株式会社ファンコミュニケーションズ 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役) 広報室管掌 アライアンス室管掌 情報システム部管掌	柳澤 安慶	1964年10月20日生	1999年10月 当社設立 代表取締役社長(現任)	2022年3月の定時株主総会から1年	27,783,600
取締役副社長	松本 洋志	1960年4月10日生	1999年10月 当社設立 取締役副社長(現任)	2022年3月の定時株主総会から1年	1,668,100
取締役 執行役員 ADプラットフォーム事業部長 新規事業開発部長 コミュニケーションデザイン部管掌 採用企画チーム管掌	二宮 幸司	1979年3月11日生	2004年4月 当社 入社 2011年1月 MC事業部ADN推進部長 2012年3月 ADN事業部長 2013年4月 執行役員 2015年3月 取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル取締役	2022年3月の定時株主総会から1年	11,600
取締役 執行役員 A8事業部長 A8事業部第1営業推進部長 A8事業部第3営業推進部長 ビジネス開発1部管掌	吉永 敬	1981年2月18日生	2005年4月 当社 入社 2008年7月 A8事業部新規開発部長 2011年10月 A8事業部長 2013年4月 執行役員 2015年3月 取締役(現任) (重要な兼職の状況) シーサー株式会社取締役	2022年3月の定時株主総会から1年	16,900
取締役	小尾 一介	1953年12月4日生	1977年9月 アルファレコード株式会社入社 1988年8月 サイトロン・アンド・アート株式会社 代表取締役 2002年10月 株式会社デジタルガレージ 取締役 2009年7月 グーグル株式会社 執行役員 2012年12月 インモビジャパン株式会社 日本代表 2015年10月 Link Asia Capital株式会社 代表取締役 パートナー(現任) 2017年3月 株式会社インバウンドテック 社外監査役(現任) 2017年11月 クロスロケーションズ株式会社 代表取締役(現任) 2018年3月 当社社外取締役(現任) 2018年6月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役(現任) 株式会社インフォネット社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) Link Asia Capital株式会社 代表取締役 パートナー 株式会社インバウンドテック 社外監査役 クロスロケーションズ株式会社 代表取締役 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役 株式会社インフォネット社外取締役	2022年3月の定時株主総会から1年	100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	穂谷野 智	1962年1月11日生	1984年4月 富士ゼロックス株式会社 入社 2000年4月 株式会社オン・ザ・エッヂ(現LINE株式会社) 入社 2003年3月 株式会社イーエックスマーケティング 取締役 2004年11月 バリュークリックジャパン株式会社 取締役 2006年1月 株式会社セシール 取締役 2006年2月 株式会社ライブドアマーケティング 代表取締役社長 2008年7月 ソネット・メディア・ネットワークス株式会社(現SMN株式会社) 代表取締役社長 2014年11月 株式会社ホルン 代表取締役(現任) 2018年3月 当社社外取締役(現任) 2018年11月 株式会社ガイドデント 代表取締役会長 (重要な兼職の状況) 株式会社ホルン 代表取締役	2022年3月の定時株主総会から1年	10,000
常勤監査役	春原 幸充	1948年9月9日生	1971年4月 クラリオン株式会社 入社 1995年3月 同生産企画部 主幹 1996年8月 米国 McIntosh Lab SVP(出向) 2002年12月 台湾 歌樂旺企業服份有限公司(台湾クラリオン)総経理(後に董事長兼任) 2010年12月 台湾 廣明光電又份有限公司 日本首席代表 2015年3月 当社社外監査役 2015年12月 当社常勤監査役(現任)	2019年3月の定時株主総会から4年	6,300
監査役	柿本 謙二	1967年5月4日生	1989年10月 サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1993年11月 公認会計士登録 1997年4月 公認会計士柿本謙二事務所(現アーク綜合事務所)を開設 所長(現代表)(現任) 1999年10月 当社社外監査役(現任) 2003年4月 株式会社アイピービーを設立 代表取締役社長(現任) 2006年4月 株式会社アルデプロ 社外監査役 2016年4月 IPB SINGAPORE PTE.LTE. 代表取締役(現任) 株式会社MSコンサルティング 代表取締役(現任) (重要な兼職の状況) アーク綜合事務所 代表 株式会社アイピービー 代表取締役 IPB SINGAPORE PTE.LTE. 代表取締役 株式会社MSコンサルティング 代表取締役	2020年3月の定時株主総会から4年	8,700
監査役	丸野登紀子	1973年7月21日生	2002年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2002年10月 現出澤総合法律事務所入所(現任) 2016年11月 株式会社地域新聞社 社外監査役(現任) 2017年6月 株式会社ニチリョク 社外監査役 2019年6月 ライト工業株式会社 社外監査役(現任) 2022年3月 当社社外監査役(現任) (重要な兼職の状況) 出澤総合法律事務所(弁護士) 株式会社地域新聞社 社外監査役 ライト工業株式会社 社外監査役	2022年3月の定時株主総会から4年	0
計					29,505,300

(注)1.取締役小尾一介及び穂谷野智は、社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2.監査役春原幸充、柿本謙二及び丸野登紀子は、社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.当社では、意思決定・監督と業務執行の効率化による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名(うち2名は取締役が兼務)で、取締役 二宮幸司、取締役 吉永敬、社長室長 杉山紳一郎、管理部及び業務推進部並びに審査法務ソリューション部管掌執行役員 中野伸、特命業務推進執行役員 梶谷民子であります。

② 社外役員の状況
a.社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名(常勤監査役1名、非常勤監査役2名)であります。
b.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
取締役小尾一介氏は、当社株式を100株(保有割合0.00%)保有しております。
取締役穂谷野智氏は、当社株式を10,000株(保有割合0.01%)保有しております。
監査役春原幸充氏は、当社株式を6,300株(保有割合0.01%)保有しております。
監査役柿本謙二氏は、当社株式を8,700株(保有割合0.01%)保有しております。
この他に当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
c.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。なお、当社は取締役小尾一介氏及び取締役穂谷野智氏並びに監査役春原幸充氏、監査役柿本謙二氏及び監査役丸野登紀子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し届け出ております。
d.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社の現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
取締役小尾一介氏及び穂谷野智氏は、インターネット広告に精通する専門的知識を有しており、また、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しております。
監査役春原幸充氏は、長年にわたり企業で管理職を務め、企業経営全般にわたる知識、経験を有しており、また、豊富な海外勤務にて幅広い見識を有しております。
監査役柿本謙二氏は、公認会計士として企業経営、企業財務に精通する専門的知識を有しております。
監査役丸野登紀子氏は、弁護士としての高度な専門的知識を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
本書の「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a.企業統治の体制の概要 及びb.企業統治の体制を採用する理由、4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ①内部監査及び監査役監査」に記載のとおりであります。