株式会社ｆｏｎｆｕｎ 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	林 和之	1960年8月20日	1983年9月 株式会社 日本情報研究センター(現 株式会社 エヌジェーケー)入社 1991年2月 株式会社 九州アクセル設立 代表取締役副社長 1996年4月 同社 代表取締役社長 2002年5月 株式会社 アクセル 取締役副社長 2009年5月 当社 執行役員 リモートメール事業部法人統括 2009年12月 株式会社FunFusion 監査役 2010年4月 当社 執行役員 リモートメール事業部統括 2011年6月 当社 代表取締役社長(現任) 2012年3月 株式会社FunFusion 取締役 2015年12月 株式会社アドバンティブ代表取締役 2016年3月 株式会社FunFusion 代表取締役(現任) 2016年6月 株式会社e-エントリー 取締役	(注)3	―
取締役 経営管理部部長	八田 修三	1967年4月6日	1993年4月 日本インターシステムズ株式会社 入社 2002年1月 ネットビレッジ株式会社(現株式会社fonfun)入社 2007年4月 当社 開発制作部部長 2008年4月 当社 ソリューション事業部担当部長 2009年4月 当社 リモートメール事業部担当部長 2011年3月 当社 経営管理部担当部長 2011年6月 当社 取締役執行役員経営管理部部長 2011年6月 株式会社FunFusion 取締役 2011年7月 当社 経営管理部部長兼システム部部長 2014年10月 株式会社e-エントリー 代表取締役 2016年4月 株式会社FunFusion 監査役(現任) 2016年11月 当社 取締役執行役員経営管理部部長(現任)	(注)3	500
取締役	水口 翼	1982年9月8日	2004年5月 株式会社シンクマーク(現サイブリッジグループ株式会社)設立 代表取締役(現任) 2005年12月 株式会社バリュープレス監査役(現任) 2011年1月 オールクーポンジャパン株式会社(現株式会社ギガトレンド)設立 取締役(現任) 2011年8月 サイブリッジベンチャーズ株式会社設立 取締役 2012年5月 株式会社ネイキッドテクノロジー 代表取締役 2013年3月 株式会社デジタライズ(現株式会社サイブリッジ) 代表取締役 2014年7月 CBI合同会社(現サイブリッジ合同会社)設立 代表社員 2015年6月 当社 社外取締役 2019年4月 株式会社みずもと商店(現サイブリッジホールディングス株式会社)設立 代表取締役(現任) 2020年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)1 (注)3	―
取締役	賀川 正宣	1968年10月2日	1987年4月 株式会社西原衛生工業所大阪本店 入社 1994年2月 株式会社エヌエスケーケー(現株式会社NSKKホールディングス) 設立 代表取締役(現任) 2000年6月 株式会社もしもし本舗(現株式会社エヌエスケーケー)設立 代表取締役 2008年3月 ケーネット株式会社(現株式会社賀正軒)設立 代表取締役(現任) 2012年10月 株式会社軽スタジオ設立 代表取締役(現任) 2015年4月 株式会社EGIJ設立 代表取締役(現任) 2022年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)1 (注)3	130,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	緒方 健介	1971年7月4日	1995年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2002年2月 株式会社インスパイア入社 2004年10月 株式会社テクノブラッド 取締役 2006年9月 ビーエスエル株式会社(現Oakキャピタル株式会社) 入社 2009年3月 同社 執行役員 2012年6月 同社 取締役 2014年4月 A.T.カーニー(東京オフィス) 入社 2015年3月 株式会社トライステージ 執行役員 2018年10月 株式会社Asia Accelerate Partners設立 代表取締役(現任) 2022年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)1 (注)3	―
常勤監査役	設楽 明子	1972年7月30日	1995年4月 中央監査法人 入所 2001年1月 設楽明子公認会計士事務所 開設(現任) 2011年7月 ストームハーバー証券株式会社 入社 2021年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)2 (注)5	―
監査役	藤原 靖夫	1974年9月7日	1998年4月 司法研修所 入所(第52期) 2000年4月 司法研修所修了 セントラル法律事務所 入所 2006年4月 成蹊大学法科大学院非常勤講師(民事模擬裁判担当)(現任) 2006年11月 日弁連課題担当嘱託弁護士委嘱 2007年7月 サン債権回収株式会社設立 取締役(現任) 2009年4月 成蹊大学法科大学院非常勤講師(ロイヤリング担当) 2010年12月 日弁連研修・業務支援室嘱託弁護士 2012年3月 当社 社外監査役(現任) 2013年4月 クリア法律事務所設立(現任)	(注)2 (注)4	―
監査役	宮嶋 邦彦	1971年6月13日	1995年4月 株式会社大光銀行 入行 2000年2月 宮嶋社会保険労務士事務所(現社会保険労務士法人宮嶋社会保障労務士事務所)開設 所長(現任) 2000年8月 株式会社インスクエア 代表取締役社長(現任) 2008年8月 株式会社プラスアルファ 監査役(現任) 2012年3月 当社 社外監査役(現任)	(注)2 (注)4	―
計					130,500

(注) 1 取締役水口翼氏、賀川正宣氏及び緒方健介氏は、社外取締役であります。
2 監査役設楽明子氏、藤原靖夫氏及び宮嶋邦彦氏は社外監査役であります。
3 2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時まで。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は3名であります。また、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会の監視・監督機能の強化、透明性と中立性の高い経営の確保に寄与しております。また、会計や経営の専門家としての知識や経験に基づくアドバイスを受けることで、重要な業務執行の決定を適切に行う体制が確保されると考えております。
社外取締役である水口翼氏は、サイブリッジグループ株式会社他の代表取締役を務めており、企業経営に関する豊富な経験や専門的な知見を有しており、経営全般に対して有効な助言及び経営の監視を期待し、2020年6月に社外取締役として就任しております。水口翼氏は、サイブリッジグループ株式会社の他、株式会社サイブリッジ及びサイブリッジホールディングス株式会社の代表取締役でもあります。
株式会社サイブリッジは、当社の株式505,300株を保有しております。その他に、水口翼氏と当社の間に、特別の利害関係はありません。

社外取締役である賀川正宜氏は、株式会社NSKKホールディングスを始めとして多数の企業にて経営者として務められた経験を有しており、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に対して有効な助言を期待し、2022年6月に社外取締役として就任しております。賀川正宜氏は、株式会社NSKKホールディングスの代表取締役でもあります。
株式会社NSKKホールディングスは、当社の株式102,500株を保有しております。その他に、賀川正宜氏と当社の間に、特別の利害関係はありません。
社外取締役である緒方健介氏は、金融業界における勤務経験及び経営者として培われた識見と豊富な経験を有しており、大局的かつ専門的な見地から当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に対して有効な助言を期待し、2022年6月に社外取締役として就任しております。緒方健介氏と当社の間に、特別の利害関係はありません。
社外監査役である設楽明子氏は、公認会計士として、企業会計に精通しており、財務及び会計に関する専門的な知見を当社の監査体制の強化に生かせると判断し、2021年6月に社外監査役として就任しております。
社外監査役である藤原靖夫氏は、弁護士として企業法務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その豊富な専門知識や経験等を当社の監査体制の強化に活かせると判断し、2012年3月に社外監査役として就任しております。
社外監査役である宮嶋邦彦氏は、社会保険労務士として、豊富な専門知識や経験を有しており、また企業経営者としてもつ豊富な経験・知識並びに経営に対する高い見識を当社の監査体制に反映できると判断し、2012年3月に社外監査役として就任しております。
社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はございません。
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役は、全員一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として選任しております。

③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。