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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R5UB (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社あかつき本社 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
社長執行役員
島根 秀明1965年11月27日生
1989年4月野村證券㈱入社
1996年10月ソフトバンク㈱入社
2002年11月Softbank Investment International (Strategic) Ltd. 取締役執行役員 最高財務責任者
2003年1月ソフトバンク・インベストメント㈱
執行役員社長室長
2005年1月SBIホールディングス㈱経営企画室長
2006年4月トレード・サイエンス㈱取締役最高財務責任者兼最高業務責任者
2010年1月同社代表取締役社長
2010年10月マネックスグループ㈱執行役員社長室室長
2011年6月当社取締役
2011年9月あかつき証券㈱取締役
2011年10月当社代表取締役会長
あかつき証券㈱代表取締役会長
2012年4月当社代表取締役社長
2012年6月ウェルス・マネジメント㈱取締役
2012年11月あかつき証券㈱取締役(現任)
2013年6月当社代表取締役社長執行役員
2014年10月EWアセットマネジメント㈱取締役(現任)
2017年6月㈱あかつき投資(現 ㈱マイプレイスグループ)代表取締役
2017年7月㈱トータルエステート(現 ㈱マイプレイス)代表取締役会長
㈱トータルテック(現 ㈱バウテックグループ)取締役
2017年11月㈱マイトランク取締役(現任)
2018年12月㈱トータルエステート(現 ㈱マイプレイス)代表取締役会長(現任)
2019年7月当社代表取締役社長執行役員CEO
2019年12月㈱テッククリエイト取締役(現任)
2020年6月㈱あかつき投資(現 ㈱マイプレイスグループ)取締役
2021年6月㈱バウテック(現 ㈱バウテックグループ)代表取締役社長(現任)
2023年6月㈱マイプレイスグループ 代表取締役(現任)
2023年6月当社代表取締役社長執行役員(現任)
(注)521,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
執行役員
工藤 英人1964年12月19日生
1987年4月東洋信託銀行㈱入行
1997年4月ソフトバンク㈱入社
1999年4月イー・トレード㈱取締役
2000年5月同社常務取締役
2003年11月同社取締役
ワールド日栄証券㈱顧問
2003年12月同社専務取締役
2004年2月
ワールド日栄フロンティア証券㈱専務取締役
2005年6月同社代表取締役副社長兼COO
2008年3月黒川木徳証券㈱(現 あかつき証券㈱)専務取締役
2008年6月同社取締役専務執行役員
2010年3月当社執行役員
2010年10月当社代表取締役会長CEO
黒川木徳証券㈱(現 あかつき証券㈱)専務取締役
2011年2月当社代表取締役社長
黒川木徳証券㈱(現 あかつき証券㈱)取締役
2011年6月豊商事㈱取締役
2012年4月当社取締役
あかつき証券㈱代表取締役社長(現任)
2012年6月ウェルス・マネジメント㈱取締役
2017年6月㈱あかつき投資(現 ㈱マイプレイスグループ)取締役
2017年7月㈱トータルエステート(現 ㈱マイプレイス)取締役
㈱トータルテック(現 ㈱バウテック)取締役
2019年7月当社取締役執行役員COO
2019年9月ジャパンウェルスアドバイザーズ㈱取締役
2021年6月㈱バウテック(現 ㈱バウテックグループ)取締役(現任)
2022年6月当社取締役執行役員(現任)
(注)511,098
取締役三澤 章1961年6月13日生
1985年4月㈱長谷川工務店(現 ㈱長谷工コーポレーション)入社
2000年12月ジョーンズラングラサール㈱入社
2007年5月㈱トータルエステート(現 ㈱マイプレイス)取締役
2010年8月㈱エム・エムコーポレーション(現 ㈱マイプランナー)取締役
2018年6月㈱トータルエステート(現 ㈱マイプレイス)代表取締役社長
2019年6月㈱トータルテック(現 ㈱バウテックグループ)取締役
2020年6月㈱あかつき投資(現 ㈱マイプレイスグループ)代表取締役社長
2020年6月当社取締役
2021年6月㈱マイプレイス取締役社長(現任)
2021年6月㈱バウテック(現 ㈱バウテックグループ)取締役(現任)
2021年6月EWアセットマネジメント㈱取締役
2023年6月当社取締役執行役員(現任)
(注)5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
執行役員
北野 道弘1976年8月14日生
2000年4月当社入社
2014年8月㈱マイトランク取締役(現任)
2014年10月EWアセットマネジメント㈱取締役
2016年6月ウェルス・マネジメント㈱取締役
2017年6月㈱あかつき投資(現 ㈱マイプレイスグループ)取締役
2017年7月㈱トータルエステート(現 ㈱マイプレイス)取締役
㈱トータルテック(現 ㈱バウテックグループ)取締役
㈱トータルエステート住宅販売(現 ㈱マイプランナー)取締役
2019年7月当社執行役員社長室長兼総務部長
2019年10月㈱テッククリエイト取締役(現任)
2020年4月㈱アクシード設計事務所取締役(現任)
2020年6月当社取締役執行役員社長室長兼総務部長
2022年6月当社取締役執行役員COO 社長室長兼総務部長
㈱マイプレイス取締役(現任)
㈱バウテックグループ取締役(現任)
2023年6月当社取締役執行役員社長室長(現任)
(注)5866
取締役
執行役員
鴛海 浩介1978年6月14日生
2002年4月㈱トライアルカンパニー入社
