オーナンバ株式会社 役員の状況 (2021年12月期)

①役員一覧
男性13名 女性―名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	遠 藤 誠 治	1950年3月9日生	1972年4月 住友電気工業株式会社入社 2002年12月 同社電子ワイヤー事業部長 2006年6月 住友電工香港電子線製品有限公司董事長 2007年6月 当社常務取締役 2009年6月 専務取締役 2011年4月 代表取締役社長 2021年3月 代表取締役会長(現)	(注)4	128,905
代表取締役社長	木 嶋 忠 敏	1958年3月6日生	1980年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 2010年4月 パナソニックチャイナ有限公司パナソニックホームアプライアンス社(中国)総経理 2017年2月 当社執行役員 2018年3月 取締役 2019年3月 常務取締役 2020年3月 専務取締役管理部長 2021年3月 代表取締役社長(現)	(注)4	26,557
専務取締役 開発統括部長 兼生産統括部長	石 田 淳	1958年2月27日生	1980年4月 当社入社 2007年6月 執行役員 2009年6月 取締役 2013年6月 常務取締役 2021年3月 専務取締役開発統括部長兼生産統括部長(現)	(注)4	53,147
常務取締役 営業統括部長	中 村 吉 秀	1960年6月9日生	1984年6月 日本モレックス株式会社(現日本モレックス合同会社)入社 2010年7月 同社営業統括部長 2020年3月 当社取締役 2021年3月 常務取締役営業統括部長(現)	(注)4	4,198
常務取締役 管理部長	宮 本 敦 浩	1960年4月8日生	1983年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 2016年4月 同社オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社 経理センター 所長 2020年4月 当社執行役員 2021年3月 取締役 2022年3月 常務取締役管理部長(現)	(注)4	7,341
取締役	山 田 秀 明	1961年8月10日生	1989年10月 ユニオンマシナリ株式会社入社 2013年4月 同社取締役兼鈞星精密部件(恵州)有限公司総経理 2018年10月 同社代表取締役社長(現) 2022年3月 当社取締役(現)	(注)4	3,676
取締役 営業統括部 副統括部長	橋 本 由 浩	1960年2月28日生	1983年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 2009年10月 パナソニックチャイナ有限公司パナソニックインダストリアル(中国)PED総括部長 2016年1月 同社メカトロニクス事業部電子機器営業総括部ICT市場担当部長 2020年4月 当社執行役員 2022年3月 取締役営業統括部副統括部長(現)	(注)4	5,663
取締役 生産統括部 副統括部長	鈴 木 武 志	1960年1月20日生	1982年4月 協立パーツ株式会社(現SWS東日本株式会社)入社 2007年8月 ピリピナス協立株式会社製造担当副社長 2018年4月 SWS東日本株式会社ハーネス事業部業務部長 2021年4月 当社執行役員 2022年3月 取締役生産統括部副統括部長(現)	(注)4	75

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	森 澤 武 雄	1961年8月27日生	1989年4月 大阪弁護士会に登録 協和綜合法律事務所入所 1995年4月 森澤武雄法律事務所開設(現) 2015年4月 当社監査役 2016年3月 取締役(現)	(注)4	―
取締役	藤 井 英 彦	1959年10月23日生	1983年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1988年1月 同社経済調査部部長代理 2011年7月 株式会社日本総合研究所理事調査部長 2016年4月 関西外国語大学外国語学部教授(現) 2022年3月 当社取締役(現)	(注)4	―
常勤監査役	武 田 豊	1954年7月2日生	1979年4月 鐘淵化学工業株式会社(現株式会社カネカ)入社 2011年6月 同社財務部長 2014年6月 当社取締役 2020年3月 常勤監査役(現)	(注)5	38,180
監査役	上 甲 悌 二	1965年8月19日生	1993年4月 大阪弁護士会に登録 淀屋橋合同法律事務所(現弁護士法人淀屋橋・山上合同)入所(現) 2001年6月 株式会社G-7ホールディングス社外監査役(現) 2016年3月 当社監査役(現) 2017年6月 株式会社タカミヤ社外監査役(現) 2019年12月 株式会社姫野組社外取締役(現)	(注)5	―
監査役	松 本 邦 生	1960年10月25日生	1984年4月 国税庁入庁 1991年7月 輪島税務署長 2003年7月 熊本国税局調査査察部長 2016年7月 福岡国税不服審判所長 2019年3月 当社監査役(現)	(注)6	―
合計					267,746

(注)1.取締役森澤武雄氏及び藤井英彦氏は、社外取締役であります。
2.監査役上甲悌二氏及び松本邦生氏は、社外監査役であります。
3.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
西 山 宏 昭	1971年3月17日生	1997年4月	大阪弁護士会に登録	―
			山上法律事務所入所
		2002年10月	協和綜合法律事務所入所
		2010年1月	フォーゲル綜合法律事務所 代表社員(現)

4.取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役武田豊氏及び上甲悌二氏の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役松本邦生氏の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外取締役及び社外監査役
当社は、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、独立性の高い社外取締役、社外監査役を選任しており、社外取締役2名、社外監査役2名の体制であります。
社外取締役森澤武雄氏は、弁護士としての専門知識、経験などを当社の経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。就任後現在に至るまで、独立した立場で業務執行の監督を行っております。同氏は、森澤武雄法律事務所を開設されていますが、当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
社外取締役藤井英彦氏は、関西外国語大学で教鞭をとられている教授であり、企業経営、国際ビジネスについての知識などを当社の経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
社外監査役上甲悌二氏は、弁護士としての専門知識、経験などを当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。就任後現在に至るまで、専門的かつ客観的な視点に基づき、独立した立場で取締役の職務執行の監査を行っております。なお、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
社外監査役松本邦生氏は、税務の専門家としての経験などを当社の業務執行に対する適法性、適正性を監査いただくため社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」(「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2に規定されている基準)を参考にしております。
取締役会及び監査役会の体制においては、社外取締役及び社外監査役の外部的視点を含めた監視・監督のもと、取締役会及び経営会議により意思決定が行われております。これにより、当社の企業規模からみて妥当なコーポレートガバナンス体制が維持できると考え、現状の体制を採用しております。
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役を通じて、監査室及び会計監査人より監査状況や監査結果についての説明・報告を受けると共に、情報交換を行うことで相互に連携を図っております。