セブン工業株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役会長	都築 寛明	1954年9月21日生	1978年4月 1982年4月 1993年5月 2012年4月 2016年6月 都築木材㈱入社 同社取締役 同社代表取締役副社長 同社代表取締役社長(現任) 当社取締役会長就任(現任)	(注)4	-
代表取締役 社長執行役員	木下 浩一	1960年3月12日生	1983年4月 三菱商事㈱入社 2008年4月 同社資材本部戦略企画室長 2009年4月 米国三菱商事会社ロサンゼルス支店長 2012年4月 三菱商事建材㈱執行役員経営企画室長 2013年6月 同社取締役常務執行役員木材建材本部長 2020年3月 三菱商事㈱退職 2020年4月 当社顧問就任 2020年6月 当社代表取締役社長就任 2021年4月 当社代表取締役社長執行役員就任(現任)	(注)4	0
取締役 常務執行役員 木構造建材事業本部長	横井 勝	1960年11月7日生	2002年10月 当社入社 当社関西営業部長 2005年1月 当社西日本営業部長 2007年4月 当社プレカット部長 2009年4月 当社製造本部副本部長 木構造建材部長 2011年6月 当社取締役就任 2016年12月 当社木構造建材事業本部長(現任) 2017年12月 当社製造部長 2021年4月 当社取締役常務執行役員就任 (現任)	(注)4	4
取締役 執行役員 内装建材事業本部長	井上 聡二	1967年12月15日生	1986年3月 当社入社 2011年1月 当社化粧建材部長 2014年4月 当社製造本部副本部長 内装建材部長 2016年12月 当社内装建材事業本部副本部長 製造部長 2017年12月 当社内装建材事業本部長 製造部長 2018年4月 当社内装建材事業本部長 2021年4月 当社執行役員内装建材事業本部長(現任) 2021年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	0
取締役	西垣 貴文	1979年10月3日生	2003年4月 住友電気工業㈱入社 2008年9月 西垣林業㈱入社 2011年3月 同社取締役 2014年3月 同社常務取締役 2016年3月 同社代表取締役専務 2016年6月 当社取締役就任(現任) 2020年3月 西垣林業㈱代表取締役副社長(現任)	(注)4	-
取締役	下平 真治	1974年10月21日生	1997年4月 都築木材㈱入社 1997年7月 同社配送センター センター長 2007年4月 同社木材2部部長 2011年4月 同社取締役 2018年4月 同社営業本部本部長(現任) 2021年6月 当社取締役就任(現任) 2022年4月 都築木材㈱常務取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	中川 雅晴	1952年4月3日生	1975年4月 等松・青木監査法人(現有限責任 監査法人トーマツ)大阪事務所入所 1978年9月 公認会計士登録 1993年5月 同監査法人パートナー就任 2010年10月 同監査法人奈良事務所所長就任 2014年12月 同監査法人退職 2015年1月 公認会計士中川雅晴事務所開設(現任) 2015年6月 中村超硬㈱監査役(現任) 2017年6月 GMB㈱監査役(現任) 2018年3月 西垣林業㈱監査役 2021年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
監査役 (常勤)	阿部 正義	1955年2月24日生	1980年7月 当社入社 1996年4月 当社経理部長 2002年4月 当社総務部長 2004年4月 当社経理部長 2013年6月 当社取締役就任 管理本部副本部長 2013年10月 当社経営企画部長 2015年6月 当社管理本部長 2020年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	15
監査役	串田 正克	1950年12月7日生	1986年4月 串田法律事務所(現串田・野口法律事務所)開設(現任) 2001年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	稲越 千束	1949年6月15日生	1975年3月 監査法人伊東会計事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所 1980年9月 公認会計士登録 1998年7月 同監査法人代表社員 2011年7月 有限責任 あずさ監査法人退任 公認会計士稲越千束事務所開設(現任) 2014年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
計					20

