フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	伊藤 洋一	1971年6月8日生	1995年4月 信用組合大阪商銀(現 近畿産業信用組合)入社 2022年12月 株式会社DSG1 執行役員就任(現) 2023年6月 当社代表取締役社長(現)	(注)3	-
取締役会長	澤田 大輔	1976年4月6日生	1996年12月 個人事業主として開業 2018年1月 株式会社DSG1 代表取締役就任(現) 2021年10月 紺綬褒章受章 2023年6月 当社取締役会長(現)	(注)3	-
取締役	金 一寿	1977年1月2日生	2005年12月 有限責任あずさ監査法人 入所 2012年4月 金一寿公認会計士事務所及び金一寿税理士事務所代表(現) 2023年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	蒲生 武志	1973年5月19日生	1997年12月 有限責任あずさ監査法人 入所 2013年8月 蒲生武志公認会計士・税理士事務所開設 所長就任(現) 2022年4月 トラバース監査法人設立 代表社員就任 2023年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	久保 隆	1954年11月7日生	1988年4月 大阪弁護士会弁護士登録 森田宏法律事務所(現 天満総合法律事務所)入所 1994年1月 森田宏法律事務所(現 天満総合法律事務所)パートナー就任(現) 2023年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	丸小野 拓道	1966年6月20日生	1991年4月 日興証券(現 SMBC日興証券)株式会社 入社 2000年3月 日興ソロモン・スミス・バーニー証券(現 シティグループ証券)投資銀行本部 バイス・プレジデント 2006年2月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社 投資銀行本部シニア・バイス・プレジデント 2011年12月 GCAサヴィアン(現 フーリハンローキー)株式会社 チーフ・マーケティング・オフィサー 2017年9月 株式会社VAZ 常勤監査役 2022年6月 MOSAIQホールディングス株式会社 監査役(現) 2023年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役	飯田 健登	1990年5月15日生	2013年4月 野村證券株式会社 入社 2014年9月 プルデンシャル生命保険株式会社 主任 2018年1月 SBIインベストメント株式会社 営業企画部マネージャー 2019年7月 ニッセイ・キャピタル株式会社 ベンチャーキャピタリスト 2021年3月 株式会社DAY1 代表取締役(現) 2023年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	片岡 晃	1955年1月22日生	1979年4月 キッコーマン株式会社入社 1993年5月 コロンビア大学経営大学院(MBA)修了 1997年5月 キッコーマン株式会社 欧州製造法人代表取締役 2002年5月 株式会社ベネッセコーポレーション入社 2003年4月 同社執行役員常務 経営企画本部長 ベルリッツ・ジャパン株式会社代表取締役社長 2009年10月 株式会社キンレイ 食品事業カンパニーCEO 2010年10月 同社代表取締役 食品事業カンパニーCEO 2014年4月 ユニゾン・キャピタル株式会社 アドバイザー 2016年5月 株式会社アルク 取締役COO 2019年1月 羽田市場株式会社 代表取締役社長CEO 2022年4月 株式会社オフィス片岡 代表取締役(現) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	高野 寧績	1980年11月10日生	2003年11月 中央青山監査法人入所 2007年5月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 2008年10月 野村證券株式会社入社 2012年11月 ユニゾン・キャピタル株式会社入社 2014年8月 養和監査法人 代表社員(現) 2015年7月 日本ファンドサービス合同会社 代表社員(現) 2016年1月 有限会社高野寧績税理士事務所 代表取締役(現) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)5	500
取締役 (監査等委員)	松本 高一	1980年3月26日生	2003年9月 株式会社AGSコンサルティング 入社 2006年1月 新光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社 2012年9月 株式会社プラスアルファ・コンサルティング 入社 2014年10月 SMBC日興証券株式会社 入社 2017年8月 株式会社アンビグラム 代表取締役(現) 2017年9月 株式会社ラバブル・マーケティング・グループ 社外取締役(現) 2018年6月 澤田ホールディングス株式会社 社外取締役 2018年8月 株式会社アッピア 代表取締役(現) 2020年11月 株式会社TOKYO BASE 取締役監査等委員(現) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	-
計					500

