株式会社西武ホールディングス 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員	後 藤 高 志	1949年2月15日生	1972年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式 会社みずほフィナンシャルグルー プ)に入行 2000年6月 同行執行役員 2000年9月 株式会社みずほホールディングス 執行役員 2001年4月 同社常務執行役員 2003年3月 株式会社みずほフィナンシャル グループ常務執行役員 株式会社みずほコーポレート銀行 (現 株式会社みずほ銀行) 常務取締役 2004年4月 同行取締役副頭取 2005年2月 西武鉄道株式会社特別顧問 2005年5月 同社代表取締役社長 2005年6月 同社社長執行役員 2006年2月 株式会社プリンスホテル(現 株式 会社西武リアルティソリューション ズ)取締役 当社代表取締役社長(現任) 当社社長執行役員(現任) 2006年6月 株式会社プリンスホテル取締役 上席執行役員 2007年5月 株式会社西武ライオンズ取締役 オーナー(現任) 2007年6月 株式会社プリンスホテル取締役 2010年6月 西武鉄道株式会社取締役会長 (現任) 2022年4月 株式会社西武・プリンスホテルズ ワールドワイド取締役(現任) 株式会社西武リアルティソリュー ションズ取締役会長(現任)	(注)3	39,449

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員 経営企画本部長	西 山 隆一郎	1964年8月30日生	1987年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式 会社みずほフィナンシャルグルー プ)に入行 2003年2月 株式会社みずほホールディングス 広報部参事役 2009年10月 当社に入社 当社総合企画本部広報室長 2010年4月 当社総合企画本部広報部長 2010年6月 当社広報部長 2013年4月 当社執行役員広報部長 西武鉄道株式会社へ出向 同社執行役員広報部長 2013年6月 同社取締役上席執行役員広報部長 2014年6月 当社取締役(現任) 当社上席執行役員広報部長 2017年4月 株式会社プリンスホテル(現 株式 会社西武リアルティソリューション ズ)取締役常務執行役員 2017年11月 当社上席執行役員 2021年4月 当社上席執行役員経営企画本部長 2022年4月 当社常務執行役員経営企画本部長 (現任) 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド取締役(現任) 同社常務執行役員(現任)	(注)3	10,901
取締役 常務執行役員 人事部長	小 川 周一郎	1966年2月15日生	1989年3月 西武鉄道株式会社に入社 2007年5月 株式会社西武ライオンズへ出向 同社取締役コンプライアンス室長 2008年6月 同社取締役 2010年4月 同社取締役経営企画部長 2010年6月 西武鉄道株式会社鉄道本部運輸部長 2013年4月 同社鉄道本部運輸部長兼運輸部スマ イル&スマイル室長 2014年3月 同社鉄道本部運輸部長 2015年1月 同社執行役員鉄道本部運輸部長 2016年6月 同社取締役上席執行役員鉄道本部 運輸部長 2017年4月 当社に入社 当社執行役員人事部長 株式会社プリンスホテル(現 株式会社西武リアルティソリューションズ)取締役上席執行役員 2017年6月 当社取締役(現任) 当社上席執行役員人事部長 2019年4月 株式会社プリンスホテル取締役常務 執行役員 2022年4月 当社常務執行役員人事部長(現任) 西武鉄道株式会社取締役(現任) 同社常務執行役員(現任) 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド取締役(現任) 同社常務執行役員(現任)	(注)4	7,555

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 上席執行役員	古 田 善 也	1966年12月31日生	1990年4月 日本開発銀行(現 株式会社日本 政策投資銀行)に入行 2009年7月 DBJ事業投資株式会社へ出向 同社上海事務所長 2014年6月 株式会社日本政策投資銀行北陸支店 長 2016年6月 同行企業金融第2部長 2018年6月 同行審査部長 2021年6月 同行執行役員審査部長 2022年4月 当社に入社 当社顧問 2022年6月 当社取締役(現任) 当社上席執行役員(現任)	(注)3	-
取締役	喜多村 樹美男	1961年1月6日生	1984年3月 西武鉄道株式会社に入社 2005年6月 同社秘書室長 2006年3月 当社へ出向 当社管理部部長 2006年11月 当社上場準備室部長 2007年6月 当社総合企画部上場準備室長 2007年12月 当社総合企画部上場準備室長兼 J-SOX推進室長 2008年6月 当社執行役員関連事業部長兼 J-SOX推進室長 2009年4月 当社に入社 2010年4月 当社執行役員人事部長 2010年6月 当社取締役上席執行役員人事部長 西武鉄道株式会社取締役上席執行役員人事部長 2013年3月 当社取締役上席執行役員人事部長 兼人事部グループ人材開発室長 2015年1月 近江鉄道株式会社副社長執行役員 2015年6月 同社代表取締役社長社長執行役員 2016年6月 当社取締役 2020年4月 西武鉄道株式会社代表取締役社長 (現任) 同社社長執行役員(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	29,040

