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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100XBTY (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ 役員の状況 (2025年9月期)

株式所有者別状況メニュー

前期

① 役員一覧

イ 有価証券報告書提出日現在の役員の状況
男性5名 女性3名 (役員のうち女性の比率37.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長山本 雅啓1977年9月28日生
2000年4月株式会社アサツーディ・ケイ(現株式会社ADKホールディングス)入社
2009年1月株式会社電通 入社
2014年9月Dentsu media(現dentsu X)台湾 董事執行副総経理Executive Vice President
2014年9月台湾電通 董事
2014年9月電通國華 董事
2014年9月電通新極限 董事
2016年4月Dentsu media(現dentsu X)台湾 副董事長Vice Chairman & Co-President
2020年9月株式会社電通 グローバルビジネスセンターChief Director
2021年3月株式会社電通国際情報サービス(現電通総研)Xイノベーション本部 本部長補佐
2023年1月株式会社電通グループ 統合オフィスDirector
2023年6月当社専務執行役員 社長補佐
2023年10月当社副社長執行役員 国内事業COO
2023年10月株式会社あきんどスシロー、株式会社京樽及び株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONS 代表取締役会長(現任)
2024年10月当社社長執行役員CEO
2024年10月Sushiro Korea,Inc.理事(現任)
2024年10月Sushiro Taiwan Co., Ltd.董事(現任)
2024年10月Sushiro GH Singapore Pte. Ltd.Director(現任)
2024年10月FOOD & LIFE COMPANIES HONG KONG LIMITED董事(現任)
2024年10月Sushiro GH(Thailand)Ltd.
Director(現任)
2024年10月寿司郎(中国)投資有限公司董事(現任)
2024年10月広州寿司郎餐飲有限公司董事(現任)
2024年10月深圳寿司郎餐飲有限公司董事(現任)
2024年10月成都寿司郎餐飲有限公司董事(現任)
2024年10月FOOD & LIFE COMPANIES
USA,Corp.Director(現任)
2024年10月PT INDONESIA SUSHIRO
RESTAURANTS Director(現任)
2024年10月北京寿司郎餐飲有限公司董事(現任)
2024年10月Sushiro Malaysia Sdn. Bhd,Director(現任)
2024年12月当社代表取締役社長CEO(現任)
(注)20



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役水留 浩一1968年1月26日生
1991年4月株式会社電通入社
1996年2月アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社
2000年4月株式会社ローランド・ベルガー(日本法人)入社
2005年1月同社代表取締役
2009年10月株式会社企業再生支援機構(現株式会社地域経済活性化支援機構)常務取締役
2010年12月日本航空株式会社取締役副社長
2013年6月株式会社ワールド取締役専務執行役員
2015年2月株式会社あきんどスシロー代表取締役社長
2015年3月当社代表取締役社長
2015年9月Sushiro Korea,Inc.理事(現任)
2015年10月株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONS 代表取締役
2017年8月Sushiro Taiwan Co., Ltd.董事(現任)
2019年1月Sushiro GH Singapore Pte. Ltd.Director(現任)
2019年1月Sushiro HongKong Limited
(現FOOD & LIFE COMPANIES HONG KONG LIMITED)Director(現任)
2019年10月株式会社あきんどスシロー取締役会長
2020年2月Sushiro GH(Thailand)Ltd.
Director(現任)
2020年12月寿司郎(中国)投資有限公司董事(現任)
2021年2月広州寿司郎餐飲有限公司董事(現任)
2021年4月株式会社京樽取締役会長
2022年4月株式会社あきんどスシロー代表取締役会長
2022年4月深圳寿司郎餐飲有限公司董事(現任)
2022年4月成都寿司郎餐飲有限公司董事(現任)
2022年5月株式会社アダストリア社外取締役
2023年6月FOOD & LIFE COMPANIES
USA,Corp.Director(現任)
2023年7月PT INDONESIA SUSHIRO
RESTAURANTS Director(現任)
2023年10月株式会社あきんどスシロー、株式会社京樽及び株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONS取締役
2023年10月北京寿司郎餐飲有限公司董事(現任)
2024年4月Sushiro Malaysia Sdn. Bhd,Director(現任)
2024年10月当社代表取締役
2024年12月当社取締役(現任)
2025年9月株式会社アンドエスティHD社外取締役(現任)
2025年9月株式会社I-ne社外取締役(現任)
(注)244


