株式会社豊和銀行 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役頭取 (代表取締役)	権藤 淳	1952年4月30日生	2009年5月 当行入行 2009年6月 代表取締役専務 2012年6月 代表取締役頭取(現職)	(注)4	普通株式 16,100
取締役専務 (代表取締役)	牧野 郡二	1959年2月14日生	1981年4月 当行入行 2006年6月 経営管理部長 2009年7月 執行役員経営管理部長 2010年6月 取締役 2015年6月 常務取締役 2022年6月 代表取締役専務(現職)	(注)4	普通株式 5,100
常務取締役 事務統括部長	渡部 悌史	1959年3月22日生	1984年4月 当行入行 2006年6月 人事部長 2009年4月 別府支店長 2010年4月 監査部副部長 2010年6月 監査部長 2012年4月 事務統括部長 2012年6月 執行役員事務統括部長 2015年6月 取締役 2019年6月 常務取締役(現職)	(注)4	普通株式 5,700
取締役	都留 裕文	1960年1月21日生	1982年4月 当行入行 2012年4月 営業統括部長兼ローンプラザ長 2014年6月 執行役員営業統括部長 2014年11月 執行役員営業統括部長兼営業統括部個人融資業務室長 2015年4月 執行役員営業統括部長兼営業統括部個人融資業務室長兼営業統括部地方創生推進室長 2015年6月 上席執行役員営業統括部長兼営業統括部個人融資業務室長兼営業統括部地方創生推進室長 2016年1月 上席執行役員営業統括部長兼営業統括部地方創生推進室長 2016年6月 取締役(現職)	(注)4	普通株式 4,200
取締役 営業統括部長兼営業統括部地方創生推進室長	佐藤 真広	1964年2月19日生	1987年4月 当行入行 2007年10月 日出支店長 2009年10月 鶴崎支店長 2012年4月 福岡支店長 2014年12月 別府支店長 2015年6月 執行役員別府支店長 2016年6月 執行役員本店営業部長 2018年7月 上級執行役員本店営業部長 2019年6月 取締役(現職)	(注)4	普通株式 2,100
取締役 総合企画部長兼 IT戦略室長	浜野 法生	1965年3月4日生	1987年4月 当行入行 2009年4月 事務統括部長 2012年4月 経営管理部担当部長 2014年6月 総合企画部長 2017年6月 執行役員総合企画部長 2020年7月 上級執行役員総合企画部長 2020年10月 上級執行役員総合企画部長兼IT戦略室長 2022年6月 取締役(現職)	(注)4	普通株式 1,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 融資部長	佐藤 直威	1966年12月21日生	1990年4月 当行入行 2010年4月 新別府支店長 2016年4月 融資部長兼融資部企業支援室長 2020年7月 執行役員融資部長兼融資部企業支援室長 2022年4月 執行役員融資部長 2023年6月 取締役(現職)	(注)4	普通株式 -
取締役	赤松 健一郎	1949年5月27日生	1975年4月 三和酒類株式会社入社 1985年9月 同社取締役 1987年8月 同社代表取締役営業部長 1989年9月 同社代表取締役常務 1997年10月 同社代表取締役専務 2003年10月 同社代表取締役副社長 2005年10月 同社代表取締役社長 2006年10月 当行「経営評価委員会」委員委嘱 2009年10月 同社代表取締役会長 2016年6月 当行取締役(現職) 2019年10月 同社相談役(現職)	(注)4	普通株式 1,100
取締役	渡邊 博子	1965年8月28日生	2015年4月 城西大学現代政策学部教授 2017年4月 大分大学経済学部教授(現職) 2019年6月 当行取締役(現職)	(注)4	普通株式 1,400
取締役 監査等委員	佐藤 俊明	1960年2月8日生	1982年4月 当行入行 2006年10月 コンプライアンス統括部長 2010年6月 経営管理部長 2012年6月 執行役員経営管理部長 2014年6月 常勤監査役 2023年6月 取締役監査等委員(現職)	(注)5	普通株式 5,700
取締役 監査等委員	河野 哲郎	1963年2月23日生	2019年4月 大分県西部振興局長 2021年4月 商工観光労働部理事兼審議監 2022年4月 監査委員事務局長 2023年6月 当行取締役監査等委員(現職)	(注)5	普通株式 -
取締役 監査等委員	秦野 真郎	1973年1月23日生	2000年1月 秦野会計事務所入所 2004年3月 税理士開業登録 2023年6月 当行取締役監査等委員(現職)	(注)5	普通株式 -
計					普通株式 43,100

(注) 1.2023年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当行は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2.取締役赤松健一郎、取締役渡邊博子、取締役監査等委員河野哲郎及び取締役監査等委員秦野真郎は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3.当行の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
監査等委員長 佐藤俊明、監査等委員 河野哲郎、監査等委員 秦野真郎
4.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.当行は取締役赤松健一郎、取締役渡邊博子、取締役監査等委員河野哲郎及び取締役監査等委員秦野真郎を福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
7.当行は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
古庄 研二	1965年3月22日生	1996年10月 朝日監査法人大分事務所入社 (現あずさ監査法人) 2003年5月 朝日監査法人社員就任 2006年11月 古庄公認会計士事務所開業登録 2012年12月 古庄研二税理士事務所開業登録 2020年11月 古庄社会保険労務士事務所開業登録	-

② 社外役員の状況

当行の社外取締役は4名(うち監査等委員2名)であります。
社外取締役のうち赤松健一郎氏は当行取引先である三和酒類株式会社の相談役であり、当行は同社及び同氏と通常の銀行取引がありますが、その条件は通常の商取引の範囲内であり、特別な利害関係はありません。また、秦野真郎氏は当行取引先である秦野会計事務所の副所長であり、当行は同事務所及び同氏と通常の銀行取引がありますが、その条件は通常の商取引の範囲内であり、特別な利害関係はありません。その他の社外取締役は、親会社や兄弟会社、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく、独立性を有しております。企業統治における社外取締役の機能及び役割については、意思決定における牽制機能及び社外からの視点を経営に反映させることであると考えております。なお、当行は社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては福岡証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役を含めて、監査等委員である取締役、監査部及び会計監査人は連携し、三者の監査上の問題点や業務の改善状況等の課題を定期的に意見交換することとしており、三者が共通認識を持つことにより監査の充実を図っております。