内外トランスライン株式会社 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	小嶋 佳宏	1964年10月19日生	1991年4月 東京船舶株式会社入社 2002年4月 当社入社 2005年10月 横浜支店長 2006年4月 東京営業部次長 2007年6月 NTL-LOGISTICS (HK) LIMITED(現社名 内外特浪速運輸代理(香港)有限公司)Managing Director 2008年4月 東京営業部長 2010年4月 執行役員東京営業部長 2011年4月 執行役員東京輸出営業部長 2013年2月 執行役員、フライングフィッシュ株式会社代表取締役社長 2018年3月 取締役、フライングフィッシュ株式会社代表取締役社長 2020年3月 常務取締役、フライングフィッシュ株式会社代表取締役社長 2022年3月 代表取締役社長(現)	(注2)	6
専務取締役	大川 友子	1963年12月5日生	1983年4月 ディー・エイチ・エル・ジャパン株式会社入社 1991年12月 当社入社 1996年3月 業務部輸出課長 1996年11月 業務部長 2006年3月 取締役業務部、輸送管理部担当 2006年4月 輸送管理部長兼務 2007年3月 取締役執行役員輸送管理部、業務部担当 2007年4月 業務部長兼務 2008年4月 取締役執行役員輸送管理部、業務部担当 2009年3月 取締役 2010年3月 常務取締役 2012年3月 専務取締役 2020年3月 代表取締役専務 2022年3月 専務取締役(現)	(注2)	132
常務取締役	戸田 幸子	1970年9月29日生	1990年4月 J・ALPHA美容室入社 1993年7月 モロゾフ株式会社入社 1999年10月 当社入社 2005年4月 NTLNAIGAITRANSLINE(S)PTELTD.取締役 2008年4月 東京総務部長 2009年3月 執行役員東京総務部長 2012年3月 取締役海外事業部長 2014年4月 取締役 2020年3月 常務取締役(現)	(注2)	44

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	三根 英樹	1954年10月22日生	1978年4月 協栄生命保険株式会社(現ジブラルタ生命保険株式会社)入社 2000年1月 同社大阪支社内務次長 2001年8月 当社入社 2005年10月 総務部長 2009年3月 執行役員総務部長 2010年3月 取締役執行役員総務部長 2011年3月 取締役総合企画部長 2012年3月 取締役経営企画部長 2019年4月 取締役(現)	(注2)	67
取締役	東 宏尚	1959年5月13日生	1982年4月 株式会社ニュージャパンエアーサービス(現伊藤忠ロジスティクス株式会社)入社 2005年4月 同社取締役執行役員 本社国際営業航空本部長・開発本部長、アジア・欧州担当 2007年4月 リーフラス株式会社入社 2007年6月 同社取締役執行役員、最高経営管理責任者 2011年2月 当社入社、航空事業部長 2013年6月 執行役員航空事業部長 2014年8月 執行役員航空事業部長、東京支店長 2018年3月 取締役航空事業部長 2019年4月 取締役(現)	(注2)	3
取締役	岩貞 均	1969年2月28日生	1991年4月 共同企業体SSOK組合入社 1998年3月 コスコジャパン株式会社入社 2000年12月 双葉産業株式会社入社 2002年1月 当社入社 2004年3月 NTL NAIGAI TRANS LINE(S)PTE LTD. General Manager 2005年3月 同社Director 2007年6月 NTL NAIGAI TRANS LINE(KOREA) CO.,LTD. Managing Director 2011年4月 当社東京輸入営業部次長 2013年2月 東京輸入部長 2015年6月 内外銀山ロジスティクス株式会社代表取締役社長 2019年3月 内外銀山ロジスティクス株式会社、内外釜山物流センター株式会社代表取締役社長 2019年4月 執行役員韓国統括、内外銀山ロジスティクス株式会社、内外釜山物流センター株式会社代表取締役社長 2021年3月 取締役、内外銀山ロジスティクス株式会社、内外釜山物流センター株式会社代表取締役社長(現)	(注2)	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	中澤 圭亮	1959年12月12日生	1983年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 2008年4月 株式会社みずほ銀行京都支店支店長 2011年5月 株式会社みずほフィナンシャルグループ人事部審議役 2012年1月 株式会社クラウディア入社 執行役員経営企画部・業務管理部担当 2015年11月 同社取締役就任 2016年11月 同社取締役退任 2017年4月 トランコム株式会社入社 ゼネラルマネージャー経営企画グループ担当 2018年4月 同社執行役員経営企画・管理グループ担当 2019年6月 同社取締役常務執行役員 2020年9月 同社取締役退任 2020年10月 同社顧問 2020年12月 同社顧問退任 2021年1月 株式会社ジャパンクリエイトグループ監査役就任 2021年3月 当社取締役(現)	(注2)	―
取締役(監査等委員)	長谷川 豊	1951年11月24日生	1974年4月 ジョンスワイヤエンドサンズジャパンリミテッド入社 1997年7月 同社の関係会社であるピーアンドオーネドロイドジャパン株式会社(現マースクラインAS日本支社)へ転籍 1998年4月 国際複合輸送株式会社入社 2006年2月 ジャパン・バン・ラインズ株式会社入社 2008年8月 DHLグローバルフォワーディングジャパン株式会社入社 2009年6月 当社入社 2011年4月 横浜支店長 2014年5月 内部監査室長 2016年3月 監査役 2022年3月 取締役(監査等委員)(現)	(注3)	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役(監査等委員)	川崎 裕朗	1942年2月24日生	1970年7月 オー・オー・シー・エル(ジャパン)株式会社入社 1992年1月 同社神戸支店長代理兼大阪支店長 1995年4月 同社大阪事務所長 1998年10月 同社関西支店欧米豪シニアセールスエグゼクティブ 2007年2月 同社退社 2007年3月 当社監査役 2022年3月 当社取締役(監査等委員) (現)	(注3)	1
取締役(監査等委員)	敏森 廣光	1948年9月17日生	1973年4月 東京海上火災保険株式会社(現 東京海上日動火災保険株式会社)入社 1991年7月 同社マドリード駐在員事務所首席駐在員 1997年7月 同社大阪自動車営業一部長 2002年7月 同社理事東京自動車営業一部長 2005年3月 同社退社 2005年4月 神港ビルヂング株式会社顧問 2005年7月 同社代表取締役 2011年6月 同社代表取締役退任、同社顧問 2012年9月 同社顧問退任 2013年11月 認定NPO法人兵庫さい帯血バンク事務局勤務(非常勤) 2016年10月 同事務局退職 2017年2月 当社監査役 2022年3月 当社取締役(監査等委員) (現)	(注3)	0
	計				265

