
1999年1月 徳山簡易裁判所司法委員
2005年4月 周南調停協会会長
2005年5月 山口県司法書士会副会長
2017年3月 当社取締役(監査等委員)就任
-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
当社の社外取締役である廣瀨隆明氏は公認会計士の資格を有しており、会社の経営に対して専門的見地から、客観的かつ中立な立場から監視を行い、必要に応じて意見を述べております。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。
当社の社外取締役である武田京子氏は弁護士の業務に携わり、法律の専門家として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の監査業務に反映していただけるものと判断しております。なお、当社と同氏との間には特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、福岡証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、すべての社外取締役を監査等委員である取締役としており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、(3)監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況に記載のとおりであります。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03482] S100NP8V)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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