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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100NRHV (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社電通グループ 役員の状況 (2021年12月期)

株式所有者別状況メニュー

前期次期

① 役員一覧
男性9名 女性4名 (役員のうち女性の比率30.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
取締役会議長		ティモシー・アンドレー1961年4月28日
2002年3月National Basketball Association入社、
Senior Vice President、
Communication & Marketing
2005年12月BASF Corporation入社、CCO
2006年5月Dentsu America, LLC.入社、CEO
2008年6月株式会社電通(現 株式会社電通グループ)執行役員
2008年11月Dentsu Holdings USA, LLC.,
President & CEO
2012年4月株式会社電通(現 株式会社電通グループ)常務執行役員
2013年4月同 専務執行役員
2013年6月同 取締役専務執行役員
2018年1月同 取締役執行役員
2020年1月株式会社電通グループ取締役副社長執行役員
2020年9月Dentsu International Limited取締役会議長(現任)
2021年1月株式会社電通グループ取締役副社長執行役員
2021年3月同 代表取締役副社長執行役員
2022年1月同 代表取締役
2022年3月同 取締役取締役会議長(現任)
注211,665
代表取締役
社長執行役員
President & CEO
五十嵐 博1960年7月23日
1984年4月株式会社電通(現 株式会社電通グループ)入社
2013年4月同 営業局長
2017年1月同 執行役員
2018年3月同 取締役執行役員
2020年1月株式会社電通グループ取締役執行役員
2020年1月株式会社電通 代表取締役社長執行役員
2022年1月同 代表取締役
2022年1月株式会社電通グループ取締役社長執行役員
2022年3月同 代表取締役社長執行役員(現任)
注25,056
代表取締役
副社長執行役員
CFO 		曽我 有信 1965年3月27日
1988年4月株式会社電通(現 株式会社電通グループ)入社
2015年6月同 経理局長
2017年1月同 執行役員兼経営企画局長
2017年3月同 取締役執行役員
2020年1月株式会社電通グループ取締役執行役員
2022年1月同 取締役副社長執行役員
2022年3月同 代表取締役副社長執行役員(現任)
注22,000
取締役
執行役員
Deputy CFO		ニック・プライデイ1974年6月20日
1996年8月Ernst & Young Audit Manager
2003年8月Aegis Group plc Director
2009年9月Aegis Group plc CFO
2013年4月Dentsu Aegis Network Ltd.(現Dentsu International Limited)CFO(現任)
2018年1月株式会社電通(現 株式会社電通グループ) 執行役員
2020年1月株式会社電通グループ執行役員
2020年3月同 取締役執行役員(現任)
注2―


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
執行役員		ウェンディ・クラーク1971年1月19日
2001年2月GSD&M,SVP/Supervisor
2004年1月AT&T, SVP
2008年1月The Coca-Cola Company, SVP
2014年1月The Coca-Cola Company, President,
Sparkling Brands & Strategic
Marketing
2016年1月DDB Worldwide North America, CEO
2018年2月DDB Worldwide, CEO
2020年9月Dentsu Aegis Network Ltd.(現Dentsu International Limited)Global CEO (現任)
2020年9月株式会社電通グループ執行役員
2021年3月同 取締役執行役員(現任)
注2―

取締役
執行役員		榑谷 典洋1965年12月3日
1988年4月株式会社電通(現 株式会社電通グループ) 入社
2016年7月同 デジタルプラットフォームセンター局長
2017年1月同 執行役員(現任)
(株)電通デジタル 代表取締役 CEO
2020年1月株式会社電通 取締役副社長執行役員
2022年1月同 取締役社長執行役員
2022年3月株式会社電通 代表取締役社長執行役員(現任)
2022年3月株式会社電通グループ取締役執行役員(現任)
注23,253
取締役髙橋 祐子1965年12月19日
1992年10月センチュリー監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所
2001年2月株式会社電通(現 株式会社電通グループ) 入社
2017年1月同 経理局長
2020年1月株式会社電通グループ執行役員
2021年7月公認会計士再登録
2022年1月株式会社電通グループエグゼクティブ・アドバイザー
2022年3月同 取締役(現任)
注2―
取締役
(監査等委員)		大越 いづみ1964年4月29日
1989年10月株式会社社会工学研究所入社
1995年5月ワーナーランバート株式会社入社
1998年1月株式会社電通(現 株式会社電通グループ)入社
2014年4月同 ビジネス・クリエーション局上級特別職
2016年7月同 ビジネス・クリエーションセンターECD
2017年10月同 ビジネスD&A局EBD
2018年1月同 電通イノベーションイニシアティブEBD
2019年5月同 データ・テクノロジーセンターEPD
2020年3月株式会社電通グループ取締役(監査等委員)(現任)
注32,369