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役近藤 章1945年2月2日生
1967年4月株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
1997年6月同行常務取締役
1999年4月大和証券SBキャピタル・マーケッツ株式会社代表取締役副社長
2000年5月ソニー株式会社執行役員専務
2004年7月AIGイースト・アジア・ホールディングス・マネジメント株式会社副会長
2009年6月富士火災海上保険株式会社(現AIG損害保険株式会社)取締役兼代表執行役社長兼CEO
2010年6月同社取締役兼代表執行役会長兼CEO
2011年10月チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス株式会社(現AIGジャパン・ホールディングス株式会社)副会長
2012年4月株式会社国際協力銀行社外取締役
2014年6月カルビー株式会社社外監査役
2016年6月株式会社国際協力銀行代表取締役総裁
2018年11月アルゴ・ホールディングス株式会社社外取締役
2018年11月株式会社ディーカレット社外取締役
2018年12月当社社外取締役(現任)
2019年7月株式会社Right Now取締役
2020年6月Power One株式会社監査役
2020年6月株式会社Glocalist社外取締役
2020年9月株式会社ボナックExecutive Advisor
2021年10月IAパートナーズ株式会社エグゼクティブ・アドバイザー(現任)
2021年10月アルゴ・ホールディングス株式会社顧問
2023年2月日本投資株式会社取締役(現任)
2023年2月Global IR,Inc. Exective Advisor
2025年4月Alphaterra Advisory株式会社代表取締役会長(現任)
(注)22,500


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役三宅 峰三郎1952年7月22日生
1976年4月キユーピー株式会社入社
2003年2月同社取締役
2010年2月同社常務取締役
2011年2月同社代表取締役社長
2011年2月株式会社中島董商店取締役
2017年2月キユーピー株式会社相談役
2017年2月株式会社中島董商店取締役会長
2017年4月公益財団法人キユーピーみらいたまご財団理事長
2017年12月富士製薬工業株式会社社外取締役
2018年6月亀田製菓株式会社社外取締役(現任)
2018年6月株式会社オートバックスセブン社外取締役
2019年6月同社社外取締役(監査等委員)
2019年6月内閣府休眠預金等活用審議会専門委員主査
2020年12月当社社外取締役(現任)
2021年10月内閣府休眠預金等活用審議会専門委員
2023年6月株式会社オートバックスセブン社外取締役
(注)20
取締役蟹瀬 令子1951年7月14日生
1975年4月株式会社博報堂入社
1993年2月株式会社ケイ・アソシエイツ代表取締役(現任)
1999年6月株式会社イオンフォレスト(現ザボディショップジャパン)代表取締役社長
2001年1月日本小売業協会生活者委員会委員(現任)
2001年5月一般社団法人日本ショッピングセンター協会理事
2004年5月同協会情報委員会委員長
2007年2月レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社代表取締役(現任)
2010年10月昭和女子大学客員教授
2015年6月東急株式会社社外取締役
2015年9月内閣府消費者委員会委員
2020年12月当社社外取締役(現任)
2021年6月株式会社キタムラ・ホールディングス社外取締役
2022年9月株式会社And Doホールディングス社外取締役
2023年5月一般社団法人日本ショッピングセンター協会顧問(現任)
(注)20



