株式会社歌舞伎座 役員の状況 (2022年2月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役会長	大谷 信義	1945年6月18日	1968年6月 松竹㈱入社 1979年5月 当社取締役 1980年5月 松竹㈱取締役 1984年5月 松竹㈱専務取締役 1984年5月 当社代表取締役社長 1984年5月 歌舞伎座事業㈱代表取締役社長 1985年6月 ㈱戎橋劇場(現・歌舞伎座サービス㈱)代表取締役 1998年1月 松竹㈱代表取締役社長 2006年4月 歌舞伎座サービス㈱取締役(現任) 2007年2月 松竹㈱代表取締役会長 2019年5月 松竹㈱取締役会長(現任) 2019年5月 当社取締役会長(現任)	(注)4	402
代表取締役社長	安孫子 正	1948年3月23日	1975年5月 松竹㈱入社 1998年2月 松竹㈱第一演劇部演劇製作室長(部長待遇) 1999年5月 松竹㈱取締役 演劇製作部門担当 2003年5月 松竹㈱常務取締役 2004年11月 松竹㈱専務取締役 2006年5月 松竹㈱演劇本部長、演劇興行部門担当、歌舞伎座総支配人 2006年9月 松竹㈱演劇営業部門、演劇事業部門担当 2009年4月 松竹衣裳㈱社外監査役 2011年8月 新橋演舞場㈱専務取締役(現任) 2014年5月 松竹㈱取締役副社長 2019年5月 松竹㈱代表取締役副社長 2021年5月 当社代表取締役社長(現任) 松竹㈱顧問(現任)	(注)3	20
取締役 グループ事業開発 担当	山内 貴美子	1960年1月20日	2007年2月 松竹㈱総務部法務室長 2018年10月 松竹㈱法務室長(部長待遇) 2020年1月 松竹㈱退社 2020年5月 当社取締役企画・グループ担当 2021年5月 歌舞伎座サービス㈱取締役(現任) 2022年1月 当社取締役グループ事業開発担当 グループ事業開発部長(現任)	(注)4	2
取締役 経理担当 業務担当	木川 正彦	1958年3月14日	1980年7月 松竹㈱入社 1999年4月 松竹㈱事業部業務課長 2004年4月 松竹㈱不動産部営業課長 2007年4月 松竹㈱歌舞伎座開発準備室次長 2009年10月 ㈱松竹マルチプレックスシアターズ取締役 2013年5月 松竹㈱内部監査室長 2015年5月 松竹ブロードキャスティング㈱取締役 2020年2月 当社総務部長 2021年5月 当社取締役総務担当・業務担当 総務部長 2022年5月 当社取締役経理担当・業務担当(現任)	(注)3	-
取締役 総務担当 業務副担当	田中 智明	1964年1月18日	2005年3月 松竹㈱総務部人事管理課長 2009年4月 松竹㈱総務課次長 2016年5月 松竹㈱人事部長 2018年10月 松竹㈱総務部長 2022年5月 当社取締役総務担当・業務副担当 総務部長(現任)	(注)4	-
取締役	小平 健	1951年12月31日	1974年4月 ㈱日本長期信用銀行入行 1999年11月 ㈱ホテルニューオータニ(現・㈱ニュー・オータニ)東京副総支配人 マネージメントサービス部長 ニューオータニ美術館担当部長 2000年6月 ㈱ニュー・オータニ取締役マネージメントサービス部長 ホテルニューオータニ東京副総支配人 2005年6月 ㈱大谷工業代表取締役副会長 2008年6月 ㈱テーオーシー取締役ビル施設管理部門安全管理室担当 2014年6月 ㈱テーオーシー取締役 2015年5月 当社取締役(現任) 2016年6月 ㈱テーオーシー顧問 2018年6月 ㈱テーオーシー顧問退任	(注)3	15

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	松平 誠	1947年2月24日	1969年4月 日本郵船㈱入社 1996年4月 日本郵船㈱本店業務企画部部長 1999年4月 郵船クルーズ㈱取締役ホテル部長 2005年4月 郵船クルーズ㈱社長 2007年6月 (社)日本外航客船協会会長 2008年4月 郵船クルーズ㈱会長 2009年4月 郵船クルーズ㈱相談役 2010年4月 郵船クルーズ㈱顧問 2016年5月 当社取締役(現任)	(注)4	2
取締役	尾﨑 啓成	1970年9月9日	1994年4月 松竹㈱入社 2014年5月 松竹㈱経理部長 2015年5月 松竹㈱執行役員経理部長 2019年5月 松竹㈱執行役員経理部長兼財務部長 当社取締役(現任) 2020年5月 松竹㈱取締役(現任)	(注)3	1
取締役	武藤 寛征	1982年8月26日	2007年4月 松竹㈱入社 2018年10月 松竹㈱経営企画部グループ企画室長 松竹衣裳㈱社外監査役(現任) ㈱松竹サービスネットワーク社外監査役(現任) 2019年5月 当社取締役(現任) 2020年5月 松竹㈱経営企画部経営企画室長 グループ企画室長 2022年5月 松竹㈱経営企画部経営企画室長(現任)	(注)3	1
常勤監査役	安形 泰介	1955年5月17日	1982年12月 松竹㈱入社 2003年10月 松竹㈱映像統括スタッフ(次長待遇) 2011年1月 松竹㈱経営企画部広報室長 2013年6月 松竹㈱経営企画部長 広報室長 2014年5月 松竹㈱経営企画部松竹創業120周年プロジェクトチーム担当部長 広報室長 2015年5月 松竹㈱経営企画部ゼネラルマネジャー、 当社常勤監査役(現任)	(注)6	-
