さくらインターネット株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 最高経営責任者	田 中 邦 裕	1978年1月14日	1996年12月 さくらインターネット創業 1998年4月 株式会社インフォレスト設立 代表取締役 1999年8月 当社設立 代表取締役社長 2000年12月 当社代表取締役副社長 2004年6月 当社取締役最高執行責任者 2007年11月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者 2008年6月 当社代表取締役社長(現任) 2009年8月 株式会社田中邦裕事務所設立 代表取締役社長(現任) 2015年4月 株式会社Joe'sクラウドコンピューティング代表取締役兼最高経営責任者 2015年7月 当社最高経営責任者(現任) 2016年10月 株式会社アイモバイル社外取締役(現任) 2018年4月 株式会社Joe'sクラウドコンピューティング取締役 2019年6月 株式会社i-plug社外取締役(現任) 2019年8月 BBSakura Networks株式会社社外取締役(現任) 2019年12月 株式会社ABEJA社外取締役(現任) 2021年4月 虎の穴ラボ株式会社社外取締役 2021年6月 特定非営利活動法人日本データセンター協会理事長(現任) 2021年7月 一般社団法人ソフトウェア協会筆頭副会長兼代表理事 2021年10月 ユメノソラホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2021年12月 株式会社Tellus代表取締役(現任) 2022年6月 一般社団法人関西経済同友会常任幹事(グローバルベンチャーエコシステム委員会委員長代行兼任) 一般社団法人ソフトウェア協会会長(現任)	(注)3	5,496,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 最高財務責任者 ES本部本部長	川 田 正 貴	1971年8月5日	1995年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 1997年12月 門井税務会計事務所 2002年8月 山本守税理士事務所 2004年4月 株式会社PPMビジネスサポート取締役 2005年4月 当社入社 2005年9月 シムデスクテクノロジーズ株式会社財務部長 2006年11月 同社代表取締役 2008年4月 当社入社 企画部副部長 2008年6月 当社取締役(現任) 2009年10月 当社経理財務部部長 2015年7月 当社最高財務責任者(現任) 当社管理本部副本部長 当社管理本部総務部部長 2017年1月 当社管理本部本部長 当社管理本部総務部部長 当社管理本部人事部部長 2018年5月 プラナスソリューションズ株式会社監査役(現任) 2019年11月 アイティーエム株式会社取締役 2020年7月 当社ES本部副本部長 当社ES本部ES部部長 2021年7月 当社ES本部本部長(現任)	(注)3	―
取締役	伊 勢 幸 一	1962年11月26日	1986年4月 日立設備エンジニアリング株式会社(現株式会社日立パワーソリューションズ) 1989年5月 デジタルテクノロジー株式会社 1996年3月 株式会社スクウェア(現株式会社スクウェア・エニックス) 1997年4月 SQUARE USA INC. ホノルルスタジオ 出向 2002年1月 株式会社スクウェア(現株式会社スクウェア・エニックス)ネットワーク技術部部長 同社情報技術部副部長 2002年11月 同社ネットワークシステム部部長 2005年4月 株式会社ライブドア(現NHNテコラス株式会社) 2005年9月 同社ネットワーク事業部執行役員 2007年5月 株式会社フォーサイトウェーブ取締役(現任) 2008年10月 株式会社ライブドア(現NHNテコラス株式会社)情報環境研究室室長 2012年1月 株式会社データホテル(現NHNテコラス株式会社)情報環境研究室室長 2014年9月 テコラス株式会社(現NHNテコラス株式会社)情報技術研究室室長 2016年6月 当社取締役(現任) 2020年7月 当社ES本部本部長	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	前 田 章 博	1981年9月18日	2000年5月 株式会社ルートルーム 2002年5月 ダットジャパン株式会社 2008年3月 ビットスター株式会社代表取締役(現任) 2012年3月 クラウドネットワークス株式会社取締役(現任) 2014年3月 株式会社ノースグリッド取締役(現任) 2014年5月 MOKUZY株式会社代表取締役 2017年10月 当社執行役員 2017年11月 株式会社Joe'sクラウドコンピューティング取締役 2018年5月 同社代表取締役 2019年8月 アイティーエム株式会社取締役 2020年6月 当社取締役(現任) 2020年7月 当社社長室室長	(注)3	―
取締役	畑 下 裕 雄	1972年12月2日	1995年4月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 1998年4月 公認会計士登録 2000年10月 Arthur Andersen Portland事務所 2002年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)マネージャー 2005年4月 株式会社プロキューブジャパン設立 代表取締役社長(現任) 2007年7月 公認内部監査人(CIA)認定 2010年5月 税理士登録 2014年1月 株式会社Lyudia(現Ingenico Japan株式会社)監査役 2015年6月 当社社外取締役(現任) 2017年7月 株式会社タジマ監査役(現任) 2018年6月 株式会社コラボス監査役(現任)	(注)4	―