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)		松井 巖1953年12月13日
1980年4月最高裁判所司法研修所終了
2007年10月大津地方検察庁検事正
2009年7月名古屋高等検察庁次席検事
2010年10月大阪高等検察庁次席検事
2012年6月最高検察庁刑事部長
2014年1月横浜地方検察庁検事正
2015年1月福岡高等検察庁検事長
2016年9月検察官を退官
2016年11月日本弁護士連合会弁護士登録(東京弁護士会所属)八重洲総合法律事務所(現任)
2017年2月株式会社電通 労働環境改革に関する当社独立監督委員会委員長
2017年6月株式会社オリエントコーポレーション社外監査役(現任)
2018年6月グローブライド株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
東鉄工業株式会社社外監査役(現任)
長瀬産業株式会社社外監査役(現任)
2020年3月株式会社電通グループ社外取締役
2022年3月同 社外取締役(監査等委員)(現任)
注2―
取締役
(監査等委員)		ポール・キャンドランド1958年12月4日
1985年6月オーウェンス・コーニング社 入社
1987年4月ペプシコ社入社
1994年11月沖縄ペプシコーラ社 社長
1998年4月ペプシコインターナショナル 日本支社代表
1998年11月ディズニーストア・ジャパン株式会社 代表取締役総支配人
2002年4月ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 ウォルト・ディズニー・テレビジョン・インターナショナル・ジャパン マネージングディレクター
2007年6月ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 代表取締役社長
2014年7月ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア プレジデント
2018年9月PMCパートナーズ株式会社 マネージングディレクター
2019年6月ヤマハ株式会社 社外取締役(現任)
2019年9月Age of Learning, Inc. CEO(現任)
2021年11月Age of Learning Japan株式会社 CEO(現任)
2022年3月株式会社電通グループ社外取締役(監査等委員)(現任)
注3―
取締役
(監査等委員)		アンドリュー・ハウス1965年1月23日
1990年10月ソニー株式会社 入社
2005年10月同 グループエグゼクティブ、チーフ・マーケティング・オフィサー
2011年9月株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 取締役社長、グローバルCEO、グループエグゼクティブ
2016年4月株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント 取締役社長、グローバルCEO
2017年10月同 取締役会長
2018年4月Intelity ストラテジックアドバイザー(現任)
2018年10月The Exco Group エグゼクティブメンター(現任)
2019年6月日産自動車株式会社 社外取締役(現任)
2021年5月Nordic Entertainment Group 社外取締役(現任)
2022年3月株式会社電通グループ社外取締役(監査等委員)(現任)
注3―


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)

取締役
(監査等委員)		佐川 恵一1966年3月7日
1988年4月株式会社リクルートホールディングス 入社
2006年4月同 執行役員 事業統括室担当
2011年6月同 取締役 兼 執行役員 経理財務、法務、総務、投資マネジメント、コーポレートコミュニケーション、コンプライアンス担当
2013年4月同 取締役 兼 常務執行役員 管理本部担当
2016年4月同 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部担当
2017年4月同 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部、管理本部担当
2017年5月同 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部(CFO)、管理本部(CRO)担当
2019年4月同 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部(CFO)担当
2020年6月同 顧問
2022年1月株式会社ギミック社外取締役(現任)
2022年3月株式会社電通グループ社外取締役(監査等委員)(現任)
注3―
取締役
(監査等委員)		曽我辺 美保子1969年12月10日
1992年4月日本合同ファイナンス株式会社(現ジャフコグループ株式会社) 入社
2001年4月朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 入社
2005年5月公認会計士登録
2018年5月有限責任 あずさ監査法人 退所
2018年6月日興アセットマネジメント株式会社 社外監査役
公益社団法人日本工芸会監事(現任)
曽我辺公認会計士事務所代表(現任)
2019年6月日興アセットマネジメント株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2020年7月株式会社ソルブレイン 社外監査役(現任)
2021年4月DM三井製糖ホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)
2022年3月株式会社電通グループ社外取締役(監査等委員)(現任)
注3―
計24,314