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	小 山 正 彦	1956年4月9日生	1979年3月 株式会社プリンスホテル(現 株式 会社西武リアルティソリューションズ)に入社 2005年7月 同社品川プリンスホテル総支配人 2006年6月 同社執行役員高輪・新高輪プリンス ホテル総支配人兼品川プリンスホテ ル総支配人 2007年6月 同社執行役員グランドプリンスホテ ル高輪総支配人兼品川プリンスホテ ル総支配人 2008年6月 同社執行役員グランドプリンスホテ ル高輪総支配人 2009年10月 同社執行役員軽井沢プリンスホテル 総支配人 2010年6月 同社執行役員軽井沢プリンスホテル 総支配人兼軽井沢ゴルフ・スキー総 支配人 2015年4月 同社常務執行役員京都・滋賀統括総 支配人兼広島統括総支配人兼宮崎統 括総支配人 2016年4月 同社常務執行役員西日本エリア統括 総支配人 2016年6月 同社取締役常務執行役員西日本エリ ア統括総支配人 2017年1月 同社取締役常務執行役員事業戦略部 (名古屋開業準備)、西日本エリア 統括総支配人 2017年10月 同社取締役常務執行役員西日本エリ ア統括総支配人 2018年4月 同社取締役副社長執行役員セールス &マーケティング本部長 2018年6月 当社取締役(現任) 株式会社プリンスホテル代表取締役 社長社長執行役員 2021年12月 株式会社西武・プリンスホテルズ ワールドワイド代表取締役社長 (現任) 2022年4月 同社社長執行役員(現任)	(注)3	28,577

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	齊 藤 朝 秀	1965年11月28日生	1990年4月 住友信託銀行株式会社(現 三井 住友信託銀行株式会社)に入行 2005年5月 昭和地所株式会社に入社 2007年4月 当社に入社 2009年7月 株式会社西武プロパティーズ(現 株式会社西武リアルティソリューションズ)へ出向 同社商業・ビル運営部長兼開発企画部長 2010年4月 同社開発企画部長 2011年7月 同社開発企画二部長 2013年4月 同社賃貸事業統括部長 2014年6月 同社取締役賃貸事業統括部長 2015年4月 同社取締役賃貸事業統括部長兼ビル 運営部長 2015年6月 同社取締役執行役員賃貸事業統括 部長兼ビル運営部長 2016年4月 同社取締役上席執行役員賃貸事業統 括部長 2018年4月 同社取締役常務執行役員 2021年4月 同社取締役副社長執行役員 2022年4月 株式会社西武リアルティソリュー ションズ取締役専務執行役員 2022年6月 当社取締役(現任) 株式会社西武リアルティソリュー ションズ代表取締役社長(現任) 同社社長執行役員(現任)	(注)3	8,883
取締役	大 宅 映 子	1941年2月23日生	1969年6月 株式会社日本インフォメーション・ システムズ代表取締役 1984年8月 有限会社オフィスE代表取締役 1991年7月 株式会社大宅映子事務所代表取締役 (現任) 2001年6月 株式会社資生堂社外監査役 2007年5月 株式会社髙島屋社外取締役 2008年4月 財団法人大宅壮一文庫(現 公益 財団法人大宅壮一文庫)理事長 (現任) 2013年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	11,066

