エーザイ株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性27名 女性5名 (役員のうち女性の比率15.6%)
上記のうち、取締役は11名(男性10名、女性1名)、執行役は取締役を兼任している1名を除き21名です。
(a) 取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注1)	所有株式数 (株)
取締役	内藤 晴夫	1947年12月27日生	1975年10月 当社入社 1983年 4月 研開推進部長 1983年 6月 取締役 1985年 4月 研究開発本部長 1985年 6月 常務取締役 1986年 6月 代表取締役専務 1987年 6月 代表取締役副社長 1988年 4月 代表取締役社長 2003年 6月 代表取締役社長兼CEO 2004年 6月 取締役兼代表執行役社長(CEO) 2006年 1月 財団法人内藤記念科学振興財団(現 公益財団法人内藤記念科学振興財団)理事長(現任) 2014年 6月 取締役兼代表執行役CEO(現任)	1年	656,777
取締役議長	加藤 泰彦	1947年5月19日生	1973年 4月 2001年 6月 三井造船株式会社入社 Mitsui Zosen Europe Ltd. 社長 2004年 4月 Mitsui Babcock Energy Limited CEO 2004年 6月 三井造船株式会社取締役 Mitsui Babcock Energy Limited担当(在英国) 2006年12月 同社取締役特命事項担当 2007年 6月 同社代表取締役社長 2013年 6月 同社代表取締役取締役会長 2016年 6月 当社取締役 2017年 4月 三井造船株式会社取締役相談役 2017年 6月 2018年 6月 三井造船株式会社(現 株式会社三井E&Sホールディングス)相談役 当社取締役議長(現任) 2020年 7月 株式会社三井E&Sホールディングス特別顧問(現任)	1年	1,478
取締役	海堀 周造	1948年1月31日生	1973年 4月 株式会社横河電機製作所(現 横河電機株式会社)入社 2005年 4月 同社執行役員IA事業部長 2006年 4月 同社常務執行役員IA事業部長 2006年 6月 同社取締役常務執行役員IA事業部長 2007年 4月 同社代表取締役社長 2013年 4月 同社代表取締役会長 2015年 4月 同社取締役会長 2015年 6月 HOYA株式会社社外取締役(現任) 2016年 6月 横河電機株式会社取締役 取締役会議長 2018年 6月 当社取締役(現任) 2018年 6月 横河電機株式会社アドバイザー (2020年6月退任)	1年	591
取締役	内山 英世	1953年3月30日生	1975年11月 アーサーヤング会計事務所入所 1979年12月 監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社 1980年 3月 公認会計士登録 1999年 7月 同監査法人代表社員 2002年 5月 同監査法人本部理事 2006年 6月 同監査法人専務理事 2010年 6月 同監査法人理事長、KPMGジャパンチェアマン 2011年 9月 KPMGアジア太平洋地域チェアマン 2013年10月 KPMGジャパンCEO 2015年 9月 朝日税理士法人顧問(現任) 2016年 6月 オムロン株式会社社外監査役(現任) 2017年 6月 SOMPOホールディングス株式会社社外監査役 2018年 6月 当社取締役(現任) 2019年 6月 SOMPOホールディングス株式会社社外取締役(現任)	1年	591

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注1)	所有株式数 (株)
取締役	林 秀樹	1957年11月22日生	1981年 4月 当社入社 2004年 4月 2005年 6月 事業開発部長 執行役 2006年 6月 ビジネスデベロップメント担当 2007年 6月 常務執行役 2009年 7月 エーザイプロダクトクリエーションシステムズ チーフプロダクトクリエーションオフィサー 2010年 6月 専務執行役 2011年 6月 IR担当 2012年 6月 代表執行役副社長 2012年 6月 グローバル事業開発担当 2012年 6月 エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント株式会社代表取締役社長 2014年 6月 代表執行役CPCO兼CIO 2014年 6月 チーフインフォメーションオフィサー 2014年10月 代表執行役コーポレートプランニング&ストラテジー担当兼CIO 2014年10月 コーポレートプランニング&ストラテジー担当 2016年 4月 代表執行役日本事業担当兼CIO 2016年 4月 日本事業担当 2016年 4月 認知症ソリューション本部担当 2017年 4月 hhcソリューション本部担当 2019年 6月 取締役(現任)	1年	37,849
取締役	三和 裕美子	1965年10月12日生	1988年 4月 野村證券株式会社入社 1996年 4月 明治大学商学部専任助手 1997年 4月 同大学専任講師 2000年 4月 同大学助教授 2002年 4月 地方公務員共済組合連合会資金運用委員 2005年10月 明治大学商学部教授(現任) 2006年 4月 ミシガン大学ビジネススクール客員教授 2013年 4月 立教大学経済学部非常勤講師 2020年 4月 日本大学商学部非常勤講師 2020年 4月 全国市町村職員共済組合連合会資金運用委員(現任) 2020年 6月 2021年 4月 当社取締役(現任) 地方職員共済組合年金資産運用検討委員会委員(現任) 2022年 3月 ピジョン株式会社社外取締役(現任)	1年	554
