株式会社　りそなホールディングス 役員の状況 (2022年3月期)

男性22名 女性4名 (役員のうち女性の比率15.3%)

① 取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役兼 代表執行役社長 SX・DX・事業開発担当統括	南 昌 宏	1965年6月6日生	1989年4月 当グループ 入社 2017年4月 りそな銀行 執行役員 オムニチャネル戦略部担当 兼経営管理部長 2017年4月 当社 執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼グループ戦略部長 2018年4月 りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部担当 兼オムニチャネル戦略部担当 2018年4月 当社 執行役 オムニチャネル戦略部担当 2019年4月 りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部担当 兼オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当 2019年4月 当社 執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当 2019年6月 同 取締役兼執行役 オムニチャネル戦略部担当 兼コーポレートガバナンス 事務局副担当 2020年4月 りそな銀行 取締役(現任) 2020年4月 当社 取締役兼代表執行役社長 事業開発・DX担当統括 2022年4月 同 取締役兼代表執行役社長 SX・DX・事業開発担当統括(現任)	2022年 6月24日 から1年	普通株式 37,600
取締役兼執行役 DX企画部門担当統括 兼IT企画部担当 兼ITセキュリティ統括部担当 兼グループ戦略部 (システム改革)担当	野 口 幹 夫	1966年3月2日生	1989年4月 当グループ 入社 2017年4月 りそな銀行 執行役員 システム部担当 2017年4月 当社 執行役 IT企画部担当 2020年4月 りそな銀行 常務執行役員 オムニチャネル戦略部担当兼システム部担当 2020年4月 当社 執行役 IT企画部担当兼オムニチャネル戦略部担当兼グループ戦略部(システム改革)担当 2020年6月 同 取締役兼執行役 IT企画部担当兼オムニチャネル戦略部担当兼グループ戦略部(システム改革)担当 2021年4月 りそな銀行 専務執行役員 DX企画部門担当統括兼システム部担当(現任) 2021年4月 当社 取締役兼執行役 DX企画部門担当統括兼IT企画部担当兼グループ戦略部(システム改革)担当 2022年4月 同 取締役兼執行役 DX企画部門担当統括兼IT企画部担当兼ITセキュリティ統括部担当兼グループ戦略部(システム改革)担当(現任)	2022年 6月24日 から1年	普通株式 16,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 監査委員会 委員	及 川 久 彦	1965年7月21日生	1988年4月 当グループ 入社 2017年4月 りそな銀行 コンプライアンス統括部長 2017年4月 当社 コンプライアンス統括部長 2017年10月 埼玉りそな銀行 コンプライアンス統括部 グループリーダー 2018年4月 りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当 2018年4月 当社 執行役 コンプライアンス統括部担当 2020年6月 りそな銀行 執行役員 内部監査部担当 2020年6月 当社 執行役 内部監査部担当 2022年4月 りそな銀行 取締役兼執行役員 内部監査部担当 2022年6月 同 取締役(現任) 2022年6月 当社 取締役 監査委員会委員(現任)	2022年 6月24日 から1年	普通株式 12,700
