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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OCFK (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社バナーズ 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)
小林 由佳1972年9月25日生
1995年4月サントリー㈱(現サントリーホールディングス㈱)入社
2003年5月同社退社
2006年1月MHDディアジオ モエ ヘネシー㈱入社
2008年4月同社退社
2009年11月日本ダブルリード㈱取締役就任
2013年4月同社代表取締役就任(現任)
2013年6月当社取締役就任
2016年6月当社代表取締役就任(現任)
(注)3173,435
取締役柴田 文徳1966年8月1日生
2007年1月当社入社
2007年2月当社執行役員財務部長
2011年6月㈱ホンダニュー埼玉監査役就任
2015年6月当社取締役就任(現任)
2017年6月㈱ホンダニュー埼玉取締役就任
2019年5月㈱ルボア監査役就任(現任)
2022年6月㈱ホンダニュー埼玉監査役就任(現任)
(注)315,000
取締役安藤 功1962年6月6日生
1982年3月三光電子工業㈱(現解散 三洋電子部品販売㈱)入社
2013年9月同社退社
2015年5月当社入社
2017年2月㈱ルボア取締役就任(現任)
2019年6月当社取締役就任(現任)
2020年6月㈱ホンダニュー埼玉取締役就任(現任)
(注)35,000
取締役萩森 弥郁夫1958年9月18日生
2014年6月当社取締役就任(現任)
2015年4月㈱ルボア代表取締役就任(現任)
(注)35,000
取締役
(監査等委員)
今井 潔1949年9月30日生
1972年4月巣鴨信用金庫入庫
2010年6月同庫理事退任
2012年6月信友山の手㈱代表取締役退任
2014年6月(公財)全日本空手道連盟監事(現任)
2015年6月(一社)東京都空手道連盟常務理事
2018年6月当社社外監査役就任
2021年6月(一社)東京都空手道連盟専務理事(現任)
2022年6月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)2
(注)4
18,400
取締役
(監査等委員)
小野 晴美1962年6月3日生
1985年4月㈱ファンハウス入社
1997年9月同社退社
2016年6月当社社外監査役就任
2018年6月当社社外取締役就任
2022年6月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)2
(注)4
-
取締役
(監査等委員)
中田 研二1970年4月2日生
1998年3月税理士登録
2000年5月中田税理士事務所開業
2015年6月当社社外取締役就任
2022年6月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)2
(注)4
-
216,835
(注)1.2022年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役今井潔、小野晴美、中田研二の3名は、社外取締役であります。
3.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
金岡 直子
1970年12月7日生
2018年 日本デンソー通信㈲退社
-


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、今井潔、小野晴美、中田研二の3名であり、全員が監査等委員である取締役であります。3名の監査等委員である社外取締役の監督のもと中立性の高い取締役会運営を行っており、経営監視機能の客観性・中立性は充分に確保されていると考えております。社外取締役を選任しない体制に比べ、客観性・中立性が高まると判断されるため、現在の体制が当社にとって最適であると判断しております。
3名の監査等委員である社外取締役は、いずれも当社並びに当社代表取締役となんらの特別の利害関係を有していない独立性の高い取締役であり、同時に財務・会計に関する知見を有する人材であります。
なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役である監査等委員は、必要に応じて代表取締役及び監査等委員でない取締役と会合をもち、業務執行方針を確認するとともに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク等について意見交換を行っております。また、監査等委員会の構成員として効率的な監査を実施するため、適宜、会計監査人と協議又は意見交換を行っております。
当社は、社外取締役である監査等委員に対して、重要な会議への出席等、会社の重要情報に対するアクセス権を保障しており、内部統制システムの構築状況及び運用状況について、社外取締役である監査等委員からの要請に対して説明を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00585] S100OCFK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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