コクヨ株式会社 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏 名	生年月日	略 歴	任期	所有株式 数 (千株)
代表取締役 社長	黒 田 英 邦	1976年1月10日	2001年4月 当社入社 2005年7月 コクヨオフィスシステム㈱取締役兼執行役員 2007年6月 同取締役兼常務執行役員 2009年3月 当社取締役 2009年3月 コクヨファニチャー㈱代表取締役社長 2011年3月 当社常務執行役員 2014年3月 同取締役、専務執行役員 2015年3月 同代表取締役、社長執行役員 2019年1月 同代表取締役、社長(現任)	(注3)	94
取締役	内 藤 俊 夫	1961年11月28日	1985年4月 当社入社 2011年8月 コクヨファニチャー㈱企画本部企画部長 2014年1月 同企画本部副本部長 2016年10月 当社ファニチャー事業本部企画本部長 2017年4月 同ファニチャー事業本部企画統括部長 2018年1月 同経営推進室長 2019年1月 同執行役員、経営推進室長 2021年1月 同執行役員、経営企画本部長 2021年3月 同取締役、執行役員、経営企画本部長(現任)	(注3)	11
取締役	藤 原 健 嗣	1947年2月19日	1969年4月 旭化成工業㈱(現旭化成㈱)入社 2000年6月 同取締役 2003年6月 同常務執行役員 2003年10月 旭化成ケミカルズ㈱社長執行役員 2009年6月 旭化成㈱取締役、副社長執行役員 2010年4月 同代表取締役、取締役社長、社長執行役員 2014年6月 同副会長 2015年3月 当社社外取締役(現任) 2018年6月 旭化成㈱相談役、コニカミノルタ㈱社外取締役(現任) 2020年6月 旭化成㈱特別顧問(現任)	(注3)	-
取締役	増 山 美 佳	1963年1月6日	1985年4月 日本銀行入行 1991年9月 Cap Gemini Sogeti 国際マーケティング・ディレクター 1992年11月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン シニアコンサルタント 1997年6月 エゴンゼンダー㈱入社 2004年1月 同パートナー 2016年10月 増山&Company合同会社代表社員社長(現任) 2017年3月 サントリー食品インターナショナル㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年3月 2019年6月 当社社外取締役(現任) 鴻池運輸㈱社外取締役(現任)	(注3)	-
取締役	上 釜 健 宏	1958年1月12日	1981年4月 東京電気化学工業㈱(現TDK㈱)入社 2002年6月 同執行役員 2003年6月 同常務執行役員 2004年6月 同取締役専務執行役員 2006年6月 同代表取締役社長 2016年6月 同代表取締役会長 2017年6月 オムロン㈱社外取締役(現任) 2018年3月 ヤマハ発動機㈱社外取締役(現任) 2018年6月 ソフトバンク㈱社外取締役(現任)、TDK㈱ミッションエグゼクティブ 2021年3月 当社社外取締役(現任) 2021年7月 コンテンポラリー・アンプレックス・テクノロジー・ジャパン㈱ Chief Consultant(現任)	(注3)	-

役職名	氏 名	生年月日	略 歴	任期	所有株式 数 (千株)
取締役	大森 紳一郎	1956年2月6日	1978年4月 株式会社日立製作所 入社 2016年4月 同執行役専務 CIO兼CTrO 2017年6月 日立化成㈱(現昭和電工マテリアルズ㈱)取締役 2017年6月 日立キャピタル㈱(現三菱HCキャピタル㈱)社外取締役 2019年6月 日立金属㈱ 取締役会長 2020年4月 同取締役会議長 2020年7月 ㈱日立ハイテク取締役会長 2022年3月 当社社外取締役(現任)	(注3)	-
監査役 (常勤)	東 條 克 昭	1976年3月8日	2000年4月 リコーリース㈱入社 2006年8月 当社入社 2015年4月 同取締役室長 2019年1月 同執行役員、ドメイン戦略室長 2021年1月 同執行役員、取締役室長 2021年3月 同常勤監査役(現任)	(注5)	4
監査役	東 葭 葉 子	1958年5月20日	1981年4月 ㈱福岡銀行入行 1989年10月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所 1990年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2008年7月 同パートナー 2013年7月 金融庁 公認会計士・監査審査会 主任公認会計士監査検査官 2016年7月 有限責任監査法人トーマツ入所 2018年6月 アルプス電気㈱(現アルプスアルパイン㈱)社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年3月 当社社外監査役(現任) 2021年3月 マブチモーター㈱社外取締役(監査等委員)(現任)	(注4)	-
監査役	橋 本 副 孝	1954年7月6日	1979年4月 弁護士登録、新家猛法律事務所(現東京八丁堀法律事務所)入所 2000年4月 第二東京弁護士会副会長 2006年4月 日本弁護士連合会常務理事 2008年1月 東京八丁堀法律事務所代表パートナー弁護士・所長(現任) 2012年4月 第二東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長 2014年3月 キリンホールディングス㈱社外監査役 2015年6月 損害保険ジャパン日本興亜㈱(現損害保険ジャパン㈱)社外監査役(現任) 2020年6月 ㈱三越伊勢丹ホールディングス社外取締役(監査委員)(現任) 2021年3月 当社社外監査役(現任)	(注5)	-
計					109

(注)1 取締役藤原健嗣、同増山美佳、同上釜健宏及び同大森紳一郎は、社外取締役である。
2 監査役東葭葉子及び同橋本副孝は、社外監査役である。
3 2022年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2020年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2021年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。