取締役	池 史彦	1952年5月26日生	1982年 2月 本田技研工業株式会社入社 2003年 6月 同社取締役汎用事業本部長 2006年 4月 同社取締役事業管理本部長 2007年 6月 同社常務取締役事業管理本部長 2008年 4月 同社常務取締役アジア・大洋州本部長 アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド取締役社長(2011年3月退任) 2011年 4月 本田技研工業株式会社取締役専務執行役員事業管理本部長 リスクマネジメントオフィサー兼務システム統括兼務 2012年 4月 同社取締役専務執行役員事業管理本部長IT本部長兼務リスクマネジメントオフィサー兼務 渉外担当兼務 2013年 4月 2014年 5月 2020年 6月 2021年 6月 同社代表取締役会長(2016年6月退任) 一般社団法人日本自動車工業会会長(2016年5月退任) 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ社外取締役(現任) 当社取締役(現任) 2021年 6月 株式会社りそなホールディングス社外取締役(現任)	1年	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注1)	所有株式数 (株)
取締役	加藤 義輝	1960年2月8日生	1988年 4月 当社入社 2009年 6月 2010年 6月 デマンド・チェーン本部川島工場製剤部長 理事職 2012年10月 エーザイデマンドチェーンシステムズ ニューケミカルエンティティデマンドチェーンユニット プレジデント 2012年10月 2014年 4月 Eisai Manufacturing Ltd. Managing Director 執行役員 2014年 4月 川島工園長兼工場長 2016年 4月 エーザイデマンドチェーンシステムズ ニューロロジーデマンドチェーンユニット プレジデント 2017年 5月 エーザイデマンドチェーンシステムズ デピュティプレジデント 2017年 6月 執行役 2017年 6月 エーザイデマンドチェーンシステムズ プレジデント 2020年 6月 2021年 6月 常務執行役 取締役(現任)	1年	10,681
取締役	三浦 亮太	1974年5月14日生	2000年 4月 弁護士登録 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 2007年 1月 森・濱田松本法律事務所パートナー (2018年10月退任) 2008年 6月 テクマトリックス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年 1月 三浦法律事務所設立同弁護士法人パートナー(現任) 2020年 6月 東京エレクトロン株式会社社外監査役(現任) 2021年 6月 当社取締役(現任)	1年	256
取締役	加藤 弘之	1957年9月8日生	1982年 4月 当社入社 2010年 6月 2011年 6月 チーフプロダクトクリエーションオフィサー付 担当部長 理事職 2012年 4月 2012年 6月 2012年 6月 プロダクトクリエーション本部 推進部長 執行役員 プロダクトクリエーション本部 ポートフォリオ戦略・推進部長 2016年 4月 執行役 2016年 4月 メディスン開発センター長 2017年 6月 メディスン開発センター長兼 hhcデータクリエーション担当兼 グローバル緊急対応担当 2018年 1月 チーフクオリティオフィサー兼グローバル緊急対応担当 2019年 6月 常務執行役 2019年 6月 チーフクリニカルクオリティオフィサー 兼チーフプロダクトクオリティオフィサー兼グローバル緊急対応担当 兼薬事担当 2022年 6月 取締役(現任)	1年	5,086

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注1)	所有株式数 (株)
取締役	リチャード ・ソーンリー	1964年11月25日生	1983年 9月 ウェストランド・ヘリコプターズ社入社 1997年12月 アグスタウェストランド社 日本ゼネラルマネージャー 2003年 1月 同社 リージョナル・ディレクター 北東アジア(日本、韓国、台湾) 2004年 1月 ロールス・ロイス社日本支社長 兼 ロールス・ロイス韓国支社長 2014年 1月 ベルヘリコプター株式会社 日本代表取締役社長(2018年3月退任) 2018年 3月 ソーンリー・インターナショナル最高経営責任者(現任) 2019年 6月 一般社団法人国際安全保障産業協会 監査役会委員(現任) 2022年 6月 当社取締役(現任)	1年	-
計					714,863

(注1)取締役の任期は、第110期に係る定時株主総会終結の時から第111期に係る定時株主総会終結の時までです。

(b) 執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注1)	所有株式数 (株)
代表執行役CEO	内藤 晴夫	1947年12月27日生	略歴は、「(a) 取締役の状況」に記載しています。	1年	656,777