(注) 1.2022年3月25日開催の第42期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.任期は、2022年3月25日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.任期は、2022年3月25日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.取締役中澤圭亮、川崎裕朗及び敏森廣光は、社外取締役であります。

5.当社では、意思決定・監督と業務執行を分離し、経営効率を向上させることを目的に執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

職 名	氏 名	担 当
執行役員	佐藤 元俊	輸出営業部長
執行役員	鈴木 真	東京輸出営業部長
執行役員	荻 利彦	名古屋支店長
執行役員	坂上 雅則	輸出管理部長
執行役員	兒玉 隆	アセアン統括
執行役員	栗田 洋司	横浜支店長
執行役員	細川 篤史	海外事業部長
執行役員	馬込 英司	輸入部長
執行役員	碧山 靖啓	経理部長

② 社外役員の状況
1.社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係
当社は監査等委員でない社外取締役1名、監査等委員である取締役2名を選任しております。
社外取締役と当社の間に、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役川崎裕朗氏及び敏森廣光氏は、当社株式を保有しておりますが、当社の発行済株式総数に占める割合は僅少であり、経営に影響を与えるものではありません。

2.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当社は、独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。
社外取締役中澤圭亮氏は、大手金融機関での豊富な業務経験、知識並びに大手物流会社の経営者としての幅広い見識を活かして、当社の経営全般を監督していただくため、社外取締役として選任しております。
社外取締役川崎裕朗氏は、国際貨物輸送業界における長年の経験と知見を当社の監査体制に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役敏森廣光氏は、豊富な営業経験と国際ビジネス知識、経営者としての高い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役として選任しております。

3.社外役員を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
当社では「社外役員の独立性判断基準」を定めて、その判断基準に基づき、社外役員を選任しております。

社外役員が、現在または最近(※1)において、以下の要件のいずれにも該当しない場合、独立性を有すると判断する
a 内外トランスライングループ関係者
・本人が当社グループ出身者
・過去5年間において、配偶者または二親族以内の親族が当社グループの取締役、監査役、執行役員の場合
b 主要な取引先(※2)
・当社グループの主要取引先、法人等の場合はその業務執行者
・当社グループを主要取引先とする者、法人等の場合はその業務執行者

c 専門家
当社グループから役員報酬以外に、年間1,000万円超の金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等
d 主要借入先(※3)
当社グループの主要借入先、法人等の場合はその業務執行者
e 寄付先
当社グループから年間1,000万円超の寄付または助成を受けている者、法人等の場合はその業務執行者
f 主要株主
当社の10%以上の議決権を保有している株主、法人等の場合はその業務執行者
g 上記bからfに該当する者の配偶者または二親等以内の親族
※1 「最近」の定義
実質的に現在と同視できるような場合、例えば社外役員として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点に該当していれば、独立性は有さないと判断する
※2 「主要な取引先」の定義
当社グループの連結売上高に占める当該者の売上高の割合が2%を超える場合及び当該者の売上高に占める当社グループの売上高の割合が2%を超える場合
※3 「主要借入先」の定義
直近事業年度末における当社の連結総資産の2%を超える額を当社グループに融資している者

4.社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において内部監査や会計監査の結果について報告を受けております。また、議案審議及び報告事項の議論に対して、各々の見地から適宜助言・提言を行い、意思決定の妥当性・適正性の確保に努めております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会の審議を通して取締役の職務執行を監視するとともに、取締役会における決議・報告等の運営が法令・定款及び取締役会規程に基づき適正になされているかを監視・検証し、必要に応じて意見を述べております。また、内部監査担当者及び会計監査人とは四半期ごとに三者による連絡会を開催し、情報の共有を図っております。