株式会社キユーソー流通システム 役員の状況 (2022年11月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	西尾 秀明	1957年2月5日生	1979年4月 三英食品販売株式会社入社 1990年12月 キユーピー株式会社入社 2008年9月 同社フードサービス本部長 2010年2月 同社取締役 2012年7月 2014年2月 同社広域営業本部長 当社取締役 当社執行役員 当社社長補佐兼関連事業担当 2015年2月 2016年2月 当社代表取締役社長(現任) 当社共同物流事業担当 2017年7月 キユーソーサービス株式会社代表取締役社長(現任)	注3	42
取締役 執行役員共同物流事業担当 兼関連事業担当	富田 仁一	1964年1月20日生	1986年4月 三英食品販売株式会社入社 1990年12月 キユーピー株式会社入社 2008年7月 同社広域CVS営業部長 2014年7月 同社フードサービス本部営業一部長 2015年10月 キユーピータマゴ株式会社営業本部副部長 2017年2月 コープ食品株式会社代表取締役社長 2020年1月 株式会社キユーソーエルプラン代表取締役社長 2020年2月 当社取締役(現任) 当社執行役員(現任) 当社共同物流事業担当(現任) 2023年2月 当社関連事業担当(現任)	注3	7
取締役 執行役員専用物流事業担当 兼グループ開発担当	犬塚 英作	1963年1月9日生	1986年4月 当社入社 2006年11月 当社倉庫事業部長 2010年1月 キユーソーサービス株式会社 取締役(現任) 2011年4月 当社施設管理部長 2013年12月 当社執行役員(現任) 2015年2月 当社開発本部長 2021年2月 当社取締役(現任) 当社専用物流事業担当(現任) 当社グループ開発担当(現任)	注3	4
取締役 執行役員管理担当 兼人事本部長	伊藤 隆一	1960年11月18日生	1983年4月 キユーピー株式会社入社 2005年7月 キユーピー株式会社労務部長 2013年5月 当社管理本部長付 2013年11月 当社労務部長 2018年12月 当社入社 当社人事本部長(現任) 2019年2月 当社執行役員(現任) 2023年2月 当社取締役(現任) 当社管理担当(現任)	注3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	山田 啓史	1959年12月13日生	2000年1月 ミズシマキユーソー株式会社(現 キユーソーティス株式会社)入社 2009年1月 同社取締役 2010年1月 同社常務取締役 2011年1月 ワイシステム株式会社(現 キユーソーアレスト株式会社)代表取締役社長 2012年12月 キユーソーティス株式会社西日本ブロック長 2013年12月 同社西日本ブロック管掌 2014年1月 同社取締役 2016年1月 同社常務取締役 同社運送本部長 2017年1月 同社代表取締役社長(現任) 2017年2月 当社取締役(現任)	注3	3
取締役	今村 嘉文	1964年4月30日生	1989年4月 キユーピー株式会社入社 2005年7月 杭州丘比食品有限公司代表取締役副社長 2007年12月 キユーピー株式会社生産本部生産管理部次長 2010年7月 鳥栖キユーピー株式会社 代表取締役社長 2014年2月 キユーピー株式会社五霞工場長 2015年2月 同社執行役員(現任) 2016年7月 同社生産本部副本部長 2020年2月 同社品質保証本部長(現任) 2021年2月 当社取締役(現任)	注3	-
取締役	大槻 啓子	1955年8月10日生	1979年4月 三菱電機株式会社入社 1985年2月 クレディ・リヨネ銀行(現クレディ・アグリコル銀行)入社 1991年1月 モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 1996年1月 UBS証券ジャパン(現 UBS証券株式会社)入社 1998年1月 モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 ヴァイスプレジデント 株式調査部シニアアナリスト 2003年4月 モルガン・スタンレー・ジャパングローバルプロパティ(現 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社)入社 エグゼクティブディレクター(退社時はマネージングディレクター) 2008年1月 モルガン・スタンレー・ジャパン(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 マネージングディレクター 2018年6月 一般社団法人 日本医療資源開発促進機構 理事(現任) 2020年2月 当社取締役(現任) 2021年3月 