代表執行役COO 業界担当兼中国事業担当兼 データインテグリティ推進担当	岡田 安史	1958年9月26日生	1981年 4月 当社入社 2002年 6月 経営計画部長 2005年 4月 医薬事業部事業推進部長 2005年 6月 執行役 2006年 6月 医薬事業部事業戦略部長 2007年 4月 日本事業本部計画部長 2008年 1月 アジア・大洋州・中東事業本部長 2008年 8月 エーザイ・アジア・リージョナル・サービス・プライベート・リミテッド社長 2009年 4月 アジア・大洋州・中東事業担当 2010年 6月 上席執行役員 2010年 6月 財務・経理本部財務戦略部長 2011年 6月 執行役 2011年 6月 チーフタレントオフィサー 2011年 6月 人財開発本部長 2011年 6月 国内ネットワーク企業担当 2012年 6月 常務執行役 2012年 6月 エーザイ企業年金基金理事長 2012年12月 人財開発本部タレントマネジメント部長 2013年 6月 専務執行役 2014年 6月 総務・環境安全担当 2017年 6月 代表執行役CTO兼業界担当兼中国事業担当 2017年 6月 中国事業担当(現任) 2018年 1月 データインテグリティ推進担当(現任) 2019年 6月 代表執行役COO(現任)	1年	29,307
専務執行役 ゼネラルカウンセル兼 知的財産担当兼 内部監査担当	高橋 健太	1959年9月22日生	1983年 4月 当社入社 2001年 6月 法務部長 2007年 6月 執行役 2007年 6月 ゼネラル カウンセル(現任) 2009年 6月 知的財産担当(現任) 2011年 6月 常務執行役 2016年 4月 2019年 6月 2021年 6月 エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント株式会社代表取締役社長(現任) 専務執行役(現任) 内部監査担当(現任)	1年	10,081
常務執行役 EMEAリージョンプレジデント兼 エーザイ・ヨーロッパ・ リミテッド 会長&CE0	ガリー ・ヘンドラー	1966年9月26日生	2005年 6月 サノフィ社 アソシエイト・ヴァイス・プレジデント,グローバル・マーケティング 2008年 2月 エーザイ・ヨーロッパ・リミテッド入社 2008年 2月 同社ディレクター,コマーシャル・ディベロップメント 2010年 6月 執行役 2010年 6月 エーザイ・ヨーロッパ・リミテッド社長兼CEO 2012年 4月 EMEAリージョン プレジデント(現任) 2014年 4月 グローバルオンコロジービジネスプレジデント 2014年 5月 エーザイグローバルオンコロジービジネスユニット プレジデント 2014年 6月 常務執行役(現任) 2016年 4月 オンコロジービジネスグループ チーフコマーシャルオフィサー 2016年 4月 エーザイ・ヨーロッパ・リミテッド 会長&CEO(現任)	1年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注1)	所有株式数 (株)
常務執行役 エーザイ・ジャパン プレジデント	井池 輝繁	1963年12月20日生	1986年 4月 当社入社 2009年 7月 CEOオフィスプロダクトクリエーション本部予算管理部長 2010年 6月 プロダクトクリエーション本部ポートフォリオ戦略・予算管理部長 2012年 6月 コーポレートストラテジー部長 2012年 6月 執行役 2012年 6月 戦略担当 2012年12月 ジャパン/アジア クリニカルリサーチ創薬ユニット プレジデント 2013年 4月 臨床開発部長 2014年10月 エーザイプロダクトクリエーションシステムズ チーフプロダクトクリエーションオフィサー 2014年10月 エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント株式会社代表取締役社長 2015年 6月 常務執行役(現任) 2016年 4月 オンコロジービジネスグループ プレジデント 2021年 4月 日本・アジアメディカル担当 2021年10月 エーザイ・ジャパン・プレジデント (現任)	1年	14,290
常務執行役 ニューロロジービジネスグループ プレジデント兼 グローバルADオフィサー兼 アメリカス・リージョン プレジデント兼 エーザイ・インク 会長&CEO	アイヴァン ・チャン (注2)	1976年10月9日生	1998年 9月 ブーズ・アレン・ハミルトン社 2005年10月 当社入社 2009年 7月 CEOオフィスプロダクトクリエーション本部推進部長 2010年 6月 経営戦略部長 2011年 6月 執行役 2011年 6月 戦略・財務・経理担当 2012年 6月 人財開発本部副本部長兼タレントマネジメント部長 2012年12月 戦略・計画担当兼コーポレート事業統括部長 2013年 4月 薬粧事業担当 2014年 4月 グローバルオンコロジービジネス デピュティプレジデント兼アジア担当兼レンビマグローバルリード 2014年 5月 エーザイグローバルオンコロジービジネスユニット デピュティプレジデント兼アジアオンコロジー担当兼レンビマグローバルリード 2015年 5月 エーザイグローバルニューロロジービジネスユニット デピュティプレジデント兼ファイコンパグローバルリード 2016年 4月 常務執行役(現任) 2016年 4月 ニューロロジービジネスグループ プレジデント(現任) 2016年 4月 アメリカス・リージョン プレジデント 2016年 4月 エーザイ・インク 会長&CEO 2020年 1月 エーザイ・インク 会長 2021年 9月 グローバルADオフィサー(現任) 2022年 6月 アメリカス・リージョン プレジデント(現任) 2022年 6月 エーザイ・インク 会長&CEO(現任)	1年	8,674