氏 名	生年月日	略 歴		所有株式数 (千株)
成瀬 健太郎	1976年8月10日	2004年10月	弁護士登録、西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所	-
		2009年4月	丸の内総合法律事務所入所
		2016年1月	同パートナー(現任)
		2019年10月	東京地方裁判所民事調停官(非常勤裁判官)(現任)
		2020年6月	日本製粉㈱(現㈱ニップン)社外取締役(監査等委員)(現任)

7 当社は、執行役員体制を敷いている。
2022年3月31日現在の取締役兼務者を除く執行役員は、次のとおりである。

職 名	氏 名	担 当
執行役員	梅田 直孝	理財本部長
執行役員	大田 豊	ファニチャー事業本部長
執行役員	森田 耕司	ファニチャー事業本部副事業本部長
執行役員	小野 公輔	ヒューマン&カルチャー本部長
執行役員	高橋 健一郎	カウネット事業本部長、㈱カウネット代表取締役社長
執行役員	東口 広治	海外事業本部長
執行役員	福井 正浩	ステーショナリー事業本部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役又は社外監査役(以下総称して「社外役員」という)は、独立社外取締役4名、独立監査役2名です。

イ.社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
当社と社外役員との間で、人的関係、資本的関係又は取引関係等について記載すべき特別な利害関係はありません。また、当社が上場している東京証券取引所が定める独立性に関する基準を満たしており、独立役員として届け出ています。

ロ.社外取締役又は社外監査役が提出会社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
社外取締役については、事業法人等の経営者としての豊富な知識及び経験並びに幅広い見識を当社の経営に活かし、経営の監督機能としての役割を果たしていただくこと、コーポレート・ガバナンスや人材・組織及びМ&A等の分野における豊富なコンサルティング経験、見識や経営・経済に関する幅広い知見から当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点からガバナンス体制の強化及び経営の透明性を確保することを期待し、選任しています。
社外監査役については、弁護士及び公認会計士並びに事業法人の監査役としての高い専門性と豊富な知識及び経験並びに幅広い見識を当社の監査体制に活かす役割を果たしていただくことを期待し、選任しています。

ハ.社外取締役又は社外監査役を選任するための当社の独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、以下のとおり、独立性の要件を定めています。

(注)社外役員に関する独立性の要件
1.社外取締役又は社外監査役(以下総称して「社外役員」という)の独立性の要件を次のとおり定める。
(1)過去10年間において、コクヨグループの業務執行者(業務執行取締役、執行役員又は従業員をいう。以下同じ)又は常勤監査役でなかったこと
(2)過去3年間において、家族(配偶者、子供ならびに2親等内の血族及び姻族)がコクヨグループの業務執行者又は常勤監査役でないこと
(3)コクヨグループの大株主(総議決権の10%以上の株式を保有する者)又はその業務執行者もしくは常勤監査役でないこと
(4)コクヨグループの主要な取引先(コクヨグループとの取引において、支払額又は受取額がコクヨグループ又は取引先グループの連結売上高の2%以上を占めている企業)の業務執行者又は常勤監査役でないこと
(5)過去3年間において、コクヨグループの会計監査人の代表社員その他の社員でないこと
(6)過去3年間において、コクヨグループから役員報酬以外に、専門的な助言やサービスなどに対して年間あたり2,500万円を超える報酬を受領している法律事務所、弁護士法人、会計事務所、監査法人、もしくはその他のコンサルティングを業務とする会社の共同経営者ではなく、かつ、自ら行う専門的な助言やサービスなどに対して年間あたり2,500万円を超える報酬を受領していないこと
(7)社外役員の兼任先とコクヨグループとの間で、取締役、執行役又は執行役員を相互に派遣していないこと
(8)コクヨグループから年間あたり1,000万円以上の寄付、融資又は債務保証を受けていないこと
(9)その他重要な利害関係がコクヨグループとの間で存在しないこと
2.社外役員は、第1項に定める独立性の要件を退任まで継続して確保するように努めなければならない。


ニ.社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する当社の考え

役名	氏名	選任の理由
社外取締役	藤原 健嗣	事業法人の代表取締役及び執行責任者としての経歴を通じて培われた豊富な知識及び経験並びに幅広い見識を有しており、当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点から、引き続きガバナンス体制の強化及び経営の透明性の確保の各取組みに向けた役割が期待できるため。
	増山 美佳	コーポレート・ガバナンス、人材・組織及びM&A等の分野における豊富なコンサルティング経験及び見識並びに経営・経済に関する幅広い知見を有しており、当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点から、引き続きガバナンス体制の強化及び経営の透明性の確保の各取組みに向けた役割が期待できるため。
	上釜 健宏	事業法人の代表取締役及び執行責任者としての経歴を通じて培われた豊富な知識及び経験並びに技術分野に関する幅広い見識を有しており、当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点から、ガバナンス体制の強化及び経営の透明性の確保の各取組みに向けた役割が期待できるため。
	大森 紳一郎	事業法人の執行責任者としての経験を通じて培われた豊富な知識及び取締役会議長の経験並びに幅広い見識を有しており、当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的立場から、ガバナンス体制の強化及び経営の透明性の確保の各取組みに向けた役割が期待できるため。
社外監査役	東葭 葉子	公認会計士としての専門的知識を有しているほか、会計事務所における会計監査経験及び事業法人の社外役員としての経歴を通じて培われた豊富な経験に基づく見識から、その経験及び専門性を活かした高度な視野での監査が期待されるため。
	橋本 副孝	弁護士としての専門的知識を有しているほか、製造会社における社外監査役及び法制審議会委員としての経歴を通じて培われた豊富な経験に基づく見識から、その経験及び専門性を活かした大局的な視点からの監査が期待されるため。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部門からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及びJ-SOX委員会からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
社外監査役は、同様に上記の報告を受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門並びに主要子会社の監査役及び内部監査部門との情報交換を含む緊密な協力関係を維持しています。