鉄建建設株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役会長	林 康雄	1952年7月10日生	1975年4月 日本国有鉄道入社 2000年11月 東日本旅客鉄道株式会社総合企画本 部投資計画部長 2003年6月 同 理事八王子支社長 2006年6月 同 理事建設工事部長 2007年6月 同 取締役建設工事部長 2009年4月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長建設工事部長 2009年6月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長 2012年6月 同 常務取締役鉄道事業本部 副本部長総合企画本部復興企画 部担当鉄道事業本部信濃川 発電所業務改善推進部担当 建設工事部担当 (2013年6月退任) 2008年6月 当社社外取締役(2009年3月退任) 2013年6月 当社代表取締役執行役員副社長 2014年6月 当社代表取締役社長執行役員社長 2018年6月 当社代表取締役会長 2021年6月 当社取締役会長(現任)	(注) 3	148
代表取締役社長 執行役員社長	伊藤泰司	1956年2月20日生	1978年4月 日本国有鉄道入社 2003年6月 東日本旅客鉄道株式会社東京工事事務所上信越工事事務所長 2004年6月 同 東京工事事務所長 2006年6月 同 理事長野支社長 2008年6月 同 執行役員長野支社長 2009年6月 同 執行役員建設工事部長 (2012年6月退任) 2009年6月 当社社外取締役 2012年6月 当社取締役常務執行役員鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当 2013年4月 当社取締役専務執行役員鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当 2015年4月 当社取締役執行役員副社長鉄道統括室長兼土木本部担当兼建築本部担当 2015年6月 当社取締役執行役員副社長 2016年6月 当社代表取締役執行役員副社長 2018年6月 当社代表取締役社長執行役員社長 (現任)	(注) 3	44

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 執行役員副社長 DX推進室長	髙橋昭宏	1956年1月15日生	1979年4月 当社入社 2009年4月 当社経営戦略室経営企画部長 2012年4月 当社執行役員土木本部副本部長(全般)兼土木部長 2013年4月 当社執行役員東北支店長 2016年4月 当社執行役員東京鉄道支店副支店長(全般) 2017年4月 2018年4月 当社常務執行役員東京鉄道支店副支店長(全般) 当社常務執行役員土木本部長 2018年6月 当社取締役常務執行役員土木本部長 2019年6月 当社代表取締役執行役員副社長 2021年4月 当社代表取締役執行役員副社長兼DX推進室長(現任)	(注) 3	69
取締役 常務執行役員 建築本部長	瀬下耕司	1959年5月22日生	1983年4月 当社入社 2010年4月 当社関越支店建築部長 2013年4月 当社東京鉄道支店建築部長 2016年4月 当社建築本部建築部長 2017年4月 当社執行役員建築本部副本部長(工事担当)兼建築部長 2019年4月 当社常務執行役員建築本部長 2019年6月 当社取締役常務執行役員建築本部長(現任)	(注) 3	39
取締役 常務執行役員 土木本部長	谷口和善	1958年2月9日生	1980年4月 当社入社 2005年4月 当社大阪支店鉄道営業部長 2006年6月 当社大阪支店土木営業部長兼鉄道営業部長 2012年10月 当社大阪支店土木営業部長 2014年4月 当社土木本部副本部長兼土木営業部長 2016年4月 当社執行役員東北支店長 2019年6月 当社取締役常務執行役員土木本部長(現任)	(注) 3	52
取締役 常務執行役員 経営企画本部長	東海林 直人	1961年4月5日生	1985年4月 当社入社 2009年4月 当社東北支店土木部長 2010年4月 当社東北支店土木部長兼安全品質環境 部長 2014年10月 当社経営戦略室経営企画部長 2017年4月 当社土木本部土木企画部長 2017年11月 2019年4月 当社土木本部土木部長 当社執行役員大阪支店長 2021年4月 当社常務執行役員経営企画本部長 2021年6月 2021年9月 2022年4月 当社取締役常務執行役員経営企画本部長 当社取締役常務執行役員経営企画本部長兼サステナビリティ推進室副室長 当社取締役常務執行役員経営企画本部長(現任)	(注) 3	39

