株式会社ギガプライズ 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性2名(役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	佐藤 寿洋	1974年3月21日	1998年4月 ㈱東京証券会館入社 2000年10月 メディアエクスチェンジ㈱(現 ㈱ドリーム・トレイン・インターネット)入社 2004年6月 同社取締役管理部長 2005年4月 同社取締役CFO 2008年6月 当社管理本部担当取締役副社長 2010年6月 当社管理部兼ネットワークサービス事業部担当取締役 2011年6月 当社取締役 2012年6月 ㈱ESP社外取締役 2014年6月 当社代表取締役 2015年6月 当社取締役 ㈱ESP取締役 2017年6月 当社専務取締役 2018年6月 ㈱ギガテック取締役 ㈱ソフト・ボランチ取締役 2021年6月 ㈱ギガテック取締役会長(現任) ㈱ソフト・ボランチ取締役会長(現任) 当社代表取締役社長(現任) 2022年10月 ㈱LTM代表取締役会長(現任)	(注)3	95,600
取締役	植田 健吾	1973年6月22日	1997年4月 ダイア建設㈱入社 2001年4月 当社入社 2003年12月 当社営業開発部長 2007年6月 当社取締役兼営業開発1部マネージャー 2008年6月 当社執行役員兼営業開発1部マネージャー 2010年6月 当社営業開発部マネージャー 2014年7月 当社事業本部ジェネラルマネージャー 2015年6月 2021年6月 2021年7月 当社取締役(現任) ㈱ソフト・ボランチ取締役(現任) 当社管理本部長(現任)	(注)3	22,200
取締役	大瀧 守彦	1954年6月11日	1997年7月 ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱代表取締役 2011年9月 ㈱パソナ取締役副会長 2013年6月 日本特殊陶業㈱社外取締役(現任) 2016年6月 Henry Schein Japan㈱取締役(現任) 2018年6月 2020年6月 当社社外取締役(現任) ㈱エフピコ社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	1,300
取締役	大信田 博之	1957年6月5日	1997年11月 ㈱日本長期信用銀行(現 ㈱SBI新生銀行)総合企画部副参事役 1999年7月 KPMGグローバルソリューション㈱ディレクター 2000年7月 KPMGビジネスアドバイザリーLLC東京支店パートナー兼支店長 2003年8月 ㈱KPMG FAS代表取締役パートナー 2006年9月 金沢工業大学虎ノ門大学院客員教授 2019年7月 当社社外取締役(現任) アルヒ㈱社外取締役(現任) 2019年11月 ㈱SFM社外取締役(現任) 2019年12月 2021年12月 ジャパンベストレスキューシステム㈱社外監査役 同社社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	1,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	友松 功一	1979年2月1日	2004年4月 グッドウィル・グループ㈱統轄部エリアマーケティングマネージャー 2006年7月 ㈱グッドウィル営業企画部部長 2011年11月 ㈱フルスピード入社業務統括本部本部長 2013年7月 同社取締役 2014年7月 ㈱フォーイット取締役(現任) 2015年2月 ㈱フルスピード代表取締役社長 2015年12月 ㈱シンクス取締役 2017年1月 FULLSPEED TECHNOLOGIES INC.Director(現任) 2017年5月 ㈱カームボールド(現 ㈱クライド)代表取締役社長 2017年9月 ㈱フルスピードリンク(現 株LinkAd)取締役 2017年12月 上海賦絡思广告有限公司董事 2018年7月 ㈱クライド取締役(現任) 2019年5月 ㈱ジョブロード代表取締役社長(現任) 2019年7月 ㈱ファンサイド取締役 2020年5月 ㈱フルスピード代表取締役会長 2020年6月 2020年7月 2020年10月 当社取締役(現任) フリービット㈱取締役(現任) 同社執行役員(現任) 同社グループ人事本部長(現任) 2023年1月 ㈱フルスピード代表取締役社長(現任)	(注)3	400
