ビジネス・ワンホールディングス株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性 13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長(代表取締役) 全事業統括責任者	尾﨑 朝樹	1945年1月22日生	1969年4月 株式会社福岡相互銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行 1996年6月 同行取締役就任 1999年6月 同行執行役員就任 2002年6月 株式会社九州リースサービス 専務取締役就任 20007年6月 同社退任 2008年1月 当社顧問就任 2008年4月 株式会社ビジネス・ワンファイナンス代表取締役就任(現任) 2008年7月 当社代表取締役就任(現任) 2010年9月 株式会社コスモライト代表取締役就任 2012年6月 株式会社ビジネス・ワン賃貸管理代表取締役就任 2016年1月 株式会社ビジネス・ワンサンテ代表取締役就任(現任)	(注)4	700,000
専務取締役 第1営業本部本部長 兼不動産競売事業部長 兼不動産流通仲介事業部長 (注)6	川本 敏夫	1963年2月6日生	1985年4月 株式会社西日本銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行 2010年5月 同行審査部長 2011年10月 同行本店営業部副営業部長 2014年5月 同行渡辺通支店長兼福岡南ブロ ック長 2016年6月 当社顧問就任 当社専務取締役経営戦略室長兼 業務本部長就任 2016年12月 株式会社ビジネス・ワン賃貸管理代表取締役就任 2017年4月 当社専務取締役業務本部長就任 2018年3月 当社専務取締役営業本部長就任 株式会社コスモライト代表取締役就任(現任) 2020年2月 当社専務取締役営業本部長兼不動産競売事業部長兼不動産流通仲介事業部長就任 2020年4月 当社専務取締役営業本部長兼不動産競売事業部長兼不動産流通仲介事業部長兼経営戦略室長就任 2020年7月 当社専務取締役営業本部長兼不動産競売事業部長兼不動産流通仲介事業部長兼経営戦略室長兼営業支援室長就任 2021年1月 当社専務取締役営業本部長兼不動産競売事業部長兼不動産流通仲介事業部長就任 2021年2月 当社専務取締役営業本部長兼不動産競売事業部長兼不動産流通仲介事業部長兼経営戦略室担当役員就任 2022年1月 当社専務取締役第1営業本部本部長兼不動産競売事業部長兼不動産流通仲介事業部長就任(現任) 2022年3月 株式会社まむし温泉代表取締役就任(現任)	(注)4	5,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役 管理本部長 (注)6	松元 誠二郎	1967年6月21日生	1992年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行 2000年5月 同行アドバイザリー部 2012年4月 同行営業二部 2017年3月 当社顧問就任 2017年4月 当社経営戦略室長就任 2017年6月 当社取締役経営戦略室長就任 2018年3月 当社取締役資産運用管理部長就任 株式会社ビジネス・ワン賃貸管理代表取締役就任 2019年3月 当社取締役賃貸管理事業部長就任 2019年10月 当社取締役賃貸管理事業部長兼宿泊事業部長就任 株式会社Stay代表取締役就任(現任) 2020年5月 当社取締役宿泊事業部長就任 2021年1月 当社取締役経営戦略室長兼業務本部長就任 2021年6月 当社専務取締役経営戦略室長兼業務本部長就任 2022年3月 当社専務取締役管理本部長就任(現任)	(注)1、4	21,600
専務取締役 第2営業本部本部長 兼資産運用管理事業部長 兼ファイナンス事業部長 (注)6	山本 道也	1958年6月7日生	1982年4月 株式会社山口銀行入行 2009年4月 同行北九州支店長 2011年9月 株式会社北九州銀行取締役就任 2014年6月 同行常務取締役福岡支店長就任 2017年6月 同行専務取締役福岡支店長就任 2018年6月 株式会社もみじ銀行専務取締役本店営業部長就任 2019年6月 同行専務執行役員本店営業部長 2020年6月 株式会社ワイエムツーリズム代表取締役就任 2021年12月 当社専務執行役員第2営業本部本部長就任 2022年5月 株式会社ビジネス・ワンファイナンス取締役社長就任(現任) 2022年6月 当社専務取締役第2営業本部本部長兼資産運用管理事業部長兼ファイナンス事業部長就任(現任)	(注)4	-
