北海道電力株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	真 弓 明 彦	1954年5月7日生	1979年4月 北海道電力株式会社入社 2008年7月 同理事 工務部長 2012年6月 同常務取締役 流通本部長 2014年1月 同代表取締役副社長 流通本部長 2014年6月 同代表取締役副社長 副社長執行役員 流通本部長 2014年9月 同代表取締役社長 社長執行役員 流通本部長 2015年6月 同代表取締役社長 社長執行役員 原子力推進本部長 2019年6月 同代表取締役会長(現在)	(注) 3	普通株式 40,708
代表取締役社長執行役員	藤 井 裕	1956年4月19日生	1981年4月 北海道電力株式会社入社 2011年7月 同理事 人事労務部長 2014年6月 同上席執行役員 2015年6月 同取締役常務執行役員 流通本部長 2016年6月 同代表取締役副社長 副社長執行役員 流通本部長 2018年4月 同代表取締役副社長 副社長執行役員 送配電カンパニー社長 2019年6月 同代表取締役社長 社長執行役員 原子力推進本部長 2022年6月 同代表取締役 社長執行役員 原子力推進本部長(現在)	(注) 3	普通株式 26,800
代表取締役副社長執行役員	舟 根 俊 一	1959年3月7日生	1983年4月 北海道電力株式会社入社 2014年7月 同執行役員 泊発電所長 2016年7月 同上席執行役員 泊発電所長 2018年6月 同取締役常務執行役員 泊原子力 事務所長 2021年6月 同代表取締役副社長 副社長執行役員 2022年6月 同代表取締役 副社長執行役員 (現在)	(注) 3	普通株式 13,200
代表取締役副社長執行役員	瀬 尾 英 生	1958年4月14日生	1982年4月 北海道電力株式会社入社 2015年1月 同旭川支店長 2016年6月 同監査役 2017年6月 同取締役常務執行役員 2022年6月 同代表取締役 副社長執行役員 (現在)	(注) 3	普通株式 31,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員	上 野 昌 裕	1960年12月13日生	1983年4月 北海道電力株式会社入社 2015年7月 同執行役員 工務部長 2016年6月 同執行役員 企画部長 2017年7月 同上席執行役員 企画部長 2018年4月 同上席執行役員 経営企画室長 2018年7月 同執行役員 経営企画室長 2019年6月 同取締役常務執行役員(現在)	(注) 3	普通株式 12,300
取締役 常務執行役員	原 田 憲 朗	1961年9月19日生	1985年4月 北海道電力株式会社入社 2016年7月 同執行役員 配電部長 2017年6月 同執行役員 人事労務部長 2018年6月 株式会社ほくでんアソシエ取締役社長(2020年6月退任) 2018年7月 北海道電力株式会社常務執行役員 人事労務部長 2020年6月 同取締役常務執行役員(現在)	(注) 3	普通株式 9,000
取締役 常務執行役員	小 林 剛 史	1961年9月19日生	1984年4月 北海道電力株式会社入社 2017年7月 同執行役員 経理部長 2019年7月 同常務執行役員 経理部長 2020年6月 同取締役常務執行役員(現在)	(注) 3	普通株式 8,200
取締役 常務執行役員	齋 藤 晋	1961年1月23日生	1983年4月 北海道電力株式会社入社 2017年7月 同執行役員 苫東厚真発電所長 2019年6月 同執行役員 火力部長 2019年7月 同常務執行役員 火力部長 2021年6月 同取締役常務執行役員(現在)	(注) 3	普通株式 5,900
取締役	市 川 茂 樹	1947年7月1日生	1974年4月 弁護士登録 札幌弁護士会入会(現在) 2012年6月 北海道電力株式会社監査役 2016年6月 同取締役(現在)	(注) 3	普通株式 16,200
取締役 監査等委員 (常勤)	秋 田 耕 児	1958年6月4日生	1981年4月 北海道電力株式会社入社 2015年6月 同総合研究所長 2015年7月 同執行役員 総合研究所長 2017年6月 同監査役 2018年6月 同常任監査役 2022年6月 同取締役 監査等委員(現在)	(注) 4	普通株式 13,900
取締役 監査等委員 (常勤)	大 野 浩	1960年4月5日生	1984年4月 北海道電力株式会社入社 2017年7月 同執行役員 北見支店長 2018年4月 同執行役員 送配電カンパニー札幌支店長(2020年3月退任) 2020年4月 北海道電力ネットワーク株式会社 執行役員 札幌支店長(2020年6月退任) 2020年6月 北海道電力株式会社監査役 2021年6月 同常任監査役 2022年6月 同取締役 監査等委員(現在)	(注) 4	普通株式 8,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	長谷川 淳	1943年12月13日生	1971年4月 北海道大学工学部講師 1985年4月 同工学部教授 1997年4月 同大学院工学研究科教授 2004年4月 函館工業高等専門学校校長(2009年3月退任) 2009年4月 北海道情報大学学長 2013年4月 同顧問(2014年3月退任) 2013年6月 北海道電力株式会社監査役 2022年6月 同取締役 監査等委員(現在)	(注) 4	普通株式 3,700
取締役 監査等委員	成 田 教 子	1951年4月11日生	1979年4月 弁護士登録 札幌弁護士会入会(現在) 1993年1月 成田教子法律事務所(現成田・武野法律事務所)開設(現在) 2014年12月 北海道労働委員会会長(2016年11月退任) 2016年6月 北海道電力株式会社監査役 2022年6月 同取締役 監査等委員(現在)	(注) 4	-
取締役 監査等委員	竹 内 巌	1958年4月5日生	1981年4月 株式会社北洋相互銀行(現株式会社北洋銀行)入行 2012年6月 同執行役員 釧路中央支店長 2013年11月 同執行役員 融資第一部審議役 2014年6月 同常務執行役員 2016年6月 同常務取締役 2019年6月 同取締役副頭取(2022年6月退任) 2021年6月 北海道電力株式会社監査役 2022年6月 株式会社北洋銀行 監査役(現在) 2022年6月 同取締役 監査等委員(現在)	(注) 4	普通株式 700
取締役 監査等委員	鵜 飼 光 子	1952年4月20日生	1983年4月 お茶の水女子大学大学院人間文化研究科助手(1985年3月退任) 1985年4月 群馬女子短期大学助教授(1991年3月退任) 1991年4月 武蔵丘短期大学助教授(2001年3月退任) 2001年4月 北海道教育大学大学院教育学研究科教授 2018年4月 同名誉教授(現在) 2018年6月 北海道電力株式会社取締役 2022年6月 同取締役 監査等委員(現在)	(注) 4	普通株式 8,300
計					198,008

