株式会社ワールドホールディングス 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧
男性 17名 女性 1名 (役員のうち女性の比率5.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役会長兼社長 最高経営責任者	伊井田 栄吉	1956年5月5日生	1981年2月 三晋産業㈱(現㈱ミクニ)代表取締役 1997年2月 当社取締役 1997年12月 当社代表取締役会長 1999年5月 当社代表取締役社長 2001年12月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)代表取締役 2003年7月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)取締役(現任) 2006年12月 ㈱イーサポート取締役 2007年6月 当社代表取締役会長兼社長(CEO兼COO) 2008年7月 九州地理情報㈱代表取締役(現任) 2010年2月 ㈱アドバン代表取締役 2010年3月 当社代表取締役会長(CEO) 2010年4月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役(現任) 2010年6月 ニチモリアルエステート㈱代表取締役 2010年10月 ㈱アドバン取締役 2011年4月 当社代表取締役会長兼社長執行役員 2011年11月 ㈱ベストITビジネス取締役 2011年12月 当社代表取締役会長兼社長(現任) 2012年1月 台湾英特科人力(股)(現台湾英特科(股))董事(現任) 2012年2月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役 2012年11月 DOTインターナショナル㈱(現DOTワールド㈱)代表取締役 2012年12月 ㈱ワールドアイシティ取締役 2014年3月 ㈱ワールドウィステリアホームズ代表取締役(現任) 2014年3月 ㈱ワールドアイシティ代表取締役(現任) 2014年7月 ㈱ワールドインテック代表取締役会長兼社長 2014年11月 ㈱ワールドミクニ取締役 2014年12月 ㈱ベストITビジネス代表取締役(現任) 2015年8月 ㈱大町(現㈱オオマチワールド)代表取締役(現任) 2016年3月 ㈱ワールドミクニ代表取締役(現任) 2016年7月 日研テクノ㈱取締役 2016年11月 ㈱ミクニ代表取締役 2017年1月 豊栄建設㈱代表取締役 2017年2月 ㈱ファーム代表取締役 2018年2月 西肥情報サービス㈱(現㈱ワールドシステムサービス)取締役 2018年8月 DOTワールド㈱取締役 2019年3月 DOTワールド㈱代表取締役(現任) 2019年7月 ㈱ワールドインテック代表取締役会長(現任) 2020年1月 ㈱ワールドキャピタルソリューション取締役(現任) 2021年3月 ニチモリアルエステート㈱取締役(現任) 2021年6月 ㈱ワールドスタッフィング代表取締役会長(現任) 2022年2月 ㈱ディンプル取締役(現任)	(注)3	496,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 人材事業担当	岩﨑 亨	1953年6月19日生	1977年4月 大日本印刷㈱入社 1979年2月 ソニー㈱入社 2005年6月 ソニー㈱テレビ・ビデオ事業本部ビデオ事業部門長 2007年4月 ソニーEMCS㈱執行役員 2010年10月 ソニーEMCS㈱常務執行役員 2012年12月 当社入社 2013年1月 当社副社長執行役員 2013年3月 当社取締役副社長執行役員 2014年7月 当社取締役 人材事業担当 2014年7月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員 2015年3月 ㈱ワールドインテック代表取締役副社長執行役員 2015年3月 DOTインターナショナル㈱(現DOTワールド㈱)取締役 2015年3月 当社取締役副社長 人材事業担当 2016年7月 日研テクノ㈱代表取締役 2018年2月 西肥情報サービス㈱(現㈱ワールドシステムサービス)代表取締役(現任) 2018年3月 当社取締役 人材事業担当(現任) 2018年8月 DOTワールド㈱代表取締役 2019年3月 DOTワールド㈱取締役(現任) 2019年7月 ㈱ワールドインテック代表取締役社長執行役員 2020年3月 日研テクノ㈱取締役 2020年3月 ㈱アドバン取締役(現任) 2021年3月 日研テクノ㈱代表取締役社長兼会長(現任) 2021年5月 ㈱クリエーション・ビュー代表取締役会長(現任) 2021年6月 ㈱ワールドスタッフィング取締役(現任) 2021年7月 ㈱ワールドインテック代表取締役副会長(現任)	(注)3	3,000
