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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R1NN (EDINETへの外部リンク)
三井住友トラストグループ株式会社 役員の状況 (2023年3月期)
男性21名 女性4名(役員のうち女性の比率 16.0%)
① 取締役の状況
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役社長 (代表執行役) | 高 倉 透 | 1962年3月10日生 |
| (注)2 | 15,382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役副社長 (代表執行役) | 海 原 淳 | 1961年7月4日生 |
| (注)2 | 9,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役専務 | 鈴 木 康 之 | 1965年2月21日生 |
| (注)2 | 4,000 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 執行役 | 大 山 一 也 | 1965年6月7日生 |
| (注)2 | 8,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 大 久 保 哲 夫 | 1956年4月6日生 |
| (注)2 | 28,058 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 橋 本 勝 | 1957年4月2日生 |
| (注)2 | 21,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 田 中 浩 二 | 1963年5月18日生 |
| (注)2 | 5,400 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 中 野 俊 彰 | 1964年11月30日生 |
| (注)2 | 3,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 松 下 功 夫 | 1947年4月3日生 |
| (注)2 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 河 本 宏 子 | 1957年2月13日生 |
| (注)2 | 4,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 麻 生 光 洋 | 1949年6月26日生 |
| (注)2 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 加 藤 宣 明 | 1948年11月3日生 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 鹿 島 か お る | 1958年1月20日生 |
| (注)2 | ― |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 伊 藤 友 則 | 1957年1月9日生 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 渡 辺 一 | 1958年10月31日生 |
| (注)2 | ― | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計 | 100,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.取締役松下功夫、河本宏子、麻生光洋、加藤宣明、鹿島かおる、伊藤友則及び渡辺一の7名は、会社法第
2条第15号に定める社外取締役であります。
2.2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役会の議長及び委員会の構成並びに委員長については、以下のとおりであります。
取締役会議長:松下功夫
指名委員会:松下功夫(委員長)、河本宏子、麻生光洋、加藤宣明、渡辺一、大久保哲夫、橋本勝
報酬委員会:河本宏子(委員長)、松下功夫、麻生光洋、加藤宣明、渡辺一、大久保哲夫、橋本勝
監査委員会:麻生光洋(委員長)、鹿島かおる、伊藤友則、田中浩二、中野俊彰
4.取締役鹿島かおるの戸籍上の氏名は田谷かおるであります。
② 執行役の状況
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
| 執行役社長 (代表執行役) | 高 倉 透 | 1962年3月10日生 | (注)1 | (注)2 | 15,382 | ||||||||||||||||
| 執行役副社長 (代表執行役) | 海 原 淳 | 1961年7月4日生 | (注)1 | (注)2 | 9,850 | ||||||||||||||||
| 執行役専務 | 鈴 木 康 之 | 1965年2月21日生 | (注)1 | (注)2 | 4,000 | ||||||||||||||||
| 執行役常務 | 米 山 学 朋 | 1968年1月25日生 |
| (注)2 | 4,400 | ||||||||||||||||
| 執行役常務 | 松 本 篤 | 1966年7月29日生 |
| (注)2 | 2,649 | ||||||||||||||||
| 執行役常務 | 佐 藤 正 克 | 1966年6月16日生 |
| (注)2 | 4,600 | ||||||||||||||||
| 執行役常務 | 藤 沢 卓 己 | 1967年4月18日生 |
| (注)2 | 4,900 | ||||||||||||||||