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)		高月 禎一1960年8月2日生
1983年4月株式会社ワールド入社
1991年3月WORLD ITALY S.P.A 代表取締役社長
2007年6月株式会社ワールド 執行役員事業管理部長
2008年4月同社執行役員会計統括部長
2012年10月同社執行役員事業支援本部長
2015年6月同社取締役監査等委員
2024年5月株式会社しまむら社外監査役(現任)
2024年12月株式会社あきんどスシロー監査役(現任)
2024年12月当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)3600
取締役
(監査等委員)		平 真美1962年2月20日生
1987年10月サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1990年10月早川善雄税理士事務所入所
1991年9月公認会計士登録
1992年4月税理士登録
2002年10月税理士法人早川・平会計パートナー(現任)
2011年5月イオンモール株式会社社外監査役
2014年5月同社社外取締役
2014年6月スズデン株式会社社外監査役
2016年3月井関農機株式会社社外監査役
2016年6月スズデン株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
2020年12月当社取締役(監査等委員)(現任)
2024年6月昭和産業株式会社社外取締役(現任)
(注)30
取締役
(監査等委員)		大村 恵実1976年9月2日生
2002年10月弁護士登録(東京弁護士会所属)
2007年3月ニューヨーク州弁護士登録
2008年7月アテナ法律事務所パートナー
2010年9月国際労働機関(ILO)国際労働基準局(ジュネーブ本部)アソシエイト・エキスパート
2014年1月日本弁護士連合会国際室室長
2014年9月株式会社デジタルガレージ社外取締役
2019年6月神谷町法律事務所カウンセル
2021年4月CLS日比谷東京法律事務所カウンセル
2021年11月バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)
2022年1月CLS日比谷東京法律事務所パートナー(現任)
2022年12月当社取締役(監査等委員)(現任)
2024年5月J.フロントリテイリング株式会社社外取締役(現任)
(注)30
計3,144

(注) 1.取締役近藤章氏、三宅峰三郎氏及び蟹瀬令子氏並びに監査等委員である取締役高月禎一氏、平真美氏及び大村恵実氏は、社外取締役であります。
2.2024年9月期に係る定時株主総会終結の時から2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2024年9月期に係る定時株主総会終結の時から2026年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、以下のとおりであります。
地位氏名担当
副社長執行役員加藤 広慎海外法人 海外事業本部管掌
専務執行役員小河 博嗣経営企画、情報システム、法務、総務、広報、秘書、サステナビリティ管掌
専務執行役員新居 耕平国内スシロー事業、外商管掌
(株式会社あきんどスシロー代表取締役社長)
専務執行役員堀江 陽商品企画・開発管掌
上席執行役員松尾 孝治人事、財務経理管掌
上席執行役員木下 嘉人海外事業 中華圏担当
上席執行役員荒谷 和男商品・物流管掌
執行役員吉田 剛財務経理担当
執行役員西村 幸久内部監査担当
執行役員福山 知子広報、秘書、サステナビリティ担当
執行役員田中 洋祐海外事業 北米事業担当(米国法人社長)
執行役員林 浩司店舗開発・設計管掌
執行役員久世 典子品質保証担当
執行役員吉田 司海外事業 北米事業担当(米国法人副社長)
執行役員前田 欣也広告宣伝、カスタマーサポート管掌



ロ 第11期定時株主総会後の役員の状況
2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締
役を除く。)6名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びそ
の任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内
容(役職等)を含めて記載しています。