社外取締役 指名委員会 委員長 監査委員会 委員	佐 藤 英 彦	1945年4月25日生	1968年4月 警察庁 入庁 1986年8月 内閣法制局参事官 1992年4月 警視庁刑事部長 1995年2月 埼玉県警察本部長 1996年12月 警察庁刑事局長 1999年1月 大阪府警察本部長 2002年8月 警察庁長官 2004年8月 警察庁顧問 2005年2月 警察共済組合理事長 2011年6月 弁護士(第一東京弁護士会所属)(現任) 2011年6月 株式会社住生活グループ 社外取締役兼監査委員会委員 2011年6月 大日本住友製薬株式会社 社外監査役 2013年6月 同 社外取締役 2013年6月 株式会社LIXILグループ 社外取締役兼指名委員会委員 兼監査委員会委員 2014年6月 りそな銀行 社外取締役 2015年6月 当社 社外取締役 監査委員会委員(現任) 2016年6月 株式会社LIXILグループ 社外取締役兼指名委員会委員長 兼監査委員会委員 2017年6月 当社 社外取締役 指名委員会委員 2019年6月 株式会社ぐるなび 社外取締役(現任) 2022年1月 当社 社外取締役 指名委員会委員長(現任)	2022年 6月24日 から1年	普通株式 11,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役 監査委員会 委員長 報酬委員会 委員	馬 場 千 晴	1950年11月15日生	1973年4月 株式会社日本興業銀行 入行 2001年6月 同 執行役員 統合リスク管理部長 2002年4月 株式会社みずほ銀行 常務執行役員 2004年4月 みずほ信託銀行株式会社 専務執行役員 2004年6月 同 専務取締役 2005年4月 同 代表取締役副社長 2007年6月 株式会社ジャパンエナジー 監査役(常勤) 2010年7月 JX日鉱日石エネルギー株式会社 監査役(常勤) 2012年6月 JX日鉱日石金属株式会社 監査役(常勤) 2014年6月 同 顧問 2015年6月 埼玉りそな銀行 社外取締役 2015年6月 東北電力株式会社 社外監査役 2017年6月 当社 社外取締役 監査委員会委員 2018年6月 株式会社ミライト・ホールディングス 社外取締役(現任) 2018年6月 東北電力株式会社 社外取締役監査等委員 2020年6月 当社 社外取締役 監査委員会委員長(現任) 2022年1月 同 社外取締役 報酬委員会委員(現任)	2022年 6月24日 から1年	普通株式 17,000
社外取締役 報酬委員会 委員長 指名委員会 委員	岩 田 喜美枝	1947年4月6日生	1971年4月 労働省 入省 1996年7月 同 大臣官房審議官 1998年10月 同 大臣官房総務審議官 2001年1月 厚生労働省 雇用均等・児童家庭局長 2004年6月 株式会社資生堂 取締役執行役員 2007年1月 内閣府男女共同参画会議議員 2007年4月 株式会社資生堂 取締役執行役員常務 2008年6月 同 代表取締役執行役員副社長 2011年4月 東京大学 経営協議会委員(現任) 2012年3月 キリンホールディングス株式会社 社外監査役 2012年4月 株式会社資生堂 取締役 2012年6月 同 顧問 2012年7月 日本航空株式会社 社外取締役 2012年7月 公益財団法人21世紀職業財団 会長 2013年6月 学校法人津田塾大学 理事 2013年9月 内閣府 消費者委員会委員 2015年10月 東京都 監査委員(現任) 2016年3月 キリンホールディングス株式会社 社外取締役 2016年4月 株式会社ストライプインターナショナル 社外取締役 2018年4月 新潟大学 経営協議会委員(現任) 2018年6月 住友商事株式会社 社外取締役 (現任) 2019年6月 当社 社外取締役 指名委員会委員(現任) 2019年6月 同 社外取締役 報酬委員会委員 2019年6月 味の素株式会社 社外取締役(現任) 2022年1月 当社 社外取締役 報酬委員会委員長(現任)	2022年 6月24日 から1年	普通株式 8,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役 指名委員会 委員 報酬委員会 委員	江 上 節 子	1950年7月16日生	1983年4月 株式会社日本リクルートセンター(現 株式会社リクルート)とらばーゆ編集長 2001年12月 東日本旅客鉄道株式会社フロンティアサービス研究所長 2006年4月 早稲田大学大学院公共経営研究科客員教授 2006年11月 政府税制調査会委員 2007年6月 大正製薬株式会社 社外監査役 2009年4月 武蔵大学大学院人文科学研究科教授 2009年4月 武蔵大学社会学部教授 2011年6月 郵船ロジスティクス株式会社 社外監査役 2012年4月 武蔵大学社会学部長 2015年6月 三菱地所株式会社 社外取締役(現任) 2018年6月 三菱自動車工業株式会社 社外取締役 2020年6月 当社 社外取締役 指名委員会委員(現任) 報酬委員会委員(現任)	2022年 6月24日 から1年	普通株式 10,600