取締役	和田 育子	1971年7月17日	1994年4月 ㈱キンレイ入社 2004年6月 アクアクララ㈱入社 2008年10月 ㈱フラクタリスト(現 ユナイテッド㈱)入社 2012年5月 フリービット㈱入社 2013年7月 ㈱フルスピード取締役 2014年7月 2016年5月 フリービット㈱グループ経営管理本部長 同社執行役員(現任) 2016年9月 ㈱EPARKヘルスケア(現 ㈱くすりの窓口)監査役 2018年9月 ㈱アルク取締役 2020年6月 当社取締役(現任) 2020年7月 フリービット㈱グループ人事本部長 同社グループ経営企画本部長(現任) ㈱フルスピード取締役(現任) フリービット㈱取締役(現任)	(注)3	500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	高橋 研	1973年3月3日	1996年4月 ソフトウエア興業㈱入社 2000年6月 フューチャー・メディア・ネットワーク㈱入社 2000年12月 ㈱フリービット・ドットコム(現 フリービット㈱)入社 2007年5月 同社インターネットビジネス推進部ジェネラルマネージャー 2010年2月 当社社外取締役 2010年6月 当社代表取締役 2011年6月 ㈱アイ・ステーション社外取締役 当社取締役 2011年7月 フリービット㈱第2ネットワークインフラ営業部ジェネラルマネージャー 2013年5月 同社第2CustomerCommunication部ジェネラルマネージャー 2015年5月 同社執行役員兼MVNE事業部事業部長 2018年6月 ㈱フリービットEPARKヘルスケア(現 ㈱くすりの窓口)取締役 2020年7月 フリービット㈱執行役員兼インフラ事業本部本部長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	1,400
取締役	田中 正幸	1979年5月10日	1999年9月 2005年4月 2006年9月 2008年5月 2013年7月 2020年7月 2022年6月 ㈱悠紀エンタープライズ入社 同社取締役開発部部長 ㈱ワイズノット入社 当社入社 フリービット㈱入社 同社技術本部モバイルサービス部長(現任) 当社取締役(現任)	(注)3	-
監査役 (常勤)	木村 賢治	1963年1月15日	1981年4月 岡三証券㈱入社 1994年3月 ㈱幸洋コーポレーション(現 ㈱シーアールイー)総務人事課長 1998年4月 ㈱サンセットコーポレーション出向総務人事部長 2001年7月 ソニー生命㈱入社 2003年12月 ㈱ソシオ人材開発事業部長 2007年3月 当社管理部兼経営企画室マネージャー 2008年10月 当社管理部マネージャー 2014年6月 ㈱ESP社外取締役 2014年7月 当社管理本部ジェネラルマネージャー 2015年6月 当社取締役 ㈱ESP取締役 2017年6月 当社常務取締役 2017年10月 ㈱ギガテック取締役 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	2,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	田宮 昭	1948年3月2日	1970年4月 ㈱協和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行 1989年1月 ㈱あさひ銀行(現 ㈱りそな銀行)稲毛支店長 1991年11月 同行西陣支店長 1993年1月 同行尼崎支店長 1995年4月 同行より㈱幸洋コーポレーション(現 ㈱シーアールイー)に出向 1997年4月 同社管理部長 1997年5月 ㈱あさひ銀行(現 ㈱りそな銀行)より同社に転籍 1997年6月 同社取締役 1998年4月 同社取締役財務経理部長 2000年10月 同社取締役社長室長 2001年4月 同社常務取締役 2004年4月 同社専務取締役 2005年6月 同社常勤監査役 2010年6月 当社常勤社外監査役 2011年6月 当社社外監査役 ㈱楽久屋常勤監査役 2013年6月 当社常勤社外監査役 ㈱楽久屋社外監査役 2018年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	60,400
監査役	西田 弥代	1980年1月15日	2008年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 第一中央法律事務所入所 2009年9月 東京地方検察庁五菱会被害回復センター被害回復事務管理人 2010年4月 日本弁護士連合会代議員 2010年10月 隼あすか法律事務所入所(現任) 2013年6月 ㈱エクストリーム社外監査役(現任) 2015年6月 当社社外監査役(現任) 2018年4月 2020年6月 2021年2月 サンデーバンク㈱社外監査役 ㈱大戸屋ホールディングス社外取締役 ㈱property technologies(旧 ㈱ホームネットホールディングス)社外監査役(現任) 2021年6月 ㈱BRICK’s社外取締役(現任) 天馬㈱社外取締役監査等委員(現任)	(注)4 (注)5	3,900
