東洋建設株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長 (執行役員社長)	武澤 恭司	1951年8月8日生	1975年4月 当社入社 2003年4月 関東建築支店長 2006年6月 執行役員 2008年6月 取締役建築本部副本部長 2010年4月 2014年4月 常務執行役員建築事業本部長 代表取締役社長執行役員社長(現任)	(注) 4	69,900
代表取締役 (専務執行役員) 経営管理本部長 兼サステナビリティ担当	藪下 貴弘	1958年1月21日生	1982年4月 当社入社 2001年4月 東京支店購買部長 2002年3月 株式会社オリエント・エコロジー 代表取締役社長(出向) 2010年4月 土木事業本部営業第二部部長 2014年4月 2016年4月 執行役員土木事業本部営業第二部長 常務執行役員 土木事業本部 民間営業統括部長兼営業第二部長 2018年4月 2018年6月 2021年4月 2021年6月 常務執行役員 経営管理本部長兼CSR担当 取締役 専務執行役員 経営管理本部長兼CSR担当 代表取締役(現任) 2022年4月 専務執行役員経営管理本部長 兼サステナビリティ担当(現任)	(注) 4	34,800
取締役 (専務執行役員) 建築事業本部長 兼安全環境部管掌	平田 浩美	1957年3月11日生	1979年4月 当社入社 2006年4月 建築本部建築部長 2011年4月 執行役員大阪本店建築事業統括 2013年1月 2014年4月 2014年6月 2016年4月 2018年4月 執行役員建築事業本部副本部長兼建築部長 常務執行役員建築事業本部長 取締役(現任) 専務執行役員建築事業本部長 専務執行役員建築事業本部長 兼安全環境部管掌(現任)	(注) 4	41,500
取締役 (専務執行役員) 土木事業本部長 兼安全環境部管掌	大林 東壽	1959年8月21日生	1982年4月 当社入社 2005年4月 九州支店土木部長 2011年4月 関東支店土木部長 2015年4月 土木事業本部土木部長 2016年4月 執行役員土木事業本部土木部長 2017年8月 執行役員国際支店副支店長兼工事部長 2019年4月 常務執行役員土木事業本部長 兼安全環境部管掌 2019年6月 2021年4月 取締役(現任) 専務執行役員土木事業本部長 兼安全環境部管掌(現任)	(注) 4	27,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (常務執行役員) 経営管理本部副本部長 兼総務部長兼秘書部長	佐藤 護	1969年12月12日生	1994年4月 当社入社 2002年2月 株式会社オリエント・エコロジー 総務部長(出向) 2011年4月 管理本部購買部 購買課長 2015年7月 経営戦略室 課長 2016年4月 秘書部長 2020年4月 経営管理本部総務部長兼秘書部長 2021年4月 執行役員経営管理本部副本部長 兼総務部長兼秘書部長 2022年4月 常務執行役員経営管理本部副本部長 兼総務部長兼秘書部長(現任) 2022年6月 取締役(現任)	(注) 4	2,800
取締役	福田 善夫 (注)1,3	1953年3月1日生	2007年5月 帝人株式会社帝人グループ執行役員 ピー・ティ・テイジン・インドネシア・ ファイバー・コーポレーション・ ティービーケー取締役社長 2010年6月 同社取締役執行役員経営企画部門長 2011年6月 同社取締役常務執行役員 兼テイジン・デュポン・フィルムズ会長 2012年4月 同社電子材料・化成品事業グループ長 兼樹脂事業本部長 兼帝人化成株式会社代表取締役社長 2013年6月 同社取締役専務執行役員 電子材料・化成品事業グループ長 2015年4月 同社取締役顧問 2015年6月 同社顧問 2016年6月 当社取締役(現任) 2017年6月 一般財団法人日本インドネシア協会監事(現任) 2020年6月 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ社外監査役 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役(現任) 2022年3月 一般社団法人日本スリランカ協会監事 (現任)	(注) 4	7,000