取締役	猪 木 俊 宏	1968年7月6日	1998年4月 弁護士登録 三井安田法律事務所 2004年12月 三井法律事務所 2007年7月 特定非営利活動法人コモンスフィア理事(現任) 2009年9月 サイバーボンド株式会社設立 代表取締役(現任) 株式会社コンテンツアンドシステムズ取締役 2011年7月 猪木法律事務所開設(現任) 2013年2月 株式会社メルカリ社外監査役 2014年10月 株式会社ゼロスタート(現ZETA株式会社)社外監査役(現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任) 2016年10月 株式会社アペルザ社外監査役(現任) 2016年12月 システムサービス株式会社社外監査役 2018年1月 株式会社ハヤルカ社外監査役(現任) 2020年11月 株式会社Zeals社外監査役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	廣 瀬 正 佳	1968年6月15日	1992年4月 日商岩井株式会社(現双日株式会社) 2008年4月 双日オートモーティブエンジニアリング株式会社(現双日マシナリー株式会社) 出向 2009年4月 双日欧州会社デュッセルドルフ支店 2014年9月 双日株式会社電力・環境インフラ事業部交通プロジェクト課課長 2016年4月 同社交通・社会インフラ事業部副部長 2018年4月 同社エネルギー・社会インフラ本部社会インフラ開発室室長 2018年6月 当社社外取締役(現任) 2019年11月 edotco Investments Singapore Pte. Ltd. Director edotco Myanmar Limited Director 2020年9月 Pacific Nuclear Transport Limited Director 2021年4月 双日株式会社インフラ・ヘルスケア本部社会インフラ開発事業部部長 2022年4月 同社インフラ・ヘルスケア本部ヘルスケア事業部部長(現任) Sojitz Healthcare Australia PTY LTD Director (現任) PLENARY HEALTH (NFH) PTY LTD Director(現任) PLENARY HEALTH (NFH) HOLDINGS PTY LTD Director(現任) Sojitz Hospital PPP Investment B.V. Director(現任) Sojitz FM Investment B.V. Director(現任) Istanbul PPP Saglik Yatirim A.S. Director(現任) RSM Isletme Hizmetleri Danismanligi A.S. Director(現任)	(注)3	―
取締役	大 坂 祐 希 枝	1956年3月15日	1978年4月 株式会社日本短波放送(現株式会社日経ラジオ社) 1994年9月 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社 1997年9月 日本衛星放送株式会社(現株式会社WOWOW) 2009年7月 株式会社WOWOWカスタマーリレーション局長 2012年3月 同社マーケティング局長 2014年7月 株式会社WOWOWコミュニケーションズ取締役 2016年2月 マーケティングコンサルタント(現任) 2016年5月 株式会社明光ネットワークジャパン 2018年11月 同社取締役 2020年6月 当社社外取締役(現任) 2021年6月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2021年11月 一般社団法人カスタマーサクセス推進協会代表理事(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	遠 藤 友 美 絵	1968年7月12日	1991年4月 日商岩井株式会社(現双日株式会社) 2004年4月 ニチメン・日商岩井ホールディングス株式会社(現双日株式会社) 出向 2013年10月 双日株式会社IR室IR課課長 2017年10月 同社人事総務部グローバル・ダイバーシティ推進課課長 2019年3月 同社IR室長 2020年6月 当社社外取締役(現任) 2021年4月 双日株式会社執行役員兼IR室長 2022年4月 同社執行役員IR担当本部長兼IR室長(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	山 口 や よ い	1961年3月8日	1982年4月 川崎製鉄株式会社(現JFEスチール株式会社) 1990年4月 アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー(現有限責任あずさ監査法人) 1992年7月 株式会社数理技研 Unix Business Association 出向 1999年5月 清友監査法人 2000年1月 米国公認会計士登録(サウスダコタ州) 2005年6月 特定非営利活動法人オープンソースソフトウェア協会監事 2009年7月 山口会計事務所開設 代表(現任) 2014年4月 一般財団法人夢チャレンジ財団評議員(現任) 2016年12月 株式会社LSIテクノ(現株式会社レスターエレクトロニクス)社外監査役 2021年6月 当社常勤社外監査役(現任)	(注)5	―
監査役	梅 木 敏 行	1955年6月19日	1994年12月 和港工業株式会社(現オシリス株式会社)代表取締役社長 2001年2月 エスアールエス・さくらインターネット株式会社(現当社)監査役 2006年9月 当社社外監査役(現任) 2008年10月 オシリス株式会社取締役(現任) 2014年4月 明建工業株式会社取締役 2014年9月 明建工業株式会社代表取締役(現任)	(注)6	―
監査役	長 谷 川 浩 之	1968年12月29日	1991年9月 井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 1996年4月 公認会計士登録 1996年5月 Arthur Andersen シンガポール事務所 1998年11月 松下寿電子工業株式会社(現PHCホールディングス株式会社) 2000年11月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 2010年7月 長谷川公認会計士事務所開設 代表(現任) 2010年12月 税理士登録 2016年6月 当社社外監査役(現任) 2018年3月 みのりパートナーズ株式会社設立 代表取締役(現任)	(注)6	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	広 瀬 智 之	1970年8月9日	1995年4月 日商岩井株式会社(現双日株式会社) 2001年1月 日商岩井ニュージーランド会社取締役 Juken Nissho Ltd(現Juken New Zealand Ltd)取締役 2004年10月 双日株式会社 2012年10月 同社生活産業部門企画業務室企画課長 2014年4月 同社食料アグリビジネス本部肥料事業課長 2015年4月 同社食料アグリビジネス本部アグリビジネス部長 2019年4月 双日ブラジル会社社長 2021年4月 双日株式会社ビジネスイノベーション推進室長(現任) 2021年6月 当社社外監査役(現任)	(注)7	―
計					5,496,000