社外取締役 指名委員会 委員	池 史 彦	1952年5月26日生	1982年2月 本田技研工業株式会社 入社 2003年6月 同 取締役汎用事業本部長 2006年4月 同 取締役事業管理本部長 2007年6月 同 常務取締役事業管理本部長 2008年4月 同 常務取締役アジア・大洋州本部長 アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド 取締役社長 2011年4月 本田技研工業株式会社 取締役専務執行役員 事業管理本部長リスクマネジメントオフィサー兼務システム統括兼務 2012年4月 同 取締役専務執行役員 事業管理本部長IT本部長兼務リスクマネジメントオフィサー兼務渉外担当兼務 2013年4月 同 代表取締役会長 2014年5月 一般社団法人日本自動車工業会 会長 2020年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 社外取締役(現任) 2021年6月 エーザイ株式会社 社外取締役 (現任) 2021年6月 当社 社外取締役 指名委員会委員(現任) 監査委員会委員	2022年 6月24日 から1年	普通株式 10,000
社外取締役 報酬委員会 委員	野 原 佐和子	1958年1月16日生	1980年4月 株式会社三菱油化(現三菱ケミカル株式会社) 入社 1988年12月 株式会社生活科学研究所 入社 1995年7月 株式会社情報通信総合研究所 入社 2001年12月 株式会社イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長(現任) 2006年6月 日本電気株式会社 社外取締役 2009年10月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任教授 2012年6月 株式会社損保保険ジャパン 社外監査役 2013年6月 NKSJホールディングス株式会社(現SOMPOホールディングス株式会社) 社外取締役 2014年6月 日本写真印刷株式会社(現NISSHA株式会社) 社外取締役 2014年6月 株式会社ゆうちょ銀行 社外取締役 2018年6月 東京瓦斯株式会社 社外監査役 2019年6月 第一三共株式会社 社外取締役(現任) 2021年6月 京浜急行電鉄株式会社 社外取締役(現任) 2021年6月 東京瓦斯株式会社 社外取締役(現任) 2022年6月 当社 社外取締役 報酬委員会委員(現任)	2022年 6月24日 から1年	普通株式 0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
社外取締役 監査委員会 委員	山内 雅喜	1961年1月11日生	1984年4月 ヤマト運輸株式会社 入社 2005年4月 同 執行役員 東京支社長 2005年11月 同 執行役員 人事総務部長 2007年3月 ヤマトホールディングス株式会社 執行役員 2008年4月 ヤマトロジスティクス株式会社 代表取締役社長 2011年4月 ヤマト運輸株式会社 代表取締役社長 社長執行役員 2011年6月 ヤマトホールディングス株式会社 取締役執行役員 2015年4月 同 代表取締役社長 社長執行役員 2019年4月 同 取締役会長 2020年6月 パーソルホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2022年6月 ヤマトホールディングス株式会社 特別顧問(現任) 2022年6月 当社 社外取締役 監査委員会委員(現任)	2022年 6月24日 から1年	普通株式 0
計					124,400