取締役	吉田 豊(注)1,3	1953年10月28日生	2001年7月 石川島播磨重工業株式会社 財務部スタッフグループ 兼国際金融グループ部長 2003年7月 同社再開発プロジェクト室長 2009年4月 株式会社IHI執行役員経営企画部長 2013年6月 IHI運搬機械株式会社代表取締役社長 2017年6月 2018年6月 同社顧問 当社取締役(現任)	(注) 4	4,600
取締役	藤谷 泰之(注)1,3	1958年3月26日生	1982年4月 三井物産株式会社入社 1996年3月 米国三井物産株式会社 ニューヨーク本店 重化学機械部GM 2012年4月 三井物産株式会社 欧州・中東・アフリカ副本部長 兼中東三井物産株式会社社長 2013年4月 同社執行役員 2015年4月 同社コーポレートディベロップメント本部長 2016年4月 同社常務執行役員 2018年4月 同社専務執行役員 欧州・中東・アフリカ本部長 兼欧州三井物産株式会社社長 2020年4月 同社顧問 2022年6月 当社取締役(現任)	(注) 4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	乙成 哲	1963年11月27日生	1986年4月 当社入社 2006年11月 2014年6月 2021年6月 管理本部人事部 人事課長 経営管理本部経理部長 常勤監査役(現任)	(注) 5	7,300
常勤監査役	福田 二郎(注)2,3	1958年5月26日生	2002年1月 株式会社UFJ銀行企業部調査役 2004年1月 同行原宿法人営業部法人部長 2005年5月 同行総務部部長 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行総務部副部長 2009年5月 同行公共法人部長 2011年6月 東洋ビルメンテナンス株式会社 代表取締役社長 2018年4月 三信株式会社常勤監査役 2018年6月 東洋ビルメンテナンス株式会社 取締役顧問 2019年6月 当社常勤監査役(現任)	(注) 6	1,900
常勤監査役	染河 清剛 (注)2,3	1956年2月16日生	2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 国際企画部付参事役 (ドイツみずほコーポレート銀行社長) 2005年4月 同行資産監査部長 2006年3月 同行コンプライアンス統括部長 2008年4月 みずほ証券株式会社執行役員 リスク管理・財務グループ長 2010年6月 同社常勤監査役 2012年6月 2013年3月 みずほ不動産調査サービス株式会社 取締役社長 株式会社格付投資情報センター 常務執行役員 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	(注) 7	4,600
監査役	保田 志穂 (注)2,3	1966年1月7日生	1988年4月 山一證券株式会社入社 1992年8月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社(現 シティグループ証券)入社 2014年1月 弁護士登録(東京弁護士会) 安藤寿朗法律事務所入所 2017年12月 Jeff Leong,Poon & Wong(Malaysia) 2019年11月 Kasame & Associates(Thailand) 2020年4月 桜田通り総合法律事務所入所(現任) 2022年3月 DAIZ株式会社社外監査役(現任) 2022年6月 当社監査役(現任)	(注) 8	-
			計		202,300