(注)1 取締役松井巖氏、ポール・キャンドランド 氏、アンドリュー・ハウス 氏、佐川恵一氏および曽我辺美保子氏は、社外取締役であり、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員であります。
2 2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外取締役の機能、役割、選任について
当社の社外取締役5名は、東京証券取引所の上場規程に定める独立役員です。社外取締役には、それぞれの分野での豊富な経験を生かし、取締役会およびその業務執行に対しての監督機能を期待しております。当社は、社外取締役の独立性に関する基本方針として、2015年11月に「社外取締役の独立性基準」を制定し、2021年1月に改訂いたしましたが、独立性があり様々な分野での経験を豊富に有する社外取締役が適切に選任されており、各人が当社の期待する社外取締役としての機能および役割を十分に果たしていると考えております。

③ 社外取締役との関係
当社の5名の社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。

ア 社外取締役の松井巖氏は、八重洲総合法律事務所所属の弁護士、株式会社オリエントコーポレーション社外監査役、長瀬産業株式会社社外監査役、東鉄工業株式会社社外監査役およびグローブライド株式会社社外取締役(監査等委員)を兼任しております。長瀬産業株式会社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2021年度における取引額の割合は、当社の年間連結売上高の1%未満であるため、同氏の独立性に問題はなく、また、その他の上記法人または事務所との間には特別の利害関係はありません。

イ 社外取締役のポール・キャンドランド氏は、ヤマハ株式会社社外取締役 、Age of Learning, Inc. および Age of Learning Japan株式会社CEOを兼任しております。ヤマハ株式会社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2021年度における取引額の割合は、当社の年間連結売上高の1%未満であるため、同氏の独立性に問題はなく、また、その他の上記法人との間には特別の利害関係はありません。

ウ 社外取締役のアンドリュー・ハウス氏は、Intelityのストラテジックアドバイザー、 The Exco Group のエグゼクティブメンター、日産自動車株式会社社外取締役およびNordic Entertainment Group 社外取締役を兼任しております。日産自動車株式会社と当社の重要な子会社である株式会社電通およびThe Exco Groupと当社との間には取引関係がありますが、2021年度における取引額の割合は、いずれも当社の年間連結売上高の1%未満であるため、同氏の独立性に問題はありません。また、その他の上記法人との間には特別の利害関係はありません。

エ 社外取締役の曽我辺美保子氏は、曽我辺公認会計士事務所代表、日興アセットマネジメント株式会社 社外取締役(監査等委員) 、株式会社ソルブレイン社外監査役およびDM三井製糖ホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)を兼任しております。日興アセットマネジメント株式会社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2021年度における取引額の割合は、いずれも当社の年間連結売上高の1%未満であるため、同氏の独立性に問題はなく、また、その他の上記法人または事務所との間には特別の利害関係はありません。

オ 社外取締役の佐川恵一氏は、2021年4月から2022年3月29日までを契約期間として、当社からアドバイザリー業務を受任しており、当社は、同氏に対して、毎月業務委託に基づく報酬を支払っておりますが、その契約期間中の報酬の合計額は当社の独立性基準に定める多額の基準(年間1,300万円を超える金額)を下回っていることから、多額の報酬にはあたらず、同氏の独立性に問題はありません。また、同氏は、株式会社ギミックの社外取締役を兼任しており、同社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2021年度における取引額の割合は、当社の年間連結売上高の1%未満であるため、同氏の独立性に問題はありません。

松井巖氏、ポール・キャンドランド氏、アンドリュー・ハウス氏、佐川恵一氏および曽我辺美保子氏の5氏は、当社および当社グループ会社に在籍したことはありません。

前期次期

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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04760] S100NRHV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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