男性5名 女性4名 (役員のうち女性の比率44.4%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長山本 雅啓1977年9月28日生
2000年4月株式会社アサツーディ・ケイ(現株式会社ADKホールディングス)入社
2009年1月株式会社電通 入社
2014年9月Dentsu media(現dentsu X)台湾 董事執行副総経理Executive Vice President
2014年9月台湾電通 董事
2014年9月電通國華 董事
2014年9月電通新極限 董事
2016年4月Dentsu media(現dentsu X)台湾 副董事長Vice Chairman & Co-President
2020年9月株式会社電通 グローバルビジネスセンターChief Director
2021年3月株式会社電通国際情報サービス(現電通総研)Xイノベーション本部 本部長補佐
2023年1月株式会社電通グループ 統合オフィスDirector
2023年6月当社専務執行役員 社長補佐
2023年10月当社副社長執行役員 国内事業COO
2023年10月株式会社あきんどスシロー、株式会社京樽及び株式会社FOOD & LIFE INNOVATIONS 代表取締役会長(現任)
2024年10月当社社長執行役員CEO
2024年10月Sushiro Korea,Inc.理事(現任)
2024年10月Sushiro Taiwan Co., Ltd.董事(現任)
2024年10月Sushiro GH Singapore Pte. Ltd.Director(現任)
2024年10月FOOD & LIFE COMPANIES HONG KONG LIMITED董事(現任)
2024年10月Sushiro GH(Thailand)Ltd.
Director(現任)
2024年10月寿司郎(中国)投資有限公司董事(現任)
2024年10月広州寿司郎餐飲有限公司董事(現任)
2024年10月深圳寿司郎餐飲有限公司董事(現任)
2024年10月成都寿司郎餐飲有限公司董事(現任)
2024年10月FOOD & LIFE COMPANIES
USA,Corp.Director(現任)
2024年10月PT INDONESIA SUSHIRO
RESTAURANTS Director(現任)
2024年10月北京寿司郎餐飲有限公司董事(現任)
2024年10月Sushiro Malaysia Sdn. Bhd,Director(現任)
2024年12月当社代表取締役社長CEO(現任)
(注)20


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役三宅 峰三郎1952年7月22日生
1976年4月キユーピー株式会社入社
2003年2月同社取締役
2010年2月同社常務取締役
2011年2月同社代表取締役社長
2011年2月株式会社中島董商店取締役
2017年2月キユーピー株式会社相談役
2017年2月株式会社中島董商店取締役会長
2017年4月公益財団法人キユーピーみらいたまご財団理事長
2017年12月富士製薬工業株式会社社外取締役
2018年6月亀田製菓株式会社社外取締役(現任)
2018年6月株式会社オートバックスセブン社外取締役
2019年6月同社社外取締役(監査等委員)
2019年6月内閣府休眠預金等活用審議会専門委員主査
2020年12月当社社外取締役(現任)
2021年10月内閣府休眠預金等活用審議会専門委員
2023年6月株式会社オートバックスセブン社外取締役
(注)20
取締役蟹瀬 令子1951年7月14日生
1975年4月株式会社博報堂入社
1993年2月株式会社ケイ・アソシエイツ代表取締役(現任)
1999年6月株式会社イオンフォレスト(現ザボディショップジャパン)代表取締役社長
2001年1月日本小売業協会生活者委員会委員(現任)
2001年5月一般社団法人日本ショッピングセンター協会理事
2004年5月同協会情報委員会委員長
2007年2月レナ・ジャポン・インスティチュート株式会社代表取締役(現任)
2010年10月昭和女子大学客員教授
2015年6月東急株式会社社外取締役
2015年9月内閣府消費者委員会委員
2020年12月当社社外取締役(現任)
2021年6月株式会社キタムラ・ホールディングス社外取締役
2022年9月株式会社And Doホールディングス社外取締役
2023年5月一般社団法人日本ショッピングセンター協会顧問(現任)
(注)20


