ＳＣＳＫ株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率17%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 執行役員 会長 最高経営責任者	山 埜 英 樹	1960年2月23日生	1983年4月 住友商事㈱入社 2014年4月 同社理事 環境・インフラプロジェクト事業本部長 2016年4月 同社執行役員 経営企画部長 2018年4月 同社常務執行役員 コーポレート部門企画担当役員 CSO・CIO 2018年6月 同社代表取締役 常務執行役員 コーポレート部門企画担当役員 CSO・CIO 2020年4月 同社代表取締役 専務執行役員 コーポレート部門企画担当役員 CSO・CIO 2022年4月 同社取締役 専務執行役員 メディア・デジタル事業部門参事 当社顧問兼任 2022年6月 当社代表取締役(現職) 執行役員 会長 最高経営責任者(現職) 健康経営推進最高責任者(現職)	(注)2	-
代表取締役 執行役員 社長 最高執行責任者	當 麻 隆 昭	1965年2月17日生	1987年4月 住商コンピューターサービス㈱ 入社 2013年4月 当社執行役員 2016年4月 当社上席執行役員 2018年4月 当社常務執行役員 製造・通信システム事業部門長 2020年4月 当社常務執行役員 分掌役員(人事・総務グループ、人材開発グループ) 2021年4月 当社執行役員 常務 2022年4月 当社執行役員 社長 最高執行責任者 2022年6月 当社代表取締役(現職) 執行役員 社長 最高執行責任者(現職)	(注)2	3,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 副社長 企画分掌役員	爲 房 孝 二	1958年12月25日生	1983年4月 住友商事㈱入社 2012年4月 同社理事 新産業・機能推進総括部長 2013年4月 同社理事 欧阿中東CIS総支配人補佐 欧州住友商事グループ欧州コーポレート部門長 2016年4月 住友商事㈱理事 リスクマネジメント第五部長 2017年4月 同社執行役員 財務・経理・リスクマネジメント担当役員付 2017年5月 同社執行役員 メディア・生活関連事業部門参事 当社顧問兼任 2017年6月 当社取締役兼任 専務執行役員兼任 2018年4月 住友商事㈱執行役員 メディア・ICT事業部門参事 当社取締役兼任 専務執行役員兼任 2018年10月 住友商事㈱執行役員 メディア・デジタル事業部門参事 当社取締役兼任 専務執行役員兼任 2019年4月 住友商事㈱常務執行役員 コーポレート部門財務・経理・リスクマネジメント担当役員補佐(リスクマネジメント担当) 当社取締役兼任 2019年7月 住友商事㈱常務執行役員 コーポレート部門財務・経理・リスクマネジメント担当役員補佐(リスクマネジメント担当) 2021年4月 同社専務執行役員 メディア・デジタル事業部門参事 当社執行役員 副社長兼任 2021年6月 当社取締役 執行役員 副社長 2022年4月 当社取締役(現職) 執行役員 副社長(現職) 最高情報セキュリティ責任者(現職) 企画分掌役員(現職)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 副社長 事業投資推進分掌役員	福 永 哲 弥	1960年2月1日生	1983年4月 ㈱日本長期信用銀行入行 1999年10月 チェースマンハッタン銀行コーポレート&インヴェストメントバンキンググループVice President 2000年6月 ライコスジャパン㈱CFO 2002年12月 住商エレクトロニクス㈱顧問 2003年2月 同社取締役 常務執行役員 2005年4月 当社執行役員 住商エレクトロニクス㈱取締役兼任 2005年6月 当社取締役 執行役員 2008年4月 当社取締役 常務執行役員 2008年6月 ㈱アルゴグラフィックス社外取締役兼任(現職) 2014年4月 当社取締役 専務執行役員 2017年4月 当社取締役 執行役員 Chief Financial Officer 2017年6月 当社取締役 専務執行役員 2019年4月 当社取締役 専務執行役員 コーポレート部門連携責任者 2020年4月 当社取締役 専務執行役員 2021年4月 当社取締役 執行役員 専務 2022年4月 当社取締役(現職) 執行役員 副社長(現職) 事業投資推進分掌役員(現職)	(注)2	31,280