監査役	大谷 二郎	1954年9月14日	1978年4月 松竹㈱入社 2000年5月 松竹第一興行㈱取締役 2006年4月 松竹衣裳㈱取締役 2008年3月 ㈱松竹デジタルセンター取締役 2008年4月 ㈱衛星劇場(現・松竹ブロードキャスティング㈱)監査役 2010年7月 松竹ブロードキャスティング㈱取締役 2015年5月 当社監査役(現任) 2016年5月 松竹ブロードキャスティング㈱常務取締役 2018年5月 松竹ブロードキャスティング㈱専務取締役 2020年5月 松竹ブロードキャスティング㈱代表取締役副社長(現任)	(注)6	223
監査役	井ノ上 正男	1958年11月9日	1986年4月 最高裁判所司法研修所入所 1988年3月 同所卒業 1988年4月 弁護士登録(大高法律事務所) 1999年4月 当社顧問弁護士 2009年5月 当社監査役(現任) 2015年6月 ㈱永谷園ホールディングス社外監査役(現任) 2019年5月 松竹㈱社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	稲垣 文美	1945年11月3日	1968年4月 ㈱三菱銀行(現・㈱三菱UFJ銀行)入行 1988年5月 ㈱三菱銀行中野支店長 1994年6月 ㈱講談社入社経営企画室次長 2001年2月 ㈱講談社監査役 2003年2月 ㈱講談社常任監査役 2011年5月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					666

(注) 1 取締役小平健・松平誠・尾﨑啓成・武藤寛征は、社外取締役であります。
2 監査役安形泰介・井ノ上正男・稲垣文美は、社外監査役であります。
3 取締役安孫子正・木川正彦・小平健・尾﨑啓成・武藤寛征の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役大谷信義・山内貴美子・田中智明・松平誠の任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役井ノ上正男の任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役安形泰介・大谷二郎・稲垣文美の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役大谷二郎は、取締役会長大谷信義の弟であります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役小平健氏は、金融機関やホテル業界でのサービス業、また不動産賃貸業界における豊富な経験と経営者としての幅広い見地から、当社の経営やガバナンス体制に有効に貢献していただけるものと判断しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
社外取締役松平誠氏は、ホテルや船舶クルーズ等のサービス業における豊富な経験と経営者としての幅広い見地から、当社の経営やガバナンス体制に有効に貢献していただけるものと判断しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
社外取締役尾﨑啓成氏が取締役を務める松竹株式会社は、当社の議決権の21.18%(同意している者の所有割合を含む。)を所有しているその他の関係会社であり、当社との事業上の取引等は、第5 経理の状況 1[連結財務諸表等] (1)[連結財務諸表] [注記事項][関連当事者情報]に記載しております。なお、同氏は長年にわたり経理業務に携わっており、その専門的な知識、経験やIR業務の専門的な知識を当社の経営に活かしていただきます。
社外取締役武藤寛征氏は松竹株式会社で、経営企画部経営企画室長として企業集団の企画統括に携わっております。なお、同氏は人材開発部門に携わっており、その専門的な知識、経験から当社の経営に必要な提言や監督していただくことが期待されます。
当社の社外監査役は3名であります。
社外監査役である常勤監査役安形泰介氏は、松竹株式会社において、経営企画部門や広報部門における業務執行者であったことから、その豊富な経営企画や情報提供の経験・見識により、当社経営全般を充分に監視していただけるものと判断しております。
社外監査役である井ノ上正男氏は弁護士であり、法務の専門的な知識、経験から議案審議に必要な発言を適宜いただいております。
社外監査役である稲垣文美氏は、金融機関における長年の経験から経理・財務の知見を有し、他社における監査役経験とあわせ当社の監査に反映していただいております。なお、当社は東京証券取引所に対し、同氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は明確に定めておりませんが、その選任にあたっては一般株主と利益相反が生じるおそれのないよう、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
さらに、社外監査役は、監査役会において常勤監査役と監査役監査、会計監査及び内部統制委員会の情報を交換し、会計監査人とは定期的な会合を持つことで実効性を確保しております。