ＢＲＵＮＯ株式会社 役員の状況 (2022年6月期)

①役員一覧
男性 8名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 社長 (代表取締役)	森 正人	1954年11月18日	1979年4月 住友化学工業株式会社入社 1982年4月 株式会社マックス入社 1993年10月 同社 取締役 2002年7月 株式会社富士薬品入社 2004年1月 カルフール・ジャパン株式会社入社 2005年1月 株式会社ライダーズ・サポート・カンパニー入社 2005年3月 同社 代表取締役 2008年8月 健康コーポレーション株式会社(現 RIZAPグループ株式会社)事業推進部長 2009年3月 株式会社弘乳舎 監査役 2009年6月 健康コーポレーション株式会社(現 RIZAPグループ株式会社)取締役 2013年9月 当社取締役 2014年9月 当社代表取締役社長(現任) 2018年4月 株式会社シカタ 取締役 2018年5月 同社 代表取締役会長(現任) 2019年1月 RIZAPグループ株式会社 執行役員 2020年6月 同社 上級執行役員(現任) (重要な兼職の状況) RIZAPグループ株式会社 上級執行役員 株式会社シカタ 代表取締役会長	(注)1	―

取締役	小野 聡	1964年10月22日	1989年4月 最高裁司法研修所入所 第43期司法修習生 1991年4月 第二東京弁護士会 弁護士登録 2006年4月 かつま法律事務所(現ライブラ法律会計事務所)開設 所長(現任) 2019年9月 当社 取締役(現任) (重要な兼職の状況) ライブラ法律会計事務所 所長	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	鎌谷 賢之	1974年7月16日	1997年4月 三洋電機株式会社 入社 2007年4月 同社 経営戦略部 担当部長(全社戦略担当) 2009年4月 ソフトバンク株式会社 入社 2009年7月 同社 社長室 シニアマネージャー(経営戦略担当) 2014年4月 株式会社ナガセ 常務執行役員 2017年1月 RIZAPグループ株式会社 入社、グループ戦略統括室長 2018年5月 同社 グループ管理本部長 2019年4月 同社 執行役員 経営企画本部長 2019年6月 株式会社ジーンズメイト 取締役 2019年11月 RIZAPグループ株式会社 執行役員経営企画本部長 兼 財務経理本部長 2020年4月 同社 執行役員グループ経営企画・財務経理統括 2020年6月 同社 取締役 2020年7月 当社 顧問 2020年8月 RIZAP株式会社 取締役(現任) 2020年9月 当社 取締役(現任) 2020年12月 SDエンターテイメント株式会社 取締役(現任) 2020年12月 MRKホールディングス株式会社 取締役(現任) 2021年3月 RIZAPグループ株式会社 取締役 経営企画・購買物流統括 2022年5月 同社 取締役 経営企画・経理財務・購買物流統括 2022年6月 夢展望株式会社 取締役(現任) 2022年7月 RIZAPグループ株式会社 取締役経営企画・経理財務統括(現任) (重要な兼職の状況) RIZAPグループ株式会社 取締役 経営企画・経理財務統括 RIZAP株式会社 取締役 SDエンターテイメント株式会社 取締役 MRKホールディングス株式会社 取締役 夢展望株式会社 取締役	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	塩田 徹	1973年8月21日	1997年4月 株式会社大林組 入社 2000年3月 アイ・ビー・エムビジネスコンサルティングサービス株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社)入社 2009年1月 株式会社ワールド 入社 2015年4月 パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社(現 PHCホールディングス株式会社)入社 人事部長・総務部長・CEOオフィス部長 2019年6月 RIZAPグループ株式会社 入社 2019年8月 同社 人事本部長 2019年12月 同社 執行役員 人事本部長 兼 法務・リスクマネジメント本部長 2020年4月 同社 執行役員 グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括 2020年5月 同社 執行役員 グループ人事・総務・法務・リスクマネジメント統括 社長室長 2020年6月 同社 取締役 2020年6月 堀田丸正株式会社 取締役(現任) 2020年6月 MRKホールディングス株式会社 取締役(現任) 2020年7月 RIZAPトレーディング株式会社 代表取締役社長(現任) 2020年8月 RIZAP株式会社 取締役(現任) 2020年9月 当社 取締役(現任) 2020年12月 SDエンターテイメント株式会社 取締役(現任) 2021年2月 RIZAPグループ株式会社 取締役 国内事業・人事・マーケティング・営業・DX統括 兼 社長室長(現任) 2021年4月 REXT株式会社 取締役会長 2021年8月 同社 代表取締役会長 2022年4月 同社 代表取締役社長(現任) 2022年4月 RIZAPグループ株式会社 取締役 国内事業・マーケティング・人事・DX統括、社長室長、RIZAP事業統括、REXT事業統括(現任) 2022年4月 株式会社アンティローザ 代表取締役会長(現任) 2022年4月 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長(現任) 2022年6月 REXT Holdings株式会社 代表取締役社長(現任) 2022年6月 夢展望株式会社 取締役(現任) (重要な兼職の状況) RIZAPグループ株式会社 取締役 国内事業・マーケティング・人事・DX統括,社長室長,RIZAP事業統括,REXT事業統括 RIZAP株式会社 取締役 REXT株式会社 代表取締役長社長 MRKホールディングス株式会社 取締役 SDエンターテイメント株式会社 取締役 堀田丸正株式会社 取締役 RIZAPトレーディング株式会社 代表取締役社長 株式会社アンティローザ 代表取締役会長 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長 REXT Holdings株式会社 代表取締役社長 夢展望株式会社 取締役	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	有信 勝宏	1985年1月9日	2007年4月 株式会社三井住友銀行 入行 2018年9月 RIZAPグループ株式会社入社 管理本部、グループ経営戦略、関連事業統括、財務担当 2019年12月 株式会社ディーエム 取締役 2019年12月 一新時計株式会社 取締役(現任) 2019年12月 株式会社アンティローザ 取締役(現任) 2020年4月 RIZAPグループ株式会社 財務部長 2020年4月 RIZAPインベストメント株式会社 監査役(現任) 2020年9月 当社 取締役(現任) 2020年12月 SDエンターテイメント株式会社 取締役(現任) 2021年6月 RIZAPグループ株式会社 財務戦略部長(現任) (重要な兼職の状況) RIZAPグループ株式会社 財務戦略部長 一新時計株式会社 取締役 株式会社アンティローザ 取締役 RIZAPインベストメント株式会社 監査役 SDエンターテイメント株式会社 取締役	(注)1	―
監査役 (常勤)	濱田 俊一	1954年7月9日	1979年4月 東京芝浦電気株式会社(現株式会社東芝)入社 2012年6月 東芝トレーディング株式会社 常勤監査役 2014年8月 株式会社ジョイフルアスレティッククラブ 常勤監査役 2018年6月 株式会社O2 常勤監査役 2019年9月 当社 監査役(現任)	(注)2	―

