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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OG52 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 三菱ケミカルグループ株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


男性15名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 16.7%)
①取締役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期等所有株式数
(千株)
取締役ジョンマーク・ギルソン1963年12月6日生
1989年8月Dow Corning社 入社
2005年6月同社 Corporate Vice President & General Manager of Specialty Chemicals Business, President Asian Area(2009年6月まで)
東レ・ダウコーニング㈱ Shareholder Representative Director
(2009年6月まで)
2009年6月同社 Executive Vice President & General Manager of Specialty Chemicals Business
(2010年12月まで)
2011年2月Avantor Performance Materials社 Chief Executive Officer
(2011年12月まで)
2012年2月NuSil Technology社 Vice Chairman & Chief Operating Officer(2014年6月まで)
2014年9月Roquette社 Chief Executive Officer
(2020年12月まで)
2021年2月当社エグゼクティブアドバイザー
2021年4月当社執行役社長
2021年6月当社取締役兼執行役社長(現)
(注2)531
取締役藤原 謙1960年8月10日生
1984年4月三菱化成工業㈱入社
2015年4月当社執行役員
2017年4月三菱ケミカル㈱執行役員
(2018年3月まで)
2018年4月当社執行役常務
2018年6月当社取締役兼執行役常務
2020年6月田辺三菱製薬㈱取締役(現)
2022年4月当社取締役兼執行役エグゼクティブバイスプレジデント(現)
三菱ケミカル㈱取締役(現)
㈱生命科学インスティテュート取締役(2022年6月まで)
(注2)
(注3)
59


役職名氏名生年月日略歴任期等所有株式数
(千株)
取締役グレン・
フレデリクソン
1959年5月8日生
1990年1月カリフォルニア大学サンタバー
バラ校(UCSB)化学工学・材料部
准教授
1991年7月UCSB化学工学・材料部教授(現)
1998年5月UCSB化学工学部長
(2001年7月まで)
2001年3月三菱化学(現 三菱ケミカル)先端材料研究センター(UCSB内)
センター長(現)
2014年4月当社常務執行役員
2014年6月当社取締役兼常務執行役員
2015年6月当社取締役兼執行役常務
2017年4月当社取締役(現)
(注2)
取締役片山 博史1960年4月22日生
1983年4月三菱化成工業㈱入社
2014年4月三菱化学㈱執行役員
2017年4月三菱ケミカル㈱執行役員
2018年4月同社常務執行役員
(2020年3月まで)
2020年6月当社取締役(現)
㈱生命科学インスティテュート
監査役(2022年6月まで)
(注2)
(注3)
12
社外取締役橋本 孝之1954年7月9日生
1978年4月日本アイ・ビー・エム㈱入社
2000年4月同社取締役
2003年4月同社常務執行役員
2007年1月同社専務執行役員
2008年4月同社取締役専務執行役員
2009年1月同社取締役社長
2012年5月同社取締役会長
2014年4月同社会長
2015年1月同社副会長
2016年6月当社社外取締役(現)
2017年5月日本アイ・ビー・エム㈱
名誉相談役(現)
(注1)
(注2)
(注3)
9
社外取締役程 近智1960年7月31日生
1982年9月アクセンチュア㈱入社
2005年9月同社代表取締役
2006年4月同社代表取締役社長
2015年9月同社取締役会長
2017年9月同社取締役相談役
2018年7月同社相談役(2021年8月まで)
2019年6月当社社外取締役(現)
(注1)
(注2)
(注3)