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注1)	所有株式数 (株)
常務執行役 チーフフィナンシャル オフィサー兼 チーフIRオフィサー	安野 達之	1968年5月18日生	1991年 4月 当社入社 2014年10月 コーポレートプランニング&ストラテジー部長 2016年 4月 執行役 2016年 4月 コーポレートプランニング&ストラテジー担当 2017年 5月 チーフプランニングオフィサー 2017年 5月 コーポレートプランニング部長 2018年 3月 グローバルパートナーシップディベロップメント特命担当 2020年 1月 常務執行役(現任) 2020年 1月 アメリカス・リージョン プレジデント 2020年 1月 エーザイ・インク社長 2022年 6月 チーフフィナンシャルオフィサー(現任) 2022年 6月 チーフIRオフィサー(現任)	1年	6,419
常務執行役 衛材(中国)投資有限公司 総経理兼 衛材(中国)薬業有限公司 総経理	ヤンホイ ・フェン	1972年6月27日生	2012年11月 ヒースン・ファイザー・ファーマシューティカル社 チーフオペレーションオフィサー 2012年12月 衛材(中国)薬業有限公司 入社 副総経理 営業本部長 2014年 8月 同社総経理(現任) 2016年 4月 執行役 2016年 4月 衛材(中国)投資有限公司 総経理(現任) 2020年 6月 常務執行役(現任)	1年	-
常務執行役 チーフガバメント リレーションズオフィサー兼 グローバルバリュー& アクセス担当	赤名 正臣	1967年1月20日生	1990年 4月 当社入社 2013年 7月 秘書室長 2017年 6月 執行役 2017年 6月 コーポレートアフェアーズ担当 2017年 6月 グローバルバリュー&アクセス担当(現任) 2020年 4月 チーフガバメントリレーションズオフィサー(現任) 2020年 6月 常務執行役(現任)	1年	1,668
常務執行役 オンコロジービジネスグループ プレジデント兼 チーフディスカバリー オフィサー兼 日本・アジアメディカル担当兼 セーフティ担当	大和 隆志	1963年7月13日生	1991年 4月 当社入社 2008年 4月 創薬第二研究所長 2009年 7月 オンコロジー創薬ユニット プレジデント 2011年10月 執行役 2011年10月 エーザイプロダクトクリエーションシステムズ チーフサイエンティフィックオフィサー 2012年 6月 エーザイプロダクトクリエーションシステムズ チーフイノベーションオフィサー 2016年 4月 オンコロジービジネスグループ チーフメディスンクリエーションオフィサー 2016年 4月 オンコロジービジネスグループ チーフディスカバリーオフィサー(現任) 2021年10月 常務執行役(現任) 2021年10月 オンコロジービジネスグループ プレジデント(現任) 2021年10月 日本・アジアメディカル担当(現任) 2022年 6月 セーフティ担当(現任)	1年	10,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注1)	所有株式数 (株)
執行役 ニューロロジービジネス グループ チーフクリニカル オフィサー	リン ・クレイマー	1950年10月19日生	2005年 3月 PARファーマシューティカルズ社 シニア・ヴァイス・プレジデント、クリニカルディベロップメント・アンド・メディカルアフェアーズ・アンド・チーフメディカルオフィサー 2007年 5月 エーザイ・メディカル・リサーチ・インク(現エーザイ・インク)入社 2009年 7月 ニューロサイエンス創薬ユニット プレジデント 2012年12月 ニューロサイエンス&ジェネラルメディスン創薬ユニット プレジデント 2013年 4月 執行役(現任) 2013年 4月 エーザイプロダクトクリエーションシステムズ チーフクリニカルオフィサー 2015年 5月 エーザイグローバルニューロロジービジネスユニット チーフメディカルオフィサー 2016年 4月 ニューロロジービジネスグループ チーフクリニカルオフィサー(現任) 2016年 4月 ニューロロジービジネスグループ チーフメディカルオフィサー	1年	-
執行役 コーポレート コミュニケーション担当兼 ESG担当	佐々木 小夜子	1968年9月27日生	1991年 4月 当社入社 2011年 6月 PR部長 2013年 4月 執行役(現任) 2013年 4月 コーポレートアフェアーズ担当 2013年 4月 グローバルアクセスストラテジー室長 2013年10月 ガバメントリレーションズ部長 2017年 6月 アジア・リージョン プレジデント 2018年 1月 アジア・ラテンアメリカリージョン プレジデント 2020年 4月 チーフIRオフィサー 2020年 4月 ステークホルダーコミュニケーション担当 2022年 6月 コーポレートコミュニケーション担当(現任) 2022年 6月 ESG担当(現任)	1年	7,857
執行役 総務・環境安全担当兼 国内ネットワーク企業担当	宮島 正行	1962年6月22日生	1985年 4月 当社入社 2015年 8月 エーザイ・ジャパン 統合マーケティング本部 医薬品アクセス推進部長 2016年 4月 執行役(現任) 2016年 4月 エーザイ・ジャパン プレジデント 2019年 6月 総務・環境安全担当(現任) 2019年 6月 国内ネットワーク企業担当(現任) 2019年 6月 エーザイ物流株式会社 代表取締役 社長(現任)	1年	3,589
