ジャパンベストレスキューシステム株式会社 役員の状況 (2022年9月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
代表 取締役	榊原 暢宏	1967年3月22日	1989年4月 株式会社アクロス 入社 1994年1月 有限会社ノア設立 取締役就任 1997年2月 日本二輪車ロードサービス株式会社(現 当社)設立 代表取締役就任(現任) 2004年4月 セコムウィン株式会社 取締役就任 2008年11月 ジャパン少額短期保険株式会社 取締役就任(現任) 2017年5月 JBRあんしん保証株式会社(現 ジャパンワランティサポート株式会社)取締役就任	(注)2	9,564,700
取締役	若月 光博	1965年4月4日	1989年4月 株式会社静岡銀行 入行 1996年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社 2001年2月 トーマツコンサルティング株式会社(現 デロイトトーマツコンサルティング合同会社)取締役就任 2004年3月 プロジェクトA株式会社 代表取締役社長就任 2007年2月 株式会社アドバンスト・コミュニケーションズ 常務取締役就任 2010年10月 株式会社スイートスタイル 取締役管理本部長就任 2012年3月 株式会社スイートスタイル 代表取締役社長就任 2017年1月 当社 執行役員コーポレートプラットフォームカンパニー長就任 2017年6月 ジャパン少額短期保険株式会社 取締役就任(現任) 2017年12月 当社 取締役執行役員コーポレートプラットフォームカンパニー長就任 2018年12月 JBRあんしん保証株式会社(現 ジャパンワランティサポート株式会社)取締役就任(現任) 2021年9月 株式会社アクトコール 取締役就任 2022年4月 当社 取締役執行役員就任(現任)	(注)2	5,700
取締役	白石 徳生	1967年1月23日	1990年8月 株式会社パソナジャパン(現 ランスタッド株式会社)入社 1996年3月 株式会社ビジネス・コープ(現 株式会社ベネフィット・ワン) 設立 取締役就任 2000年6月 株式会社ベネフィット・ワン 代表取締役社長就任 2012年1月 株式会社ジェイ・エス・ビー 社外取締役就任(現任) 2012年3月 株式会社ベネフィットワンソリューションズ 取締役就任 2012年5月 株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア取締役 貝那商務諮詢(上海)有限公司 董事長就任(現任) 2012年11月 BENEFIT ONE USA, INC. Director/Chair of the Board就任 (現任) 2013年8月 株式会社パソナグループ 取締役就任 2013年10月 BENEFIT ONE ASIA PTE. LTD.(現 BENEFIT ONE INTERNATIONAL PTE.LTD.) Director就任(現任) 2014年1月 BENEFIT ONE(THAILAND)COMPANY LIMITED Director就任(現任) 2016年12月 REWARDZ PRIVATE LIMITED Director就任(現任) 当社 取締役就任(現任) 2017年6月 PT. BENEFIT ONE INDONESIA Director就任(現任) 2021年4月 株式会社ベネフィット・ワン 代表取締役社長 監査部就任 2022年4月 株式会社ベネフィット・ワン 代表取締役社長 監査部、ペイメント統轄部、事業推進室担当就任(現任)	(注)2	100,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
取締役	岩村 豊正	1968年9月2日	1993年10月 監査法人伊東会計事務所 入所 1997年4月 公認会計士登録 2000年7月 岩村公認会計士事務所設立 所長就任(現任) 2004年4月 当社 監査役就任 2004年11月 キャブ株式会社 社外監査役就任(現任) 2006年8月 監査法人アンビシャス設立 代表社員就任 2008年3月 株式会社ブロンコビリー 社外監査役就任(現任) 2008年10月 株式会社ブラス 社外監査役就任(現任) 2015年10月 株式会社キャブホールディングス 社外監査役就任(現任) 2016年12月 当社 取締役就任(現任) 2017年2月 株式会社Jサプライ 社外監査役就任(現任) 株式会社URS 社外監査役就任(現任) 2019年7月 監査法人コスモス 代表社員就任(現任)	(注)2	-
取締役	濵地 昭男	1954年7月13日	1979年4月 三菱鉱業セメント株式会社(現 三菱マテリアル株式会社)入社 2009年6月 同社 執行役員経営企画部門長就任 2010年6月 同社 常務執行役員経営企画部門長就任 2011年4月 同社 常務執行役員経営戦略部門長就任 2012年6月 同社 常務取締役就任 2015年4月 同社 代表取締役副社長就任 2016年4月 三菱アルミニウム株式会社 代表取締役社長就任 2019年12月 当社 取締役就任(現任) 2020年6月 住友重機械工業株式会社 社外取締役就任(現任)	(注)2	-
取締役 (常勤 監査等 委員)	澤田 正勝	1962年7月17日	1984年3月 株式会社光製作所 入社 1989年8月 株式会社マス・ヨシモト 入社 1997年1月 株式会社大門(現 株式会社カクヤスグループ)入社 2003年3月 株式会社ライフコミューン 入社 2006年3月 株式会社アルファ・トレンド・ホールディングス(現 日本産業ホールディングズ株式会社)入社 2008年3月 株式会社イーグランド 入社 2010年1月 サワダコンサルティング 開業 2014年7月 当社 監査役会室長就任 2015年6月 ジャパン少額短期保険株式会社 監査役就任 2016年5月 JBRあんしん保証株式会社(現 ジャパンワランティサポート株式会社)監査役就任 2016年12月 当社 常勤監査役就任 2019年7月 レスキュー損害保険株式会社 監査役就任 2021年12月 当社 取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)3	3,700
取締役 (監査等 委員)	吉岡 徹郎	1942年7月14日	1967年4月 静岡県 採用 1997年4月 静岡県 環境部長就任 2000年4月 静岡県 企画部長就任 2001年4月 静岡県 理事(静岡国際園芸博覧会担当)就任 2001年6月 財団法人 静岡国際園芸博覧会協会 会長代理就任 2005年4月 静岡県 地域整備センター(現 一般社団法人ふじのくにづくり支援センター) 理事長就任 静岡県 住宅供給公社 理事長就任 静岡県 土地開発公社 理事長就任 静岡県 道路公社 理事長就任 2006年2月 富士山静岡空港株式会社 代表取締役社長就任 2014年12月 当社 監査役就任 2021年12月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	4,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
取締役 (監査等 委員)	大信田 博之	1957年6月5日	1981年4月 株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)入行 1998年7月 KPMGグローバルソリューション株式会社 入社 1999年7月 同社 ディレクター就任 2000年2月 KPMGビジネスアドバイザリーLLC 入社 2000年7月 同社 東京支店パートナー兼支店長就任 2003年8月 株式会社KPMG FAS 代表取締役パートナー就任 2006年9月 金沢工業大学虎ノ門大学院 客員教授就任 2019年3月 武蔵野リサーチ合同会社 代表社員就任(現任) 2019年7月 アルヒ株式会社 社外取締役就任(現任) 株式会社ギガプライズ 社外取締役就任(現任) 2019年11月 株式会社SFM 社外取締役就任(現任) 2019年12月 当社 監査役就任 2021年12月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	-
計					9,678,100