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	後 藤 啓 二	1959年7月30日生	1982年4月 警察庁入庁 1992年6月 内閣法制局内閣参事官補 2001年4月 大阪府警察本部生活安全部長 2003年1月 愛知県警察本部警務部長 2004年8月 内閣官房(安全保障・危機管理 担当)内閣参事官 2005年8月 弁護士登録 西村ときわ法律事務所(現 西村 あさひ法律事務所)入所 2006年3月 株式会社白洋舎社外監査役 2008年7月 後藤コンプライアンス法律事務所 設立 2009年4月 株式会社プリンスホテル(現 株式 会社西武リアルティソリューションズ)社外監査役 2012年5月 セントラル警備保障株式会社社外 監査役(現任) 2013年6月 株式会社プリンスホテル取締役 2015年6月 当社社外取締役(現任) 2016年6月 フクダ電子株式会社社外監査役 (現任) 2022年4月 株式会社西武・プリンスホテルズ ワールドワイド取締役(現任)	(注)4	19,370
取締役	辻 廣 雅 文	1958年7月5日生	1981年4月 株式会社ダイヤモンド社に入社 2001年4月 同社週刊ダイヤモンド編集長 2004年9月 同社マーケティング局長 2006年6月 同社取締役 2014年4月 株式会社プリンスホテル(現 株式 会社西武リアルティソリューションズ)顧問 2014年6月 株式会社プリンスホテル社外取締役 2015年4月 帝京大学経済学部教授(現任) 2018年4月 西武鉄道株式会社取締役(現任) 2018年6月 当社社外取締役(現任) 2020年4月 株式会社プリンスホテル取締役 2022年4月 株式会社西武・プリンスホテルズ ワールドワイド取締役(現任) 株式会社西武リアルティソリュー ションズ取締役(現任)	(注)3	1,655

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	有 馬 充 美	1962年8月11日生	1986年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式会 社みずほフィナンシャルグループ) に入行 2013年4月 株式会社みずほ銀行A・L・Cアドバイザリー部長 2014年4月 2016年4月 2019年4月 2020年5月 2021年6月 2022年4月 同行執行役員コーポレートアドバイ ザリー部長 同行執行役員国際営業部長 西武鉄道株式会社取締役(現任) 株式会社プリンスホテル(現 株式会社西武リアルティソリューションズ)取締役 株式会社髙島屋社外取締役(現任) 当社社外取締役(現任) 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド取締役(現任) 株式会社西武リアルティソリューションズ取締役(現任)	(注)4	2,581
常勤監査役	中 村 仁	1960年5月22日生	1983年4月 西武不動産株式会社に入社 1984年4月 西武鉄道株式会社に入社 2004年11月 同社管理本部財務部長 2006年2月 株式会社プリンスホテル(現 株式 会社西武リアルティソリューションズ)へ出向 同社財務部長 2006年3月 当社へ出向 当社財務部長 2006年6月 西武鉄道株式会社執行役員財務部長 2007年6月 当社執行役員関連事業部長兼財務 部長 2008年6月 西武鉄道株式会社執行役員鉄道本部 運輸部長 2010年6月 同社取締役上席執行役員鉄道本部 計画管理部長 2011年4月 伊豆箱根鉄道株式会社専務執行役員 2011年6月 同社取締役専務執行役員 2012年5月 同社代表取締役社長社長執行役員 2016年4月 西武建設株式会社代表取締役社長 社長執行役員 2016年6月 当社取締役 2021年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	22,597

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	中 川 義 秀	1960年6月22日生	1985年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株 式会社新生銀行)に入行 2005年1月 ゴールドマン・サックス証券会社 (現 ゴールドマン・サックス証券株式会社)に入社 2007年11月 当社に入社 当社総合企画部部長 2007年12月 当社総合企画部企画室部長 2008年4月 当社監査部部長 2008年6月 当社監査部長 2010年4月 当社監査・内部統制部長 2014年6月 当社執行役員監査・内部統制部長 2017年4月 当社執行役員経営企画本部IR部長 2022年4月 株式会社西武リアルティソリュー ションズ常勤監査役(現任) 2022年6月 当社監査役(現任)	(注)6	3,000
監査役	柳 澤 義 一	1956年8月3日生	1985年3月 公認会計士登録 柳澤公認会計士事務所設立 1985年5月 税理士登録 2000年6月 新創監査法人設立 同法人代表社員 2003年6月 東急リアル・エステート投資法人 監督役員 2011年4月 新創監査法人統括代表社員(現任) 2015年6月 株式会社永谷園(現 株式会社 永谷園ホールディングス)社外 監査役(現任) 2022年6月 当社社外監査役(現任)	(注)6	-
監査役	阪 本 智 宏	1974年2月13日生	2000年4月 弁護士登録 濱田法律事務所に入所 2003年4月 設楽・阪本法律事務所に入所 2022年6月 当社社外監査役(現任)	(注)6	-
計					184,674

