株式会社ジーエヌアイグループ 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)
(ア)取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 代表執行役社長 CEO (最高経営責任者)	イン・ルオ	1965年7月16日	1993年11月 アヴィロン入社 研究員 1994年11月 クロンテック・ラボラトリーズインク入社 プロジェクト・リーダー 1997年8月 ライジェル・ファーマシューティカルス入社 シニア・ディレクター 2001年5月 上海ジェノミクス有限公司 設立 董事 2005年6月 当社代表取締役常務COO 2007年10月 当社代表取締役CEO 2008年8月 当社代表取締役社長兼CEO 2009年4月 上海ジェノミクス有限公司 董事長 2009年6月 当社取締役代表執行役社長兼CEO、当社指名委員(現任) 2011年9月 北京コンチネント薬業有限公司 董事長 (現任) 2013年7月 GNI-EPS(Hong Kong)HOLDINGS LIMITED (現GNI Hong Kong Limited)董事長 2015年1月 GNI USA, Inc. Director(現任) 2017年7月 Berkeley Advanced Biomaterials LLC Board of Manager(現任) 2017年11月 Shanghai GEP Pharmaceuticals, Inc. 董事長 2018年3月 Cullgen Inc. Director and Chairman (現任) 2018年6月 Cullgen (Shanghai), Inc.(Shanghai GEP Pharmaceuticals, Inc.を買収) 董事長 2021年2月 上海ジェノミクス有限公司 監事(現任) 2021年2月 GNI Hong Kong Limited 董事(現任) 2021年2月 Cullgen (Shanghai), Inc. 執行董事(現任)	注2	14,477
取締役執行役CFO	ジョセフ フランシス マイヤー	1956年10月3日	1981年6月 モルガン・ギャランティー・トラスト ニューヨーク 1983年12月 レーニア銀行 シアトル 1987年1月 モルガン・スタンレー ニューヨーク 1992年 同ジャパン 1995年 同アジア 香港 2000年1月 ドイツ証券東京支店 マネージング・ディレクター兼管理本部長 2002年2月 ドイツ証券東京支店 株式本部 マネージング・ディレクター兼チーフ・オペレーティング・オフィサー 2004年11月 ドイチェ・アセット・マネジメント ニューヨーク インシュランス・アセット・マネジメント兼業務管理部門長 2008年1月 新生銀行 法人・商品部門 業務管理部門長 2009年6月 チャイエックス・ジャパン株式会社 代表取締役 2011年6月 香港証券取引所 チーフ・アドミニストレーティブ・オフィサー 2012年3月 アメリカンファミリー生命保険会社(AFLAC) 常務執行役員 資産運用部 2016年10月 チャイエックス・アジア・パシフィック・ホールディングス 香港 COO/CFO チャイエックス・ジャパン株式会社 取締役 2020年6月 ウォルヴァーヒルアセットマネジメントアジアリミテッド 香港 シニアアドバイザー 2021年9月 当社執行役員CFO 2022年3月 当社取締役執行役CFO(現任)、当社報酬委員(現任)	注2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	トーマス・イーストリング	1959年10月16日	1983年6月 The Nikko Securities Co.International, Inc., Investment Banking and Syndicate Divisions, Senior Vice President & General Manager 1999年5月 Duff & Phelps Credit Rating Co.(現Fitch Ratings Ltd.)日本支社 Senior Vice President, Managing Director 2001年7月 Softbank Commerce Corp. Strategic Planning & Investor Relations, Managing Director 2008年2月 American Appraisal Transaction Advisory Service, Director 2013年3月 当社取締役、当社指名委員 2013年9月 当社取締役執行役 2014年3月 当社取締役代表執行役CFO、当社報酬委員 2015年1月 GNI USA, Inc. Director(現任) 2015年3月 上海ジェノミクス有限公司 董事 2015年3月 北京コンチネント薬業有限公司 董事 2015年3月 GNI-EPS(Hong Kong)HOLDINGS LIMITED (現GNI Hong Kong Limited) 董事(現任) 2017年7月 Berkeley Advanced Biomaterials LLC Chairman of Board of Manager(現任) 2018年3月 Cullgen Inc. Director(現任) 2018年6月 Cullgen (Shanghai), Inc.(Shanghai GEP Pharmaceuticals, Inc.を買収) 董事 2021年9月 当社取締役代表執行役 2021年9月 Cullgen Inc. CFO(現任) 2022年3月 当社取締役(現任)	注2	21
取締役	指輪 英明	1958年5月17日	1983年4月 大和證券株式会社 営業部 1987年10月 クラインオートベンソン証券営業部、英国 1989年8月 ゴールドマン・サックス証券営業部、米国 2003年4月 日本コンシェルジュ株式会社設立 代表取締役社長(現任) 2005年10月 日活株式会社 取締役 2006年6月 株式会社JPホールディングス 社外監査役 2008年6月 当社社外取締役(現任) 2009年4月 上海ジェノミクス有限公司 監事 2009年6月 当社監査委員(現任)、当社指名委員 2010年3月 当社報酬委員 2010年7月 GIキャピタル・マネジメント株式会社 取締役副社長 2013年7月 当社指名委員 2018年3月 GIキャピタル・マネジメント株式会社 代表取締役副社長(現任) 2022年3月 当社指名委員(現任)	注2	-
取締役	鈴木 勘一郎	1954年5月22日	1978年4月 野村総合研究所入社 企業調査部 研究員 1988年6月 同社企画部企画課課長 1991年12月 同社パリ駐在員事務所長 1994年7月 同社政策研究センター主任研究員 1995年9月 米国スタンフォード大学 フーバー研究所 客員研究員 2002年3月 米国法人Gene Networks, Inc.入社CFO 2005年5月 上海ジェノミクス有限公司 董事 2007年7月 上海ジェノミクス有限公司 董事長 2007年10月 当社専務取締役CFO 2007年12月 当社代表取締役社長兼CFO 2008年8月 当社代表取締役 2009年6月 当社取締役 2009年9月 立命館アジア太平洋大学国際経営学部 教授 2011年3月 当社顧問 2015年4月 株式会社エコリング顧問(現任) 2020年4月 立命館アジア太平洋大学国際経営学部 名誉教授(現任) 2021年3月 当社社外取締役(現任)、当社監査委員(現任) 2022年3月 当社報酬委員会(現任)	注2	493
取締役	厳 浩	1962年11月9日	1991年5月 株式会社エプス東京設立 代表取締役 2001年4月 イーピーエス株式会社(現EPSホールディングス株式会社) 代表取締役(現任) 2009年4月 一般社団法人日本中華總商会 代表理事(現任) 2010年8月 特定非営利活動法人日中医学交流センター 副会長(現任) 2022年3月 当社社外取締役(現任)、当社報酬委員会(現任)、当社指名委員会(現任)、当社監査委員会(現任)	注2	-
計					14,991