(注) 1 佐藤英彦、馬場千晴、岩田喜美枝、江上節子、池史彦、野原佐和子及び山内雅喜氏の7氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
2 執行役の状況
南昌宏及び野口幹夫の取締役2名は執行役を兼務しております。
3 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数(単元未満株を除く)が含まれております。なお、6月の役員持株会における買付分は含まれておりません。
4 江上節子氏の戸籍上の氏名は、楠本節子であります。

② 取締役を兼務しない執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役 グループ戦略部 (りそな銀行経営管理)担当	岩 永 省 一	1965年8月7日生	1989年4月 当グループ 入社 2016年4月 りそな銀行 執行役員 営業サポート統括部長 2017年4月 同 執行役員 営業サポート統括部担当 兼ファシリティ管理部担当 2017年4月 当社 執行役 ファシリティ 管理部担当 2018年4月 りそな銀行 執行役員 経営管理部担当 2018年4月 当社 代表執行役 グループ戦略部担当 2018年6月 同 取締役兼代表執行役 グループ戦略部担当 2020年4月 りそな銀行 代表取締役社長(現任) 2020年4月 当社 執行役 グループ戦略部(りそな銀行経営管理)担当(現任)	2022年 6月24日 から1年	普通株式 30,100
執行役 グループ戦略部 (埼玉りそな銀行経営 管理)担当	福 岡 聡	1965年4月3日生	1989年4月 当グループ 入社 2017年4月 当社 執行役 財務部担当 2018年4月 同 代表執行役 財務部担当 2018年6月 同 取締役兼代表執行役 財務部担当 2020年4月 埼玉りそな銀行 代表取締役社長(現任) 2020年4月 当社 執行役 グループ戦略部(埼玉りそな銀行経営管理)担当(現任)	2022年 6月24日 から1年	普通株式 29,400
執行役 グループ戦略部 (関西みらいフィナンシャルグループ経営管理)担当	菅 哲 哉	1961年4月3日生	1984年4月 当グループ 入社 2008年4月 りそな銀行 執行役員 2009年6月 同 執行役員 大阪地域担当(市外南ブロック担当) 2011年6月 同 常務執行役員 地域サポート部担当 2012年4月 同 常務執行役員 経営管理部担当 2013年4月 同 取締役兼執行役員 経営管理部担当 2013年4月 当社 代表執行役 グループ戦略部担当兼購買戦略部担当 2013年6月 同 取締役兼代表執行役 グループ戦略部担当兼購買戦略部担当 2017年4月 りそな銀行 代表取締役副社長兼執行役員 経営管理部担当 2017年4月 当社 取締役兼代表執行役 グループ戦略部担当 2017年11月 関西みらいフィナンシャルグループ 代表取締役兼社長執行役員(現任) 2018年4月 近畿大阪銀行 取締役 2018年6月 同 代表取締役会長 2019年4月 関西みらい銀行 代表取締役社長(現任) 2021年4月 当社 執行役 グループ戦略部(関西みらいフィナンシャルグループ経営管理)担当(現任)	2022年 6月24日 から1年	普通株式 119,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役 リスク 統括部担当 兼信用リスク 統括部担当 兼グループ戦略部 (法人・融資業務改革) 副担当	石 田 茂 樹	1967年2月13日生	1990年4月 当グループ 入社 2017年4月 りそな銀行 執行役員 融資企画部担当 2017年4月 当社 執行役 信用リスク統括部担当 2018年4月 りそな銀行 執行役員 融資企画部担当 兼リスク統括部担当 2018年4月 当社 執行役 リスク統括部担当 兼信用リスク統括部担当 2021年4月 りそな銀行 常務執行役員 融資企画部担当兼リスク統括部担当 2021年4月 当社 執行役 リスク統括部担当兼信用リスク統括部担当兼グループ戦略部(法人・融資業務改革)副担当(現任) 2022年4月 りそな銀行 専務執行役員 融資企画部担当兼リスク統括部担当(現任)	2022年 6月24日 から1年	普通株式 13,400
執行役 市場企画部担当	田 原 英 樹	1967年10月31日生	1990年4月 当グループ 入社 2017年4月 埼玉りそな銀行 資金証券部長 2018年4月 りそな銀行 執行役員 総合資金部担当(現任) 2018年4月 当社 執行役 市場企画部担当(現任)	2022年 6月24日 から1年	普通株式 11,900
執行役 内部監査部担当	小 川 耕 一	1968年1月15日生	1990年4月 当グループ 入社 2016年4月 りそな銀行 リスク統括部長 2016年4月 当社 リスク統括部長 2018年1月 りそな銀行 審査部長 2019年4月 埼玉りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当 兼融資企画部担当 2020年4月 同 執行役員 オペレーション改革部担当 兼融資企画部担当 2022年4月 りそな銀行 執行役員 内部監査部副担当 2022年4月 当社 執行役 内部監査部副担当 2022年6月 りそな銀行 執行役員 内部監査部担当(現任) 2022年6月 当社 執行役 内部監査部担当(現任)	2022年 6月24日 から1年	普通株式 8,584
執行役 グループ戦略部(法人・融資業務改革)担当	南 和 利	1968年2月10日生	1991年4月 当グループ 入社 2016年4月 りそな銀行 御堂筋支店長 2018年4月 同 営業サポート統括部長 2020年4月 同 執行役員 営業サポート統括部担当 2020年4月 当社 執行役 グループ戦略部(法人・融資業務改革)担当(現任) 2022年4月 りそな銀行 常務執行役員 信託ビジネス部担当統括 兼年金業務部担当(現任)	2022年 6月24日 から1年	普通株式 12,995
執行役 財務部担当	太 田 成 信	1970年6月30日生	1993年4月 当グループ 入社 2017年4月 当社 財務部長 2020年4月 同 執行役 財務部担当(現任)	2022年 6月24日 から1年	普通株式 7,508