株式会社日本エスコン取締役(現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	川又 義寛	1960年9月13日生	1989年10月 株式会社アールシーコア入社 1999年3月 株式会社アールシーコア本部営業部門責任者 2000年6月 株式会社アールシーコア取締役 2002年10月 株式会社アールシーコアマーケティング企画部責任者兼BESS部門責任者 2004年8月 株式会社アールシーコア経営企画部責任者 2007年4月 株式会社アールシーコア常務取締役 2008年1月 株式会社アールシーコア経営管理部責任者 2010年6月 BIG FOOT MANUFACTURING,INC取締役社長 2011年4月 株式会社BESSパートナーズ代表取締役社長 2011年7月 CNW LOG HOMES OF AMERICA,INC 取締役社長 2014年10月 株式会社ビジョナリーボード代表取締役(現任) 2022年2月 当社取締役(現任)	注3	-
取締役	濱岡 健	1955年4月4日生	1979年4月 京都セラミック株式会社(現 京セラ株式会社)入社 2001年4月 同社半導体部品事業本部国内営業部第2営業部責任者 2003年9月 京セラSLCテクノロジー株式会社(現 京セラ株式会社)国内営業部責任者 2008年6月 同社取締役営業本部長 2014年4月 京セラサーキットソリューション株式会社(現 京セラ株式会社)取締役営業本部長 2016年4月 京セラ株式会社有機材料事業本部本部室室長 2023年2月 当社取締役(現任)	注3	-
常勤監査役	藤岡 晃	1959年5月14日生	1982年4月 三英食品販売株式会社入社 1990年12月 キユーピー株式会社入社 2004年11月 同社管理本部監査室 2009年7月 当社内部監査室次長 2014年1月 当社管理本部総務部長 2017年1月 2017年2月 2018年2月 当社入社 当社経営推進本部総務部長 当社常勤監査役(現任)	注5	9
常勤監査役	杉本 健策	1964年2月11日生	2003年3月 当社入社 2004年10月 当社社長室長 2008年10月 当社経営企画室長 2008年12月 当社執行役員 2010年3月 当社社長付特命担当 2011年2月 当社関西ブロック長 2012年12月 当社内部監査室長 2023年2月 当社常勤監査役(現任)	注6	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	小泉 正明	1964年10月4日生	1987年10月 英和監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 1991年8月 公認会計士登録 2003年10月 小泉公認会計士事務所設立 同所所長(現任) 2004年6月 株式会社インターネットイニシアティブ監査役 2006年8月 双葉監査法人代表社員 2008年3月 ライフネット生命保険株式会社取締役 2010年6月 株式会社ツクイ(現 株式会社ツクイホールディングス)監査役 2015年2月 当社監査役(現任) 2016年6月 株式会社ツクイ(現 株式会社ツクイホールディングス)取締役(監査等委員) 2016年11月 株式会社一家ダイニングプロジェクト監査役 2018年6月 マネックスグループ株式会社取締役(監査委員長)(現任) 株式会社ツクイ(現 株式会社ツクイホールディングス)取締役 2020年10月 株式会社ツクイホールディングス取締役CSO	注6	-
監査役	飯塚 佳都子	1964年12月24日生	1987年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1998年4月 弁護士登録 平川・佐藤・小林法律事務所入所 2013年4月 シティユーワ法律事務所パートナー(現任) 2015年6月 日新製糖株式会社(現 ウェルネオシュガー株式会社)取締役(現任) 2016年6月 ユシロ化学工業株式会社取締役(監査等委員)(現任) 2017年2月 当社監査役(現任)	注4	-
監査役	小西 宏和	1959年10月21日生	1983年4月 日本ユニバック株式会社(現 BIPROGY株式会社)入社 2002年4月 日本ユニシス株式会社(現 BIPROGY株式会社)中部支社公共営業部長 2010年4月 同社エネルギー事業部長 2012年4月 同社執行役員 2017年4月 同社常務執行役員第三ユニット長 2018年4月 同社常務執行役員ビジネスイノベーション部門長 2023年2月 当社監査役(現任)	注6	-
計					75

(注)1.取締役大槻啓子、川又義寛および濱岡健は、社外取締役であります。
2.監査役小泉正明、飯塚佳都子および小西宏和は、社外監査役であります。