(注) 1 2022年6月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査
等委員会設置会社に移行している。
2 取締役の市川茂樹、長谷川淳、成田教子、竹内巌、鵜飼光子は、社外取締役である。
3 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。

② 社外役員の状況

当社は、監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有すること、株主総会における監査等委員以外の取締役の選任・解任・辞任及び報酬に対する意見陳述権を有すること、また、監査等委員会及び取締役会全体における社外取締役の構成比を高めることにより、経営プロセスの透明性と監督機能の向上を図っている。
社外取締役からは、取締役会等を通じて、客観的かつ多面的な意見・助言を得ることにより、経営に対する監督の実効性確保に努めている。
社外取締役の市川茂樹氏は、弁護士としての豊富な経験・識見を有しており、法務、コンプライアンス・リスクマネジメントをはじめとする幅広い見地から、取締役会等において、当社経営に対する多様かつ適切な発言をいただいている。また、人事・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与していただいた。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任している。
監査等委員である社外取締役の長谷川淳氏は、学識経験者として豊富な経験と幅広い識見を有しており、2013年6月に当社の社外監査役に就任し、取締役会や監査役会において、専門的な知識を背景として適切な意見等を表明いただいている。また、人事・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与していただいた。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会及び監査等委員会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任している。
監査等委員である社外取締役の成田教子氏は、弁護士として豊富な経験と幅広い識見を有しているほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、2016年6月に当社の社外監査役に就任し、また、監査等委員である社外取締役の竹内巌氏は、株式会社北洋銀行の取締役副頭取として豊富な経営経験と幅広い識見を有しているほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、2021年6月に当社の社外監査役に就任し、それぞれ取締役会や監査役会において、コーポレートガバナンスに関する意見等を表明いただいている。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会及び監査等委員会の監督機能強化に貢献していただくことを期待して選任している。
なお、監査等委員である社外取締役の竹内巌氏は、2022年6月28日に株式会社北洋銀行の取締役副頭取を退任し、同社の常勤監査役に就任した。同社と当社との間には資金の借入等の取引があるが、その借入金残高は、当社の2021年度連結総資産の3%未満である。
監査等委員である社外取締役の鵜飼光子氏については、学識経験者としての豊富な経験・識見を有しており、専門分野に留まらない幅広い見地から、取締役会等において、当社経営に対する多様かつ適切な発言をいただいている。また、人事・報酬諮問委員会の委員として、取締役の人事・報酬制度の透明性・客観性の向上に寄与していただいた。これらの経験・識見及び実績を踏まえ、独立かつ客観的な立場から、取締役会及び監査等委員会の監督機能強化に貢献いただくことを期待して選任している。
また、社外取締役の市川茂樹氏並びに監査等委員である社外取締役の長谷川淳氏、竹内巌氏及び鵜飼光子氏は、役員一覧の所有株式数欄に記載のとおり当社株式を所有している。
社外取締役5名は、その他の人的関係、資本的関係、取引関係等において、当社との間に特別な利害関係はない。
なお、取引及び寄付のうち年間の金額が100万円未満のもの並びに電気の需給契約については、独立性に影響を与えるおそれがないものと判断し、概要の記載を省略している。
また、当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないが、選任にあたっては、会社法第2条第15号並びに東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしていることを前提として、人格、識見、能力等を十分検討し、適任と思われる方を株主総会に諮ることとしている。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員を除く。)は、取締役会において内部統制部門及び監査等委員会から報告等を受け、監督・監査に係る情報共有を図っている。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会を通じて、内部統制部門から報告を受けるとともに、内部監査部門及び会計監査人と監査計画や監査結果等について情報連携を図ることにより、監査の実効性を高めている。