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役 コンプライアンス統括部 担当	村 尾 幸 信	1969年12月10日生	1993年4月 当グループ 入社 2009年7月 りそな銀行 経営管理部 グループリーダー 2009年10月 当社 グループ戦略部 グループリーダー 2018年4月 埼玉りそな銀行 経営管理部長 2020年4月 同 執行役員 経営管理部担当 兼リスク統括部担当 兼コンプライアンス統括部担当 2022年4月 りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当(現任) 2022年4月 当社 執行役 コンプライアンス統括部担当(現任)	2022年 6月24日 から1年	普通株式 6,552
執行役 グループ戦略部担当	篠 藤 愼 一	1970年12月30日生	1994年4月 当グループ 入社 2016年1月 りそな銀行 品川支店長 2018年1月 埼玉りそな銀行 資金証券部 グループリーダー 2018年1月 りそな銀行 総合資金部 グループリーダー 2018年1月 当社 市場企画部 グループリーダー 2018年4月 同 市場企画部長 2020年4月 りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部副担当 2020年4月 当社 執行役 コンプライアンス統括部副担当 2020年6月 りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当 2020年6月 当社 執行役 コンプライアンス統括部担当 2022年4月 りそな銀行 執行役員 経営管理部担当(現任) 2022年4月 当社 執行役 グループ戦略部担当(現任)	2022年 6月24日 から1年	普通株式 2,800
執行役 人財サービス部担当 兼コーポレートガバナンス事務局担当	関 口 英 夫	1967年11月15日生	1991年4月 当グループ 入社 2017年4月 埼玉りそな銀行 コンプライアンス統括部長 2017年4月 当社 コンプライアンス統括部 グループリーダー 2018年4月 りそな銀行 人材サービス部長 2018年4月 当社 人材サービス部長 2021年4月 りそな銀行 執行役員 人財サービス部長 2021年4月 当社 執行役 人財サービス部長 2022年4月 りそな銀行 執行役員 人財サービス部担当 兼コーポレートガバナンス事務局担当(現任) 2022年4月 埼玉りそな銀行 執行役員 人財サービス部副担当(現任) 2022年4月 当社 執行役 人財サービス部担当 兼コーポレートガバナンス事務局担当(現任)	2022年 6月24日 から1年	普通株式 5,828

