株式会社ジェクシード 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧
男性 4名 女性 2名 (役員のうち女性の比率33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	新井 良	1940年12月10日生	1963年11月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 1992年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 退社 (営業統括本部長) 1992年5月 ジャパンシステム株式会社 入社 (代表取締役 専務) 1993年6月 不二データコントロール株式会社 入社 (代表取締役) 2003年7月 株式会社呼応設立、代表取締役就任 2011年12月 情報環境ソリューションズ株式会社 入社 顧問(現任) 2021年10月 当社 代表取締役 社長執行役員(現任)	(注)3	-
取締役	辛 澤	1965年3月21日生	2013年6月 香港 BMI Hospitality Service Limited (現 GX PARTNERS CO., LIMITED) 代表取締役(現任) 2015年11月 株式会社ランニング設立 代表取締役就任(現任) 2021年6月 石垣食品株式会社 取締役(現任) 2021年10月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	松田 華織	1978年6月18日生	2005年6月 野村企業諮詢(上海)有限公司 入社 2011年7月 復星集団 入社 2015年3月 復星集団 東京執行首席代表 2015年7月 復星マネジメント・ジャパン会社 代表取締役 2015年9月 株式会社イデラキャピタルマネジメント 社外取締役 2019年6月 上海金晨碧雲投資管理有限公司 顧問(現任) 2020年9月 株式会社Not 取締役(現任) 2021年10月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	寺尾 潔	1969年8月19日生	1994年4月 辰巳共同会計事務所(現辰巳監査法人) 入所 1998年5月 寺尾公認会計士事務所(現I&R会計事務所) 開業 2010年9月 ㈱I&Rビジネスアシスト 代表取締役(現任) 2015年2月 ㈱E-FAS 代表取締役(現任) 2020年1月 辰巳監査法人 代表社員(現任) 2020年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)1,4	-
取締役 (監査等委員)	大澤 健太郎	1974年10月22日生	2000年1月 司法書士中島圭一事務所 入所 2002年8月 司法書士事務所アルファ・パートナーズ開業 代表司法書士(現任) 2020年3月 2021年3月 当社 社外取締役 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)1,4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	陸 敏	1972年5月30日生	2006年3月 燦坤日本電器株式会社 入社 2008年8月 株式会社セイコーインターナショナル 入社 2016年10月 株式会社三友商事 管理部部長 2018年9月 gippro japan株式会社 転籍 経理部部長 2019年12月 瑞龍バイオハイティック株式会社 転籍 管理部部長(現任) 2022年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)1,4	-
計					-

(注)1.取締役松田華織氏、監査等委員である取締役寺尾潔氏、大澤健太郎氏及び陸敏氏は社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 寺尾 潔、委員 大澤 健太郎、委員 陸 敏
3.2022年3月30日就任後、1年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。
4.2022年3月30日就任後、2年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結まで。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は松田華織氏、寺尾潔氏、大澤健太郎氏及び陸敏氏の4名(監査等委員ではない取締役1名、監査等委員である取締役3名)を選任しております。当社では、社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
各社外取締役と当社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。
松田華織氏は、日本および中国におけるビジネスに関して、豊富な経験と幅広い見識・専門性を有しておられることを当社の経営にいかして頂き、社外取締役として業務執行体制に対する助言・協力を期待し、社外取締役をお願いするものであります。
寺尾潔氏は、公認会計士として監査法人における多様な監査経験があるとともに、ベンチャー企業でのCFO の経験を有しており、また、数多くのM&A支援の経験、経営者としての知見を有しております。豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくことを期待し、社外取締役をお願いするものであります。
大澤健太郎氏は、司法書士としての豊富な実務経験と数多くの組織再編の支援の経験・知見を有しており、 の知力を当社の経営に反映していただくことを期待し、社外取締役をお願いするものであります。
陸敏氏は、女性及び外国人であり、ダイバシティの流れにふさわしい人物です。管理部門の豊富な経験と知見を有している同氏の経験・見識、多様な立場からの意見を当社の経営に反映し、当社経営陣に対する適切な監督と助言を期待して社外取締役をお願いするものであります。
なお、松田華織氏、寺尾潔氏、大澤健太郎氏及び陸敏氏については、東京証券取引所に定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役(監査等委員を含む)を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
4名とも一般株主との利益相反の生ずるおそれがある事項に該当しておらす、独立性を備えております。また、内部監査担当は、監査等委員及び会計監査人と、必要に応じて情報交換を行うことにより相互の連携を高めております。