パーク二四株式会社（定款上の商号　パーク２４株式会社） 役員の状況 (2022年10月期)

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	西川 光一	1964年10月13日生	1989年4月 株式会社アマダ入社 1993年11月 当社入社 1994年1月 当社取締役 1998年1月 当社常務取締役 2000年11月 タイムズ24株式会社(現タイムズサービス株式会社)代表取締役 2002年6月 ドライバーズネット株式会社(現タイムズコミュニケーション株式会社)代表取締役社長 2004年1月 当社代表取締役社長(現任) 2006年6月 有限会社千寿代表取締役社長(現任) 2007年11月 タイムズコミュニケーション株式会社取締役 2009年3月 株式会社マツダレンタカー(現タイムズモビリティ株式会社)代表取締役会長 2010年12月 タイムズ24株式会社代表取締役社長(現任) 2011年3月 株式会社レスキューネットワーク(現タイムズコミュニケーション株式会社)代表取締役会長 2018年2月 NATIONAL CAR PARKS LIMITED取締役(現任) 2019年11月 タイムズモビリティ株式会社代表取締役会長(現任)	(注)3	8,110

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員	佐々木 賢一	1967年10月24日生	1990年4月 株式会社リクルートコスモス(現株式会社コスモスイニシア)入社 1996年7月 当社入社 2002年6月 ドライバーズネット株式会社(現タイムズコミュニケーション株式会社)取締役 2005年11月 当社執行役員 2008年1月 タイムズサービス株式会社取締役 2009年1月 当社取締役執行役員 2009年3月 株式会社マツダレンタカー(現タイムズモビリティ株式会社)取締役 2011年5月 当社取締役執行役員経営企画本部長兼グループ企画部長 タイムズ24株式会社取締役常務執行役員 タイムズサービス株式会社代表取締役 2012年11月 タイムズサービス株式会社代表取締役社長 2013年1月 タイムズレスキュー株式会社(現タイムズコミュニケーション株式会社)取締役 2013年11月 タイムズコミュニケーション株式会社代表取締役社長 2015年11月 当社取締役執行役員企画管理本部長兼グループ企画部長 タイムズ24株式会社取締役 タイムズサービス株式会社取締役会長 タイムズモビリティネットワークス株式会社(現タイムズモビリティ株式会社)取締役 2017年1月 SECURE PARKING PTY LTD取締役(現任) 2017年8月 NATIONAL CAR PARKS LIMITED取締役(現任) 2017年11月 当社取締役専務執行役員経営企画本部長兼グループ企画部長兼事業企画部長 タイムズ24株式会社取締役執行役員 2018年11月 当社取締役専務執行役員経営企画本部長兼グループ企画部長 2019年11月 当社取締役専務執行役員経営企画本部長 タイムズ24株式会社取締役執行役員 タイムズモビリティ株式会社取締役副社長執行役員(現任) 2020年11月 タイムズ24株式会社取締役副社長執行役員(現任) 2022年11月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)3	163