(注)1 取締役金一寿、取締役蒲生武志、取締役久保隆、取締役丸小野拓道、取締役飯田健登、取締役片岡晃、取締役高野寧績及び取締役松本高一は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 松本高一、委員 片岡晃、高野寧績
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 権利義務取締役(監査等委員)であり、権利義務取締役(監査等委員)の任期は、新たな取締役(監査等委員)が選任されるまでであります。
6 2023年6月13日開催の第25期定時株主総会後の取締役会において代表取締役の異動を決議いたしました。

氏名	役職名
	異動後	異動前
伊藤 洋一	代表取締役社長	―
金 武 偉	―	代表取締役

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は8名(うち監査等委員である取締役3名)であります。
社外取締役である金一寿氏は、公認会計士・税理士として、コーポレート・ガバナンス、企業コンプライアンス及び企業経営に深い造詣を有しており、当社の適切な監督及び経営の健全性確保に貢献することを期待しております。同氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役である蒲生武志氏は、公認会計士・税理士として、コーポレート・ガバナンス、企業コンプライアンス及び企業経営に深い造詣を有しており、当社の適切な監督及び経営の健全性確保に貢献することを期待しております。同氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役である久保隆氏は、弁護士として、コーポレート・ガバナンス、企業コンプライアンス及び企業経営に深い造詣を有しており、当社の適切な監督及び経営の健全性確保に貢献することを期待しております。同氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役である丸小野拓道氏は、ベンチャーキャピタリスト業務及びM&A業務に豊富な経験をと実績を有しており、当社のファンド事業での経営実務面の経験と知識を提供することで当社の適切な監督及び経営の健全性確保に貢献することを期待しております。同氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役である飯田健登氏は、ベンチャーキャピタルでの勤務を含む大手金融機関での勤務経験を有しており、ベンチャーキャピタリストの経験を有しております。そのため、ファンド事業での経営実務面の経験と知識を提供することで、当社の適切な監督及び経営の健全性確保に貢献することを期待しております。同氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)である片岡晃氏は、プロ経営者としての実務経験、投資ファンド業務に関する豊富な見識に加え、コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスの見地から意見を述べており、ガバナンス体制の強化などについて監督、助言等を行っております。また監査等委員会において、ガバナンス、監査について、適宜、必要な発言を行っております。同氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏は、辞任し権利義務取締役(監査等委員)となっておりますので、今後、新たに取締役(監査等委員)を選任する予定です。
社外取締役(監査等委員)である高野寧績氏は、主に企業会計及び税務に精通した公認会計士及び税理士としての専門的立場から意見を述べており、ガバナンス体制の強化などについて監督、助言等を行い、意思決定の妥当性・適正性を確保するという期待される役割を適切に果たしております。また、監査等委員会においては、会計及び内部統制システムなどについて適宜、必要な発言を行っております。同氏は当社の株主でありますが、株主としての関係を除き、同氏との間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。なお、同氏は、辞任し権利義務取締役(監査等委員)となっておりますので、今後、新たに取締役(監査等委員)を選任する予定です。
社外取締役(監査等委員)である松本高一氏は、スタートアップ上場プロセスに関する専門的知見に加え、上場企業ガバナンスに関する豊富な見識から意見を述べており、ガバナンス、リスクマネジメント、事業進捗などについて監督、助言等を行い、意思決定の妥当性・適正性を確保するという期待される役割を適切に果たしております。また、監査等委員会においては、当社のリスクマネジメントなどについて適宜、必要な発言を行っております。同氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は監査等委員を除く取締役7名のうち5名、監査等委員である取締役3名のうち3名の社外取締役を選任しており、現状の体制において十分なガバナンス機能が果たされていると判断しております。なお、当社は社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準及び方針を定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員に関する判断基準等を参考にしております。


社外取締役は、外部の目線をもって経営を監視する役割を担うものでありますが、業務に関する知見が十分でない場合においては、コミュニケーションコストが過大に生じ、取締役会運営に支障を生じる恐れがあります。その点、当社の社外取締役は、金融業界又はベンチャー企業を運営若しくは支援する立場で一定の経験を有する方々であり、効率的に関与いただけるものと想定しております。また、それぞれ異なる背景をベースとして、当社の経営を監督又は監査いただけるものと想定しております。


監査等委員である取締役による監査については、「(3)監査の状況」に記載のとおりであります。社外取締役による監督については、取締役会内外における監査等委員である取締役、内部監査室、及び会計監査人との意見交換を通じ、内部統制システムの構築・運用を含む業務執行の監督を実施しております。