ポラリス・ホールディングス株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	高倉 茂	1949年1月26日生	1972年4月 ヒルトンインターナショナル 入社 日本・韓国・グアム地区 営業本部長 ヒルトン東京総支配人代行 2005年10月 Lone Star Fundsのホテル運営会社 ソラーレホテルズアンドリゾーツ株式会社 入社 フルサービスホテルオペレーション本部長 兼 ロワジールホテル厚木総支配人 兼 神戸ベイシェラトンホテル&タワーズ総支配人 2011年4月 株式会社レンブラントホテル厚木 代表取締役専務 兼 総支配人 2011年11月 株式会社レンブラントホールディングス 取締役 2013年4月 当社 入社 執行役員営業本部長 2013年6月 当社 専務取締役ホテル事業本部長 2013年6月 株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役専務営業本部長 2013年6月 株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役専務 2013年6月 株式会社フィーノホテルズ 代表取締役社長(現任) 2013年6月 株式会社衣浦グランドホテル 代表取締役社長(現任) 2013年8月 株式会社バリュー・ザ・ホテル 代表取締役社長(現任) 2013年8月 株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 代表取締役社長(現任) 2014年4月 当社 代表取締役専務 2014年6月 当社 代表取締役社長 2014年6月 朝里川温泉開発株式会社 代表取締役社長(現任) 2014年6月 株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 代表取締役社長(現任) 2014年11月 株式会社プレミアリゾートオペレーションズ 代表取締役社長(現任) 2020年6月 当社 取締役会長(現任) 2020年9月 株式会社ココホテルズ 取締役(現任)	(注)2	129,400
代表取締役社長 不動産事業本部長	梅木 篤郎	1963年10月9日生	1986年4月 株式会社トーメン 入社 2000年4月 株式会社トーメンビジネスサポート 入社 2000年8月 株式会社明豊エンタープライズ 営業部長 2001年1月 同社 常務取締役 2002年8月 同社 代表取締役社長 2009年1月 株式会社明豊プロパティーズ 代表取締役社長 2012年2月 株式会社明豊エンタープライズ 代表取締役専務執行役員 2012年10月 同社 代表取締役社長 2015年8月 株式会社ハウスセゾンエンタープライズ 取締役 2017年11月 スターアジア総合開発株式会社 代表取締役 (現任) 2019年5月 当社 執行役員 2019年6月 当社 取締役会長 不動産事業本部長 2019年12月 株式会社フィーノホテルズ 取締役(現任) 2019年12月 株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役(現任) 2019年12月 株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 取締役(現任) 2019年12月 株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 取締役(現任) 2019年12月 朝里川温泉開発株式会社 取締役(現任) 2020年6月 当社 代表取締役社長 不動産事業本部長(現任) 2020年9月 株式会社ココホテルズ 代表取締役社長(現任)	(注)2	23,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 最高執行責任者 最高財務責任者 財務・経営企画本部長	細野 敏	1980年8月28日生	2003年4月 大和証券株式会社 入社 2005年5月 オリックス株式会社 入社 2006年5月 みずほ証券株式会社 入社 2012年11月 株式会社ザイマックス 入社 2015年1月 Star Asia Management Japan Ltd. Director(現任) 2018年12月 当社 入社 執行役員 2019年6月 株式会社フィーノホテルズ 取締役(現任) 2019年6月 株式会社バリュー・ザ・ホテル 取締役(現任) 2019年6月 株式会社バリュー・ザ・ホテル宮城 取締役(現任) 2019年6月 株式会社ベストウェスタンホテルズジャパン 取締役(現任) 2019年6月 朝里川温泉開発株式会社 取締役(現任) 2019年6月 当社 取締役 兼 最高財務責任者 財務・経営企画本部長(現任) 2020年6月 当社 最高執行責任者(現任) 2020年9月 株式会社ココホテルズ 取締役(現任)	(注)2	62,415
取締役 ホテル事業本部長	田口 洋平	1984年9月14日生	2007年7月 アクセンチュア株式会社 入社 コンサルタント 2011年9月 株式会社星野リゾート 入社 2013年1月 ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ株式会社 入社 2016年7月 いちご株式会社 入社(いちご投資顧問株式会社 出向) シニアヴァイスプレジデント 2020年3月 Star Asia Management Japan Ltd. 入社 Vice President(現任) 2021年2月 当社 入社 ホテル事業本部長(現任) 2022年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	17,400