役職名氏名生年月日略歴任期等所有株式数
(千株)
社外取締役菊池 きよみ1963年2月2日生
1986年4月㈱第一勧業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入社(1990年12月まで)
1999年4月弁護士登録
あさひ法律事務所
2002年9月アレン・アンド・オーヴェリー法律事務所(ロンドン)
2003年5月ニューヨーク州弁護士資格取得
2003年10月あさひ法律事務所
2004年9月太陽法律事務所(現 ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業)
2006年9月JPモルガン証券㈱
2008年4月TMI総合法律事務所(現)
2019年6月当社社外取締役(現)
(注1)
(注2)
(注3)
社外取締役山田 辰己1953年6月7日生
1976年4月住友商事㈱入社
(1993年6月まで)
1980年3月公認会計士登録
1993年7月中央監査法人入所
(2001年3月まで)
2001年4月国際会計基準審議会理事
(2011年6月まで)
2011年9月有限責任 あずさ監査法人
(2018年6月まで)
2012年1月同監査法人理事
(2015年6月まで)
2014年2月国際統合報告評議会(現 バリュー・レポーティング財団)アンバサダー(現)
2014年10月国際評価基準審議会評議員
(2020年10月まで)
2015年9月中央大学商学部特任教授(現)
2016年4月金融庁公認会計士・監査審査会
委員(2022年3月まで)
2020年6月当社社外取締役(現)
(注1)
(注2)
(注3)
5
社外取締役政井 貴子1965年3月8日生
1988年11月ノヴァ・スコシア銀行東京支店
入行
2007年5月㈱新生銀行キャピタルマーケッツ部部長
2011年10月同社市場営業本部部長
2013年4月同社執行役員市場営業本部市場
調査室長
2015年7月同社執行役員金融市場調査部長
2016年4月同社執行役員金融調査部長
2016年6月日本銀行政策委員会審議委員(2021年6月まで)
2021年7月当社社外取締役(現)
(注1)
(注2)
(注3)
(注4)
616




(注) 1 取締役橋本孝之、程近智、菊池きよみ、山田辰己及び政井貴子の5氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、また、当社は各氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2 取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 当社は指名委員会等設置会社であり、本報告書提出日現在の各委員会の構成は以下のとおりであります。
なお、下線の委員は社外取締役であります。
指名委員会 委員長:橋本孝之 委員:藤原 謙、程 近智、菊池きよみ、政井貴子
監査委員会 委員長:山田辰己 委員:片山博史、菊池きよみ、政井貴子
報酬委員会 委員長:程 近智 委員:橋本孝之、山田辰己
4 取締役政井貴子氏は、婚姻により西田姓となりましたが、旧姓の政井で職務を執行しております。

②社外役員の状況
イ 員数
取締役9名のうち5名が社外取締役となっております。
ロ コーポレート・ガバナンスにおいて果たす役割及び機能並びに社外取締役の選任状況に関する考え方
当社は、当社グループの経営の基本方針を策定し、適切に監督するため、経営経験、財務・会計、科学技術・IT・生産、リスクマネジメント、事業戦略・マーケティング、法務・法規制等、国際性・多様性の各項目の観点で、高度な専門知識と高い見識を有する取締役を選任することとしております。
その方針に従い、当社は、会社経営に関する豊富な経験やデジタルビジネスに関する高い見識を有する橋本孝之氏、会社経営に関する豊富な経験や経営ノウハウに関する高い見識を有する程近智氏、弁護士としての経験や高い見識を有する菊池きよみ氏、公認会計士としての経験や高い見識を有する山田辰己氏及び金融・経済情勢の分析や金融政策の運営に関する豊富な経験と高い見識を有する政井貴子氏の5名を社外取締役として選任しております。
また、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の委員長は、それぞれ社外取締役が務めることとしており、委員会の議事運営を行うとともに、その結果を取締役会に報告する等、その職責を果たしております。加えて、社外取締役は、コンプライアンスの状況及び内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用について取締役会等において定期的に報告を受けるとともに、必要に応じて、業務執行部門、会計監査人等から報告及び説明を受け、経営の監督にあたっております。