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員	川上 紀文	1965年4月21日生	1986年3月 富士通エフ・アイ・ピー株式会社入社 1989年10月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 1999年5月 A.T.カーニー株式会社入社 2003年10月 当社入社 2006年5月 ドライバーズネット株式会社(現タイムズコミュニケーション株式会社)取締役 2007年11月 当社執行役員 2009年3月 株式会社マツダレンタカー(現タイムズモビリティ株式会社)取締役執行役員 2010年11月 当社業務推進本部長 2011年3月 株式会社レスキューネットワーク(現タイムズコミュニケーション株式会社)取締役 2013年1月 当社取締役 2013年11月 タイムズサービス株式会社取締役 2014年11月 タイムズ24株式会社取締役 2017年1月 SECURE PARKING PTY LTD取締役(現任) 2017年8月 NATIONAL CAR PARKS LIMITED取締役(現任) 2018年11月 当社取締役常務執行役員タイムズクラブ推進部長 2019年11月 当社取締役常務執行役員(現任) タイムズモビリティ株式会社代表取締役社長(現任) 2022年11月 タイムズ24株式会社取締役専務執行役員(現任)	(注)3	131
取締役 上席執行役員	川崎 計介	1965年9月23日生	1988年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 2005年1月 当社入社 2009年3月 株式会社マツダレンタカー(現タイムズモビリティ株式会社)取締役常務執行役員 2013年11月 タイムズモビリティネットワークス株式会社(現タイムズモビリティ株式会社)代表取締役社長 2014年1月 当社取締役 2016年11月 タイムズサービス株式会社取締役 タイムズレスキュー株式会社(現タイムズコミュニケーション株式会社)取締役 2017年11月 当社取締役執行役員経営管理本部長 タイムズ24株式会社取締役(現任) 2018年1月 パーク24ビジネスサポート株式会社代表取締役社長(現任) 2019年11月 タイムズコミュニケーション株式会社取締役(現任) SECURE PARKING PTY LTD取締役(現任) 2020年11月 当社取締役執行役員 タイムズサービス株式会社取締役会長(現任) 2022年11月 当社取締役上席執行役員(現任)	(注)3	40

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 執行役員 コンプライアンス統括部長	山中 新吾	1963年9月26日生	1987年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2001年9月 当社入社 2011年5月 タイムズ24株式会社執行役員東日本事業本部副本部長 2012年11月 同社執行役員企画推進本部長 2015年11月 当社コンプライアンス統括部長 2016年11月 当社執行役員コンプライアンス統括部長 2020年1月 当社取締役執行役員コンプライアンス統括部長(現任)	(注)3	15
取締役	大浦 善光	1954年7月8日生	1977年4月 野村證券株式会社入社 2003年6月 同社常務執行役兼野村ホールディングス株式会社執行役 2009年3月 株式会社ジャフコ(現ジャフコグループ株式会社)常務執行役員 2013年4月 同社専務取締役 2014年8月 株式会社ウィズバリュー代表取締役(現任) 2015年5月 株式会社アルバイトタイムス社外取締役 2015年6月 株式会社MS-Japan非常勤監査役 2016年1月 当社社外取締役(現任) 2016年6月 株式会社MS-Japan監査等委員である社外取締役(現任) 2017年9月 株式会社キャンディル社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役(監査等委員)	笹川 顕史	1958年11月11日生	1982年4月 株式会社ニチイ(現イオンリテール株式会社)入社 2002年7月 当社入社 2005年1月 当社経理部長 ドライバーズネット株式会社(現タイムズコミュニケーション株式会社)監査役(現任) 2009年6月 株式会社マツダレンタカー(現タイムズモビリティ株式会社)監査役 2018年1月 パーク24ビジネスサポート株式会社監査役 2019年11月 当社業務統括本部部長 2020年1月 当社監査等委員である取締役(現任) タイムズ24株式会社監査役(現任) タイムズモビリティ株式会社監査役(現任)	(注)4	12

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役(監査等委員)	丹生谷 美穂	1964年8月31日生	1993年4月 弁護士 弁護士登録(東京弁護士会) 東京青山法律事務所(現ベーカー&マッケンジー法律事務所)入所 1997年7月 Baker & McKenzie Consultants(インドネシア) 1998年1月 Baker & McKenzie(シンガポール) 2000年12月 東京青山法律事務所(現ベーカー&マッケンジー法律事務所)パートナー 2002年11月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業シニアパートナー(現任) 2010年12月 公共調達監視委員会(現公契約監視委員会)委員(江戸川区)(現任) 2011年8月 独立行政法人評価委員会専門委員(総務省) 2015年6月 独立行政法人郵政管理・支援機構の評価に係る有識者会議 委員 2020年1月 当社監査等委員である社外取締役(現任) 2022年4月 再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会 委員(経済産業省)(現任) 2022年9月 民間資金等活用事業推進委員会専門委員(現任)	(注)4	-
取締役(監査等委員)	長坂 隆	1957年1月13日生	1979年4月 監査法人中央会計事務所入所 1981年6月 公認会計士登録 1990年9月 中央監査法人社員就任 1998年7月 同法人代表社員就任 2005年5月 中央青山監査法人監査部長 2007年8月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)常務理事 2010年8月 同法人シニアパートナー 2019年6月 長坂隆公認会計士事務所代表(現任) 株式会社コンテック社外取締役 特種東海製紙株式会社社外監査役 2020年1月 当社社外取締役 2020年5月 イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役(現任) 2022年6月 特種東海製紙株式会社社外取締役(現任) 2022年11月 当社監査等委員である仮社外取締役 2023年1月 当社監査等委員である社外取締役(現任)	(注)4	-
		計			8,473