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
執行役 コーポレート コミュニケーション部担当	杉 本 仁 美	1971年11月3日生	1994年4月 当グループ 入社 2016年4月 りそな銀行 人材サービス部 グループリーダー 2016年4月 当社 人材サービス部 ダイバーシティ推進室長 2018年4月 りそな銀行 市ヶ谷支店長 2020年1月 同 コーポレートガバナンス事務局 アドバイザー 2020年1月 当社 コーポレートガバナンス事務局 アドバイザー 2020年6月 りそな銀行 コーポレートガバナンス事務局 部長 2020年6月 当社 コーポレートガバナンス事務局 部長 2021年4月 同 執行役 コーポレートコミュニケーション部担当(現任)	2022年 6月24日 から1年	普通株式 3,800
執行役 DX企画部担当 兼カスタマー サクセス部担当 兼データ サイエンス部担当	伊 佐 真一郎	1974年1月11日生	1996年4月 当グループ 入社 2016年1月 りそな銀行 オムニチャネル戦略部 グループリーダー 2016年1月 当社 オムニチャネル戦略部 グループリーダー 2016年1月 同 グループ戦略部 グループリーダー 2019年4月 りそな銀行 オムニチャネル戦略部長 2019年4月 当社 オムニチャネル戦略部長 2021年4月 りそな銀行 執行役員 DX企画部担当兼カスタマーサクセス部担当(現任) 2021年4月 当社 執行役 DX企画部担当兼カスタマーサクセス部担当兼データサイエンス部担当(現任)	2022年 6月24日 から1年	普通株式 6,300
執行役 プロセス改革部担当 兼ファシリティ管理部担当 兼グループ戦略部(業務プロセス改革)担当	片 山 光 輝	1972年1月21日生	1994年4月 当グループ 入社 2017年4月 りそな銀行 システム部長 2017年4月 当社 IT企画部長 2020年4月 りそな銀行 デジタル化推進部長 2020年4月 当社 デジタル化推進部長 2021年4月 りそな銀行 プロセス改革部長 2021年4月 当社 プロセス改革部長兼グループ戦略部部長(特命担当) 2022年4月 りそな銀行 執行役員 プロセス改革部担当兼ファシリティ管理部担当(現任) 2022年4月 埼玉りそな銀行 執行役員 プロセス改革部副担当(現任) 2022年4月 当社 執行役 プロセス改革部担当兼ファシリティ管理部担当兼グループ戦略部(業務プロセス改革)担当(現任)	2022年 6月24日 から1年	普通株式 2,700
執行役 グループ戦略部長	岩 舘 伸 樹	1973年3月6日生	1995年4月 当グループ 入社 2017年7月 りそな銀行 荻窪支店長 2019年4月 同 東京営業第二部長 2021年4月 同 経営管理部長 2021年4月 当社 グループ戦略部長 2022年4月 りそな銀行 執行役員 経営管理部長(現任) 2022年4月 当社 執行役 グループ戦略部長(現任)	2022年 6月24日 から1年	普通株式 12,674
執行役 グループ戦略部(住宅ローン業務プロセス改革)担当	原 藤 省 吾	1971年6月17日生	1995年4月 当グループ 入社 2017年1月 りそな銀行 熊取支店長 2018年4月 同 経営管理部長 2018年4月 当社 グループ戦略部長 2021年4月 りそな銀行 ライフデザインサポート部長 2022年4月 同 執行役員 ライフデザインサポート部担当 兼ローン管理部担当(現任) 2022年4月 当社 執行役 グループ戦略部(住宅ローン業務プロセス改革)担当(現任)	2022年 6月24日 から1年	普通株式 4,600
計					278,541

(注) 1 所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数(単元未満株を除く)が含まれております。なお、6月の役員持株会における買付分は含まれておりません。

③ 社外取締役に関する事項

ア.社外取締役の構成

提出日現在の社外取締役の員数は7名であり、その構成は以下のとおりとなっております。

氏 名	委 員 会	兼 職 状 況
佐 藤 英 彦	指名委員会委員長 監査委員会委員	弁護士(ひびき法律事務所) 株式会社ぐるなび 社外取締役
馬 場 千 晴	監査委員会委員長 報酬委員会委員	株式会社ミライト・ホールディングス 社外取締役
岩 田 喜美枝	報酬委員会委員長 指名委員会委員	東京都 監査委員 住友商事株式会社 社外取締役 味の素株式会社 社外取締役
江 上 節 子	指名委員会委員 報酬委員会委員	三菱地所株式会社 社外取締役
池 史 彦	指名委員会委員	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 社外取締役 エーザイ株式会社 社外取締役
野 原 佐和子	報酬委員会委員	株式会社イプシ・マーケティング研究所 代表取締役社長 第一三共株式会社 社外取締役 京浜急行電鉄株式会社 社外取締役 東京瓦斯株式会社 社外取締役
山 内 雅 喜	監査委員会委員	パーソルホールディングス株式会社 社外取締役

(注) 1 上記7氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
2 上記7氏は、東京証券取引所の規定に基づく独立役員であります。
3 上記7氏は、当社または当社の特定関係事業者の役員または役員以外の業務執行者との親族関係にありません。