取締役	荒 牧 俊 一	1972年1月19日生	1996年4月 住友商事㈱入社 2012年4月 米国Presidio Ventures, Inc. President & CEO 2014年4月 当社事業戦略グループビッグデータ戦略推進室長兼任 2015年4月 当社事業戦略センタービジネスイノベーション推進部長兼任 製造システム事業部門車載システム事業本部担当役員補佐兼任 2016年4月 当社事業戦略センタービジネスイノベーション推進部長兼任 製造システム事業部門車載システム事業本部担当役員補佐兼任 QINeS事業企画部長兼任 2017年4月 当社ソリューション事業部門車載システム事業本部担当役員補佐兼任 QINeS事業企画部長兼任 2018年4月 住友商事㈱メディア・ICT事業部門ICT事業本部デジタルソリューション事業部長 新事業投資部長 2019年4月 同社メディア・デジタル事業部門デジタル事業本部デジタル事業企画部長 2021年4月 同社理事 メディア・デジタル事業部門デジタル事業本部長補佐 デジタル事業企画部長 2022年4月 同社理事(現職) メディア・デジタル事業部門デジタル事業本部長(現職) 新事業投資部長(現職) 2022年6月 当社取締役(現職)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (注)1	久 保 哲 也	1953年9月24日生	1976年4月 ㈱住友銀行入行 2003年6月 ㈱三井住友銀行執行役員 香港支店長 2006年7月 同行常務執行役員 2008年4月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員兼任 2009年4月 ㈱三井住友銀行取締役兼専務執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員兼任 2011年4月 ㈱三井住友銀行取締役兼副頭取執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員兼任 SMBC日興証券㈱取締役兼任 2011年6月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役兼任 2013年4月 SMBC日興証券㈱代表取締役社長 2016年4月 同社代表取締役会長 2016年6月 ㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役 SMBC日興証券㈱代表取締役会長兼任 2020年4月 同社顧問 2021年1月 GCMインベストメンツ㈱取締役会長(現職) 2021年6月 当社取締役(現職)	(注)2	―
取締役 (監査等委員) (常勤)	安 斎 保 則	1959年1月11日生	1981年4月 住友商事㈱入社 2012年6月 同社監査役業務部長 2017年6月 同社メディア・生活関連業務部参事 当社取締役(監査等委員)兼任 2018年4月 住友商事㈱メディア・ICT業務部参事 2018年10月 同社メディア・デジタル業務部参事 2020年8月 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)3	―
取締役 (監査等委員) (注)1	矢 吹 公 敏	1956年8月22日生	1987年4月 長島・大野法律事務所入所 1996年5月 矢吹法律事務所代表者(現職) 2008年6月 エーザイ㈱社外取締役 2010年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授 2013年6月 ㈱リコー社外監査役 2015年7月 住友生命保険相互会社社外取締役 2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現職) 2021年4月 東京弁護士会会長	(注)3	200
取締役 (監査等委員) (注)1	中 村 雅 一	1957年1月9日生	1983年10月 監査法人太田哲三事務所入所 1999年5月 太田昭和監査法人社員 2008年8月 新日本有限責任監査法人常務理事 2014年7月 同法人代表社員副理事長 2016年9月 中村雅一公認会計士事務所代表者(現職) 2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現職) 住友重機械工業㈱社外監査役(現職) 2019年6月 テルモ㈱社外取締役(監査等委員)(現職)	(注)3	―
取締役 (監査等委員) (注)1	白 石 和 子	1951年8月18日生	1974年4月 外務省入省 1997年8月 在ポーランド日本国大使館 一等書記官 2001年1月 在アトランタ日本国総領事館 領事 2003年6月 条約局国際協定課国際経済協定室長 2004年9月 総合外交政策局総務課外交政策調整官 2005年10月 経済局国際貿易課世界貿易機関紛争処理室長 2007年4月 在ポーランド日本国大使館 参事官 2012年1月 特命全権大使 リトアニア国駐箚 2015年6月 特命全権大使 女性・人権人道担当兼北極担当 2016年6月 外務省参与 北極担当大使 2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現職) 2019年3月 三井海洋開発㈱社外取締役(現職)	(注)4	2,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員) (注)1	三 木 泰 雄	1955年3月1日生	1977年4月 日本電気㈱入社 2004年4月 同社プロセス・CPGソリューション事業部長 2005年10月 ヴイエムウェア㈱代表取締役社長 2015年3月 同社代表取締役会長 2018年10月 (公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会チーフ・テクノロジー・イノベーション・オフィサー 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現職)	(注)4	100
取締役 (監査等委員) (注)1	平 田 貞 代	1963年3月4日生	1987年4月 富士通㈱入社 2011年4月 法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科客員准教授 2013年4月 芝浦工業大学大学院理工学研究科准教授(現職) 2017年10月 日本学術会議連携会員(現職) 2019年3月 日本学術振興会特別研究員 2020年4月 東北大学大学院工学研究科技術社会システム専攻特任准教授(現職) 2021年4月 文部科学省革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ(HPCI)計画推進委員会委員(現職) 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現職)	(注)4	―