2008年12月あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
2013年3月あかつき証券㈱入社
当社兼務
2014年8月㈱マイトランク監査役(現任)
2015年4月ウェルス・マネジメント㈱総務部長兼経理部長兼務
2015年7月当社転籍
2017年6月㈱あかつき投資(現 ㈱マイプレイスグループ)取締役
2017年7月㈱トータルエステート(現 ㈱マイプレイス)経理統括部長兼務
2017年8月公認会計士登録
2018年6月当社執行役員財務経理部長兼総務部部長
㈱トータルエステート(現 ㈱マイプレイス)取締役
㈱トータルテック(現 ㈱バウテックグループ)取締役
2019年12月㈱テッククリエイト監査役(現任)
2020年4月㈱アクシード設計事務所監査役(現任)
2020年6月当社取締役執行役員財務経理部長兼総務部部長
2022年6月当社取締役執行役員CFO 財務経理部長兼総務部部長
㈱マイプレイス取締役(現任)
㈱バウテックグループ取締役(現任)
2023年6月当社取締役執行役員財務経理部長(現任)
(注)5121


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役小林 祐介1972年8月14日生
1996年4月イマジニア㈱入社
1996年9月ソフトバンク㈱入社
1998年5月㈲コミュニケーションオンライン設立、同社取締役
1999年7月㈱コミュニケーションオンラインに商号変更、同社代表取締役社長
1999年9月インターネットコム㈱取締役社長
2002年10月㈱アエリア設立、同社代表取締役社長(現任)
2005年12月㈱アエリアファイナンス取締役
2006年8月Aeria Games & Entertainment,Inc.取締役
2008年12月㈱スリーエス取締役
2009年4月㈱コーポレートファイナンスパートナーズ・アジア代表取締役
㈱スリーエス代表取締役
2009年6月当社取締役(現任)
2010年1月㈱アクワイア取締役
2011年12月Aeria America Inc.代表取締役(現任)
2012年7月GUI YOU Information Technology Ltd.取締役
2014年7月㈱ソアラボ代表取締役(現任)
2014年12月㈱ガマニアデジタルエンターテイメント(現 ㈱エイジ)監査役
2017年4月㈱エンパシーゲームズ代表取締役(現任)
2017年8月㈱Impression取締役(現任)
2017年9月Twist㈱代表取締役(現任)
㈱アエリア投資弐号代表取締役(現任)
㈱トータルマネージメント取締役(現任)
2019年1月㈱アリスマティック取締役(現任)
2020年7月㈱インベストオンライン取締役(現任)
(注)56,669
取締役石井 光太郎1961年8月8日生
1984年4月㈱ボストンコンサルティンググループ入社
1986年1月㈱コーポレイトディレクション設立に参加
1993年3月同社取締役
2003年3月同社代表取締役(現任)
2015年3月㈱CAC Holdings 社外監査役
2018年6月スパークス・グループ㈱社外監査役
2021年6月当社取締役(現任)
2022年3月MFA㈱代表取締役(現任)
(注)5-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役定塚 淳一1961年8月11日生
1985年4月野村證券㈱入社
2009年4月同社執行役員(首都圏地区担当)
2010年4月野村アセットマネジメント㈱常務(リテールクライアント部門担当)
2012年4月野村證券㈱執行役員(近畿地区担当、大阪支店金融公共法人部担当)
2014年4月同社取締役
野村ファシリティーズ㈱監査役
2015年4月野村ファシリティーズ㈱代表取締役社長
2021年4月野村證券㈱顧問
2022年6月当社取締役(現任)
2022年8月NUWORKS㈱監査役(現任)
(注)5-
取締役
(監査等委員)
安東 恭一1965年4月28日生
2002年11月司法試験合格
2004年10月東京弁護士会弁護士登録
さくら共同法律事務所アソシエイト
2005年10月安東総合法律事務所開設
同所パートナー
2006年9月霞が関法律会計事務所(現 新霞が関綜合法律事務所)パートナー(現任)
2010年4月東京弁護士会弁護士倫理特別委員会副委員長
2012年6月当社監査役
2014年6月当社取締役
2018年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)6-
取締役
(監査等委員)
田名網 一嘉1969年10月15日生
1992年4月シティバンク,エヌ・エイ東京支店入行
1997年9月山田&パートナーズ会計事務所(現 税理士法人山田&パートナーズ)入所
2003年1月優成監査法人(現 太陽有限責任監査法人)入所
2004年6月㈱アエリア監査役
2008年6月黒川木徳証券㈱(現 あかつき証券㈱)監査役
2009年3月㈱エアネット監査役(現任)
2009年6月当社監査役
2014年12月㈱ガマニアデジタルエンターテイメント(現 ㈱エイジ)監査役(現任)
2015年6月㈱リベル・エンタテインメント監査役(現任)
2015年11月㈱ファーストペンギン監査役
2017年6月㈱アリスマティック監査役(現任)
2017年8月㈱Impression監査役(現任)
2017年9月㈱アエリア投資弐号監査役(現任)
2018年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
2022年3月㈱アエリア取締役(監査等委員)(現任)
(注)6-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
(監査等委員)
河野 邦明1956年3月24日生
1978年4月大蔵省入省
1999年7月金融監督庁検査部総務課統括検査官
2001年1月金融庁検査局総務課統括検査官
2002年7月中国財務局理財部長
2004年7月預金保険機構金融再生部審議役