(注) 1 取締役畑下裕雄、猪木俊宏、廣瀬正佳、大坂祐希枝及び遠藤友美絵は、社外取締役であります。
2 監査役山口やよい、梅木敏行、長谷川浩之及び広瀬智之は、社外監査役であります。
3 取締役田中邦裕、川田正貴、伊勢幸一、前田章博、猪木俊宏、廣瀬正佳、大坂祐希枝及び遠藤友美絵の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役畑下裕雄の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役山口やよいの任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役梅木敏行及び長谷川浩之の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役広瀬智之の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 代表取締役社長田中邦裕の所有株式数は、同役員の資産管理会社である株式会社田中邦裕事務所が保有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。

(ご参考)取締役・監査役のスキルマトリックス
本マトリックス図は、各取締役・監査役が有する全てのスキル・経験を表すものではありません。

氏名	企業経営	法務・コンプライアンス	財務・会計	エンジニアリング/テクノロジー	CS・ マーケティング	グローバル
田 中 邦 裕	〇			〇
川 田 正 貴	〇		〇
伊 勢 幸 一				〇
前 田 章 博	〇			〇
畑 下 裕 雄	〇		〇
猪 木 俊 宏	〇	〇
廣 瀬 正 佳					〇	〇
大 坂 祐 希 枝					〇
遠 藤 友 美 絵					〇	〇
山 口 や よ い	〇		〇			〇
梅 木 敏 行	〇			〇
長 谷 川 浩 之	〇		〇			〇
広 瀬 智 之	〇					〇