(注)1.取締役指輪 英明、鈴木 勘一郎及び厳 浩は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.当社は指名委員会等設置会社であります。各委員会の委員については、下記のとおりです。なお、氏名の前に◎が付いた者は各委員会の委員長であります。
報酬委員会:◎厳 浩、ジョセフ フランシス マイヤー、鈴木 勘一郎
指名委員会:◎イン・ルオ、指輪 英明、厳 浩
監査委員会:◎指輪 英明、鈴木 勘一郎、厳 浩


(イ)執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表執行役社長 CEO	イン・ルオ	1965年7月16日	(1)取締役の状況参照	注	14,477
取締役執行役 CFO	ジョセフ フランシス マイヤー	1956年10月3日	(1)取締役の状況参照	注	-
計					14,477

(注) 執行役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の終結の時であります。

(ロ)社外取締役の状況
当社の取締役6名のうち、社外取締役は以下の3名であります。

氏名	相手先及び役職	当社との人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係
指輪 英明	日本コンシェルジュ株式会社 代表取締役社長 GIキャピタル・マネジメント株式会社 代表取締役副社長	該当ありません。
鈴木 勘一郎	株式会社エコリング 顧問 立命館アジア太平洋大学国際経営学部 名誉教授	該当ありません。
厳 浩	EPSホールディングス株式会社 代表取締役 一般社団法人日本中華總商会 代表理事 特定非営利活動法人日中医学交流センター 副会長	該当ありません。

・指輪 英明氏につきましては、同氏がこれまで証券業界等で培われたビジネス経験や専門知識を活かして、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制が強化できるため、社外取締役として適任であります。
・鈴木 勘一郎氏につきましては、当社の前身であった米国法人Gene Networks,Inc.の創業メンバーの一人であり、過去当社グループの発展に大きく寄与してきました。その後は大学教授としての研究を通じて、人材・組織や国際経営などに関する知見を広げてこられました。これらの豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営に的確な指導をいただけると判断するため、社外取締役として適任であります。
・厳 浩氏につきましては、同氏が日中両国のみならずCRO企業としてグローバルでネットワークを構築している企業の経営者としての経験や専門知識を活かして、当社の経営や新たな事業への助言をいただけると判断するため、社外取締役として適任であります。