計					37,380

(注) 1 久保哲也、矢吹公敏、中村雅一、白石和子、三木泰雄、平田貞代は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役 安斎保則、矢吹公敏、中村雅一の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役 白石和子、三木泰雄、平田貞代の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 安斎保則、委員 矢吹公敏、委員 中村雅一、委員 白石和子、委員 三木泰雄、委員 平田貞代
6 所有株式数には2022年6月1日から有価証券報告書提出日までに増減した株式数は含めておりません。

② 社外取締役の員数、具体的な選任状況及び提出会社との人的関係、利害関係
・当社では、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たす独立社外取締役を6名選任しており、取締役会における独立した中立な立場での意見を踏まえた議論を可能にしています。
・社外取締役の久保哲也氏は、長年にわたり大手金融機関において要職を歴任し、豊富な経営経験とグローバルビジネスに関する幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社の業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、2013年3月まで当社の主要な借入先の一つである㈱三井住友銀行の業務執行者でありましたが、退任してからすでに5年以上経過しており、退任後は業務執行には携わっていないことから、独立性に影響はないものと判断しております。また、同氏は、2020年6月まで㈱三井住友銀行の親会社である㈱三井住友ファイナンシャルグループの取締役でありましたが、当社との間に取引関係はありません。更に、同氏は、2020年3月までSMBC日興証券㈱の業務執行者でありましたが、退任後は業務執行には携わっていないこと、同社と当社との取引額は同社の連結営業収益及び当社の連結売上高のいずれも1%未満と僅少であることから、独立性に影響はないものと判断しております。以上のことより、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主と利益相反が生じるおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

・社外取締役の矢吹公敏氏は、弁護士としての専門的な知識・経験と社会課題・人権問題に関する幅広い見識を有しております。 同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社の業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、過去に当社の取引先である住友生命保険相互会社の社外取締役でありましたが、取引の規模、性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断され、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の中村雅一氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験とリスク管理に関する幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社の業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、過去に新日本有限責任監査法人の代表社員副理事長でありましたが、当社は同社との取引がなく株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断され、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の白石和子氏は、外交官としての要職を歴任し、豊富なグローバル経験と環境・社会・人権に関する幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社の業務執行の監督機能の維持・向上への貢献及び経営全般における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。なお、同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
・社外取締役の三木泰雄氏は、IT企業での豊富な経営経験とテクノロジに関する幅広い見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社取締役の職務執行の客観的な監査への貢献及び当社のガバナンス体制の強化における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。
・社外取締役の平田貞代氏は、エンジニアとしての豊富な経験とIT及び技術経営に関する学術的な見識を有しております。同氏がこれまでの経歴で培った経験及び見識から、当社取締役の職務執行の客観的な監査への貢献及び当社のガバナンス体制の強化における助言を期待し、選任しております。なお、同氏は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する要件を満たしていることから、一般株主との利益相反のおそれはない方として独立役員に選任しております。

③ 社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容
・当社は、取締役による職務執行の監督機能の維持・向上のため、一般株主との利益相反のおそれのない社外取締役を継続して選任しております。社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する社外取締役は、取締役会に出席し、企業価値最大化に向けた提言を行っております。
・社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する方針に関して、当社は、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
・会社法第427条第1項並びに定款第29条第2項の定めに基づき、当社は原則、各非業務執行取締役との間で、責任限度額を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。

④ 社外取締役による業務執行の監督
社外取締役は、取締役会を通して、独立的・客観的立場から業務執行の監督を適切に行っております。また、社外取締役の6名全員が、取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会の委員として選任されており、会社経営に係る定められた重要な事項について都度審議し、取締役会に対して答申をしております。