2022年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役8名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 最高経営責任者	田 中 邦 裕	1978年1月14日	1996年12月 さくらインターネット創業 1998年4月 株式会社インフォレスト設立 代表取締役 1999年8月 当社設立 代表取締役社長 2000年12月 当社代表取締役副社長 2004年6月 当社取締役最高執行責任者 2007年11月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者 2008年6月 当社代表取締役社長(現任) 2009年8月 株式会社田中邦裕事務所設立 代表取締役社長(現任) 2015年4月 株式会社Joe'sクラウドコンピューティング代表取締役兼最高経営責任者 2015年7月 当社最高経営責任者(現任) 2016年10月 株式会社アイモバイル社外取締役(現任) 2018年4月 株式会社Joe'sクラウドコンピューティング取締役 2019年6月 株式会社i-plug社外取締役(現任) 2019年8月 BBSakura Networks株式会社社外取締役(現任) 2019年12月 株式会社ABEJA社外取締役(現任) 2021年4月 虎の穴ラボ株式会社社外取締役 2021年6月 特定非営利活動法人日本データセンター協会理事長(現任) 2021年7月 一般社団法人ソフトウェア協会筆頭副会長兼代表理事 2021年10月 ユメノソラホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2021年12月 株式会社Tellus代表取締役(現任) 2022年6月 一般社団法人関西経済同友会常任幹事(グローバルベンチャーエコシステム委員会委員長代行兼任) 一般社団法人ソフトウェア協会会長(現任)	(注)3	5,496,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 最高財務責任者 ES本部本部長	川 田 正 貴	1971年8月5日	1995年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 1997年12月 門井税務会計事務所 2002年8月 山本守税理士事務所 2004年4月 株式会社PPMビジネスサポート取締役 2005年4月 当社入社 2005年9月 シムデスクテクノロジーズ株式会社財務部長 2006年11月 同社代表取締役 2008年4月 当社入社 企画部副部長 2008年6月 当社取締役(現任) 2009年10月 当社経理財務部部長 2015年7月 当社最高財務責任者(現任) 当社管理本部副本部長 当社管理本部総務部部長 2017年1月 当社管理本部本部長 当社管理本部総務部部長 当社管理本部人事部部長 2018年5月 プラナスソリューションズ株式会社監査役(現任) 2019年11月 アイティーエム株式会社取締役 2020年7月 当社ES本部副本部長 当社ES本部ES部部長 2021年7月 当社ES本部本部長(現任)	(注)3	―
取締役	伊 勢 幸 一	1962年11月26日	1986年4月 日立設備エンジニアリング株式会社(現株式会社日立パワーソリューションズ) 1989年5月 デジタルテクノロジー株式会社 1996年3月 株式会社スクウェア(現株式会社スクウェア・エニックス) 1997年4月 SQUARE USA INC.ホノルルスタジオ 出向 2002年1月 株式会社スクウェア(現株式会社スクウェア・エニックス)ネットワーク技術部部長 同社情報技術部副部長 2002年11月 同社ネットワークシステム部部長 2005年4月 株式会社ライブドア(現NHNテコラス株式会社) 2005年9月 同社ネットワーク事業部執行役員 2007年5月 株式会社フォーサイトウェーブ取締役(現任) 2008年10月 株式会社ライブドア(現NHNテコラス株式会社)情報環境研究室室長 2012年1月 株式会社データホテル(現NHNテコラス株式会社)情報環境研究室室長 2014年9月 テコラス株式会社(現NHNテコラス株式会社)情報技術研究室室長 2016年6月 当社取締役(現任) 2020年7月 当社ES本部本部長	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	前 田 章 博	1981年9月18日	2000年5月 株式会社ルートルーム 2002年5月 ダットジャパン株式会社 2008年3月 ビットスター株式会社代表取締役(現任) 2012年3月 クラウドネットワークス株式会社取締役(現任) 2014年3月 株式会社ノースグリッド取締役(現任) 2014年5月 MOKUZY株式会社代表取締役 2017年10月 当社執行役員 2017年11月 株式会社Joe'sクラウドコンピューティング取締役 2018年5月 同社代表取締役 2019年8月 アイティーエム株式会社取締役 2020年6月 当社取締役(現任) 2020年7月 当社社長室室長	(注)3	―
