有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100SHY0 (EDINETへの外部リンク)
粧美堂株式会社 役員の状況 (2023年9月期)
① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 会長 | 寺 田 一 郎 | 1948年10月14日 |
| (注)3 | 2,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 寺 田 正 秀 | 1977年11月18日 |
| (注)3 | 1,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||
常務取締役 事業推進本部本部長兼 商品企画グループ 統括部長兼 生産管理担当役員 | 吉 田 浩太郎 | 1960年2月25日 |
| (注)3 | 35 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 営業グループ統括部長 | 豊 倉 忠 明 | 1960年8月26日 |
| (注)3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 事業管理部長 | 友 田 裕 士 | 1963年2月21日 |
| (注)3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 管理本部長兼 総務人事部長兼 経理部長 | 斉 藤 政 基 | 1964年7月14日 |
| (注)3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 今 村 善 博 | 1960年6月11日 |
| (注)4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 酒 谷 佳 弘 | 1957年3月11日 |
| (注)4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 岡 野 秀 章 | 1969年5月19日 |
| (注)4 | 9 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 渡 辺 徹 | 1966年2月2日 |
| (注)4 | 9 | ||||||||||||||||||||
計 | 3,699 |
(注) 1. 酒谷佳弘、岡野秀章及び渡辺徹は、社外取締役であります。
2.当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 今村善博、 委員 酒谷佳弘、 委員 岡野秀章、 委員 渡辺徹
3.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長寺田正秀は、取締役会長寺田一郎の長男であります。
6.執行役員の状況
地位 | 氏名 | 担当 |
執 行 役 員 | 小田 謙二 | 情報システム部長 |
執 行 役 員 | 吉川 俊彦 | 社長室長 |
執 行 役 員 | 本城 誠 | 営業1部部長 |
② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は3名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割については、独立した中立な立場から、取締役会等において意思決定される事項等経営判断に透明性があり、違法性がなく、また、当社の社内事情に偏ることがないようにチェック機能を担っております。
当社は社外取締役の独立性に関する基準や方針は設けておりませんが、その選任に当たっては、会社法が定める社外取締役要件並びに東京証券取引所が定める独立性の要件を満たす人物を選任しております。
監査等委員である社外取締役の酒谷佳弘氏は公認会計士としての経験・識見が豊富であり、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は当社株式を6,600株保有しておりますが、この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の岡野秀章氏は公認会計士及び税理士としての経験・識見が豊富であり、財務会計に関する高い知見を踏まえた客観的視点で、専門的かつ質の高い監査を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は当社の株式を9,800株保有しておりますが、この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の渡辺徹氏は弁護士としての経験・識見が豊富であり、当社の社内事情にとらわれず法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監督を遂行することを期待して、選任しております。なお、同氏は当社の株式を9,000株保有しておりますが、この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E23465] S100SHY0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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