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役櫻庭 英悦1956年5月30日生
1980年4月農林水産省入省
2011年9月同省大臣官房審議官兼食料産業局兼生産局
2014年7月同省食料産業局長
2016年4月内閣官房内閣審議官併任
2020年4月高崎健康福祉大学農学部客員教授(現任)
2020年6月日清食品ホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2023年4月高崎健康福祉大学特命学長補佐(現任)
2024年1月内閣府本府参与、農林水産省顧問
(注)20
取締役江幡 哲也1965年1月1日生
1987年4月株式会社リクルート入社
2000年6月株式会社リクルート・アバウトドットコム・ジャパン設立(現株式会社オールアバウト)代表取締役社長兼CEO(現グループCEO)(現任)
2010年2月一般社団法人新経済連盟幹事(現任)
2013年4月株式会社オールアバウトライフマーケティング代表取締役会長(現任)
(注)20
取締役渡辺 治子1964年2月18日生
1987年4月日本銀行入行
2002年7月ゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッド(現ゴールドマン・サックス証券株式会社)入社
2009年6月チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス株式会社(現AIGジャパン・ホールディングス株式会社)常務執行役員
2011年11月AIG Inc.プロパティ・カジュアルティ
2014年12月AIG富士生命保険株式会社(現FWD生命保険株式会社)取締役執行役員兼COO
2017年6月ジェイアイ傷害火災保険株式会社代表取締役副社長
2018年12月AIG損害保険株式会社執行役員
2020年6月アメリカンホーム医療・損害保険株式会社代表取締役社長兼CEO(現任)
2020年6月AIGジャパン・ホールディングス株式会社取締役
2022年1月同社取締役バイスチェアマン(現任)
(注)20


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)		高月 禎一1960年8月2日生
1983年4月株式会社ワールド入社
1991年3月WORLD ITALY S.P.A 代表取締役社長
2007年6月株式会社ワールド 執行役員事業管理部長
2008年4月同社執行役員会計統括部長
2012年10月同社執行役員事業支援本部長
2015年6月同社取締役監査等委員
2024年5月株式会社しまむら社外監査役(現任)
2024年12月株式会社あきんどスシロー監査役(現任)
2024年12月当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)3600
取締役
(監査等委員)		平 真美1962年2月20日生
1987年10月サンワ・等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1990年10月早川善雄税理士事務所入所
1991年9月公認会計士登録
1992年4月税理士登録
2002年10月税理士法人早川・平会計パートナー(現任)
2011年5月イオンモール株式会社社外監査役
2014年5月同社社外取締役
2014年6月スズデン株式会社社外監査役
2016年3月井関農機株式会社社外監査役
2016年6月スズデン株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
2020年12月当社取締役(監査等委員)(現任)
2024年6月昭和産業株式会社社外取締役(現任)
(注)30
取締役
(監査等委員)		大村 恵実1976年9月2日生
2002年10月弁護士登録(東京弁護士会所属)
2007年3月ニューヨーク州弁護士登録
2008年7月アテナ法律事務所パートナー
2010年9月国際労働機関(ILO)国際労働基準局(ジュネーブ本部)アソシエイト・エキスパート
2014年1月日本弁護士連合会国際室室長
2014年9月株式会社デジタルガレージ社外取締役
2019年6月神谷町法律事務所カウンセル
2021年4月CLS日比谷東京法律事務所カウンセル
2021年11月バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)
2022年1月CLS日比谷東京法律事務所パートナー(現任)
2022年12月当社取締役(監査等委員)(現任)
2024年5月J.フロントリテイリング株式会社社外取締役(現任)
(注)30
計600

(注) 1.取締役三宅峰三郎氏、蟹瀬令子氏、櫻庭英悦氏、江幡哲也氏及び渡辺治子氏並びに監査等委員である取締役高月禎一氏、平真美氏及び大村恵実氏は、社外取締役であります。
2.2025年9月期に係る定時株主総会終結の時から2026年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2024年9月期に係る定時株主総会終結の時から2026年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は、前期「(2)役員の状況①役員一覧イ 有価証券報告書提出日現在の役員の状況(注)4」に記載のとおりです。