3.2023年2月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2021年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2022年2月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2023年2月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は2021年12月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますので、所有株式数については、株式分割後の株数を記載しております。

② 社外役員の状況
a.社外取締役および社外監査役の員数
当社の社外取締役は3名であり、社外監査役は3名であります。
b.社外取締役および社外監査役との関係
社外取締役である大槻啓子氏は一般社団法人日本医療資源開発促進機構理事および株式会社日本エスコン社外取締役を、川又義寛氏は株式会社ビジョナリーボード代表取締役を、それぞれ兼任しております。
また、社外監査役である小泉正明氏はマネックスグループ株式会社社外取締役(監査委員長)を、飯塚佳都子氏はウェルネオシュガー株式会社社外取締役およびユシロ化学工業株式会社社外取締役(監査等委員)を、それぞれ兼任しております。
社外取締役である大槻啓子氏、川又義寛氏および濱岡健氏ならびに社外監査役である小泉正明氏、飯塚佳都子氏および小西宏和氏と当社の間に利害関係はありません。

当社は、社外取締役全員から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための経営全般に関する助言をいただくとともに、大槻啓子氏からは証券アナリストとして企業分析の見地からの助言・提言を、川又義寛氏からは経営コンサルタントとしての見地からの助言・提言を、濱岡健氏からは事業会社の営業担当役員および知的財産に関する事業企画部門責任者としての経営に関する豊富な知見や経験からの助言・提言を、それぞれ取締役会の中で適時いただいております。
社外取締役全員は、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員に就任しており、役員の選解任や役員報酬等の決定に対し、独立した立場から関与いただいております。
社外監査役全員から、監査役会においては監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について必要な発言を、取締役会においては業務執行状況、内部牽制に関する発言をそれぞれいただいております。
社外取締役および社外監査役による当社株式の保有状況は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。なお、所有株式数については、株式分割後の株数を記載しております。
c.社外取締役および社外監査役を選任する際の独立性に関する基準または方針
当社は、社外取締役および社外監査役を選任する際には、特段の基準は設けておりませんが、会社法が定める要件および東京証券取引所が定める独立役員の基準に合致することを確認の上、当社として役員に期待する専門性・経験等をもとに、人格、識見、経歴等を総合的に考慮の上選定しております。
d.社外取締役および社外監査役の選任状況に関する考え方
当社といたしましては、現在の社外取締役3名および社外監査役3名による外部からの経営監視体制により、ガバナンスを充分に発揮できる体制となっていると考えますが、一般株主の利益保護を更に強化するため、独立性の観点から、現在の社外取締役である大槻啓子氏、川又義寛氏および濱岡健氏、社外監査役である小泉正明氏、飯塚佳都子氏および小西宏和氏の6名を独立役員に指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
前事業年度において、社外取締役は視察目的、社外監査役および常勤監査役は監査目的で、それぞれ営業所に対するヒアリング・見学等を合同で適宜行っております。(Web会議システムなどの利用を含む)
当社は、社外取締役および社外監査役に対し、専従スタッフの配置はいたしておりませんが、常勤取締役の専従スタッフ(経営企画部、内部監査室、総務部)が適宜対応しております。
また、社外取締役および社外監査役に対する、取締役および使用人の報告体制は以下の通りであります。
a.取締役および使用人は、各社外取締役および各社外監査役の要請に応じて必要な報告を行っております。
b.社外取締役および社外監査役は、常時職務の執行に関わる文書その他の情報を閲覧できます。
c.社外監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、重要な会議に出席し又は付議事項の説明を受け関係資料を閲覧するとともに、必要あるときは意見を述べることができます。