(注)1.取締役福田善夫、吉田豊、藤谷泰之は社外取締役であります。
2.常勤監査役福田二郎、染河清剛、監査役保田志穂は社外監査役であります。
3.取締役福田善夫、吉田豊、藤谷泰之、常勤監査役福田二郎、染河清剛、監査役保田志穂は東京証券取引所の定めに基づき届け出た独立役員であります。
4.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
5.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間(辞任監査役の補欠につき、前任者の任期満了までとなります)。
6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
8.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
9.当社は執行役員制度を導入しており、担当職務は執行役員に嘱託しています。2022年6月28日現在における

執行役員の氏名及び役職担当は次のとおりであります。(※は取締役兼務者を表しています)

役職	氏名	担当
※ 執行役員社長	武 澤 恭 司
※ 専務執行役員	藪 下 貴 弘	経営管理本部長兼サステナビリティ担当
※ 専務執行役員	平 田 浩 美	建築事業本部長兼安全環境部管掌
※ 専務執行役員	大 林 東 壽	土木事業本部長兼安全環境部管掌
専務執行役員	田 邊 俊 郎	土木技術担当
常務執行役員	河 瀬 伸 幸	大阪本店長
常務執行役員	郡司島 尚	経営管理本部副本部長兼関連事業戦略部長
常務執行役員	井 上 修	日下部建設株式会社代表取締役社長
常務執行役員	本 杉 成 美	土木事業本部副本部長兼洋上風力部管掌
常務執行役員	井 上 卓 郎	土木事業本部副本部長(海外担当)
常務執行役員	中 村 龍 由	土木事業本部副本部長兼関東支店長
※ 常務執行役員	佐 藤 護	経営管理本部副本部長兼総務部長兼秘書部長
執行役員	大 柳 聖 一	建築事業本部副本部長
執行役員	伊 藤 史 朗	北陸支店長
執行役員	鳥 居 秀 哉	建築事業本部営業推進部長
執行役員	小 倉 勝 利	土木事業本部土木技術部長
執行役員	瀨 谷 光 俊	大阪本店副本店長兼建築事業統括
執行役員	古 市 正 彦	建築事業本部設計部長
執行役員	藤 井 広 記	中国支店長
執行役員	舘 下 章	東北支店長
執行役員	相 川 秀 一	国際支店長
執行役員	後 藤 孝 之	関東建築支店長
執行役員	長 岡 晃	四国支店長
執行役員	鷹 嶋 俊 之	九州支店長
執行役員	小 玉 友 彦	名古屋支店長
執行役員	小 竹 康 夫	土木事業本部総合技術研究所長兼鳴尾研究所長
執行役員	時 田 学	経営管理本部経営企画部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であり、「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、それ以外に当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
当社は、独立かつ客観的な経営の監督の実効性を確保するため、社外取締役及び社外監査役の活用に努め、その候補者は当社が定める「東洋建設 社外役員独立性基準」に基づき選定しております。また、当社は社外取締役3名及び社外監査役3名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

〔東洋建設 社外役員独立性基準〕
社外取締役及び社外監査役候補者を対象とし、次の1から10のいずれにも該当しない者をもって「独立社外役員」と判断する。
1.現在または過去において、当社及びグループ各社の業務執行者であった者
2.当社株式の総議決権数の10%以上の議決権を保有する株主及びその業務執行者
3.当社及びグループ各社が総議決権数の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する会社の業務執行者
4.過去3事業年度のいずれかにおいて、当社グループ及び候補者の所属する会社双方いずれかの連結売上高2%以上を占める取引先の業務執行者
5.直近の事業報告において、主要な借入先である金融機関の業務執行者
6.上記2から5について、過去3年間において該当していた者
7.当社の会計監査人である監査法人に属する者
8.当社及びグループ会社から、過去3年間の平均において500万円以上の報酬を受領している弁護士、会計士、コンサルタント等の専門家(報酬を得ている者が法人等である場合には、これに所属する者)
9.当社及びグループ各社から、過去3年間の平均において1,000万円以上の寄付を受けた大学や団体等に所属する者
10.上記1から9に該当する者の配偶者または二親等内の親族

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への重要な会議への出席のほか、代表取締役との意見交換を行うとともに、監査役とも必要に応じて意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会等の重要な会議への出席、当社本支店及びグループ会社への往査のほか、代表取締役との意見交換、取締役等へのヒアリング、総合監査部との意見交換、会計監査人へのヒアリングなどを行っております。業務監査と内部統制監査の監査結果は監査役にも報告されており、その状況等について定期的に意見交換を行うとともに、会計監査人の行う内部統制監査とも連携し、必要に応じて意見交換を行っております。