執行役 アジア・ラテンアメリカ リージョン プレジデント兼 APIソリューション事業担当	金澤 昭兵	1965年2月11日生	1988年 4月 当社入社 2015年 4月 薬粧事業部 プレジデント 2016年 4月 コンシューマーhhc事業部 プレジデント 2017年 5月 日本事業戦略担当 2017年 6月 執行役(現任) 2017年 6月 APIソリューション事業担当(現任) 2020年 4月 アジア・ラテンアメリカリージョン プレジデント(現任)	1年	8,193

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注1)	所有株式数 (株)
執行役 メディスン開発センター長兼 AD申請登録日本・アジア管轄兼 クオリティ担当	中濵 明子	1968年7月7日生	1992年 4月 当社入社 2017年11月 メディスン開発センター 日本・アジアレギュラトリー&アジアクリニカルオペレーションズ統括部長 2018年 1月 メディスン開発センター長(現任) 2018年 6月 執行役(現任) 2018年 6月 hhcデータクリエーションセンター担当 2022年 2月 AD申請登録日本・アジア管轄(現任) 2022年 6月 クオリティ担当(現任) 2022年 6月 薬事担当(現任)	1年	1,063
執行役 チーフコンプライアンス オフィサー兼 内部統制担当兼 チーフインフォメーション セキュリティオフィサー	秋田 陽介	1965年2月7日生	1989年 4月 当社入社 2017年 6月 デピュティチーフタレントオフィサー 2017年 6月 人財開発本部長 2019年 6月 執行役(現任) 2019年 6月 チーフタレントオフィサー 2019年 6月 エーザイ企業年金基金理事長 2022年 6月 チーフコンプライアンスオフィサー(現任) 2022年 6月 内部統制担当(現任) 2022年 6月 チーフインフォメーションセキュリティオフィサー(現任)	1年	1,569
執行役 チーフエコシステム オフィサー兼 IT統括本部長	内藤 景介 (注2)	1988年8月18日生	2013年10月 当社入社 2018年 4月 ディメンシア トータルインクルーシブエコシステム特命担当 2019年 2月 ディメンシア トータルインクルーシブエコシステム 本部長 2019年 6月 執行役(現任) 2019年 6月 チーフデジタルオフィサー 2019年 6月 ディメンシア トータルインクルーシブエコシステム担当 2020年 1月 2020年10月 2020年10月 2021年 6月 ディメンシア トータルインクルーシブエコシステム事業部 プレジデント コンシューマーエクスペリエンス トランスフォーメーション本部長 エーザイ・ジャパン デピュティプレジデント チーフエコシステムオフィサー(現任) 2022年 4月 IT統括本部長(現任)	1年	375
執行役 コンシューマーhhc事業部 プレジデント兼 CJ担当	内藤 えり子	1967年4月30日生	1993年 4月 当社入社 2015年 7月 エーザイ・ジャパン CJ部長 2020年 4月 執行役(現任) 2020年 4月 コンシューマーhhc事業部 プレジデント(現任) 2022年 4月 CJ担当(現任)	1年	589
執行役 エーザイデマンドチェーン システムズ プレジデント	田村 和彦	1964年4月5日生	1989年 4月 当社入社 2017年 5月 川島工園長兼川島工場長 2021年 4月 エーザイデマンドチェーンシステムズ デピュティプレジデント 2021年 6月 執行役(現任) 2021年 6月 エーザイデマンドチェーンシステムズ プレジデント(現任)	1年	9,966

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期 (注1)	所有株式数 (株)
執行役 チーフHRオフィサー	真坂 晃之	1978年1月27日生	2001年 4月 2020年 1月 当社入社 ディメンシア トータルインクルーシブエコシステム事業部 ADトラスト部長 2020年10月 コーポレートプランニング部長 2021年 6月 執行役(現任) 2021年 6月 チーフプランニングオフィサー 2022年 6月 チーフHRオフィサー(現任)	1年	1,595
執行役 チーフストラテジーオフィサー兼 グローバルアライアンス担当	小阪 光生	1977年6月7日生	2003年 4月 当社入社 2020年 4月 秘書室長 2022年 4月 チーフストラテジーオフィサー(現任) 2022年 6月 執行役(現任) 2022年 6月 コーポレートストラテジー部長(現任) 2022年 6月 グローバルアライアンス担当(現任)	1年	4,000
執行役 チーフプランニングオフィサー	氏家 伸	1980年2月20日生	2005年 4月 当社入社 2018年 3月 レンビマ アライアンスマネジメント部長 2020年 1月 グローバルパートナーシップディベロップメント特命担当 2022年 4月 デピュティチーフプランニングオフィサー 2022年 4月 コーポレートプランニング部長(現任) 2022年 6月 執行役(現任) 2022年 6月 チーフプランニングオフィサー(現任)	1年	300
計					119,535