| 執行役常務 | 若 尾 一 輝 | 1968年10月31日生 |
| (注)2 | 1,700 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 執行役常務 | 高 田 由 紀 | 1964年2月2日生 |
| (注)2 | 3,205 | ||||||||||||||||||||||||
| 執行役常務 | 佐 藤 理 郎 | 1967年12月27日生 |
| (注)2 | 2,400 | ||||||||||||||||||||||||
| 執行役常務 | 岡 本 雅 之 | 1968年9月3日生 |
| (注)2 | 1,700 | ||||||||||||||||||||||||
| 執行役 | 大 山 一 也 | 1965年6月7日生 | (注)1 | (注)2 | 8,849 | ||||||||||||||||||||||||
| 執行役 | 矢 島 美 代 | 1964年7月26日生 |
| (注)2 | 3,500 | ||||||||||||||||||||||||
| 執行役 | 山 城 正 也 | 1967年11月29日生 |
| (注)2 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 計(注)3 | 33,054 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注)1.「(2)役員の状況 ①取締役の状況」に記載されております。
2.選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
3.所有株式数の合計に取締役を兼務する執行役の所有株式数は算入しておりません。
4.当社は執行役員制度を導入しております。2023年6月26日現在における上記の執行役を兼務している執行役員以外の執行役員は、18名であります。
③ 社外役員の状況
イ.社外取締役の状況
社外取締役は7名であり、事業会社経営及び金融機関経営の経験者、並びに財務・会計・ファイナンス・法律の専門家を選任しています。
ロ.人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係
当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係等において記載すべき特別な利害関係はございません。
ハ.社外取締役の選任基準と独立性に関する考え方
当社は、コーポレートガバナンス基本方針において、当社の重要課題(マテリアリティ)に対応する、「企業経営」、「財務会計」、「法務・リスク管理・コンプライアンス」、「信託・運用・資産管理」、「デジタル・IT・テクノロジー」、「国際性」及び、社会・環境・DE&Iに係る知識・経験を含む「サステナビリティ」の分野における高い見識と豊富な経験を有する人材の中から、次の資質を満たす者を社外取締役に選任するものとしております。
(ⅰ)当社の独立役員に係る独立性判断基準(以下、「独立性判断基準」(注))を満たし、一般株主との間で利益
相反が生じる虞が無いと認められる者。
(ⅱ)当社の経営理念、信託銀行グループとしての社会的な責務や役割に十分な理解を有するとともに、当社の
経営を監督し、的確・適切な意見・助言を行い得る者。
また、当社は、この独立性判断基準に基づいて独立性が認められる社外取締役を株式会社東京証券取引所など当社が株式を上場する金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
(注)「独立性判断基準」については当社のWebサイトに掲載しております。
https://www.smth.jp/-/media/th/about_us/management/governance/independence.pdf
ニ.社外取締役の選任状況に関する考え方
当社は、コーポレートガバナンス基本方針において、コーポレートガバナンスにおける社外取締役の機能の重要性に鑑み、取締役会の人数のうち、独立性ある社外取締役の占める割合を原則3分の1以上としております。当社は現在、全取締役15名のうち、上記③「イ.社外取締役の状況」に記載の通り、豊富な経験や知見を有する多様な人材7名を社外取締役として選任しており、社外取締役が期待される機能及び役割を十分に発揮できる状況にあると考えております。
ホ.社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、それぞれの分野での豊富な知見と幅広い見識を生かして、ステークホルダーの視点に立ち、的確・適切な意見、助言を行い、経営の透明性向上と監視機能強化に貢献しております。
ヘ.社外取締役の選任理由及び社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
2023年6月26日時点における概要は以下のとおりであります。
| 氏名 | 選任理由及び当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 |
| 松 下 功 夫 | 日本を代表する総合エネルギー・資源・素材企業グループであるJXホールディングス株式会社(現ENEOSホールディングス株式会社)の元代表取締役社長として、会社経営全般に豊富な経験を有しています。当社社外取締役在任中はかかる経験に基づく発言・助言をいただくとともに、取締役会議長及び指名委員会委員長として、取締役会の実効性及び監督機能の更なる向上に尽力いただいており、今後とも、同氏のこれまで培った事業経営、会社経営の知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しています。 また、同氏は2019年6月まで、JXTGホールディングス株式会社(現ENEOSホールディングス株式会社)の相談役を務めておりましたが、同社と当社及び当グループ会社との間における過去3事業年度の平均年間取引額は、同社の連結売上高及び当社の連結業務粗利益の1%未満であること等から、独立性に問題はありません。 |