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 常務執行役員 管理本部長 建築本部・管理本部 不動産開発室長	草刈昭博	1960年3月9日生	1982年4月 当社入社 2013年4月 当社管理本部財務部長 2018年4月 当社管理本部財務部長兼建築本部・管理本部不動産開発室開発部長 2019年4月 当社執行役員管理本部副本部長兼財務部長兼建築本部・管理本部不動産開発室開発部長 2020年4月 当社執行役員管理本部副本部長兼財務部長兼建築本部・管理本部不動産開発室長 2021年4月 当社執行役員管理本部副本部長(全般)兼建築本部・管理本部不動産開発室長 2022年4月 当社常務執行役員管理本部長兼建築本部・管理本部不動産開発室長(現任)	(注) 3	16
取締役	池田克彦	1953年2月12日生	1976年4月 警察庁入庁 2007年8月 警察庁警備局長 2010年1月 警視総監 2011年10月 株式会社損害保険ジャパン顧問 2012年9月 原子力規制庁長官 2015年11月 日本生命保険相互会社特別顧問 2017年6月 公益財団法人日本道路交通情報センター理事長(現任) 2017年6月 株式会社テレビ朝日ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年6月 株式会社テレビ朝日社外監査役 (現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任)	(注) 1・3	-
取締役	大内雅博	1968年1月17日生	1993年4月 東京電力株式会社入社 1997年10月 東京大学助手 1998年4月 高知工科大学講師 2001年10月 高知工科大学助教授 2007年4月 高知工科大学准教授 2013年8月 高知工科大学教授(現任) 2016年6月 当社社外取締役(現任)	(注) 1・3	-
取締役	富田 美栄子	1954年8月15日生	1980年4月 弁護士登録 1980年4月 西・井関法律事務所(現 西綜合法律事務所)入所 1995年4月 社団法人神奈川学習障害研究協会監事 2001年4月 東京地方裁判所民事調停委員(現任) 2004年4月 昭和女子大学講師 2007年10月 司法試験委員・民事訴訟法 2012年6月 森永乳業株式会社社外監査役 2017年4月 西綜合法律事務所代表(現任) 2019年6月 株式会社日清製粉グループ本社社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 ファナック株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 2021年6月 東京電力パワーグリッド株式会社社外監査役(現任) 当社社外取締役(現任)	(注) 1・3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	齊藤 誠	1968年10月27日生	1991年4月 東日本旅客鉄道株式会社入社 2012年6月 同 水戸支社総務部長 2015年10月 同 東京工事事務所次長 2016年6月 同 建設工事部次長 2017年6月 同 建設工事部担当部長 2020年6月 2022年6月 2022年6月 同 総合企画本部投資計画部担当部長 同 執行役員建設工事部長(現任) 当社社外取締役(現任)	(注) 1・3	-
取締役	関谷恵美	1960年8月17日生	1985年4月 株式会社OAメイト取締役 1997年1月 株式会社アイセス取締役 1999年1月 同 常務取締役 2001年1月 同 専務取締役 2003年9月 株式会社アイルネット代表取締役社長 2005年4月 2016年10月 PCIホールディングス株式会社取締役 株式会社アイルネット代表取締役会長 2017年10月 日本グリーン電力開発株式会社代表取 2022年6月 締役会長(現任) 当社社外取締役(現任)	(注) 1・3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常勤監査役	橋本浩一	1960年7月6日生	1983年4月 当社入社 2007年8月 当社東北支店総務部長 2009年6月 当社経営戦略室秘書部長 2014年6月 当社管理本部総務人事部長 2017年4月 当社管理本部総務部長 2018年4月 当社執行役員管理本部副本部長兼総務部長 2021年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	21
常勤監査役	小佐野 俊也	1959年10月19日生	1983年4月 第百生命保険相互会社入社 1999年4月 マニュライフ・センチュリー生命保険株式会社(現 マニュライフ生命保険株式会社)入社 2003年6月 東鉄工業株式会社入社 2012年12月 同 内部統制本部法務部長 2016年2月 同 管理本部法務部長 2021年6月 当社常勤監査役(現任)	(注) 2・4	-
監査役	青木二郎	1945年11月19日生	1972年4月 弁護士登録 1972年4月 一番町法律事務所 1982年4月 青木二郎法律事務所 1999年6月 内幸町総合法律事務所 2012年7月 弁護士法人内幸町総合法律事務所 (現任) 2004年6月 当社監査役(現任)	(注) 2・5	133
計					561

(注)1.取締役池田克彦、大内雅博、富田美栄子、齊藤 誠及び関谷恵美は、社外取締役です。
2.監査役小佐野俊也及び青木二郎は、社外監査役です。
3.任期は2022年6月29日開催の定時株主総会終結の時から1年間です。
4.任期は2021年6月29日開催の定時株主総会終結の時から4年間です。
5.任期は2020年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間です。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役職名	氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
補欠監査役	田中俊久	1958年6月6日生	1982年4月 東京国税局入局 2016年7月 館山税務署署長 2017年7月 東京国税局課税第一部資料調査第四課課長 2018年7月 柏税務署署長 2019年7月 税理士開業(現任) 2020年4月 東京富士大学教授(現任)	8