取締役 経営管理本部長	中野 繁	1957年11月9日生	1976年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2002年10月 ㈱みずほ銀行 せんげん台支店長 2004年3月 当社入社 2004年5月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)取締役 2007年3月 当社執行役員 2010年2月 ㈱アドバン監査役(現任) 2010年3月 当社取締役執行役員 2010年4月 ㈱ワールドレジデンシャル監査役(現任) 2010年6月 ニチモリアルエステート㈱監査役 2011年11月 ㈱ベストITビジネス監査役 2012年3月 ㈱ワールドインテック福島(現㈱ワールドネクスト)監査役 2012年11月 DOTインターナショナル㈱(現DOTワールド㈱)監査役(現任) 2013年1月 当社取締役常務執行役員 経営管理本部長 2013年8月 九州地理情報㈱監査役 2014年7月 当社取締役 経営管理本部長 2014年7月 ㈱ワールドインテック取締役常務執行役員 2015年3月 当社取締役 業務管理本部長 2015年4月 みくに産業㈱(現㈱ミクニ)監査役 2016年3月 ㈱ベストITビジネス監査役(現任) 2016年3月 ㈱イーサポート監査役(現任) 2016年3月 ㈱ネットワークソリューション監査役(現任) 2016年7月 日研テクノ㈱監査役 2017年1月 当社取締役 経営管理本部長(現任) 2018年2月 西肥情報サービス㈱(現㈱ワールドシステムサービス)監査役(現任) 2018年11月 台湾英特科(股)監察人(現任) 2019年4月 ㈱JWソリューション監査役 2019年7月 ㈱ワールドインテック取締役執行役員(現任)	(注)3	8,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 不動産事業担当	湯川 均	1953年7月18日生	1979年4月 ニチモ㈱入社 2001年12月 ニチモ㈱取締役兼執行役員住宅事業本部長 2007年12月 ニチモ㈱専務取締役兼執行役員住宅事業本部長 2009年8月 ニチモリアルエステート㈱取締役 2010年9月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役 2011年3月 ㈱ワールドレジデンシャル専務取締役 2013年1月 ㈱ウィステリアホームズ(現㈱ワールドウィステリアホームズ)取締役(現任) 2014年4月 ニチモリアルエステート㈱代表取締役 2016年1月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役副社長 2016年1月 ㈱ワールドアイシティ取締役(現任) 2016年1月 ㈱ワールドミクニ取締役(現任) 2016年12月 ㈱コンパックス代表取締役(現任) 2018年1月 ㈱ワールドレジデンシャル代表取締役社長(現任) 2018年1月 ニチモリアルエステート㈱取締役(現任) 2020年3月 当社取締役 不動産事業担当(現任)	(注)3	3,000
取締役 人材事業担当	本多 信二	1965年7月10日生	1996年7月 ㈱タイアップ入社 2001年3月 ㈱インテレクト代表取締役社長 2002年2月 当社入社 2002年9月 当社取締役 2004年7月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)取締役 2005年2月 当社常務取締役 2010年3月 当社取締役専務執行役員 2012年3月 ㈱ワールドインテック福島(現㈱ワールドネクスト)代表取締役 2014年7月 当社取締役 人材事業担当(現任) 2014年7月 ㈱ワールドインテック取締役専務執行役員 2017年3月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員 2017年6月 ㈱ワールドスタッフィング代表取締役(現任) 2019年4月 ㈱JWソリューション代表取締役(現任) 2021年7月 ㈱ワールドインテック取締役執行役員(現任) 2022年2月 ㈱ディンプル代表取締役(現任)	(注)3	43,000
取締役 人材事業担当	栗山 勝宏	1967年11月3日生	1994年12月 ㈱アクティス入社 1998年4月 ㈱アクティス取締役生産本部長 2001年3月 ㈱クリスタル米国社長 2001年12月 日本エイム㈱(現UTエイム㈱)取締役 2006年6月 ミロク技研㈱常務取締役 2007年4月 ユナイテッド・テクノロジー・ホールディングス㈱(現UTグループ㈱)取締役 2014年6月 ㈱ワールドインテック執行役員 2014年11月 蘇州英特科製造外包有限公司副董事長(現任) 2014年12月 台湾英特科(股)公司董事長(現任) 2017年3月 ㈱ワールドインテック取締役 2020年4月 ㈱TOHOWORLD取締役(現任) 2021年7月 ㈱ワールドインテック代表取締役社長執行役員(現任) 2022年3月 当社取締役(現任)	(注)3	2,100