| 河 本 宏 子 | 全日本空輸株式会社で2013年4月以降取締役執行役員、2016年4月以降取締役専務執行役員を務め、同社の経営全般及び女性活躍推進担当を担っており、企業経営及びダイバーシティに関する豊富な知識と経験を有しています。2016年6月から1年間三井住友信託銀行株式会社の社外取締役、2017年6月以降当社社外取締役を務め、在任中はかかる経験に基づく発言・助言をいただくとともに、報酬委員会委員長として、取締役会の監督機能の更なる向上に尽力いただいており、今後とも、同氏のこれまで培った事業経営、会社経営の知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しています。 また、同氏は2023年3月まで、株式会社ANA総合研究所の顧問を務めておりましたが、同社が属する企業グループの持株会社であるANAホールディングス株式会社(以下、ANAHD)と当社及び当グループ会社との間における過去3事業年度の平均年間取引額は、ANAHDの連結売上高及び当社の連結業務粗利益の1%未満であり、また、当社子会社である三井住友信託銀行株式会社は、同氏が在籍していたANAHDの普通株式を保有しておりますが、同社の発行済株式総数の1%未満であること等から、独立性に問題はありません。 |
| 麻 生 光 洋 | 福岡高等検察庁検事長、法政大学法科大学院兼任教授等を歴任し、法律の専門家でありかつ組織マネジメントの経験を有しています。また、2016年6月から3年間三井住友信託銀行株式会社の社外監査役、2019年6月以降当社社外取締役を務めていますが、在任中はかかる経験に基づく発言・助言をいただくとともに、監査委員会委員長として、業務執行状況全般の監査の実効性並びに経営の健全性及び透明性の更なる向上に尽力いただいており、今後とも、同氏のこれまで培った知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しています。 なお、同氏は、過去に会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しています。 |
| 加 藤 宣 明 | グローバルな自動車部品メーカーである株式会社デンソーの元取締役社長として、会社経営全般に豊富な経験を有しているほか、海外子会社における会社経営全般の経験も有しています。また、2021年6月以降当社社外取締役を務めていますが、在任中はかかる経験に基づく発言・助言をいただいており、今後とも、同氏のこれまで培った事業経営、会社経営の知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しています。 また、同氏は2019年6月まで株式会社デンソーの相談役を務めておりましたが、同社と当社及び当グループ会社との間における過去3事業年度の平均年間取引額は、同社の売上高及び当社の連結業務粗利益の1%未満であること等から、独立性に問題はありません。 |
| 鹿島 かおる | 長年大手監査法人に所属し、公認会計士として事業会社の監査を担当するなど、財務会計に関する豊富な知識と経験を有しているほか、監査法人の常務理事や企業経営者として経営、人事、コーポレートカルチャー、広報及び女性活躍推進を担う等、豊富な知識と経験を有しています。また、2019年6月から2年間三井住友信託銀行株式会社の社外取締役、2021年6月以降当社社外取締役を務めていますが、在任中はかかる経験に基づく発言・助言をいただいており、今後とも、同氏のこれまで培った知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しています。 また、同氏は2019年6月まで、EY新日本有限責任監査法人のシニアパートナーを務めておりましたが、同法人と当社及び当グループ会社との間における過去3事業年度の平均年間取引額は、同法人の売上高及び当社の連結業務粗利益の1%未満であること等から、独立性に問題はありません。 |
| 伊 藤 友 則 | 国内外の金融機関での勤務経験を経て、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授、早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター研究院教授等を歴任しており、企業戦略、グローバル金融ビジネスに精通し、知識や経験を豊富に有しています。同氏のこれまで培った知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しております。 |
| 渡 辺 一 | 株式会社日本政策投資銀行の元代表取締役社長として、銀行経営全般及び政策金融等に関する豊富な経験、国内外の金融・経済情勢に関する豊富な知見を有しています。同氏のこれまで培った事業経営、会社経営等の知見と見識を当社の経営に生かしていただくために、社外取締役に選任しております。 また、同氏は、2022年6月まで、株式会社日本政策投資銀行の代表取締役社長を務め、その後同社の顧問(2023年6月退任予定)を務めておりますが、同社と当社及び当グループ会社との間における過去3事業年度の平均年間取引額は、同社の売上高並びに当社の連結業務粗利益の1%未満であること等から、独立性に問題はありません。 |
このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03611] S100R1NN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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