取締役	畑 下 裕 雄	1972年12月2日	1995年4月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 1998年4月 公認会計士登録 2000年10月 Arthur Andersen Portland事務所 2002年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)マネージャー 2005年4月 株式会社プロキューブジャパン設立 代表取締役社長(現任) 2007年7月 公認内部監査人(CIA)認定 2010年5月 税理士登録 2014年1月 株式会社Lyudia(現Ingenico Japan株式会社)監査役 2015年6月 当社社外取締役(現任) 2017年7月 株式会社タジマ監査役(現任) 2018年6月 株式会社コラボス監査役(現任)	(注)4	―
取締役	猪 木 俊 宏	1968年7月6日	1998年4月 弁護士登録 三井安田法律事務所 2004年12月 三井法律事務所 2007年7月 特定非営利活動法人コモンスフィア理事(現任) 2009年9月 サイバーボンド株式会社設立 代表取締役(現任) 株式会社コンテンツアンドシステムズ取締役 2011年7月 猪木法律事務所開設(現任) 2013年2月 株式会社メルカリ社外監査役 2014年10月 株式会社ゼロスタート(現ZETA株式会社)社外監査役(現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任) 2016年10月 株式会社アペルザ社外監査役(現任) 2016年12月 システムサービス株式会社社外監査役 2018年1月 株式会社ハヤルカ社外監査役(現任) 2020年11月 株式会社Zeals社外監査役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	廣 瀬 正 佳	1968年6月15日	1992年4月 日商岩井株式会社(現双日株式会社) 2008年4月 双日オートモーティブエンジニアリング株式会社(現双日マシナリー株式会社) 出向 2009年4月 双日欧州会社デュッセルドルフ支店 2014年9月 双日株式会社電力・環境インフラ事業部交通プロジェクト課課長 2016年4月 同社交通・社会インフラ事業部副部長 2018年4月 同社エネルギー・社会インフラ本部社会インフラ開発室室長 2018年6月 当社社外取締役(現任) 2019年11月 edotco Investments Singapore Pte. Ltd. Director edotco Myanmar Limited Director 2020年9月 Pacific Nuclear Transport Limited Director 2021年4月 双日株式会社インフラ・ヘルスケア本部社会インフラ開発事業部部長 2022年4月 同社インフラ・ヘルスケア本部ヘルスケア事業部部長(現任) Sojitz Healthcare Australia PTY LTD Director (現任) PLENARY HEALTH (NFH) PTY LTD Director(現任) PLENARY HEALTH (NFH) HOLDINGS PTY LTD Director(現任) Sojitz Hospital PPP Investment B.V. Director(現任) Sojitz FM Investment B.V. Director(現任) Istanbul PPP Saglik Yatirim A.S. Director(現任) RSM Isletme Hizmetleri Danismanligi A.S. Director(現任)	(注)3	―