(注1) 執行役の任期は、第110期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から第111期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
(注2) 常務執行役 アイヴァン・チャンは代表執行役CEO 内藤晴夫の長女の配偶者であり、執行役 内藤景介は内藤晴夫の長男です。
(注3) 所有株式数の合計には、代表執行役CEO 内藤晴夫の所有株式数(656,777株)は含めていません。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名です。
当社は指名委員会等設置会社であり、指名委員会が取締役候補者を決定しています。指名委員会では、取締役会が高い見識と多面的な視点で経営の監督にあたることを重視し、毎年、中長期的に取締役会の構成や員数を検証するとともに、各取締役の専門性や経験等の多様性について検討を行います。特に、社外取締役候補者の場合は独立性・中立性の審査等を経て決定しています。
指名委員会が決議した社外取締役候補者については、指名委員会が定めた「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしています。
指名委員会は、社外取締役候補者について、本人に対する聞き取り調査や所属企業・団体と当社との取引関係の調査等をもとに、本要件に係わる事項を個別に確認して「独立性・中立性」を判断するとともに、指名委員会が定めた社外取締役の選任基準にもとづいて候補者を決定しています。なお、社外取締役7名全員は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者の要件を満たすとともに、東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たしています。

[社外取締役の独立性・中立性の要件](2017年8月2日改正)
1.社外取締役は、現に当社および当社の関係会社(以下「当社グループ」という)の役員(注1)および使用人ではなく、過去においても当社グループの役員および使用人でないこと。
2.社外取締役は以下の要件を満たし、当社グループおよび特定の企業等からの経済的な独立性ならびに中立性を確保していること。
① 過去5年間において、以下のいずれにも該当していないこと。
a)当社グループの主要な取引先(注2)となる企業等、あるいは当社グループを主要な取引先とする企業等の役員および使用人
b)取引額にかかわらず、当社の事業に欠くことのできない取引の相手方企業等、当社の監査法人等、またはその他当社グループと実質的な利害関係を有する企業等の役員および使用人
c)当社の大株主(注3)である者または企業等、あるいは当社グループが大株主である企業等の役員および使用人
d)当社グループから役員報酬以外に多額(注4)の金銭その他の財産を直接受け取り、専門的サービス等を提供する者(コンサルタント、弁護士、公認会計士等)
e)当社グループから多額(注4)の金銭その他の財産による寄付を受けている者または寄付を受けている法人・団体等の役員および使用人
f)当社グループとの間で、役員等が相互就任の関係にある企業等の役員および使用人
② なお、5年を経過している場合であっても、前号の各項にある企業等との関係を指名委員会が評価(注5)し、独立性・中立性を確保していると判断されなければならない。
③ その他、独立性・中立性の観点で、社外取締役としての職務遂行に支障を来たす事由を有していないこと。
3.社外取締役は、以下に該当する者の近親者またはそれに類する者(注6)、あるいは生計を一にする利害関係者であってはならない。
① 当社グループの役員および重要な使用人(注7)
② 第2項の各要件にもとづき、当社グループおよび特定の企業等からの独立性や中立性が確保されていないと指名委員会が判断する者
4.社外取締役は、取締役としての職務を遂行する上で重大な利益相反を生じさせるおそれのある事由またはその判断に影響を及ぼすおそれのある利害関係を有する者であってはならない。
5.社外取締役は、本条に定める独立性・中立性の要件を、取締役就任後も継続して確保するものとする。
注1:「役員」とは、取締役、執行役、監査役、その他の役員等をいう。
注2:「主要な取引先」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、当社グループとの業務・取引の対価の支払額または受取額が、取引先の売上高の2%以上または当社グループの売上高の2%以上である企業等、および当社グループが連結総資産の2%以上の資金を借り入れている金融機関をいう。
注3:「大株主」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有する者または保有する企業等をいう。
注4:「多額」とは、過去5年間のいずれかの会計年度において、専門的サービスの報酬もしくは業務・取引の対価等の場合は1,000万円、寄付の場合は1,000万円または寄付を受け取る法人・団体の総収入あるいは経常収益の2%のいずれか高い方を超えることを いう。
注5:「評価」とは、社外取締役と当該企業等との関係を、以下の点について指名委員会が評価することをいう。
① 当該企業等の株式またはストックオプションの保有
② 当該企業等から受ける役員退任後の処遇または企業年金等
③ 当社グループと当該企業等の人的交流
注6:「近親者またはそれに類する者」とは、2親等までの親族および個人的な利害関係者等、社外取締役としての職務遂行に支障を来たすと合理的に認められる人間関係を有している者をいう。