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であります。
2.取締役大浦善光氏、監査等委員である取締役丹生谷美穂氏及び監査等委員である取締役長坂隆氏は社外取締役であります。
3.監査等委員以外の任期は2023年1月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4.監査等委員の任期は笹川顕史氏及び丹生谷美穂氏は2022年1月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間、長坂隆氏は2023年1月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間であります。
5.当社では、経営上の意思決定と業務執行を明確にするため、執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務している執行役員は5名であります。

② 社外取締役の状況

(イ)社外取締役の役割
a 社外取締役は、経営の方針や経営改善について自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促すことで中長期的な企業価値の向上を図る観点から助言を行い、取締役会の重要な意思決定や重要会議への参加を通じ、経営の監督を行っております。
b 社外取締役は、取締役会以外の重要会議にも参加し、積極的な意見交換を行い、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図っております。

(ロ)社外取締役の独立性
a 社外独立取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに、広い視野から経営に対する助言及び意見ができ、一般株主と利益相反が生じる可能性がないと判断される人物を総合的に勘案し決定しております。
なお、監査等委員以外の社外取締役1名及び監査等委員である社外取締役2名は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
b 当社は社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名(大浦善光氏)を選任しております。また、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び監査体制の充実のため、監査等委員である社外取締役2名(丹生谷美穂氏、長坂隆氏)を選任しております。
社外取締役大浦善光氏は、株式会社ウィズバリュー代表取締役、株式会社MS-Japan監査等委員である社外取締役及び株式会社キャンディル社外取締役を兼務しておりますが、当社と各兼職先との間に特別な利害関係はありません。同氏は、証券会社をはじめとした企業の要職を歴任し、その知識と経験を当社の経営の監督に活かしていただいております。
監査等委員である社外取締役丹生谷美穂氏は、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業シニアパートナー、公契約監視委員会(旧公共調達監視委員会)委員(江戸川区)、再生可能エネルギー発電設備の適正な導入及び管理のあり方に関する検討会委員及び民間資金等活用事業推進委員会専門委員を兼務しておりますが、当社と各兼職先との間には特別な利害関係はありません。同氏は、弁護士法人をはじめとした企業法務に従事してきており、その法的知識と経験を当社の経営の監督、監査に活かしていただいております。
監査等委員である社外取締役長坂隆氏は、長坂隆公認会計士事務所代表、特種東海製紙株式会社社外取締役及びイオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役を兼務しておりますが、当社と各兼職先との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は、監査法人における要職を歴任し、その知識と経験を当社の経営の監督に活かしていただいております。

(ハ)社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員以外の社外取締役は、取締役会及び指名報酬委員会に出席して活発な議論や意見陳述を行うなど経営の監督義務を果たしています。監査等委員である社外取締役は、取締役会及び指名報酬委員会に出席して意見を述べるほか、会計監査人との意見交換を実施するなどして、業務執行体制の監査を果たしています。
内部監査部門は、社外取締役との間で、情報交換や認識共有をはじめとする密接な連携を図っているほか、内部統制部門としての機能を果たしております。また、内部監査部門は、監査等委員である社外取締役との間で定期的にミーティングを開催し、監査の実効性の向上に努めています。