取締役 熊本営業部長 (注)6	後藤 誠	1962年10月6日生	1985年4月 株式会社肥後相互銀行(現株式会社熊本銀行)入行 2006年4月 宇土ブロック長兼宇土支店長 2009年4月 営業推進副部長 2011年4月 下通ブロック長兼下通支店長 2012年10月 福岡ブロック長兼福岡営業部長 2014年4月 事務・IT部長 2016年4月 花畑ブロック長兼花畑支店長 2017年4月 執行役員花畑ブロック長 2018年4月 執行役員監査部長 2019年12月 執行役員退任 2020年2月 当社顧問就任 2020年4月 当社執行役員熊本営業部長就任 株式会社ビジネス・ワン熊本代表取締役就任(現任) 2020年6月 当社取締役熊本営業部長就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 分譲マンション管理 事業部長 (注)6	溝田 武勝	1965年11月1日生	1990年4月 株式会社西日本銀行(現株式会社西日本シティ銀行)入行 2010年1月 同行大牟田支店お客様サービス部長 2011年5月 同行大牟田支店副支店長兼お客様サービス部長 2012年5月 同行延岡支店支店長 2017年4月 同行大牟田支店支店長兼筑後南ブロック長 2019年4月 同行宮崎営業部宮崎営業部長兼南九州ブロック長 2021年4月 当社営業本部副本部長就任 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ代表取締役会長就任 2021年6月 当社取締役分譲マンション管理事業部長就任(現任) 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ代表取締役社長就任(現任)	(注) 4	-
取締役	甲斐田 啓二	1966年8月19日生	1997年10月 圓井研創株式会社取締役就任 2000年7月 同社代表取締役就任 2002年6月 株式会社コマーシャル・アールイー取締役就任 2002年10月 同社代表取締役社長就任 2004年6月 株式会社ビジネス・ワン取締役就任 2004年7月 同社代表取締役社長就任 2005年10月 株式会社CRE投資顧問取締役就任 2012年6月 株式会社ビジネスワン賃貸管理取締役就任(現任) 2012年6月 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ取締役就任 2016年5月 株式会社ユーティライズ 代表取締役就任(現任) 2016年6月 当社取締役不動産管理事業部長就任 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ取締役就任 2018年3月 当社取締役賃貸管理事業部長就任 2019年3月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	井上 雄介	1949年5月10日生	1973年4月 日本銀行入行 1985年4月 株式会社福岡シティ銀行 (現株式会社西日本シティ銀行)入行 1986年6月 同行取締役就任 1990年6月 同行常務取締役就任 1993年6月 同行代表取締役専務就任 1997年6月 同行代表取締役副頭取就任 2003年7月 九州カード株式会社代表取締役会長就任 2005年6月 九州債権回収株式会社代表取締役会長就任 2015年6月 当社社外取締役就任 2016年6月 九州電力株式会社社外監査役就任 当社社外取締役退任 2016年8月 当社社外取締役就任(現任) 2018年6月 九州電力株式会社社外取締役監査等委員就任 2020年6月 九州電力株式会社社外取締役監査等委員退任	(注)4	-
取締役	財満 寛	1952年4月6日生	1975年4月 株式会社山口銀行入行 2004年6月 同行取締役就任 2008年6月 同行常務取締役就任 2010年10月 北九州金融準備株式会社取締役就任 2011年10月 株式会社北九州銀行常務取締役就任 2012年6月 同行専務取締役就任 2014年6月 株式会社山口銀行専務取締役就任 2016年6月 同行専務取締役退任 ワイエムリース株式会社代表取締役就任 2019年6月 ワイエムリース株式会社代表取締役退任 当社社外取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役	別府 大力	1975年2月1日生	2004年4月 ハウス流通株式会社取締役社長就任 ハウス流通保証株式会社代表取締役社長就任 2010年12月 スタイルプラス株式会社代表取締役就任 2012年3月 株式会社モダンプロジェ代表取締役就任(現任) 株式会社ヘヤミセ取締役就任(現任) 2020年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	兼清 美隆	1956年12月22日生	1979年4月 株式会山口銀行入行 2011年10月 株式会社北九州銀行へ転籍 2012年1月 同行退社 2012年2月 当社経営戦略室長就任 2012年6月 当社取締役経営戦略室長就任 2013年3月 当社取締役経営戦略室長兼業務本部長就任 2013年6月 当社常務取締役経営戦略室長兼業務本部長就任 2015年6月 当社監査役就任 2016年8月 当社監査役退任 当社執行役員財務部長就任 2017年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	川庄 康夫	1947年1月11日生	1974年4月 監査法人サンワ事務所入所 1977年8月 監査法人トーマツ入所 1981年1月 川庄公認会計士事務所所長(現任) 1987年12月 株式会社クリエイティブマネージメントコンサルタンツ 代表取締役就任(現任) 1993年2月 株式会社福岡県人事研究所 (現株式会社KS人事研究所)代表取締役就任(現任) 2008年6月 当社社外監査役就任(現任)	(注)5	10,000