ハ 社外取締役の選任基準
当社は、社外取締役5名全員を㈱東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。また、社外取締役5名全員は、以下の「社外役員の独立性に関する基準」を満たしております。
(社外役員の独立性に関する基準)
社外取締役は、以下の要件に該当せず、一般株主と利益相反の無い公正かつ中立的な立場で当社経営の監督にあたることができる者を選任します。
1.当社の関係者
①当社グループの業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人、従業員、理事、パートナー等(以下「業務執行者」といいます。)
②過去10年間において当社グループの業務執行者となったことがある者
2.主要株主
当社の総議決権数の10%以上を直接若しくは間接に有する者又は法人の業務執行者
3.主要な取引先
①当社並びに三菱ケミカル㈱、田辺三菱製薬㈱、㈱生命科学インスティテュート及び日本酸素ホールディングス㈱(以下「当社グループの主要子会社」といいます。)を主要な取引先とする法人※1の業務執行者
②当社及び当社グループの主要子会社の主要な取引先※2の業務執行者
4.会計監査人
当社グループの会計監査人又はその社員等
5.個人としての取引
当社及び当社グループの主要子会社から年間1,000万円以上の金銭その他財産上の利益を得ている者
6.寄付
当社及び当社グループの主要子会社から年間1,000万円以上の寄付・助成を受けている者又は法人の業務執行者
7.役員の相互就任
当社グループの役員・従業員を役員に選任している法人の業務執行者
8.近親者等
①当社グループの重要な業務執行者の配偶者、二親等以内の親族又は生計を同一にする者(以下「近親者」といいます。)
②3から7に該当する者の近親者
※1 当該取引先が直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の支払いを当社及び当社グループの主要子会社から受けた場合、当社を主要な取引先とする法人とします。
※2 当社及び当社グループの主要子会社が直近事業年度における年間連結売上高の2%以上の支払いを当該取引先から受けた場合又は当該取引先が当社グループに対し当社の連結総資産の2%以上の金銭を融資している場合、当該取引先を当社の主要な取引先とします。
※3 3から7の要件については、過去3年間において、当該要件に該当したことがある場合を含みます。

ニ 会社と社外取締役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当社と社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。また、各社外取締役の兼職等の状況は、以下のとおりですが、当社と当該兼職先との間の取引関係等は、いずれも上記独立性の基準に抵触しておりません。
・社外取締役橋本孝之氏は、日本アイ・ビー・エム㈱の名誉相談役、カゴメ㈱及び中部電力㈱の社外取締役並びにデロイトトーマツ合同会社及び有限責任監査法人トーマツの独立非業務執行役員を兼任しております。
・社外取締役程近智氏は、オリックス㈱、コニカミノルタ㈱、㈱マイナビ及び三井住友DSアセットマネジメント㈱の社外取締役を兼任しております。
・社外取締役菊池きよみ氏は、TMI総合法律事務所の弁護士、西松建設㈱の社外取締役並びにジェコス㈱及びニッセイアセットマネジメント㈱の社外監査役を兼任しております。
・社外取締役山田辰己氏は、中央大学商学部特任教授及び㈱乃村工藝社の社外監査役を兼任しております。
・社外取締役政井貴子氏は、SBI金融経済研究所㈱の取締役代表理事並びに飛島建設㈱及びブラックロック・ジャパン㈱の社外取締役を兼任しております。

③執行役の状況
役職名氏名生年月日略歴任期等所有株式数
(千株)
代表執行役
執行役社長
ジョンマーク・ギルソン1963年12月6日生① 取締役の状況参照(注)531
代表執行役エグゼクティブバイスプレジデント
(サプライチェーン担当)
福田 信夫1958年12月9日生
1981年4月三菱化成工業㈱入社
2012年6月三菱化学㈱執行役員
2017年3月三菱化学物流㈱代表取締役社長
2019年4月三菱ケミカル㈱代表取締役兼常務執行役員
2022年4月同社代表取締役(現)
当社代表執行役エグゼクティブバイスプレジデント(現)
(注)41
執行役エグゼクティブバイスプレジデント
(ファイナンス、コミュニケーション、IR、渉外担当)
中平 優子1964年1月10日生
1988年4月住友スリーエム㈱入社
2008年4月同社経営企画本部統轄事業部長
2009年11月スリーエムジャパン㈱医療用製品事業部事業部長
2015年5月同社常務執行役員セーフティ&グラフィックスビジネスグループ
2016年11月3M Singapore社Managing Director
2019年12月3M社Vice President, Asia Consumer Business Group
2022年2月当社エグゼクティブシニアアドバイザー
2022年4月当社執行役エグゼクティブバイスプレジデント(現)
(注)26
執行役エグゼクティブバイスプレジデント
(法務、内部統制、人事、総務、コーポレート・セクレタリー担当)
藤原 謙1960年8月10日生① 取締役の状況参照(注)59