(注)1 取締役大宅映子、後藤啓二、辻廣雅文、有馬充美の各氏は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であり、かつ会社法施行規則第2条第3項第5号に定める「社外役員」に該当します。
2 監査役柳澤義一、阪本智宏の各氏は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であり、かつ会社法施行
規則第2条第3項第5号に定める「社外役員」に該当します。
3 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、経営と執行を分離し責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者4名及び次の5名であります。
執行役員 加田 敦資 執行役員 山崎 公之 執行役員 町田 明
執行役員 川上 清人 執行役員 原田 武夫
8 所有持株数は、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会における本人の持分を含めております。なお、西武ホールディングス役員持株会及び社員持株会による2022年6月1日以降の株式取得にともなう本人の持分は含めておりません。

② 社外役員の状況

氏名	重要な兼職の状況	当社との関係
大宅 映子	株式会社大宅映子事務所 代表取締役 公益財団法人大宅壮一文庫 理事長 認定特定非営利活動法人全世代 代表理事	社外取締役である大宅映子氏は、株式会社大宅映子事務所の代表取締役であります。これまでの長きにわたる評論家や各種審議会・委員会の委員としての活動によって得られた国内外の社会情勢に関する豊富な知見を有しております。メディアにも明るく、こうした幅広い活動に裏付けられた大局的かつ多面的な助言や新型コロナウイルス感染症の影響による生活様式の変化と価値変容に係る助言を得ることで、生活者の立場からの多様な観点を当社経営に反映させるとともに、経営会議や取締役会の活性化につながっております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を当社の経営に活かすことで、中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考えております。 また、当社は、同氏が代表理事を務める認定特定非営利活動法人全世代に対し寄付をおこなっておりますが、過去3事業年度の平均の寄付金額は0百万円であり、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の基準金額を下回っており、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断し社外取締役として選任しております。
後藤 啓二	セントラル警備保障株式会社 社外監査役 フクダ電子株式会社 社外監査役 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド 取締役	社外取締役である後藤啓二氏は、弁護士として、企業法務に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。各施策の適法性やレピュテーションへの影響、また、新型コロナウイルス感染症による事業環境の変化への適応について、リスクマネジメントの観点での助言を得るとともに、サステナビリティアクションの推進においても助言を得ております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を当社の経営に活かすことで、中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考え、また、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外取締役として選任しております。なお、同氏は連結子会社である株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドの取締役も務めております。
辻廣 雅文	帝京大学経済学部 教授 西武鉄道株式会社 取締役 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド 取締役 株式会社西武リアルティソリューションズ 取締役	社外取締役である辻廣雅文氏は、長きにわたり経済誌の編集長を務め、現在は帝京大学経済学部教授として、日本経済及び企業経営に関する高い専門性と豊富な経験、高い見識を有しております。新型コロナウイルス感染症の影響による事業環境の変化への適応が求められる中で、同氏の経済動向を踏まえた経営判断や方向性の示唆等、専門家としての発言やDX戦略やマーケティングに係る助言は、当社の取締役会の活性化及びグループの持続的な成長に貢献しております。同氏の実績や経験等に基づく大所高所からの意見を当社の経営に活かすことで、中長期的な企業価値の極大化をはかることができるものと考え、また、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外取締役として選任しております。なお、同氏は、連結子会社である西武鉄道株式会社、株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド及び株式会社西武リアルティソリューションズの取締役も務めております。