(注)1.取締役西垣貴文、下平真治及び中川雅晴の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役串田正克及び稲越千束の両氏は、社外監査役であります。
3.所有株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
4.2021年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2020年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
	梅村 誠司	1956年2月6日生	1978年3月 当社入社 2009年6月 当社取締役製造本部副本部長・積層建材部長 2011年1月 当社取締役製造本部長・製造業務部長・生産管理部長 2013年6月 当社常務取締役製造本部長・製造業務部長 2016年12月 当社常務取締役内装建材事業本部長 2017年12月 当社常務取締役社長補佐 2019年12月 当社内部監査室長(現任) 2021年4月 当社取締役常務執行役員社長補佐	12
	野口 洋高	1975年5月12日生	2007年9月 弁護士登録 窪田法律特許事務所入所 2008年1月 ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業 2015年6月 串田法律事務所(現串田・野口法律事務所)入所(現任)	-

8.当社は、経営と執行の分離を図り、更なるガバナンス体制の強化と経営人材の育成を目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役との兼務3名を含め8名で構成されており、2022年6月23日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は次のとおりであります。

役職名	氏名	役職名	氏名
執行役員 管理本部長	河合 剛	執行役員 内装建材事業本部副本部長	今井 忍
執行役員 内装建材事業本部副本部長 兼 商品企画部長	田島 宣浩	執行役員 木構造建材事業本部副本部長 兼 木構造建材営業部長	服部 賢昇
執行役員 管理本部管理部長	田口 浩司

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役西垣貴文は西垣林業株式会社の代表取締役副社長であります。同社は当社の議決権の23.5%を所有するその他の関係会社でありますが、直接的な取引高は少額であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断しており、上場金融商品取引所の定める独立役員に指定しております。
社外取締役下平真治は都築木材株式会社の常務取締役であります。同社は当社の議決権の26.9%を所有するその他の関係会社であり、製品の販売及び資材調達における取引先の1社であります。
社外取締役中川雅晴は公認会計士(公認会計士中川雅晴事務所代表)であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。なお、同氏は2022年3月18日付で西垣林業株式会社の監査役を退任し、顧問に就任いたしました。
社外監査役串田正克は弁護士(串田・野口法律事務所代表)であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。
社外監査役稲越千束は公認会計士(公認会計士稲越千束事務所代表)であり、その中立的な立場から、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を充たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため独立役員に指定しております。
社外取締役3名及び社外監査役2名と当社の間には、いずれも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役の選任について、当社からの独立性に関する特段の基準を設けておりませんが、社外取締役については、経営全般の監督機能が発揮できる立場にあり、そのための必要な見識、経験を有していること、社外監査役については、高い専門性、多角的な視点からあるいは中立的見地から監査が行える豊富な経験や幅広い知見を有していることを選任の基本方針としております。
社外取締役は、それぞれ経営全般に対する幅広い視点から的確な提言を行っており、選任状況は適切であると考えております。社外監査役は、上場金融商品取引所の定める独立役員の要件を満たすなど高い独立性を有するほか、専門性、中立的視点から取締役の業務執行の適法性や取締役会の意思決定の適正性を確保するための役割を果たしており選任状況は適切であると考えております。
ガバナンスの強化、事業運営の質的向上を図るため、社外取締役及び社外監査役のみで構成するミーティングを定期的に開催し、専門的かつ独立的見地からの事業運営に資する提言をまとめ、執行側への提案を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、取締役会構成員10名のうち5名が独立役員を含む社外取締役及び社外監査役で構成されております。取締役会等における議論についても、各々の専門的見地から意思決定又は進捗管理等について、客観的かつ中立的な提言がなされるなど、経営全般における監査、監督が的確に行われております。
常勤監査役と内部監査室は常に連携する体制となっており、常勤監査役は内部監査室が行う各部署への業務監査に同行しており、また会計監査人との連携については、監査講評会の出席や在庫棚卸等資産監査への同行を始め緊密な連携を図っております。
内部統制に関しては、これを統括する管理本部長のもとで組織するインターナルコントロール委員会及びその複数の分科会において、いずれも内部監査室の出席のもと会計監査人、内部監査室からの指摘をもとに議論がなされ改善を推進しております。