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、2025年12月23日
開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」
を上程いたします。当該議案が原案通り承認可決された場合、補欠の監査等委員である取締役の略歴
は以下の通りとなります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
岩﨑 淳1959年1月9日1982年4月大阪府鳳土木事務所入所0
1985年1月文部省(現文部科学省)入省
1987年10月アーサーアンダーセン会計事務所入所
1990年11月センチュリー監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
1991年3月公認会計士登録
1997年3月不動産鑑定士登録
2005年9月岩﨑公認会計士事務所所長(現任)
2013年6月井関農機株式会社取締役(現任)
2015年6月日本ハム株式会社社外監査役
2016年6月オリンパス株式会社社外監査役
2019年6月日本ハム株式会社社外取締役
オリンパス株式会社社外取締役
2024年6月日本化薬株式会社社外監査役(現任)



② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在の当社の社外役員は6名であります。なお、当社は、2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の社外役員は8名となります。
社外取締役は、当社に対する経営の監督機能及びチェック機能を期待するとともに、独立した専門的な視点を通じて、適切な意思決定・経営監督を行い、経営の健全性・透明性の更なる向上を図るため、当社にとって重要な位置付けであります。
当社は、社外取締役の独立性に関する具体的な基準を定めており、一般株主との利益相反のおそれがなく、社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する人材を選任しております。なお、社外取締役三宅峰三郎氏、蟹瀬令子氏、高月禎一氏、平真美氏及び大村恵実氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役近藤章氏は、長年にわたる複数の金融会社及び事業会社における経営者としての豊富な経験と実績を有しており、かかる経験と実績をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。なお、近藤章氏は、IAパートナーズ株式会社エグゼクティブ・アドバイザー、日本投資株式会社取締役及びAlphaterra Advisory株式会社代表取締役会長でありますが、各兼職先と当社の間に特別な関係はありません。
社外取締役三宅峰三郎氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と高い見識を有しており、また、経営の専門家としての経験・見識をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。なお、三宅峰三郎氏は、亀田製菓株式会社社外取締役でありますが、各兼職先と当社との間に利害関係はありません。
社外取締役蟹瀬令子氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と、リテール事業及びマーケティングに関する豊富な経験及び幅広い見識をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただけると判断し選任しております。なお、蟹瀬令子氏は、株式会社ケイ・アソシエイツ代表取締役及びレナ・ジャポン・インスティチュート株式会社代表取締役でありますが、各兼職先と当社との間に特別な関係はありません。
社外取締役高月禎一氏は、BtoCビジネス及び多店舗展開する企業の経営に関する幅広い知見と、経理・会計に関する豊富な業務経験を有しており、また長きにわたり監査等委員を務め、監査実務にも精通していることから、当社グループに対して適切な助言・監督を行っていただけると判断し選任しております。なお、高月禎一氏は、株式会社しまむらの社外監査役でありますが、当該兼職先と当社との間に利害関係はありません。
社外取締役平真美氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に精通しているため、その高い見識を当社の監査等に活かしていただけると判断し選任しております。なお、平真美氏は、税理士法人早川・平会計パートナー、スズデン株式会社社外取締役(監査等委員)及び昭和産業株式会社社外取締役でありますが、各兼職先と当社との間に利害関係はありません。
社外取締役大村恵実氏は、弁護士としての豊富な経験と幅広い知見を有するとともに、企業法務にも精通しており、これらを当社の監査等に活かしていただけると判断し選任しております。なお、大村恵実氏は、J.フロントリテイリング株式会社社外取締役及びCLS日比谷東京法律事務所パートナーでありますが、各兼職先と当社との間に利害関係はありません。



なお、当社は、2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、近藤章氏は任期満了に伴う退任となり、新たに櫻庭英悦氏、江幡哲也氏及び渡辺治子氏が社外取締役に選任されることから、当社の社外取締役は8名となる予定です。