(注)1 取締役白石徳生、岩村豊正、濵地昭男、吉岡徹郎及び大信田博之は、社外取締役であります。
2 2022年12月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2021年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 2021年12月24日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
5 各取締役が所有する当社株式数には、当社役員持株会における持分株式数を含んでおりません。
6 当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
後藤 もゆる	1971年5月9日	2004年10月 弁護士登録 2008年10月 後藤武夫法律事務所(現 後藤・鈴木法律事務所) 入所 2015年7月 MICS化学株式会社 社外取締役就任(現任) 2018年1月 後藤・鈴木法律事務所パートナー就任(現任)	-

② 社外役員の状況
提出日現在における当社の社外取締役は5名(うち監査等委員である社外取締役は2名)であります。
イ.社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別の利害関係
当社は、白石徳生、岩村豊正及び濵地昭男の3名を社外取締役として、又、吉岡徹郎及び大信田博之の2名を監査等委員である取締役として選任しております。
取締役白石徳生が当社株式100,000株、監査等委員である取締役吉岡徹郎は当社株式4,000株を保有しておりますが、その他には5氏ともに、当社との人的関係及び資本的関係その他の利害関係はありません。なお、当社と、白石徳生が代表取締役社長を兼任する株式会社ベネフィット・ワンとの間には業務委託等に関する取引関係があります。

ロ.社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
2022年12月22日に社外取締役に就任した白石徳生は、数多くの会社の取締役を務め、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業経営に精通していることから、当社が抱える経営全般の課題に関し、適確な指導・助言をいただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断したため選任しております。
2022年12月22日に社外取締役に就任した岩村豊正は、公認会計士として複数の他の会社の社外監査役を兼任し、豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、又当社の事業内容に精通していることから、当社事業戦略上の課題に対し、適確な指導・助言をいただくことで、当社の経営体制がさらに強化できると判断したため選任しております。

2022年12月22日に社外取締役に就任した濵地昭男は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、企業経営に精通していることから、当社の現状の課題の対応に関し、適確な指導・助言を求めることができると判断したため選任しております。
2021年12月24日に社外取締役に就任した吉岡徹郎は、静岡県の要職を歴任しており、又、他の会社の代表取締役としての豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、それらの経験を当社の監査に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
2021年12月24日に社外取締役に就任した大信田博之は、コンサルタントとして豊富な経験と見識を有しており、それらの経験を当社の監査に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。

ハ.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
取締役の白石徳生、岩村豊正、濵地昭男、吉岡徹郎及び大信田博之は、それぞれが一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であり、証券取引所の定める独立役員に指定しております。これらの体制はコーポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
又、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、経歴、当社との関係性から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、2021年12月24日及び2022年12月22日開催の定時株主総会において、会社経営の経験が豊富で事業に精通し、又、経営及び会計に精通した社外取締役5名(うち監査等委員である取締役2名)を選任しました。
社外取締役に対しては積極的かつ定期的に情報共有を図るとともに、独立的かつ客観的な立場から、それぞれの専門的な知見を活かした指導及び助言を求め、経営の監視機能の強化及び監査の実効性向上に努めてまいります。
なお、監査等委員である取締役は、会計監査人等より定例的に報告を受け、情報の収集及び課題の共有を図っております。内部統制に関しては、内部監査室及び会計監査人より定例的に報告を受ける体制を整えております。