ＡＲＥホールディングス株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 会長	寺山 満春	1940年3月10日生	1964年4月 ㈱クラレ入社 1973年7月 アサヒプリテック㈱入社 1973年10月 アサヒプリテック㈱専務取締役 1981年5月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長 1991年9月 アサヒプリテック㈱代表取締役会長 1997年3月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長 2009年4月 当社代表取締役社長 2011年4月 当社代表取締役会長兼社長 2011年4月 アサヒプリテック㈱取締役会長 2012年6月 当社代表取締役会長 2014年6月 当社代表取締役会長兼社長 2018年4月 当社代表取締役会長 2020年6月 当社取締役会長(現任)	(注)5	1,793,490
代表取締役 社長 最高経営責任者(CEO)	東浦 知哉	1961年1月26日生	1984年4月 日本電気㈱入社 2001年2月 アサヒプリテック㈱入社 2003年1月 アサヒプリテック㈱管理統括本部長 2006年6月 アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 管理統括本部長 2007年5月 ㈱太陽化学代表取締役社長 2009年4月 当社取締役 企画管理本部長 2010年4月 当社取締役 総務人事本部長 2010年6月 アサヒプリテック㈱取締役 執行役員 貴金属リサイクル事業本部長 2011年4月 当社取締役 2012年1月 アサヒプリテック㈱取締役 2013年4月 ジャパンウェイスト㈱取締役 2014年6月 アサヒプリテック㈱代表取締役社長 2017年4月 アサヒアメリカホールディングス㈱ 代表取締役社長 2018年4月 当社代表取締役社長 2018年4月 アサヒプリテック㈱取締役(現任) 2020年6月 当社代表取締役社長 最高経営責任者(CEO)(現任)	(注)5	77,000
取締役 (監査等委員)	木村 祐二	1955年7月23日生	1979年4月 環境庁入庁 2006年7月 環境省廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課長 2010年8月 新エネルギー・産業技術総合開発機構 京都メカニズム事業推進部長 2012年7月 財務省函館税関長 2014年10月 公益財団法人地球環境センター 常務理事東京事務所長(現任) 2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	2,000
取締役 (監査等委員)	金澤 恭子	1965年10月11日生	1989年4月 ㈱富士総合研究所入社 2000年4月 弁護士登録 2000年4月 風間・畑法律事務所(現 畑法律事務所)入所(現任) 2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年6月 特種東海製紙㈱社外取締役(現任)	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	原 良憲	1958年7月21日生	1983年4月 日本電気㈱入社 1990年8月 スタンフォード大学客員研究員 2004年7月 NEC関西研究所統括 2006年4月 京都大学経営管理大学院教授(現任) 2018年4月 京都大学経営管理大学院院長 2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	-
取締役 (監査等委員)	木村 美代子 (現姓:酒川)	1964年6月12日生	1988年4月 プラス㈱入社 1999年5月 アスクル㈱入社 2010年2月 アスマル㈱代表取締役社長 2017年5月 アスクル㈱CMO(チーフ・マーケティング・オフィサー)執行役員 2021年5月 アスクル㈱取締役ブランディング、デザインおよびサプライヤーリレーション担当(現任) 2021年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	-
取締役 (監査等委員)	鍵本 充敏	1958年6月15日生	1984年4月 帝人㈱入社 2006年2月 アサヒプリテック㈱入社 2009年3月 アサヒプリテック㈱北関東事業所次長 2009年12月 JWガラスリサイクル㈱代表取締役社長 2013年4月 ㈱インターセントラル 購買部長 2015年10月 当社監査等委員会事務局長 2021年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	2,000
計					1,874,490

(注)1.2015年6月16日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.当社は、2021年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しておりますので、所有株式数は、株式分割後の株式数を基準に記載しております。
3.木村祐二氏、金澤恭子氏、原良憲氏、木村美代子氏は、「社外取締役」です。
4.当社の監査等委員会については次のとおりです。
委員長 木村祐二氏、委員 金澤恭子氏、委員 原良憲氏、委員 木村美代子氏、委員 鍵本充敏氏
なお、鍵本充敏氏は、常勤の監査等委員です。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためです。
5.2022年6月14日開催の定時株主総会の終結の時より、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。
6.2021年6月15日開催の定時株主総会の終結の時より、2023年3月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名です。
木村祐二氏は、廃棄物処理、リサイクル等を含めた環境保全に関する専門的な知識・経験等を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。金澤恭子氏は、弁護士としての法律に関する専門的な知識や経験を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から監視・監査機能を果たすことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。原良憲氏は、京都大学経営管理大学院で教授を務めており、サービス・イノベーション全般に関する高い専門的知識・経験を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。木村美代子氏は、豊富な企業経営者としての業務経験、マーケティング分野における知見と実績を有しており、経営に対して独立性を確保した立場から有用な意見をいただくことを目的として、同氏を社外取締役に選任しております。なお、社外取締役の兼職先と当社及び当社グループとの間に特別な利害関係はありません。
当社は、独自に社外取締役の独立性に関する基準を設けております。選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。また、社外取締役と業務執行取締役との連携を強化し、円滑な連絡・調整が実施できる体制を整備するため、独立社外取締役の中から筆頭独立社外取締役を選任しています。なお、社外取締役4名全員を株式会社東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。