株式会社ソリトンシステムズ 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧
男性5名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 執行役員 社 長	鎌田 信夫	1940年11月13日	1972年4月 東京工業大学応用物理電磁物性研究室研究員 1973年9月 インテルジャパン㈱(現インテル㈱)入社 1979年3月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 1982年12月 九州工業大学 非常勤講師	(注)2	3,850
取締役 執行役員	鎌田 理	1970年5月30日	1994年4月 日本オラクル㈱入社 2008年12月 同社オラクルダイレクト テクニカルサービス部シニアディレクター 2018年6月 同社ソリューション・エンジニアリング統括クラウド・プラットフォーム本部オラクルデジタルオラクルデジタルソリューション第一部 シニアディレクター 2019年3月 当社非常勤取締役 2021年3月 当社入社 取締役(現任)	(注) 2	700
取締役 監査等委員	高徳 信男	1959年10月16日	1983年4月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 1988年1月 監査法人新橋会計社(現ひびき監査法人)入社 1993年6月 高徳公認会計士事務所設立 所長(現任) 1997年6月 2011年6月 当社社外監査役 当社社外監査役 退任 2012年6月 2016年3月 2016年3月 当社社外監査役 当社社外監査役 退任 当社補欠監査役 2020年3月 当社監査等委員取締役(現任)	(注) 3	12
取締役 監査等委員	加藤 光治	1947年1月3日	1969年7月 日本電装㈱(現㈱デンソー)入社 1998年6月 ㈱デンソー 取締役 2006年6月 ㈱デンソー 専務取締役 2010年6月 ㈱デンソー 専務取締役退任 2014年6月 北川工業㈱ 社外取締役(現任) 2015年6月 当社取締役 2020年3月 当社監査等委員取締役(現任)	(注) 3	138
取締役 監査等委員	中村 修	1959年12月1日	1997年4月 慶應義塾大学環境情報学部専任講師 2000年4月 同大学環境情報学部助教授 2006年4月 同大学環境情報学部教授(現任) 2010年6月 ㈱ナノオプト・メディア 社外取締役(現任) 2011年6月 ㈱インターネット総合研究所 社外取締役(現任) 2015年12月 当社仮監査役 2016年3月 当社取締役 2020年3月 当社監査等委員取締役(現任)	(注) 3	-
計					4,700

(注)1.取締役 高徳信男、加藤光治ならびに中村修は、社外取締役です。
2.2022年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2022年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.取締役鎌田理は、代表取締役鎌田信夫の二親等内の親族であります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
佐藤 英明	1947年6月13日生	1970年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話㈱)入社 2003年6月 NTTビジネスアソシエ㈱ 代表取締役常務 2004年6月 NTT東京電話帳㈱ 代表取締役社長 1997年6月 NTTコミュニケーションズ㈱ 常勤監査役 2012年6月 同社 退任 2013年7月 ㈱イセトー 顧問(現任) 2016年3月 当社社外監査役 2020年3月 当社社外監査役 退任 2020年3月 当社補欠監査等委員取締役(現任)	-

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で、取締役と兼務している者を除いた執行役員は橋本和也、見立宏、土屋徹、百武真也、三須貴夫、Mogens Jensenで構成されております。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を3名選任しております。
社外取締役の選任においては、会社法が定める社外取締役の要件および東京証券取引所が定める独立役員の独立性判断基準に基づいて選定を行うほか、代表取締役社長による事前の面談により、取締役会に対し建設的な意見具申が期待できる人物を選定しております。
社外取締役には、その経歴から培われた豊富な知識・経験と幅広い見識に基づき、大局的な見地からの当社への経営の監督と助言を期待し、選任しております。社外取締役の高徳信男氏は、会社経営に直接関与したことはありませんが、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見に基づく企業会計の専門的見地から当社の経営を監視していただくとともに、長年の公認会計士事務所経営を含めた経験から経営全般において助言を頂戴することでコーポレートガバナンスの強化を期待できることから、社外取締役として選任しております。社外取締役の加藤光治氏は、会社役員を経験され、企業の経営戦略に精通しており、その経営経験を含めた豊富な経験と高い見識をもって、当社の事業運営についての指導、提言が期待できることから、社外取締役として選任しております。社外取締役の中村修氏は、大学教授として当業界に精通しており、その豊富な経験と高い見識をもって、当社の事業運営についての指導、提言が期待できることから、社外取締役として選任しております。
当社の社外取締役は、本人及びその近親者とも当社および当社の大株主企業、主要な取引先の出身者ではありません。
当社と社外取締役との間には特別の利害関係は存在せず、加藤光治氏、中村修氏、高徳信男氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出いたしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役が独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門との連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。