7.当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は次のとおりです。
※は取締役兼務者です。

役名	氏名	職名
※執行役員社長	伊藤 泰司
※執行役員副社長	髙橋 昭宏	DX推進室長
執行役員副社長	藤森 伸一	サステナビリティ推進室担当
専務執行役員	松岡 茂	技術全般 兼 建設技術総合センター所長
※常務執行役員	瀬下 耕司	建築本部長
※常務執行役員	谷口 和善	土木本部長
※常務執行役員	東海林直人	経営企画本部長
※常務執行役員	草刈 昭博	管理本部長 兼 建築本部・管理本部 不動産開発室長
常務執行役員	森澤 吉男	建築本部担当 兼 管理本部担当
常務執行役員	藤井 義久	建築本部担当 兼 管理本部担当
常務執行役員	酒井喜市郎	サステナビリティ推進室長
常務執行役員	鈴木 辰夫	土木本部担当
常務執行役員	大沢 悟	安全推進室長
常務執行役員	荒川栄佐夫	東京鉄道支店副支店長
常務執行役員	魚谷 和亮	東京支店長
常務執行役員	小室 好孝	土木本部・建築本部 海外事業推進室長
常務執行役員	簱 武志	建築本部副本部長(営業担当)
常務執行役員	林 淳	土木本部担当
常務執行役員	竹内 研一	鉄道統括室長

役名	氏名	職名
常務執行役員	工藤 啓	土木本部担当
常務執行役員	三宅 信次	東京鉄道支店長
執行役員	鬼塚 雅嗣	建築本部副本部長(建築技術担当)
執行役員	宇田 誠	土木本部副本部長(工事担当)
執行役員	大場 秀彦	名古屋支店長
執行役員	重永 秀彦	九州支店長
執行役員	白井 稔久	東京支店副支店長
執行役員	増田 進弘	土木本部副本部長(営業担当)
執行役員	鈴木 謙治	札幌支店長
執行役員	舟嶋 啓邦	関越支店長
執行役員	金井 陽一	管理本部副本部長 兼 経理部長
執行役員	山田 秀雄	大阪支店長
執行役員	猪塚 武志	東北支店長
執行役員	石川 和樹	東京鉄道支店副支店長 兼 建築本部副本部長(全般)
執行役員	細谷 浩昭	安全推進室副室長 兼 安全品質環境部長 兼 鉄建24時間情報センター部長
執行役員	長尾 達児	土木本部副本部長 兼 エンジニアリング企画部長
執行役員	尾関 崇	建築本部副本部長(全般) 兼 鉄道統括室副室長(建築担当)

② 社外役員の状況
a.当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役 池田克彦氏は、警察関係の要職を歴任された豊富な経験と幅広い見識を有し、客観的な立場からの提言、特にリスク管理及びコンプライアンス体制の向上に対する助言をいただきたく社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 大内雅博氏は、学術部門での経験を通じて培われた高い見識を有し、客観的な立場からの提言、特に当社現場施工部門や技術開発部門への助言をいただきたく社外取締役として選任しております。なお、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 富田美栄子氏は、弁護士として培われた豊富な経験と知識を有し、客観的な立場からの提言、特にコーポレート・ガバナンス充実のための助言をいただきたく社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役 齊藤誠氏は、建設工事部門等において培われた豊富な経験と知識を有し、客観的な立場からの提言、特に鉄道事業者としての視点から助言をいただきたく社外取締役に選任しております。同氏は当社の主要株主であり特定関係事業者の東日本旅客鉄道株式会社の執行役員建設工事部長でありますが、同社との取引は通常の取引関係であります。
社外取締役 関谷恵美氏は、企業経営者として培われた豊富な経験と知識を有し、特にコーポレート・ガバナンス充実のための助言をいただきたく社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏との間には特別の利害関係はありません。
b.社外監査役は2名であります。
社外監査役 小佐野俊也氏は、長年にわたり法務部門の責任者などを務めた豊富な経験と高い見識を当社の監査に活かしていただきたく社外監査役に選任しております。また、2021年6月28日まで在籍した東鉄工業株式会社との間には一定の資本関係があり、同社とは社外監査役が相互に就任していますが、取引の規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しています。
社外監査役 青木二郎氏は、長年の弁護士として培われた法律知識を当社の監査に活かしていただきたく社外監査役に選任しております。同氏は、当社株式を13,300株保有しています。なお、当社が2021年度に同氏へ支払った弁護士報酬はありません。(同氏が代表を務める法律事務所に弁護士報酬の支払いがありますが少額です。)
c.当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針を定めていませんが、各々の社外取締役及び社外監査役が、豊富な知識と経験に基づく専門的見地及び大所高所に立った経営判断を行っています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査及び会計監査に関する情報交換や、内部監査部門である監査部と必要に応じて連携できる体制を整備しています。
社外監査役は、内部監査部門である監査部の実施した内部監査結果報告を閲覧するとともに、随時情報の交換を行うことにより、相互の連携を高めています。また、会計監査人に対しても、必要な情報を提供し、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しています。