監査役	岩城 健	1952年7月30日	1977年12月 公認会計士辻会計事務所(現辻・本郷税理士法人)入所 1988年12月 税理士登録 2001年9月 岩城税理士事務所開設・所長(現任) 2005年6月 当社 監査役(現任) (重要な兼職の状況) 岩城税理士事務所代表	(注)2	5,000
監査役	榎本 一久	1975年3月19日	1998年4月 最高裁判所司法研修所 司法修習生 2000年4月 新銀座法律事務所 勤務弁護士 2000年8月 銀座シティ法律事務所 勤務弁護士 2005年4月 シティ法律事務所 勤務弁護士 2007年9月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社 ヴァイスプレジデント(法務部所属) 2008年12月 弁護士法人榎本・寺原法律事務所 (現 弁護士法人東京表参道法律会計事務所)代表社員(現任) 2014年9月 当社 監査役(現任) 2017年12月 株式会社クレアスライフ 監査役(現任) 2020年6月 フォーライフ株式会社 監査役(現任) (重要な兼職の状況) 弁護士法人東京表参道法律会計事務所代表社員 株式会社クレアスライフ監査役 フォーライフ株式会社監査役	(注)2	―
計					5,000

(注) 1 取締役の任期は、2022年9月28日開催の定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役の任期は、2019年9月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役小野聡は、社外取締役であります。
4 監査役濱田俊一、岩城健及び榎本一久は、社外監査役であります。
5 当社では、執行権限及び執行責任の明確化、経営の機動性及び計画実行の確実性の向上のため、執行役員制
度を導入しております。氏名及び担当、主な役職は以下の通りです。

役 名	氏 名	職 名
常務執行役員	星 野 智 則	商品統括部長
常務執行役員	松 原 元 成	経営情報部長
執行役員	佐 々 木 衛	コンプライアンス部長
執行役員	小 林 寛 幸	営業統括部長

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
1名を選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役 名	氏 名	生 年 月 日	略 歴		所有株式数 (株)
補欠監査役	片 井 ふ み	1982年11月9日	2008年12月	あずさ監査法人	―
			2012年9月	株式会社フリークアウト 社外監査役 (2016年12月より社外取締役監査等委員)
			2015年7月	株式会社ハウテレビジョン 社外監査役
			2018年4月	株式会社WARC 監査役(現任)

② 社外役員の状況

a.社外取締役及び社外監査役の員数等及び当社との関係
当社の社外取締役は小野聡氏1名であります。同氏と当社とは特別な人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する高度な専門知識を有しております。
また、当社の社外監査役は濱田俊一氏、岩城健氏及び榎本一久氏の3名であります。岩城健氏は当社の株式5,000株を所有しております。それ以外に社外監査役と当社とは特別の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。岩城健氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。榎本一久氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する高度な専門知識を有しております。
b.社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能
社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能は、当社と利害関係のない独立した立場から経営を監視・監督し、それぞれがこれまでに社外において経験してきた実務や幅広い知識を経営判断に反映させることであります。
c.社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、以下の基準を参考としております。
1.当社及び当社グループの出身者でないこと
2.当社グループの主要取引先の業務執行取締役・執行役・従業員でないこと
3. 当社グループを主要な取引先とする者の業務執行取締役・執行役・従業員でないこと
4. 当社の大株主又はその業務執行者でないこと
5. 専門的サービス提供者で、当社グループから多額の金銭その他の財産を得ている者でないこと
d.社外役員の選任状況に関する考え方
社外役員による経営に対する助言及び監視・監督等は当社にとって不可欠であると考えており、当社の社外役員は期待される機能及び役割を十分に果たし、当社のコーポレート・ガバナンスの有効性に大きく寄与しているものと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内

部統制部門との関係

内部統制についてはコンプライアンス部が運用を担い、社外取締役、社外監査役及び会計監査人との定期又は不定期の会合を通じて随時意見及び情報の交換を行うことで相互連携を図っております。