取締役 経営開発本部長	塩見 政明	1965年10月27日生	1988年4月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2005年4月 ㈱リサ・パートナーズ九州支店長 2008年12月 三菱UFJリース㈱プリンシパル・インベストメント室長 2009年3月 MULプリンシパル・インベストメンツ㈱常務取締役 2014年5月 ㈱ルミカ常務取締役 2015年5月 当社入社経営開発本部長 2015年9月 ㈱大町(現㈱オオマチワールド)取締役(現任) 2016年7月 日研テクノ㈱取締役 2018年2月 西肥情報サービス㈱(現㈱ワールドシステムサービス)取締役 2020年1月 ㈱ワールドキャピタルソリューション取締役(現任) 2020年3月 当社取締役 経営開発本部長(現任) 2022年2月 ㈱ディンプル取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 経営企画本部長	菅野 利彦	1968年9月23日生	1995年6月 ㈱タイアップ入社 2002年2月 当社入社 2002年9月 当社取締役 2004年1月 ㈱ワールドグリーンスタッフ(現㈱ワールドコンストラクション)取締役 2007年12月 ㈱イーサポート代表取締役 2007年12月 ㈱ネットワークソリューション代表取締役 2010年3月 当社代表取締役社長執行役員(COO) 2010年4月 ㈱ワールドレジデンシャル取締役 2010年10月 ㈱アドバン代表取締役 2011年3月 当社代表取締役副社長執行役員 2011年11月 ㈱ベストITビジネス代表取締役 2013年1月 当社経営企画本部長 2014年7月 当社取締役 2014年7月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員 2014年12月 ㈱ベストITビジネス取締役(現任) 2015年12月 ㈱イーサポート取締役 2015年12月 ㈱ネットワークソリューション取締役 2016年3月 当社取締役副社長 経営企画本部長 2016年3月 ㈱ワールドインテック取締役専務執行役員 2016年10月 ㈱イーサポート代表取締役(現任) 2016年10月 ㈱ネットワークソリューション代表取締役 2018年3月 当社取締役 経営企画本部長(現任) 2018年3月 ㈱ワールドインテック取締役副社長執行役員 2020年3月 西肥情報サービス㈱(現㈱ワールドシステムサービス)取締役(現任) 2021年3月 日研テクノ㈱取締役(現任) 2022年1月 ㈱アドバン取締役(現任)	(注)3	48,000
取締役	白川 祐治	1957年1月12日生	1981年4月 ㈱福岡銀行入行 2011年4月 ㈱福岡銀行取締役常務執行役員 2014年6月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ取締役執行役員 2017年4月 ㈱福岡銀行代表取締役副頭取 2017年4月 ㈱熊本銀行非業務執行取締役 2019年4月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長(執行役員兼務) 2021年4月 ㈱福岡銀行代表取締役副頭取退任 2021年4月 ㈱ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長(執行役員兼務)退任 2022年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	川本 惣一	1957年9月19日生	1980年4月 ㈱福岡相互銀行(現㈱西日本シティ銀行)入行 2008年6月 ㈱西日本シティ銀行取締役北九州地区本部副本部長兼北九州営業部長兼小倉支店長 2010年5月 ㈱西日本シティ銀行取締役北九州総本部長 2010年6月 ㈱西日本シティ銀行常務取締役北九州総本部長 2012年6月 ㈱西日本シティ銀行取締役専務執行役員北九州総本部長 2014年5月 ㈱西日本シティ銀行取締役専務執行役員北九州・山口代表 2014年6月 ㈱西日本シティ銀行取締役副頭取(代表取締役)北九州・山口代表 2016年10月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役執行役員 2019年6月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス取締役副社長(代表取締役) 2020年4月 ㈱西日本シティ銀行取締役副頭取(代表取締役)地区本部・IT統括部・事務統括部統括、監査部担当 2021年4月 九州カード㈱顧問 2021年6月 ㈱西日本フィナンシャルホールディングス執行役員(現任) 2021年6月 九州カード㈱代表取締役社長(現任) 2021年6月 Jペイメントサービス㈱代表取締役会長(現任) 2022年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	長谷川 裕一	1940年10月10日生	1963年4月 長谷川仏具店入店 1966年12月 ㈱長谷川仏壇店(現㈱はせがわ)設立専務取締役 1982年4月 ㈱はせがわ代表取締役社長 2008年4月 ㈱はせがわ代表取締役会長 2008年6月 公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会会長 2014年6月 ㈱はせがわ相談役(現任) 2021年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	貫 正義	1945年1月27日生	1968年4月 九州電力㈱入社 2000年6月 九州電力㈱広報部長 2001年7月 九州電力㈱理事広報部長 2003年6月 九州電力㈱理事鹿児島支店長 