ＵＮＢＡＮＫＥＤ株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性 4名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	岡田 義孝	1961年2月6日生	1979年4月 株式会社大阪都ホテル 入社 1980年10月 大倉商事株式会社 入社 1990年5月 当社 入社 2017年4月 当社 執行役員総務本部長兼広報・IR部長 2017年6月 当社 取締役 2021年4月 当社 代表取締役社長 (現任) 2021年8月 第一プレミア証券株式会社 取締役 2022年6月 クラウドバンク株式会社 社外取締役	注2	10
取締役	七條 利明	1968年6月25日生	1991年4月 茜証券株式会社 入社 1995年12月 三木証券株式会社 入社 1997年3月 当社 入社 2022年7月 当社 管理本部長	注2	-
取締役 (監査等委員)	塩野 治夫	1967年4月17日生	2000年10月 中央青山監査法人 入所 2006年1月 塩野治夫公認会計士事務所 所長 (現任) 2009年7月 監査法人元和 社員就任 2021年4月 当社 監査役 2021年6月 第一プレミア証券株式会社 監査役 (現任) 2021年6月 2021年6月 2021年8月 クラウドバンク株式会社 監査役 (現任) 日本クラウド証券株式会社 監査役 (現任) 城南監査法人 社員就任 (現任)	注3	-
取締役 (監査等委員)	広瀬 里美	1987年7月9日生	2012年11月 最高裁判所司法研修所司法修習生(66期) 2013年12月 弁護士登録 弁護士法人法律事務所オーセンス 弁護士 2019年9月 東京丸の内法律事務所 弁護士(現職)	注3	-
取締役 (監査等委員)	ChristopherRichard Lane	1980年12月21日生	2007年11月 株式会社セラヴィリゾート泉郷 海外向け及びインバウンドビジネス担当 2015年11月 Majime Partners Ltd. 共同創設者兼最高投資責任者(現職) 2016年5月 Ninjya Pool Group 暗号資産アセットマネージャー(現職)	注3	-
計					10

(注)1.2023年6月29日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.監査等委員でない取締役の任期は2023年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2024年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は2023年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2025年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
提出日現在において、当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役塩野治夫氏につきましては、公認会計士として、高度な専門的知識と各種法人での豊富な経験を有しており、当社経営の透明性確保において、適切な助言・提言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
社外取締役広瀬里美氏につきましては、弁護士登録後、企業法務、IT通信、ベンチャー企業支援、訴訟事件等の紛争案件全般、一般民事を重点取り扱い業務としており、適切な助言を行うことができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
社外取締役Christopher Richard Lane氏につきましては、日本国内のリゾート企業における海外向けビジネスとインバウンド投資支援業務に携わり、香港を拠点とするデベロッパーと大規模開発プロジェクトを担当しておりました。その後、世界の不動産セクター向けに高利回りを目指した不動産プラットフォームを創設し、不動産投資ビジネスに従事しております。また、暗号資産アセットマネージャーとして、仮想通貨への投資戦略を全般に手掛け、マイニング用のデータセンターの開発を行うなど、暗号資産に関する高いノウハウと幅広い知見を有することから、不動産関連事業及び金地金を裏付けとする暗号資産ビジネスにおいて、当社の監査体制に活かしていただけるものと期待しております。また、豊富なビジネス経験をもとに、当社の経営戦略・計画の策定への関与や、業務執行者から独立した客観的な立場での会社経営の監督に関する役割を期待できるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
塩野治夫氏、広瀬里美氏及びChristopher Richard Lane氏は、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
当社では社外取締役を選任するための独立性基準を設けておりませんが、豊富な知識や経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。