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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R9PT (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社 極楽湯ホールディングス 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役社長
グループCEO
新川 隆丈1959年4月9日生
1983年4月株式会社北陸銀行 入行
1990年4月日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社
2003年8月伊藤忠商事株式会社 入社
2005年4月当社 特別顧問
2005年6月同 代表取締役社長就任
2007年3月同 代表取締役社長兼営業本部長
2007年7月同 代表取締役社長
2017年1月同 代表取締役社長CEO就任
子会社 株式会社極楽湯 代表取締役社長(現任)
2017年6月同 代表取締役社長グループCEO(現任)
〔重要な兼職の状況〕
株式会社極楽湯 代表取締役
極楽湯中国控股有限公司 董事長
極楽湯(上海)沐浴股份有限公司 董事長
(注)43,795
(注)8
取締役
常務執行役員
羽塚 聡1967年1月17日生
1999年8月当社 入社
2008年6月同 取締役 就任
2008年7月同 取締役執行役員総合企画本部長兼総合企画部長兼新店準備室長
2016年6月同 取締役常務執行役員(総合企画部門統括)店舗開発部長
2017年1月同 取締役常務執行役員 新業態・営業企画担当(CQO)
子会社 株式会社極楽湯 取締役(現任)
2017年6月同 取締役常務執行役員CBO 新業態・営業企画担当
2018年4月同 取締役常務執行役員CBO 営業企画担当
2019年4月同 取締役常務執行役員 経営企画担当
2020年6月同 取締役常務執行役員 全般・開発建設担当(現任)
2022年9月同 取締役常務執行役員 日本法人統括・中国法人統括(現任)
(注)4804
(注)8
取締役
執行役員CFO
鈴木 正守1975年11月10日生
2000年8月株式会社メディアシーク 入社
2003年11月当社 入社
2007年1月株式会社エフディール 代表取締役
2009年7月株式会社ドン・キホーテ 入社
2010年7月当社 入社
2015年4月同 執行役員管理部長
2016年6月同 取締役執行役員管理部長
2017年1月同 取締役執行役員CFO 経営企画担当
2018年10月同 取締役執行役員CFO 経営企画担当・中国担当
2019年3月同 取締役執行役員CFO 経営企画担当
2019年4月同 取締役執行役員CFO 財務担当(現任)
2022年9月同 取締役執行役員CFO 財務統括(現任)
(注)4506
(注)8
取締役
執行役員CBO
山本 真司1978年3月10日生
2000年4月当社 入社
2004年9月同 店長
2015年4月同 総合企画部長
2017年1月同 営業企画部長
2019年4月同 執行役員CBO 開発・建設・企画担当
2020年6月同 執行役員CBO 企画担当
2022年9月同 取締役執行役員CBO 企画担当(現任)
(注)45
取締役
執行役員
佐藤 剛史1980年6月10日生
2003年4月当社 入社
2005年4月同 店長
2010年4月同 スーパーバイザー
2019年4月同 経営企画部長
子会社 株式会社極楽湯 取締役(現任)
2020年6月同 執行役員 経営企画担当(現任)
2022年9月同 取締役執行役員 日本法人副統括・経営企画・総務・人事担当(現任)
(注)41


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役後藤 研二1968年12月21日生
1991年4月兼松株式会社 入社
1999年12月日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社
2003年7月伊藤忠商事株式会社 入社
2010年10月いちごグループホールディングス株式会社 入社
2011年3月同 執行役
2012年2月いちご不動産投資顧問株式会社(現いちご投資顧問株式会社)執行役
2015年4月株式会社オフィスゴトー 代表取締役(現任)
2015年7月フェリスウィールインベストメント株式会社 取締役
2016年6月ニューリアルプロパティ株式会社 取締役(現任)
2019年6月当社 取締役 就任(現任)
2020年3月株式会社Mirai Nihon Ventures 代表取締役(現任)
(注)4
取締役上野 建太郎1978年5月11日生
2002年4月ハーレーダビッドソンジャパン株式会社 入社
2013年9月株式会社プラスファーム 代表取締役(現任)
2017年9月メリディアンパートナーズ株式会社 代表取締役(現任)
2022年9月当社 取締役 就任(現任)
(注)4
監査役
(常勤)
上妻 進一郎1960年8月27日生
1979年4月株式会社ニチイ 入社
1985年4月株式会社ニチイフーズ 入社
1989年9月株式会社ピープル(現コナミスポーツ株式会社)入社
2005年8月当社 入社
2018年4月株式会社極楽湯 入社
2019年6月当社 常勤監査役 就任(現任)
(注)5
監査役小林 明夫1956年1月3日生
1979年4月東京国税局 入局
2007年7月練馬東税務署 副署長(法人)
2009年7月東京国税局 調査一部 特別国税調査官
2011年7月東京国税局 調査一部 統括国税調査官
2015年7月本所税務署 署長
2016年9月税理士登録
2017年6月当社 監査役 就任(現任)
2021年6月株式会社焼肉坂井ホールディングス 社外監査役
(注)6
監査役鈴木 陽子1971年2月5日生
1993年4月日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社
2004年6月株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 入社
2006年11月株式会社東京スター銀行 入社
2007年12月株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 入社
2014年6月株式会社農林漁業成長産業化支援機構 入社
2018年4月株式会社近代フーズ 代表取締役(現任)
2018年6月21LADY株式会社 社外取締役
2019年12月MJG株式会社 取締役(現任)
2020年6月当社 監査役 就任(現任)
(注)7
5,111


(注) 1 取締役上野建太郎氏は社外取締役であります。
2 監査役小林明夫氏及び鈴木陽子氏は社外監査役であります。
3 当社では取締役会の一層の活性化を促し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
4 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 上記の役員個々の所有株式数のほかに、役員持株会として2023年3月末現在、19,400株保有しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役上野建太郎氏は、これまでにメーカーで培ったマーケティング、プロモーションの豊富な経験と日本食の海外展開等で培った幅広い識見を活かし、当社経営に関する提言や助言を行っていただくことが期待できることから、当社の社外取締役に適任であると判断しております。また、当社との取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出をしております。
当社監査役小林明夫氏は、当事業年度開催の取締役会に全19回中19回、監査役会に全12回中12回出席し、税理士として財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、当社との取引や利害関係はありません。また、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社監査役鈴木陽子氏は、当事業年度開催の取締役会に全19回中19回出席し、監査役会に全12回中12回出席し、経営者として財務及び会計に精通しており、高い識見と幅広い経験から議案審議等の必要な発言を適宜行っております。また、当社との取引や利害関係はありません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外監査役は主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
社外取締役並びに社外監査役には、業務執行を行う当社経営陣から独立した客観的な立場での業務全般にかかわる適切な助言を行うとともに、監督並びに監査機能を求めております。社外取締役及び社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、当社と人的、資本的、取引関係等が無いことが望ましいと考えておりますが、一方で当社の業容を良く理解している、業界に精通していることも重要視しております。当社の社外取締役、社外監査役につきましては以上の観点で人選いたしておりますが、いずれも高い独立性があると判断いたします。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役は常勤監査役と常に連携を図るとともに、内部監査及び会計監査人から監査結果等について報告を受け、これらの情報を踏まえて業務執行の監査を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04727] S100R9PT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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