当社は指名委員会において、同委員会が定める「取締役候補者選任基準」に則り、取締役候補者の要件並びに社外取締役については独立性の要件を十分に満たしているか検証のうえ経営の監督に相応しい人材を選任しております。


取締役候補者選任基準の概要

(取締役候補者) 本基準における取締役候補者は、以下の要件を満たす者とする。 (1)りそなグループの持続的な企業価値の創造に資するという観点から経営の監督に相応しい者であること (2)取締役としての人格および識見があり、誠実な職務遂行に必要な意思と能力が備わっている者であること (3)取締役として、その職務を誠実に遂行するために必要な時間を確保できる者であること (4)法令上求められる取締役としての適格要件を満たす者であること (社外取締役の独立性) 1.本基準における独立性を有する社外取締役とは、法令上求められる社外取締役としての要件を満たす者、かつ次の各号のいずれにも該当しない者をいう。 (1) 当社またはその関連会社の業務執行取締役もしくは執行役またはその他の使用人(以下、「業務執行者」という。)、または、その就任前10年間において当社またはその関連会社の業務執行者であった者 (2) 当社の総議決権の5%以上の議決権を保有する大株主またはそれが法人・団体等である場合の業務執行者である者 (3) 当社またはその関連会社と重要な取引関係(注1)がある会社またはその親会社もしくはその重要な子会社の業務執行者である者 (4) 当社またはその関連会社の弁護士やコンサルタント等として、当社役員報酬以外に過去3年平均にて1,000万円以上の報酬その他財産上の利益を受け取っている者。またはそれが法人・団体等である場合、当該法人・団体の連結売上高の2%以上を当社またはその関連会社からの受け取りが占める法人・団体等の業務執行者である者 (5) 当社またはその関連会社の会計監査人または当該会計監査人の社員等である者 (6) 当社またはその関連会社から過去3年平均にて年間1,000万円または当該法人・団体等の年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付等を受けている法人・団体等の業務執行者である者 (7) 上記(2)から(6)について過去5年間において該当する場合 (8) 配偶者または二親等以内の親族が上記(1)から(6)までのいずれかに該当する者 (9) 当社またはその関連会社から取締役を受入れている会社またはその親会社もしくはその子会社等の業務執行者である者 (10) 社外取締役としての在任期間が通算で8年を経過している者 (11) その他、当社の一般株主全体との間で上記(1)から(10)までで考慮されている事由以外の事情で恒常的に実質的な利益相反が生じるおそれがある者 (注1)重要な取引関係とは、以下のいずれかに該当する取引等をいう。 (ⅰ)通常の商取引は、当社の連結業務粗利益または取引先の連結総売上高の2%以上 (ⅱ)当社またその関連会社の融資残高が取引先の事業報告に記載されかつ他の調達手段で短期的に代替困難と判断される場合 2.上記(1)から(11)のうち抵触するものがある場合でも、指名委員会がその独立性を総合的に判断し独立性を有する社外取締役として相応しい者と認められれば、独立性を有する社外取締役候補者として選定することができる。その場合においては、独立性を有する社外取締役として相応しいと判断した理由等について説明を行うものとする。 (取締役の候補者の決定) 1.指名委員会は、取締役候補者を決定するにあたり、本基準において定める取締役候補者の要件を満たすとともに、さまざまなバックグラウンドと経験を有した者を確保するものとする。 2.前項のほか、取締役候補者を決定するにあたり、原則として取締役会の過半数について、本基準において定める独立性を有する社外取締役と認められる者を確保するものとする。