取締役	大 坂 祐 希 枝	1956年3月15日	1978年4月 株式会社日本短波放送(現株式会社日経ラジオ社) 1994年9月 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社 1997年9月 日本衛星放送株式会社(現株式会社WOWOW) 2009年7月 株式会社WOWOWカスタマーリレーション局長 2012年3月 同社マーケティング局長 2014年7月 株式会社WOWOWコミュニケーションズ取締役 2016年2月 マーケティングコンサルタント(現任) 2016年5月 株式会社明光ネットワークジャパン 2018年11月 同社取締役 2020年6月 当社社外取締役(現任) 2021年6月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2021年11月 一般社団法人カスタマーサクセス推進協会代表理事(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	荒 川 朋 美	1961年9月16日	1985年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 2005年5月 レノボ・ジャパン株式会社(現レノボ・ジャパン合同会社)執行役員ブランドアンドマーケティング事業部長 2007年5月 日本アイ・ビー・エム株式会社理事製品事業部システムx事業部長 2014年4月 同社取締役兼執行役員デジタルセールス事業部長 2015年7月 同社取締役兼チーフ・デジタル・オフィサー兼執行役員デジタルセールス事業部長 2021年10月 双日株式会社顧問 2021年12月 同社執行役員兼チーフ・デジタル・オフィサー(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	山 口 や よ い	1961年3月8日	1982年4月 川崎製鉄株式会社(現JFEスチール株式会社) 1990年4月 アーサーアンダーセン・アンド・カンパニー(現有限責任あずさ監査法人) 1992年7月 株式会社数理技研 Unix Business Association 出向 1999年5月 清友監査法人 2000年1月 米国公認会計士登録(サウスダコタ州) 2005年6月 特定非営利活動法人オープンソースソフトウェア協会監事 2009年7月 山口会計事務所開設 代表(現任) 2014年4月 一般財団法人夢チャレンジ財団評議員(現任) 2016年12月 株式会社LSIテクノ(現株式会社レスターエレクトロニクス)社外監査役 2021年6月 当社常勤社外監査役(現任)	(注)5	―
監査役	梅 木 敏 行	1955年6月19日	1994年12月 和港工業株式会社(現オシリス株式会社)代表取締役社長 2001年2月 エスアールエス・さくらインターネット株式会社(現当社)監査役 2006年9月 当社社外監査役(現任) 2008年10月 オシリス株式会社取締役(現任) 2014年4月 明建工業株式会社取締役 2014年9月 明建工業株式会社代表取締役(現任)	(注)6	―
監査役	長 谷 川 浩 之	1968年12月29日	1991年9月 井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人) 1996年4月 公認会計士登録 1996年5月 Arthur Andersen シンガポール事務所 1998年11月 松下寿電子工業株式会社(現PHCホールディングス株式会社) 2000年11月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 2010年7月 長谷川公認会計士事務所開設 代表(現任) 2010年12月 税理士登録 2016年6月 当社社外監査役(現任) 2018年3月 みのりパートナーズ株式会社設立 代表取締役(現任)	(注)6	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	広 瀬 智 之	1970年8月9日	1995年4月 日商岩井株式会社(現双日株式会社) 2001年1月 日商岩井ニュージーランド会社取締役 Juken Nissho Ltd(現Juken New Zealand Ltd)取締役 2004年10月 双日株式会社 2012年10月 同社生活産業部門企画業務室企画課長 2014年4月 同社食料アグリビジネス本部肥料事業課長 2015年4月 同社食料アグリビジネス本部アグリビジネス部長 2019年4月 双日ブラジル会社社長 2021年4月 双日株式会社ビジネスイノベーション推進室長(現任) 2021年6月 当社社外監査役(現任)	(注)7	―
計					5,496,000