取締役	マルコム エフ マクリーン4世	1969年5月5日生	1992年7月 Kidder Peabody & Co. Vice President 1995年4月 PaineWebber Incorporated Senior Vice President 2000年2月 Mercury Real Estate Advisors LLC President and Portfolio Manager 2006年9月 スターアジアグループ Managing Partner(現任) Star Asia Group LLC Director(現任) SAO III GP Ltd. Director(現任) Star Asia Opportunity III LP 業務執行組合員(現任) Star Asia Management LLC Director(現任) 2019年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	1,561,692
取締役	増山 太郎	1965年8月28日生	1990年4月 Andersen Consulting コンサルタント 1994年9月 Bankers Trust Company Vice President 1999年3月 Merrill Lynch Managing Director 2007年2月 スターアジアグループ Managing Partner(現任) Star Asia Group LLC Director(現任) SAO III GP Ltd. Director(現任) Star Asia Opportunity III LP 業務執行組合員(現任) Star Asia Management LLC Director(現任) 2019年6月 当社 取締役(現任)	(注)2	1,561,692

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査等委員	秋山 耕一	1959年4月14日生	1987年6月 学校法人朝日学園 明生情報ビジネス専門学校 入職 1998年4月 株式会社パレスフォト 入社 2006年12月 当社 入社 管理本部経理部課長 2008年4月 当社 管理本部経理部長 2011年1月 当社 管理本部総務部長 2016年6月 当社 取締役管理本部長 2019年6月 当社 取締役常勤監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	半田 高史	1967年2月9日生	1990年10月 アーサー・アンダーセン会計事務所 入所 1996年5月 公認会計士登録 2005年5月 モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社 ヴァイス・プレジデント 2011年5月 ホワイトベア国際監査法人(現 Mazars有限責任監査法人)設立法人代表 2014年6月 株式会社図研 監査役(現任) 2017年5月 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人 監督役員(現任) 2017年12月 Mazars FAS 株式会社設立 代表取締役 2019年6月 当社 社外取締役監査等委員(現任) 2021年4月 合同会社東京プライム会計事務所 代表社員(現任)	(注)3	-
取締役 監査等委員	北添 裕己	1966年6月24日生	1990年4月 アンダーセンコンサルティング(現 アクセンチュア株式会社) シニアマネージャー 2002年10月 株式会社ヘッドストロング・ジャパン 金融サービス業部門長 2009年に副社長就任 2012年6月 株式会社キタゾエアンドカンパニー設立 代表取締役(現任) 2015年7月 株式会社マネジメントソリューションズ 社外取締役 2016年11月 同社 常務取締役 2017年6月 同社 取締役副社長 2019年6月 当社 社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
計					3,355,799

(注)1.半田 高史及び北添 裕己は、社外取締役であります。
2.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、2名であります。
社外取締役 半田 高史は、長年に渡り公認会計士として業務に従事するとともに、会社の経営に携わり、当該知見を活かして特に会計の分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 北添 裕己は、長年に渡り経営・ITコンサルティング業務に従事するとともに、会社の経営に携わり、当該知見を活かして特に経営・ITコンサルティングの分野について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待しております。また、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社では社外取締役2名を選任し、両氏は監査等委員会を構成しており、独立の立場から監査等委員会による活動を通じて、当社が考える当社グループ企業統治における機能及び役割を果たしております。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は、特に定めておりませんが、独立の立場から当社の経営の監督を行うことを期待しており、人格、知見、専門的経験等を総合的に検討しその職務を遂行できる者を選任しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会監査、内部監査及び会計監査の各部門は、相互連携の重要性を共有し、各監査の内容、結果等について定期的に情報交換の場を設け、相互連携を図り監査を行っております。また、これらの監査を担う各部門は、当社の内部統制機能を所轄する各部署に対して必要がある場合には、監査の報告を行い、内部統制の改善に向けた助言等を行っております。