注7:「重要な使用人」とは、部長格以上の使用人である者をいう。

[社外取締役の選任理由および社外取締役または他の会社等と当社との関係]

氏名	選任理由および社外取締役または他の会社等と当社との関係
加藤 泰彦	同氏は、船舶・海洋事業等をグローバルに展開する企業の経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役、取締役議長およびhhcガバナンス委員会委員長としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、当社の取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2022年6月17日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、三井造船株式会社(現 株式会社三井E&Sホールディングス)の役員就任の経歴を有していますが、当該企業と当社との間に取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件および当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、当社の社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。
海堀 周造	同氏は、工業計器・プロセス制御機器に関する事業をグローバルに展開する企業の経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役、指名委員会委員長および報酬委員会委員としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、当社の取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2022年6月17日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、横河電機株式会社の役員就任の経歴を有しています。当該企業の子会社である横河ソリューションサービス株式会社と当社との間に取引実績がありますが、その金額は僅少(当該企業の連結売上高の0.01%未満)です。なお、同氏はHOYA株式会社の社外取締役に就任しています。当該企業と当社との間に定常的な取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件および当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、当社の社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。
内山 英世	同氏は、公認会計士としての専門的な見識および経験を有するとともに、監査法人のトップおよびグローバル・コンサルティングファームの経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役および監査委員会委員長としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、当社の取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2022年6月17日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、KPMGジャパンの役員就任の経歴を有しています。KPMGジャパンの有限責任あずさ監査法人およびKPMG税理士法人と当社との間に取引実績がありますが、その金額は僅少(当該企業の連結売上高の0.01%未満)です。また、同氏は現在、朝日税理士法人の顧問に就任していますが、当該法人と当社との間に取引関係はありません。 なお、同氏は、SOMPOホールディングス株式会社の社外取締役に就任しています。当該企業の傘下の保険会社と当社の間に保険契約の取引がありますが、その金額は僅少(当該保険会社の正味収入保険料の0.01%未満)です。また、同氏は、オムロン株式会社の社外監査役に就任していますが、当該企業と当社との間に定常的な取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件および当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、当社の社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。
三和 裕美子	同氏は、ESGおよびコーポレートガバナンスの専門家です。過去に直接企業の経営に関与したことはありませんが、その研究分野から企業におけるESG、コーポレートガバナンス、社会的責任投資に関する造詣が深く、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役および監査委員会委員としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、当社の取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2022年6月17日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、ピジョン株式会社の社外取締役に就任していますが、当該企業と当社との間に取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件および当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、当社の社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。