監査役	清水 高	1974年2月26日	2000年5月 ㈱フリービット・ドットコム(現 フリービット㈱)取締役 2011年10月 フリービット㈱執行役員(現任) 2013年6月 当社取締役 2013年7月 フリービット㈱取締役 2015年4月 フリービットインベストメント㈱代表取締役社長(現任) フリービットスマートワークス㈱代表取締役社長(現任) 2015年7月 ㈱フルスピード取締役 フリービット㈱取締役副社長(現任) 2016年7月 ㈱ベッコアメ・インターネット代表取締役社長(現任) 2016年9月 ㈱EPARKヘルスケア(現 ㈱くすりの窓口)取締役 2018年9月 ㈱アルク取締役 2020年6月 当社取締役 2020年7月 2020年10月 2021年5月 2023年6月 フリービット㈱管理本部長(現任) ㈱フルスピード取締役 ㈱ドリーム・トレイン・インターネット監査役 ㈱ドリーム・トレイン・インターネット代表取締役社長(現任) 当社監査役(現任)	(注)4	6,800
計					196,100

(注)1.取締役大瀧守彦及び大信田博之は、社外取締役であります。
2.監査役田宮昭及び西田弥代は、社外監査役であります。
3.任期は、2023年6月23日開催の第27回定時株主総会にて承認されました定款一部変更に基づき、2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2023年6月23日開催の第27回定時株主総会にて承認されました定款一部変更に基づき、2022年6月21日開催の定時株主総会終結の時から、2026年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役西田弥代の戸籍上の氏名は、川口弥代であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である大瀧守彦は、グローバル企業における豊かな経験及び経営者としての高い見識に基づき、当社経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言、またコーポレート・ガバナンス向上等についてアドバイスいただくことができる人材であると判断し、選任しております。なお、同氏は、上記(2)役員の状況 ① 役員一覧の「所有株式数」欄に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役である大信田博之は、コンサルティング業界における豊かな経験及び経営者としての高い見識を有しており、健全かつ効率的な経営の推進についてアドバイスいただくことができる人材であると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、上記(2)役員の状況 ① 役員一覧の「所有株式数」欄に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である田宮昭は、監査役としての豊富な経験と幅広い知識と見識を有しております。同氏の幅広い見識から取締役に対する有益なアドバイスをいただくとともに、業務執行等の適法性について客観的・中立的な監査を行っていただくため、選任しております。なお、同氏は、上記(2)役員の状況 ① 役員一覧の「所有株式数」欄に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役である西田弥代は、弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の論理に囚われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会及び監査役会の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、上記(2)役員の状況 ① 役員一覧の「所有株式数」欄に記載の数の当社株式を保有している以外に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役及び社外監査役を企業統治の在り方の追求及び実効性・独立性の確保の仕組みを機能させ、企業価値向上についての日常的なモニタリングを行うことを期待して選任しております。
社外取締役は、監査役監査の結果の報告や監査役との意見交換会を通じて知り得た情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席するだけでなく、必要に応じて社外取締役を含む取締役との意見交換の機会を持つことで、実効性のある監査の実施に努めております。
また、社外取締役と監査役、内部監査室、会計監査人との相互連携につきましては、社外取締役と監査役による定期的な情報交換及び経営に関する意見交換の実施等、効果的な監督、監査機能を維持するために緊密な連携を図っております。