(ご参考) 2022年6月23日現在の執行役員及び業務役員の陣容は次のとおりであります。

会社における地位	氏名	職名
*執行役員 会長 最高経営責任者	山 埜 英 樹	健康経営推進最高責任者
*執行役員 社長 最高執行責任者	當 麻 隆 昭
*執行役員 副社長	爲 房 孝 二	最高情報セキュリティ責任者、企画分掌役員
*執行役員 副社長	福 永 哲 弥	事業投資推進分掌役員、㈱アルゴグラフィックス社外取締役
執行役員 専務	上 田 哲 也	ビジネスデザイングループ長
執行役員 専務	渡 辺 篤 史	SCSKサービスウェア㈱代表取締役社長
執行役員 常務	工 藤 敏 晃	金融事業グループ長
執行役員 常務	田 財 英 喜	R&Dセンター担当役員
執行役員 常務	中 村 誠	人事・総務分掌役員補佐(人材開発担当)
執行役員 常務	清 水 康 司	人事・総務分掌役員
執行役員 常務	菅 原 靖 夫	法務・リスク分掌役員
執行役員 常務	新 堀 義 之	㈱ベリサーブ代表取締役社長
執行役員 常務	岡 恭 彦	財務・経理・IR分掌役員
執行役員 常務	宮 川 正	産業事業グループ長
執行役員 常務	渡 辺 孝 治	モビリティ事業グループ長
執行役員 常務	横 山 峰 男	事業革新推進グループ長、SCSKニアショアシステムズ㈱代表取締役社長
執行役員 常務	髙 野 健	ソリューション事業グループ長
執行役員 常務	小 峰 正 樹	プラットフォーム事業グループ長

会社における地位	氏名	職名
業務役員	川 嶋 義 純	内部監査担当役員
業務役員	播 磨 昭 彦	SCSK Minoriソリューションズ㈱取締役専務執行役員
業務役員	奥 原 隆 之	㈱Gran Manibus取締役
業務役員	山 本 香 也	ビジネスデザイングループビジネスデザイングループ統括本部長
業務役員	三ッ石 利 彦	モビリティ事業グループモビリティサービス事業開発センター長
業務役員	斎 藤 幸 彦	ソリューション事業グループ長補佐、AMO事業本部長
業務役員	高 橋 観	金融事業グループ金融システム第四事業本部長
業務役員	大 谷 真 弘	ソリューション事業グループProActive事業本部長
業務役員	森 雅 昭	産業事業グループメディア事業本部長
業務役員	石 田 高 章	事業革新推進グループものづくり革新推進センター長
業務役員	河 辺 恵 理	事業革新推進グループリソース戦略センター長、 SCSKニアショアシステムズ㈱ 常務執行役員
業務役員	堀 江 旬 一	事業革新推進グループSE+センター長
業務役員	戸 田 賢 二	産業事業グループ通信・公共システム事業本部長
業務役員	志宇知 正 司	産業事業グループ西日本産業事業本部長、西日本支社長
業務役員	市 場 健 二	プラットフォーム事業グループITプロダクト&サービス事業本部長
業務役員	束 巍	SCSK Asia Pacific Pte. Ltd. Managing Director、 思誠思凱信息系統(上海)有限公司 董事長
業務役員	福 島 俊一郎	企画分掌役員補佐、企画本部長
業務役員	内 山 郁 夫	モビリティ事業グループモビリティ事業グループ統括本部長
業務役員	日下部 俊 彦	ビジネスデザイングループグローバルセンター長
業務役員	久 保 修	金融事業グループ金融システム第三事業本部長
業務役員	小 林 良 成	人事・総務本部長
業務役員	蔦 谷 洋 輔	ビジネスデザイングループCXセンター長
業務役員	成 毛 朋 之	SCSKサービスウェア㈱取締役常務執行役員
業務役員	田 辺 正 幸	モビリティ事業グループモビリティシステム第二事業本部長、中部支社長

会社における地位	氏名	職名
業務役員	中 島 英 也	ビジネスデザイングループ長補佐(特命担当)、沖縄支社長
業務役員	神 保 善 弘	SCSK Minoriソリューションズ㈱常務執行役員
業務役員	髙 橋 俊 之	SCSK USA Inc. President&CEO
業務役員	大 澤 満	産業事業グループ産業事業グループ統括本部長
業務役員	増 田 秀 穂	金融事業グループ金融システム第一事業本部長
業務役員	佐 藤 誠 之	ビジネスデザイングループデジタルイノベーションセンター長
業務役員	杉 山 敦	人材開発本部長
業務役員	井 上 賢 司	法務・リスクマネジメント本部長
業務役員	川 村 純	ソリューション事業グループマネジメントサービス第二事業本部長、 ヴィーエー・リナックス・システムズ・ジャパン㈱代表取締役社長
業務役員	小笠原 寛	ソリューション事業グループnetXデータセンター事業本部長、 SCSK NECデータセンターマネジメント㈱代表取締役社長
業務役員	北 尾 聡	ビジネスデザイングループCXセンター 副センター長、 SCSKプレッシェンド㈱代表取締役社長
業務役員	大 塚 誠 也	プラットフォーム事業グループ中部・関西プラットフォーム事業本部長、九州プラットフォーム事業本部長
業務役員	高 倉 禎	金融事業グループ金融システム第四事業本部 副本部長

*を付した執行役員は、取締役を兼任しております。