(注) 1 取締役畑下裕雄、猪木俊宏、廣瀬正佳、大坂祐希枝及び荒川朋美は、社外取締役であります。
2 監査役山口やよい、梅木敏行、長谷川浩之及び広瀬智之は、社外監査役であります。
3 2022年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、取締役の任期の短縮を含む「定款一部変更の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役田中邦裕、川田正貴、伊勢幸一、前田章博、猪木俊宏、廣瀬正佳、大坂祐希枝及び荒川朋美の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなる予定であります。
4 取締役畑下裕雄の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役山口やよいの任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役梅木敏行及び長谷川浩之の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役広瀬智之の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

(ご参考) 取締役・監査役のスキルマトリックス(2022年6月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として提案している「取締役8名選任の件」が承認可決された場合)
本マトリックス図は、各取締役・監査役が有する全てのスキル・経験を表すものではありません。

氏名	企業経営	法務・コンプライアンス	財務・会計	エンジニアリング/テクノロジー	CS・ マーケティング	グローバル
田 中 邦 裕	〇			〇
川 田 正 貴	〇		〇
伊 勢 幸 一				〇
前 田 章 博	〇			〇
畑 下 裕 雄	〇		〇
猪 木 俊 宏	〇	〇
廣 瀬 正 佳					〇	〇
大 坂 祐 希 枝					〇
荒 川 朋 美				〇	〇	〇
山 口 や よ い	〇		〇			〇
梅 木 敏 行	〇			〇
長 谷 川 浩 之	〇		〇			〇
広 瀬 智 之	〇					〇

② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在における社外取締役5名及び社外監査役4名との関係については以下のとおりであります。
畑下裕雄氏は公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験を有しているため、その経験と知見により、当社の経営を適切に監督いただくべく、独立性を有する当社の社外取締役として選任しております。株式会社プロキューブジャパンの代表取締役社長、株式会社タジマの監査役及び株式会社コラボスの監査役を兼務しており、当社は、それらの会社との間で重要な取引関係等はございません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
猪木俊宏氏は弁護士としての専門的な知識・経験に加え、複数のベンチャー企業の監査役や取締役を務めるなど多角的な視点を有しており、当社の経営を適切に監督いただくべく、独立性を有する当社の社外取締役として選任しております。特定非営利活動法人コモンスフィアの理事、サイバーボンド株式会社の代表取締役、猪木法律事務所の弁護士、ZETA株式会社の社外監査役、株式会社アペルザの社外監査役、株式会社ハヤルカの社外監査役及び株式会社Zealsの社外監査役を兼務しており、当社は、それらの会社等との間で重要な取引関係等はございません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
廣瀬正佳氏は国内外の豊富なビジネス経験と、公共事業に代表される大規模プロジェクト等に関する幅広い知識を有しているため、その知識と知見により、当社の経営を適切に監督いただくべく、当社の社外取締役として選任しております。双日株式会社のインフラ・ヘルスケア本部ヘルスケア事業部部長、Sojitz Healthcare Australia PTY LTDのDirector、PLENARY HEALTH (NFH) PTY LTDのDirector、PLENARY HEALTH (NFH) HOLDINGS PTY LTDのDirector、Sojitz Hospital PPP Investment B.V.のDirector、Sojitz FM Investment B.V.のDirector、Istanbul PPP Saglik Yatirim A.S.のDirector及びRSM Isletme Hizmetleri Danismanligi A.S.のDirectorを兼務しており、双日株式会社は、当社のその他の関係会社であります。当社は、双日株式会社の企業グループと協力関係を保ちながら事業展開する方針でありますが、双日企業グループとは事業の棲み分けがなされているため、同氏の兼務の状況は、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。また、その他の会社等との間には、重要な取引関係等はございません。
大坂祐希枝氏は事業会社のマーケティング部門での実務経験及びマーケティングコンサルタントしての活動から、豊富な経験と知見を有しているため、その経験と知見により、マーケティング戦略等を中心に当社の経営を適切に監督いただくべく、当社の社外取締役として選任しております。マーケティングコンサルタント、伊藤ハム米久ホールディングス株式会社の社外取締役及び一般社団法人カスタマーサクセス推進協会の代表理事を兼務しており、当社は、それらの会社等との間で重要な取引関係等はございません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
遠藤友美絵氏はIR及びグローバル・ダイバーシティ推進に関する豊富な経験と知見を有しているため、その経験と知見により、当社の経営を適切に監督いただくべく、当社の社外取締役として選任しております。双日株式会社の執行役員IR担当本部長兼IR室長を兼務しており、双日株式会社は、当社のその他の関係会社であります。当社は、双日株式会社の企業グループと協力関係を保ちながら事業展開する方針でありますが、双日企業グループとは事業の棲み分けがなされているため、同氏の兼務の状況は、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。
山口やよい氏は監査法人での勤務経験及び米国公認会計士としての活動から、会計に関する専門的な知識・経験を有していることに加え、IT関連企業でのマネジメント経験やIT関連団体での監事の経験を有し、IT業界にも精通していることから、当社の経営を適切に監督いただくべく、独立性を有する当社の社外監査役として選任しております。山口会計事務所代表及び一般財団法人夢チャレンジ財団の評議員を兼務しており、当社は、それらの会社等との間で重要な取引関係等はございません。
梅木敏行氏は長年の会社経営により経営管理に関して豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の経営を適切に監督いただくべく、独立性を有する当社の社外監査役として選任しております。オシリス株式会社の取締役及び明建工業株式会社の代表取締役を兼務しており、当社は、両社との間で重要な取引関係等はございません。