2003年7月 九州電力㈱執行役員鹿児島支店長 2007年6月 九州電力㈱取締役常務執行役員事業開発本部長情報通信本部長 2009年6月 九州電力㈱代表取締役副社長お客さま本部長 2010年6月 九州電力㈱代表取締役副社長 2012年4月 九州電力㈱代表取締役会長 2013年6月 九州旅客鉄道㈱取締役 2018年6月 九州電力㈱相談役(現任) 2020年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	五十嵐 伸吾 (戸籍上の氏名 :田路伸吾)	1959年7月16日生	1983年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1993年3月 (財)三和ベンチャー育成基金(現(公財)三菱UFJ技術育成財団)総務部長 2005年3月 九州大学ベンチャービジネスラボラトリー次長 同経済学府産業マネジメント専攻(ビジネススクール)准教授 2005年8月 ㈱トランスサイエンス上席執行役員 2010年10月 九州大学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター副センター長(現任) 2019年3月 当社取締役(現任) 2020年4月 九州大学経済学府産業マネジメント専攻(ビジネススクール)教授(現任)	(注)3	-
取締役	竹村 滋幸	1950年5月30日生	1975年4月 全日本空輸㈱(現ANAホールディングス㈱)入社 2005年4月 全日本空輸㈱(現ANAホールディングス㈱)執行役員 2007年4月 全日本空輸㈱(現ANAホールディングス㈱)上席執行役員 2008年6月 全日本空輸㈱(現ANAホールディングス㈱)取締役執行役員 2010年4月 全日本空輸㈱(現ANAホールディングス㈱)常務取締役執行役員 2011年4月 全日本空輸㈱(現ANAホールディングス㈱)専務取締役執行役員 2014年4月 ANAホールディングス㈱取締役副社長執行役員 2017年4月 ANAホールディングス㈱特任顧問 2020年6月 トラスト・キャピタル㈱取締役(現任) 2021年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	小野 和美	1963年8月11日生	1986年4月 ㈱日本経済新聞社入社 1991年8月 レオバーネット協同㈱(現ビーコンコミュニケーションズ㈱)入社 1999年4月 ㈱電通九州入社 2003年7月 ㈱電通九州マーケティング部長 2015年7月 ㈱電通九州コミュニケーションデザイン局次長 2018年7月 ㈱電通九州コミュニケーションデザイン局長兼オープンイノベーション室長 2020年1月 ㈱電通九州統合マーケティング局長兼新規ビジネス開発室長 2021年1月 ㈱電通九州インテグレーテッド・ソリューション局専任局長兼新規ビジネス開発室長 2022年1月 古賀マネージメント総研㈱取締役(現任) 2022年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	山村 和幸	1951年12月10日生	1974年4月 三井鉱山㈱(現日本コークス工業㈱)入社 1996年4月 三井鉱山㈱(現日本コークス工業㈱)環境事業本部 エンジニアリング部副部長 1999年7月 当社入社 安全衛生室長 2014年7月 ㈱ワールドインテック 安全衛生室長 2017年3月 当社常勤監査役(現任) 2017年3月 ㈱ワールドインテック常勤監査役(現任)	(注)4	11,600
監査役	古賀 光雄	1946年12月1日生	1969年4月 伏見公認会計士事務所入所 1975年1月 アーンストアンドアーンスト・ジャパン 会計事務所入所 1978年1月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1995年5月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 1995年5月 トーマツコンサルティング㈱(現デロイトトーマツコンサルティング㈱)代表取締役 1997年10月 トーマツ・ベンチャーサポート㈱代表取締役 2012年2月 古賀マネージメント総研㈱代表取締役(現任) 2012年3月 当社監査役(現任) 2014年2月 ワールドインテック分割準備㈱(現㈱ワールドインテック)監査役(現任) 2015年12月 ㈱テノ.ホールディングス監査役(現任)	(注)5	-
監査役	加藤 哲夫	1962年10月1日生	1991年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1997年4月 最高裁判所司法研修所修了 1997年4月 福岡県弁護士会弁護士登録 1998年4月 公認会計士登録 2000年7月 加藤法律会計事務所所長(現任) 2006年3月 当社監査役(現任) 2014年2月 ワールドインテック分割準備㈱(現㈱ワールドインテック)監査役(現任)	(注)6	-
計					615,200

(注)1.取締役白川祐治、川本惣一、長谷川裕一、貫正義、五十嵐伸吾、竹村滋幸、及び小野和美は社外取締役であります。