櫻庭英悦氏は、農林水産省において食料産業局長等を歴任し、また、高崎健康福祉大学農学部にて教鞭をとられており、食の安全・安心や食品分野における環境問題の専門家としての見識を有していることから、当社の企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただくことを期待しております。櫻庭英悦氏は、高崎健康福祉大学特命学長補佐、農学部客員教授及び日清食品ホールディングス株式会社社外取締役でありますが、各兼職先と当社との間に利害関係はありません。
江幡哲也氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と、デジタルメディア事業及びマーケティングに関する豊富な経験及び幅広い見識を有していることから、当該経験及び見識をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただくことを期待しております。江幡哲也氏は、株式会社オールアバウト代表取締役社長兼グループCEO及び株式会社オールアバウトライフマーケティング代表取締役会長でありますが、各兼職先と当社との間に利害関係はありません。
渡辺治子氏は、長年にわたる経営者としての経営実績と、各種保険事業に関する豊富な経験及び幅広い見識を有していることから、当該経験及び知識をもとに当社グループの持続的な企業価値向上に向けて経営の監督を行っていただくことを期待しております。渡辺治子氏は、アメリカンホーム医療・損害保険株式会社代表取締役社長兼CEO及びAIGジャパン・ホールディングス株式会社取締役バイスチェアマンでありますが、各兼職先と当社との間に利害関係はありません。
その他社外取締役の各人と当社との間には、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。

なお、当社は、独立取締役の独立性に関する基準を次のとおり定めております。
(独立取締役の独立性基準)
a.就任前10年間のいずれかの時期において、当社又は当社の子会社の業務執行者(会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する者をいう。以下同じ)であった者
b.当社の主要な株主(直接又は間接に当社の10%以上の議決権を保有する者をいう。)又はその業務執行者
c.当社の主要な取引先(直近の3事業年度のいずれかにおける当該会社に対する当社の収益が当社の当該事業年度における連結収益の2%以上を占める者をいう。)又はその業務執行者
d.当社を主要な取引先(直近の3事業年度のいずれかにおける当社との取引における当社の支払額が当該会社の当該事業年度における連結売上高の2%以上を占める者をいう。)とする者又はその業務執行者
e.現在、当社の会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又は当社若しくは当社の子会社の監査を担当しているその他の会計専門家又は過去3年間において、当社の会計監査人である監査法人の社員若しくはパートナー、又は当社若しくは当社の子会社の監査を担当しているその他の会計専門家
f.当社から役員報酬以外に多額の金銭(当該金銭を得ている者が個人の場合には過去3年間の平均で年間1,000万円以上、団体の場合には(当該団体の)過去3事業年度の平均で当社からの支払額が1,000万円、又は当該団体の連結総売上高の2%のいずれか高い額以上の金額をいう。)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属するコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家をいう)
g.当社が多額の寄付(直近の3事業年度の平均で年間1,000万円を超える金額の寄付をいう。)を行っている団体の理事(業務執行に当たる者に限る)その他の業務執行者
h.当社の主要借入先(当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう)若しくはその親会社又はそれらの業務執行者
i.当社から取締役を受け入れている会社の業務執行者
j.就任前3年間のいずれかの時期において、上記bからhのいずれかに該当していた者又は該当する団体が存在する場合に、就任前3年間のいずれかの時期において、当該団体に所属していた者
k.上記のいずれかに掲げる者(重要な者に限る)の近親者(二親等以内の親族をいう。)
l.取締役としての通算の在任期間が6年を超える者
m.仮に上記bからkまでのいずれかに該当する者であっても、当該人物の人格、識見等に照らし、当社の独立取締役としてふさわしいと当社が考える者については、当社は、当該人物が会社法上の社外取締役の要件を充足しており、かつ、当該人物が当社の独立取締役としてふさわしいと考える理由を、対外的に説明することを条件に、当該人物を当社の独立取締役とすることができる。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部統制部門及び内部監査室から適宜、報告を受けるなど連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人及び内部監査室から監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜、情報交換を行い相互の連携を図り、重ねて調査する必要の認められる案件、迅速に対処すべき案件等を見極め、合理的・効率的な監査に努めております。

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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33000] S100XBTY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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