有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OG5L (EDINETへの外部リンク)
ネクストウェア株式会社 役員の状況 (2022年3月期)
① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 豊 田 崇 克 | 1963年10月12日 |
| (注)4 | 1,042,200 | ||||||||||||||||||||||
取締役 副社長執行役員 営業統轄 兼 社長補佐 | 釜 本 隆 之 | 1962年11月18日 |
| (注)4 | 46,000 | ||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 スマートビジネス営業 本部長 | 藍 佐 和 子 | 1961年1月1日 |
| (注) 1、4 | ― | ||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 経理財務本部長 | 渡 邉 博 和 | 1972年11月27日 |
| (注)4 | 17,800 | ||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 グループ管理本部長 兼 内部監査室長 | 馬 場 琴 美 | 1976年7月9日 |
| (注)4 | 18,200 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||
取締役 | 山 口 能 孝 | 1964年4月7日 |
| (注)4 | 22,500 | ||||||||||||||||
取締役 | 泉 秀 昭 | 1959年8月21日 |
| (注)4 | 13,600 | ||||||||||||||||
取締役 | 山 岡 喜 紹 | 1944年4月1日 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||
常勤監査役 | 松 井 隆 佳 | 1964年7月24日 |
| (注)5 | 3,600 | ||||||||||||||||
監査役 | 細 川 雄 介 | 1961年12月21日 |
| (注)5 | 8,000 | ||||||||||||||||
監査役 | 岡 庄 吾 | 1964年5月1日 |
| (注)5 | ― | ||||||||||||||||
計 | 1,171,900 |
(注) 1.取締役藍佐和子氏は、日本マイクロソフト㈱の社員でありますが、2022年6月30日をもって退社する予定であり、取締役就任日は2022年7月1日を予定しております。
2.取締役泉秀昭及び山岡喜紹は、社外取締役であります。
3.監査役松井隆佳、細川雄介及び岡庄吾は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
藤 内 健 吉 | 1982年6月7日 | 2006年10月 | 共栄法律事務所入所 | ― |
2014年4月 | 心斎橋中央法律事務所開設(現任) | |||
2016年5月 | アサヒ産業㈱取締役(現任) | |||
2019年2月 | 増田運送㈱取締役(現任) |
② 社外役員の状況
当社は、取締役会の監督機能強化を目的として、社外取締役を2名選任しております。また、中立的・客観的な視点から監査を行い、経営の健全性を確保するため、社外監査役を3名選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役の当社株式保有状況は、①役員一覧に記載のとおりであります。社外監査役の岡庄吾氏は㈲アイブレインの代表取締役であり、2019年6月まで同社と当社の間には取引関係がありましたが、重要性はないと判断しております。また、同氏は監査法人だいちの代表社員であり、2017年6月まで当社の会計監査人を務めておりました。社外役員5名と当社との間には、それ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はございません。
社外取締役の泉秀昭氏は、弁護士の資格を有しており、その専門的な知識・経験をもとに、取締役会やその他の重要な会議において適宜意見・提言を行っております。
社外取締役の山岡喜紹氏は、企業経営者としての専門的な知識・経験などを当社の経営に活かして社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役の松井隆佳氏は、企業経営者としての知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の細川雄介氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外監査役の岡庄吾氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であるため、その専門的な知識・経験をもとに、適切な監査を遂行できるものと判断しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、経営に対する監督、監査を可能とする専門的知識を有することを前提とし、また、取引所の定める企業行動規範、規程等の判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、内部監査や内部統制評価に関する状況を把握しており、必要に応じ内部監査担当者や監査役会に対し適宜報告及び情報提供を求めております。また、社外監査役も同様に取締役会及びその他の重要な会議に出席して、内部監査及び内部統制評価に関する状況を把握するとともに、必要に応じ内部監査担当者や会計監査人に対し報告及び情報提供を求めております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05151] S100OG5L)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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