長谷川浩之氏は公認会計士及び税理士として会計に関する専門的な知識・経験を有するほか、事業会社での経理業務に従事した経験があり、その経験と知見により、当社の経営を適切に監督いただくべく、独立性を有する当社の社外監査役として選任しております。長谷川公認会計士事務所代表及びみのりパートナーズ株式会社の代表取締役を兼務しており、当社は、それらの会社等との間で重要な取引関係等はございません。なお、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
広瀬智之氏は幅広い分野のビジネスの推進経験及び複数の海外現地法人の経営経験を有しているため、そのグローバルで多様な視点から当社の経営を適切に監督いただくべく、社外監査役として選任しております。双日株式会社のビジネスイノベーション推進室長を兼務しており、双日株式会社は、当社のその他の関係会社であります。当社は、双日株式会社の企業グループと協力関係を保ちながら事業展開する方針でありますが、双日企業グループとは事業の棲み分けがなされているため、同氏の兼務の状況は、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。
当社は、社外取締役の選任にあたり、以下の基準に該当する者は、独立性はないものと判断しております。
イ 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
ロ 当社の主要な取引先又はその業務執行者
ハ 直近3年間のいずれかにおいて、法律、会計又は税務の専門家もしくはコンサルタントとして、1,000万円を超える額の支払いを当社から役員報酬以外に得た者(かかる額が法人又は組合等の団体(以下、「団体」という)に支払われる場合は、過去3事業年度のいずれかにおいて、当該団体の連結売上高の2%を超える額を当社から得た団体に所属する者)

ニ 次に掲げる者の配偶者、二親等内の親族又は同居の親族

a イからハのいずれかに該当する者
b 当社の子会社の取締役又は業務執行者(重要な者に限る)
c 直近3年間において、bもしくは当社の取締役又は業務執行者(重要な者に限る)に該当していた者

ホ 当社の主要株主又はその業務執行者

ヘ 直近3年間のいずれかにおいて、1,000万円を超える寄付を当社から受けた者又は寄付を受けた団体の理事その他の業務執行者(重要な者に限る)

ト 当社との間で、社外役員の相互就任関係にある団体の出身者

(注) 1 イにおける主要な取引先とは、直近3年間のいずれかにおいて、当該団体の連結売上高の2%を
超える額を当社に支払った団体をいいます。
2 ロにおける主要な取引先とは、直近3年間のいずれかにおいて、当社の連結売上高の2%を超え
る額の支払いを当社から得た団体又は当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資した金融機
関をいいます。
3 業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいいます。
4 重要な者とは、部長相当以上の上級管理職に就く者をいいます。
5 主要株主とは、当社の議決権の10%以上を直接又は間接に保有する株主をいいます。
また、当社は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。選任にあたっては、豊富な知識、経験に基づき客 観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じて会計監査人と意見交換を行い、監査を実施しております。また、監査において必要となる情報収集は内部監査室が行っております。
社外取締役、監査役及び監査役会は、取締役会以外においても意見交換を行うなど連携を図っております。