2005年7月財務省理財局国有財産業務課長
2007年7月独立行政法人造幣局総務部長
2009年7月四国財務局長
2010年8月中日本高速道路㈱執行役員調達契約部長
2012年7月財務省大臣官房参事官
2012年8月シティバンク銀行㈱入行、同社内部監査部ディレクター
2015年11月㈱SMBC信託銀行入行、同社共同内部監査部長
2016年4月同社内部監査部長
2019年4月同社監査役室長
2021年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
2021年6月あかつき証券㈱取締役(現任)
(注)6-
39,754
(注)1.所有株式数の百株未満は切り捨てております。
2.島根秀明氏の所有する株式の数には、資産管理会社であります㈱松栄管理において保有する株式の数を含みます。
3.工藤英人氏の所有する株式の数には、資産管理会社であります㈱工藤アセットマネジメントにおいて保有する株式の数を含みます。
4.取締役小林祐介氏、石井光太郎氏、定塚淳一氏、安東恭一氏、田名網一嘉氏及び河野邦明氏の6名は、社外取締役であります。
5.任期は、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名であり、その内3名が監査等委員であります。
当社の監査等委員でない社外取締役である小林祐介氏は、これまで多くの企業経営に携わり、経営に関する高い見識を有し、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保を目的に選任しております。小林氏は、有価証券報告書提出日現在、当社株式の666,900株を保有しておりますが、それ以外の人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
当社の監査等委員でない社外取締役である石井光太郎氏は、コンサルティングファームにおける経営戦略に関する業務経験に加え、会社経営に関する豊富な経験に基づく幅広い見識を有していることから、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保を目的に選任しております。石井氏は、当社と人的、資本的関係はありません。当社及び当社子会社は、石井氏が代表取締役を務める㈱コーポレイトディレクションと継続的な契約関係・取引関係はありませんが、特定業務に対するコンサルティング業務を、期間を限定して委託したことがあります。
当社の監査等委員でない社外取締役である定塚淳一氏は、証券・アセットマネジメント・不動産業において豊富な経営経験を有していることから、取締役会の監督機能の強化と透明性の確保を目的に選任しております。定塚氏は、当社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
小林氏、石井氏及び定塚氏は、当社においては会社法第2条第15項に定める社外取締役であり、業務執行を直接担当することなく経営者の業務執行について会社利益の最大化に向けて適正に行われているかを監督しており、会社利益の最大化は一般株主の利益にも適うことであり、一般株主と利益相反が生じる可能性は低く、当該社外取締役の独立性は高いものと考えております。
当社の社外取締役(監査等委員)である安東恭一氏は、豊富な経験と専門知識を有する弁護士として、法律・コンプライアンス経営の推進についての指導等を目的に選任しております。安東氏は、当社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
当社の社外取締役(監査等委員)である田名網一嘉氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。田名網氏は、当社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
当社の社外取締役(監査等委員)である河野邦明氏は、金融行政における長年の経験と専門的な知識を有しております。河野氏は、当社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。
当該社外取締役(監査等委員)である3氏は、会社法第2条第15項に定める社外取締役であり、業務執行に直接関与しない役員として、会社からの独立性の高い立場として、経営者の業務執行が会社利益の最大化に向けて適正及び適法に行われていることについて、他のステークホルダーに代わって説明を受けて納得することで、経営者の業務執行の適正性について信頼を寄せる効果を期待しており、一般株主と利益相反が生じる恐れは無く、当該社外取締役の独立性は高いものと考えております。
また、一般株主との間で利益相反が生じるおそれがなく、当社からの独立性を有している独立役員として社外取締役の安東恭一氏、田名網一嘉氏、河野邦明氏及び定塚淳一氏の4名を指定しております。
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会など重要な会議に出席し、また、代表取締役と適宜に面談を行うことにより業務執行に関する監督に務めております。
社外取締役のうち監査等委員である取締役は原則毎月1回開催される監査等委員会に出席し、内部監査部門の担当者より内部監査の状況の報告を受け、内部統制の運用状況を確認しております。また、子会社の役員とも個別に面談し、子会社に対する業務執行の監督及び内部統制の運用状況の確認に努めております。また、会計監査についても、監査等委員会が四半期に1度、会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03733] S100R5UB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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