有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OEPN (EDINETへの外部リンク)
林兼産業株式会社 役員の状況 (2022年3月期)
① 役員一覧
男性13名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役社長 (代表取締役) | 中 部 哲 二 | 1968年8月5日生 |
| (注)3 | 156 | ||||||||||||||||||||||||
専務取締役 経営企画室担当 兼総務部担当 兼人事部担当 | 三 代 健 造 | 1965年10月2日生 |
| (注)3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 岩 村 修 二 | 1949年9月16日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 牟 田 実 | 1953年11月15日生 |
| (注)3 | 3 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
取締役 | 山 尾 哲 之 | 1954年6月9日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||
取締役 飼料事業部長 | 高 田 啓 吾 | 1963年7月1日生 |
| (注)3 | 8 | ||||||||||||||||||
取締役 経理部担当 兼品質保証部担当 | 宮 﨑 一 郎 | 1966年7月3日生 |
| (注)3 | 5 | ||||||||||||||||||
取締役 食品事業部長 | 平 野 斉 | 1961年7月22日生 |
| (注)3 | 5 | ||||||||||||||||||
取締役 食品事業部長補佐 | 安 部 克 彦 | 1974年3月30日生 |
| (注)3 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
常任監査役 (常勤) | 中 嶋 一 貴 | 1961年2月28日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 川 崎 哲 彦 | 1947年9月3日生 |
| (注)5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 桑 原 望 | 1947年3月14日生 |
| (注)6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 三 田 村 知 尋 | 1953年3月11日生 |
| (注)7 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
計 | 194 |
(注) 1 取締役岩村修二、牟田実および山尾哲之の各氏は、社外取締役です。
2 監査役中嶋一貴、桑原望および三田村知尋の各氏は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
4 監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
6 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
7 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名および社外監査役3名を選任しております。当社においては、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しては経歴や当社との関係を踏まえて個別に独立性を判断しております。現在、社外役員の各氏と当社との間には特別の利害関係がないことで、社外役員としての独立性を確保しております。
また、社外取締役岩村修二氏、牟田実氏、山尾哲之氏および社外監査役桑原望氏については、現在および過去において東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2(当社を主要な取引先とする者もしくはその業務執行者または当社の主要取引先もしくはその業務執行者、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている者、等)に該当しないことから、同取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出を行っております。
なお、社外監査役中嶋一貴氏は当社の主要取引銀行である株式会社山口銀行の出身であり、また、社外監査役三田村知尋氏は当社の主要取引先であるマルハニチロ株式会社の出身でありますが、当社と同行または同社の取引において、両氏は直接の利害関係を有しておりません。
このように、当社は独立役員である社外取締役3名(取締役全体の3分の1以上)を選任し、社外監査役3名を含む監査役会が随時適切な監査業務を行っており、現体制において経営の監視機能は十分に機能していると考えております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役である岩村修二氏、牟田実氏、山尾哲之氏には、毎月開催される取締役会においてそれぞれの専門的見地から当社の経営について有益な提言と助言をいただいております。
各社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、その知識と経験に基づき、議案・審議等に必要な発言を適宜行うとともに、内部統制の整備・運用状況の改善・向上のための提言を積極的に行っており、また、監査役会を毎月開催して監査役間の情報の共有を図るほか、会計監査人、内部統制室とも緊密な連携をとっております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00443] S100OEPN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。