イ.社外取締役の主な活動状況

社外取締役は取締役会及び各委員会において、当社の経営に対し、幅広い見地からの適時適切な発言を行っております。

氏 名	在任期間	取締役会等への 出席状況 (2021年度)	取締役会等における 発言その他の活動状況
佐 藤 英 彦	6年9ヵ月	取締役会 18回中18回 指名委員会 9回中9回 監査委員会 14回中14回	法務の専門的な知識や行政での経験に基づき、特に、組織マネジメントや法務・コンプライアンス・リスク管理の観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。当社取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、指名委員会委員長として同委員会の議事運営を主導し、監査委員会においては委員として委員会にすべて出席し、積極的な意見を述べていただきました。
馬 場 千 晴	4年9ヵ月	取締役会 18回中18回 監査委員会 14回中14回 報酬委員会 3回中3回	金融分野の専門家としての知識や経験及び財務・会計に関する十分な知見に基づき、特に、組織マネジメントやコンプライアンス・リスク管理の観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。当社取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、監査委員会委員長として同委員会の議事運営を主導し、報酬委員会においては委員として委員会にすべて出席し、積極的な意見を述べていただきました。

氏 名	在任期間	取締役会等への 出席状況 (2021年度)	取締役会等における 発言その他の活動状況
岩 田 喜美枝	2年9ヵ月	取締役会 18回中16回 指名委員会 9回中8回 報酬委員会 7回中6回	製造業の経営者としての発想や経験、行政での経験に基づき、特に、サステナビリティやダイバーシティ&インクルージョンの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。当社取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、報酬委員会委員長として同委員会の議事運営を主導し、指名委員会においては委員として積極的な意見を述べていただきました。
江 上 節 子	1年9ヵ月	取締役会 18回中18回 指名委員会 9回中8回 報酬委員会 7回中6回	企業の経営改革推進に係る経験に基づき、特に、コンプライアンス・リスク管理やダイバーシティ&インクルージョンの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。当社取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、指名委員会委員及び報酬委員会委員として積極的な意見を述べていただきました。
池 史 彦	9ヵ月	取締役会 13回中13回 指名委員会 7回中7回 監査委員会 11回中11回	グローバルに展開する製造業の経営者としての発想や経験に基づき、特に、コンプライアンス・リスク管理やIT・デジタルの観点から監督機能を果たしていただくことを期待しております。当社取締役会において、当該観点から積極的な意見・提言等をいただくなど、当社の社外取締役として業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしていただいております。また、指名委員会委員及び監査委員会委員としてこれらの委員会にすべて出席し、積極的な意見を述べていただきました。

(注) 1 在任期間は、社外取締役への就任後から当該事業年度末までの期間について、1ヵ月に満たない期間を切り捨てて表示しております。
2 会社法第370条に基づく取締役会決議があったものとみなす書面決議は2回行っております。

ウ.社外取締役のサポート体制

社外取締役に対するサポート体制として、情報提供のための専属スタッフ(コーポレートガバナンス事務局)を設置しております。
コーポレートガバナンス事務局は、取締役会、指名委員会及び報酬委員会運営の事務局として、取締役の監督機能・意思決定のサポートを担っております。取締役会に付議される事項等についての社外取締役に対する事前説明は、所管部が行う体制としており、事前の説明における質問事項や意見・提言等は、取締役会に欠席予定の社外取締役から頂戴したものを含め、コーポレートガバナンス事務局が取りまとめの上、取締役会や所管部等に還元し、取締役会審議の活性化等に活用しております。
また、取締役会における社外取締役の意見・要望等については、コーポレートガバナンス事務局にて一元管理し、全ての意見・要望等への対応状況や結果を定期的に社外取締役または取締役会へ報告しております。
社外取締役に対しては、銀行業務の中で特に専門性が高い業務について、担当所管部署の執行役等による勉強会を複数回実施しております。


④ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、内部監査部、コンプライアンス統括部及びリスク統括部並びに財務部等の内部統制部門の各部署等から、定期的にまたは必要に応じ、業務の状況等について報告を受けており、取締役会の一員として業務執行の監督を行っております。
また、過半数を社外取締役で構成する監査委員会は、内部監査部と日常的かつ機動的な連携を図るための体制を整備しております。更に会計監査人から監査の結果及び監査実施状況等につき定期的に報告を受けているほか、監査委員長及び常勤の監査委員が会計監査人・内部監査部との三様監査間による意見交換を実施するなど連携を図っております。なお、監査委員会の審議の概要については、開催の都度、社外取締役が過半数を占める取締役会に報告しております。