2.監査役古賀光雄及び加藤哲夫は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年3月18日開催の定時株主総会で選任されたため、2023年3月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
4.監査役山村和幸は、2020年3月19日開催の定時株主総会で選任されたため、2024年3月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
5.監査役古賀光雄は、2020年3月19日開催の定時株主総会で選任されたため、2024年3月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
6.監査役加藤哲夫は、2022年3月18日開催の定時株主総会で選任されたため、2026年3月開催予定の定時株主総会終結の時が任期満了となります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
田中 晴雄	1958年5月7日生	1982年4月 (宗)霊友会本部入局 1996年2月 当社入社 2002年1月 当社総務経理部長 2005年1月 当社総務部長 2009年1月 当社内部監査室長 2010年1月 当社法務部長(現任) 2014年7月 ㈱ワールドインテック法務部長 2017年1月 ㈱ワールドインテック執行役員法務部長(現任)	200

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名、社外監査役は2名であります。
社外取締役白川祐治氏は、過去10年間に当社の特定関係事業者(主要な取引先)である株式会社福岡銀行の業務執行者であったことがあり当社は同行と借入限度額10,000百万円のコミットメントライン契約をし、融資取引がありますが、そのほかの利害関係は有りません。同氏は、2021年4月に同行を退職しており、同氏との間には、特別の利害関係は有りません。同氏は金融機関の経営に長年にわたり携わるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から、当社の経営に的確な提言・助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役川本惣一氏は、過去10年間に当社の特定関係事業者(主要な取引先)である株式会社西日本シティ銀行の業務執行者であったことがあり当社は同行と借入限度額10,000百万円のコミットメントライン契約をし、融資取引がありますが、そのほかの利害関係は有りません。同氏は、2021年6月に同行を退職しており、同氏との間には、特別の利害関係は有りません。また同氏は、九州カード㈱の代表取締役、Jペイメントサービス㈱の代表取締役及び西日本フィナンシャルホールディングスの執行役員でありますが、当社と各兼務先との間には特別な利害関係は有りません。同氏は金融機関の経営に長年にわたり携わるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から、当社の経営に的確な提言・助言等をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役長谷川裕一氏との間には、特別の利害関係はありません。同氏は㈱はせがわの相談役でありますが、当社と同社との間には特別な関係はありません。同氏は(株)はせがわの経営に長年にわたり携わるとともに、公益財団法人日本ニュービジネス協議会連合会の会長を歴任されるなどその経験と見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、当社の意思決定に対して有益な指摘、意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役貫正義氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。同氏は九州電力㈱の相談役でありますが、当社と各兼職先との間には特別な利害関係はありません。同氏は九州電力㈱や九州旅客鉄道㈱の経営に長年にわたり携わるとともに、九州財界で活躍されるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、当社の経営に的確な提言・助言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役五十嵐伸吾氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。同氏は九州大学経済学府産業マネジメント専攻(ビジネススクール)の教授でありますが、当社と同スクールとの間には特別な関係はありません。同氏は九州大学ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター副センター長でありますが、当社と同センターとの間には特別な関係はありません。同氏は㈱トランスサイエンス上席執行役員を経験されるなどその経験と見識に基づき当社の意思決定に対して有益な指摘、意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役竹村滋幸氏との間には、特別の利害関係はありません。