役職名氏名生年月日略歴任期等所有株式数
(千株)
執行役エグゼクティブバイスプレジデント
(フィルムズ&モールディングマテリアルズ、アドバンストソリューションズ担当)
瀧本 丈平1961年10月20日生
1984年4月三菱化成工業㈱入社
2014年4月三菱化学㈱執行役員
2017年4月三菱ケミカル㈱常務執行役員
2019年4月同社取締役兼常務執行役員
2022年4月当社執行役エグゼクティブバイスプレジデント(現)
(注)20
執行役エグゼクティブバイスプレジデント
(ポリマーズ&コンパウンズ、MMA担当)
佐々木 等1960年8月3日生
1983年4月三菱レイヨン㈱入社
2013年4月同社執行役員
2016年4月同社常務執行役員
2017年4月三菱ケミカル㈱常務執行役員
2019年4月同社取締役兼常務執行役員
2022年4月当社執行役エグゼクティブバイスプレジデント(現)
(注)28
執行役エグゼクティブバイスプレジデント
(石化、炭素担当)
池川 喜洋1960年7月2日生
1983年4月三菱化成工業㈱入社
2014年4月三菱化学㈱執行役員
2015年12月当社執行役員
2018年4月当社執行役常務
2019年4月三菱ケミカル㈱取締役
2021年4月当社代表執行役兼執行役常務
2022年4月当社執行役エグゼクティブバイスプレジデント(現)
三菱ケミカル㈱代表取締役(現)
(注)22
執行役エグゼクティブバイスプレジデント
(ファーマ担当)
上野 裕明1958年9月8日生
1983年4月三菱化成工業㈱入社
2014年4月田辺三菱製薬㈱執行役員
2018年4月同社常務執行役員
2019年6月同社取締役兼常務執行役員
2020年4月同社代表取締役社長執行役員
2022年4月同社代表取締役(現)
当社執行役エグゼクティブバイスプレジデント(現)
(注)26
執行役シニアバイスプレジデント
(イノベーション、デジタル担当)
ラリー・
マイクスナー
1962年7月2日生
1984年6月エクソン社入社
1992年9月エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ社入社
2001年6月ワイティーシーアメリカ社研究開発部長
2004年9月ロックウェル・サイエンティフィック社執行役員
2011年2月シャープ・ラボラトリーズ・オブ・アメリカ社社長
2014年10月シャープ㈱研究開発本部副本部長
2017年4月当社執行役常務
2020年6月田辺三菱製薬㈱取締役
2022年4月当社執行役シニアバイスプレジデント(現)
(注)36


役職名氏名生年月日略歴任期等所有株式数
(千株)
執行役シニアバイスプレジデント
(監査担当)
飯田 仁1962年6月7日生
1985年4月三菱化成工業㈱入社
2018年4月三菱ケミカル㈱執行役員
2019年4月同社常務執行役員
2021年5月同社常勤監査役
2022年4月当社執行役シニアバイスプレジデント(現)
(注)24
執行役シニアバイスプレジデント
(渉外担当)
羽深 成樹1958年4月14日生
1981年4月大蔵省(現 財務省)入省
2011年9月同省主計局次長
2014年1月内閣府政策統括官
2016年7月内閣府審議官
2017年11月当社執行役員
2019年4月当社執行役
2022年4月当社執行役シニアバイスプレジデント(現)
(注)26
839

(注) 執行役ジョンマーク・ギルソン、福田信夫、中平優子、藤原謙、瀧本丈平、佐々木等、池川喜洋、上野裕明、ラリー・マイクスナー、飯田仁及び羽深成樹の11氏の任期は、2022年4月1日から2023年3月31日までであります。

株式所有者別状況


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