監査役	菰田 泰隆	1983年6月10日生	2012年12月 弁護士登録 2013年1月 菰田法律事務所開設 2014年4月 弁護士法人菰田法律事務所設立 代表弁護士就任(現任) 2018年7月 社会保険労務士法人菰田総合コンサルティング設立 代表社会保険労務士就任(現任) 2019年8月 税理士法人菰田総合コンサルティング設立 代表税理士就任(現任) 2020年6月 当社社外監査役就任(現任)	(注)5	-
計					736,600

(注)1.専務取締役松元誠二郎氏は、代表取締役尾﨑朝樹氏の娘の配偶者であります。
2.井上雄介氏、財満寛氏、別府大力氏は社外取締役であります。
3.川庄康夫氏、菰田泰隆氏は社外監査役であります。
4.2022年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.役職名は本報告書提出時点のものを記載しております。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役につきましては、当社の経営にあたり、経営者、専門家としての豊富な知見から助言、提言を与える役割を担っております。また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、上記の役割のほか経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役及び社外監査役の本人並びに関係する会社と当社グループとの間には通常の営業上の取引がありますが、取引条件は一般的な市場価格による条件によっており、特別な利害関係はございません。
社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方は以下のとおりです。

社外取締役
井上雄介氏
金融業界に長年に亘って身を置かれております。豊富な経験と知見による経営の監督と今後の事業展開における助言等を期待しております。また、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおり当社株式は保有しておりません。
財満寛氏
金融業界に長年に亘って身を置かれております。豊富な経験と知見による経営の監督と今後の事業展開における助言等を期待しております。また、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおり当社株式は保有しておりません。
別府大力氏
不動産業界に長年に亘って身を置かれており、企業経営者としての豊富な経験・知識並びに経営に関する高い見識を有しております。それらを当社グループの経営へ反映していただくことを期待しております。また、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおり当社株式は保有しておりません。
社外監査役
川庄康夫氏
公認会計士、経営コンサルタントとして数多くのクライアントを抱え、経営全般にわたる指導に従事しております。当社監査役として経営全般の監視を行うとともに、これまでの経験を活かした当社及び当社子会社の業績向上のための有効な助言を期待しております。また、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他特別の利害関係はございません。
菰田泰隆氏
弁護士、社会保険労務士、税理士の資格を有しており、特に法曹経験豊富な弁護士の見地からの助言等を期待しております。また、①役員一覧の「所有株式数」欄に記載のとおり当社株式は保有しておりません。なお、証券会員制法人福岡証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性をもった外部の視点から助言・提言を行うことで、適切な監視、監督を行っております。
社外取締役は、取締役会に出席し、会計監査及び内部監査の報告を受け、監査役会との情報交換及び連携を踏まえて必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携をとりつつ取締役会の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として意見及び助言を行うことにより内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
また、社外監査役は、監査役会及び取締役会への出席並びに会計監査人からの報告を通じ、直接又は間接的に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めるとともに、高い専門性による監査役監査を実施しております。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。