同氏はANAホールディングス㈱の経営に長年にわたり携わるなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、当社の意思決定に対して有益な指摘、意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役小野和美氏との間には、特別の利害関係は有りません。同氏は大手企業で長年にわたり、一貫してブランディングやマーケティングの戦略立案などの業務に携わり、行政や行政外郭団体、大学などの委員を歴任するなどその豊富な経験と幅広い見識に基づき、業務執行から独立した客観的な立場から、当社の意思決定に対して有益な指摘、意見をいただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役古賀光雄氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。同氏は長年の公認会計士としての経験から、会社の監査業務に十分な見識を有しており、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役加藤哲夫氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。同氏は長年の弁護士及び公認会計士としての経験から、会社の監視業務に十分な見識を有しており、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、当社との間に過去及び現在において特別な利害関係はなく、当社経営陣から著しい支配、影響を受ける又は当社経営陣に対して著しい支配影響を及ぼす可能性が認められず、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役及び社外監査役(以下「社外役員」といい、社外役員候補者を含む)の独立性を判断する基準について、当社は、以下の各項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反の生じるおそれが無いものと判断しております。
なお、社外取締役長谷川裕一、貫正義、五十嵐伸吾、竹村滋幸、小野和美の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
1 当社及び当社の子会社(以下、総称して「当社グループ」という)の業務執行者(※1)又は過去10年以内に当社グループの業務執行者であった者
2 当社グループを主要な取引先とする者(※2)又はその業務執行者
3 当社グループの主要な取引先である者(※3)又はその業務執行者
4 当社グループから役員報酬以外に、一定額(※4)を超える金銭その他の財産上の利益を受けているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産上の利益を受けている者が法人、組合等の団体である場合、当該団体に所属する者)
5 当社グループから一定額(※4)を超える寄付又は助成を受けている者(当該寄付又は助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者)
6 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している者)又は当該大株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者
7 当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に有している会社の業務執行者
8 上記2から7に過去5年間において該当していた者
9 上記1から7に該当する者が重要な者(※5)である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族

※1 業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号の業務執行者をいう。
※2 2項において、「当社グループを主要な取引先とする者」とは、直近事業年度におけるその者(又は会社)の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者(又は会社)をいう。
※3 3項において、「当社グループの主要な取引先である者」とは、直近事業年度における当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社に行っている者(又は会社)、直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者(又は会社)をいう。
※4 4項及び5項において、「一定額」とは、年間1,000万円であることをいう。
※5 「重要な者」とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、監査役(社外監査役を除く)、執行役員及び部長職以上の上級管理職にある使用人をいう。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。