池 史彦	同氏は、自動車に関する事業をグローバルに展開する企業の経営者として豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役、指名委員会委員および報酬委員会委員としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、当社の取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2022年6月17日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、本田技研工業株式会社の役員就任の経歴を有していますが、当該企業と当社との間に取引関係はありません。また、同氏は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データの社外取締役に就任しています。当該企業と当社との間に取引実績がありますが、その金額は僅少(当該企業の連結売上高の 0.01%未満)です。また、同氏は、株式会社りそなホールディングスの社外取締役に就任しています。当社は当該企業の傘下の銀行から借入を行っていますが、その金額は僅少(当社グループの連結総資産の2%未満)です。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件および当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、当社の社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。
三浦 亮太	同氏は、法律、会社法の専門家です。過去に直接企業の経営に関与したことはありませんが、他の企業での社外役員としての経験を有し、企業法務に関わる豊富な経験から経営に関する高い見識と監督能力を有しており、指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役、監査委員会委員および社外取締役独立委員会委員長としての実績、②取締役としての資格、能力、③経歴、④在任年数等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、当社の取締役に相応しいと判断し、昨年に引き続き取締役候補者とし、2022年6月17日開催の株主総会で選任されました。 同氏は、三浦法律事務所のパートナーですが、当該事務所と当社との間に取引関係はありません。 また、同氏は、現在、テクマトリックス株式会社の社外取締役監査等委員および東京エレクトロン株式会社の社外監査役に就任していますが、いずれの企業も当社との間に定常的な取引関係はありません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件および当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、当社の社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。
リチャード・ ソーンリー	同氏は略歴のとおり、航空宇宙産業を中心に、企業における経営者としてのグローバルかつ豊富な経験を持ち、経営に関する高い見識と監督能力を有しています。指名委員会は、候補者がこれらを活かして客観的に経営の監督を遂行することを期待しています。 指名委員会は、取締役会が専門知識や経験等が異なる多様な取締役で構成されることを考慮するとともに、候補者の①取締役としての資格、能力、②経歴等から、候補者が客観的に経営の監督を遂行することが可能であり、当社の取締役に相応しいと判断し、新任の取締役候補者とし、2022年6月17日開催の株主総会で選任されました。 同氏は当社および当社の関係会社と利害関係を有する企業や団体の兼職は行っていません。 指名委員会は、同氏が会社法の規定する社外取締役の要件および当社指名委員会が定める「社外取締役の独立性・中立性の要件」を満たしていること、また、当社の社外取締役として任務を遂行する上で支障または問題等となる事情のないことを確認しています。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社は指名委員会等設置会社であり、取締役の過半数を占める社外取締役は、法令の許す範囲で業務執行の意思決定権限を執行役に大幅に委任し、経営の監督に専念しています。また、監査委員会の過半数を占める社外取締役は、内部統制システムを通じて、取締役および執行役などの職務執行を監査するとともに、会計監査人および内部監査部門等に関わる監査活動を行っています。
取締役会及び監査委員会と内部監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係の詳細については、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ③ 企業統治に関するその他の事項 (a) 内部統制システムとリスク管理体制の整備の状況」および「(3)監査の状況」に記載しています。