氏名	重要な兼職の状況	当社との関係
有馬 充美	株式会社髙島屋 社外取締役 西武鉄道株式会社 取締役 株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド 取締役 株式会社西武リアルティソリューションズ 取締役	社外取締役である有馬充美氏は、メガバンクで執行役員を歴任するなど、これまでの経歴から豊富でグローバルな知見・経験を有しております。新型コロナウイルス感染症の影響による事業環境の変化に適応していくため、経営戦略・計画の立案や施策の実行に関する助言を得るとともに、人材の育成やダイバーシティ、サステナビリティの観点など多方面での助言を得ております。同氏の知見や経験に基づく大所高所からの意見を当社の経営に活かすことで、西武グループの中長期的な企業価値の極大化を一層はかることができるものと考えております。 同氏は2014年4月から2017年12月までの期間、当社の主要な取引先かつ主要株主である株式会社みずほ銀行の執行役員に就任しておりましたが、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の基準に照らし、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、当社は、同氏が主催する女性向けリーダーシップスキル育成プログラムに対し従業員を派遣し受講料を支払っておりましたが、過去3事業年度の平均の取引金額は0百万円であり、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」の基準金額を下回っており、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断し、社外取締役として選任しております。 なお、同氏は、連結子会社である西武鉄道株式会社、株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド及び株式会社西武リアルティソリューションズの取締役も務めております。
柳澤 義一	株式会社永谷園ホールディングス 社外監査役	社外監査役である柳澤義一氏は、公認会計士及び税理士として、財務及び会計に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。それらを活かして公正・中立な立場から当社の監査をおこなうとともに、適切な意見等を得られるものと判断しております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を当社の経営に活かせるものと考え、また、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外監査役として選任しております。
阪本 智宏	-	社外監査役である阪本智宏氏は、弁護士として、企業法務に関する高い専門性と、豊富な経験、高い見識を有しております。それらを活かして公正・中立な立場から当社の監査をおこなうとともに、適切な意見等を得られるものと判断しております。同氏の知識や経験等に基づく大所高所からの意見を当社の経営に活かせるものと考え、また、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係等の特別な利害関係はないことから社外監査役として選任しております。

当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役は、社内出身者とは異なる職歴や経験、知識などに基づき、客観性、中立性及び独立性を有する立場から経営に対する有効な意見などを提供するなど、経営監視機能を高める役割、機能を担っており、その選任にあたっては、これらの役割、機能を十分に果たし得ることが重要であると考えております。社外取締役及び社外監査役各氏は上記「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を所有しておりますが、それぞれの所有株式数は僅少であり、当社との間に資本的関係等の特別な利害関係はないと判断しております。また、当社の経営陣と社外取締役及び社外監査役相互の間には著しい影響力を及ぼし得るような関係はなく、経営監視機能を有効なものとするために十分な客観性や中立性を有しており、当社からの独立性があるものと判断しております。

なお、当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、東京証券取引所が定める基準を参考に、当社独自の基準を定めております。

・社外役員の独立性判断基準
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれにも該当しない者は、独立性を有するものと判断する。
ア 「過去3事業年度のいずれかにおいて、当社の連結売上の2%以上を占める取引先」の業務執行者
イ 「過去3事業年度のいずれかにおいて、当社が売上の2%以上を占める取引先」の業務執行者
ウ 「過去3事業年度のいずれかにおいて、当社の連結総資産の2%以上を占める借入先」の業務執行者
エ 「過去3事業年度のいずれかにおいて、出資比率10%以上の当社の主要株主及び出資先」の業務執行者
オ 過去3事業年度のいずれかにおいて、当社から年間10百万円超の報酬を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
カ 過去3事業年度の平均で、当社から年間10百万円超の寄付又は助成を受けている者、又は組織の業務執行者
キ 当社及び連結子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて、内部監査も含めた「西武ホールディングス内部統制基本方針」に基づく取組み状況や、財務報告に係る内部統制の整備、運用の状況、会計監査の状況を把握しております。また、社外取締役を含む各取締役は、監査役会の監査計画及びその実施結果について報告を受け、あるいは定期的な意見交換をおこない、監査役監査との相互連携をはかっております。加えて、社外監査役は、監査役会において内部監査部門等から内部監査の状況、リスクマネジメントの状況等について報告を求め、必要な意見を述べるなど、相互連携をはかりつつ監査の実効性を確保するよう努めております。