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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OI5J (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 持田製薬株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧

男性13名 女性2名 (役員のうち女性の比率13.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)
持田 直幸1958年8月6日生
1981年 4月当社入社
1986年 5月米国インディアナ大学経営大学院修了
1988年 4月味の素㈱入社
1991年 4月当社入社
1996年 4月開発企画部長
1997年 4月財務部長
1997年 6月取締役
1998年 1月専務取締役
経営企画室長
1999年 1月代表取締役社長(現)
2010年 4月公益財団法人持田記念医学薬学振興財団副理事長
2016年 6月公益財団法人持田記念医学薬学振興財団理事長(現)
(注)31,164,600
取締役副社長兼
副社長執行役員
(代表取締役)
社長補佐、業務全般担当
坂田 中1959年12月28日生
1982年 4月㈱三菱銀行入行
2007年 5月㈱三菱東京UFJ銀行シンジケーション部長
2009年 2月同行中近東総支配人
2011年 6月当社顧問
2011年 6月取締役兼執行役員
企画管理副担当
2012年 4月企画管理副担当兼企画管理本部長
2012年 6月企画管理担当兼企画管理本部長
2013年 6月取締役兼常務執行役員
2016年 6月代表取締役専務取締役兼専務執行役員
企画管理、監査、企業倫理管掌
2017年 6月社長補佐、業務全般担当(現)
2021年 6月代表取締役副社長兼副社長執行役員(現)
(注)311,200
取締役兼
専務執行役員
医薬営業、
持田ヘルスケア担当
匂坂 圭一1957年7月26日生
1980年 4月当社入社
2003年 4月首都圏支店長
2005年 4月東京支店長
2007年 6月執行役員
2008年 4月医薬営業本部副本部長
2009年 6月医薬営業本部長
2010年 6月取締役兼執行役員
2013年 6月取締役兼常務執行役員
医薬営業担当兼医薬営業本部長
2015年 4月医薬営業担当
2016年 6月取締役兼専務執行役員(現)
2021年 6月医薬営業、持田ヘルスケア担当(現)
(注)315,900




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役兼
専務執行役員
事業開発担当、
バイオマテリアル事業管掌
榊 潤一1960年10月23日生
1993年 3月チバガイギー㈱入社
2005年 7月ノバルティスファーマ㈱研究戦略アライアンス担当部長
2006年12月万有製薬㈱入社
同社つくば研究所化学研究部ディレクター
2009年 7月当社入社
研究企画推進部長
2010年 4月創薬研究所長
2012年 6月執行役員
事業開発本部副本部長
2014年 6月取締役兼執行役員
事業開発担当
2016年 6月取締役兼常務執行役員
2018年10月事業開発、バイオマテリアル事業担当
2021年 6月取締役兼専務執行役員(現)
2022年 6月事業開発担当、バイオマテリアル事業管掌(現)
(注)37,100
取締役兼
常務執行役員
研究、医薬開発担当
持田製薬工場管掌
水口 清1958年1月14日生
1982年 4月当社入社
2003年 4月開発研究所長
2010年 4月医薬開発部長
2012年 6月執行役員
医薬開発本部長
2015年 6月取締役兼執行役員
2017年 6月取締役兼常務執行役員(現)
研究、医薬開発担当(現)
2021年 6月持田製薬工場管掌(現)
(注)34,700
取締役兼
常務執行役員
信頼性保証担当兼
信頼性保証本部長
川上 裕1959年9月30日生
1985年 4月エーザイ㈱入社
1998年 4月ファイザー㈱入社
2003年10月日本製薬工業協会医薬産業政策研究所出向
2005年10月ファイザー㈱
Clinical Submission部長
2012年12月当社入社
医薬開発本部副本部長
2015年 6月執行役員
2017年 6月医薬開発本部長
2019年 4月信頼性保証本部長(現)
2019年 6月取締役兼執行役員
信頼性保証担当(現)
2022年 6月取締役兼常務執行役員(現)
(注)33,500
取締役兼
常務執行役員
企画管理、
テクノネット担当兼
企画管理本部長
橋本 好晴1963年1月23日生
1985年 4月㈱三菱銀行入行
2009年 1月㈱三菱東京UFJ銀行四谷支社長
2011年 5月同行大阪営業本部大阪営業第二部長
2013年 6月シャープ㈱事業開発部長
2016年 6月三菱UFJキャピタル㈱常勤監査役
2017年 6月当社入社
2017年 6月常勤監査役
2019年 6月取締役兼執行役員
企画管理、テクノネット担当兼
企画管理本部長(現)
2022年 6月取締役兼常務執行役員(現)
(注)32,700


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役釘澤 知雄1955年5月23日生
1987年 4月弁護士登録(現)
東京富士法律事務所入所
1995年 4月同法律事務所パートナー(現)
2005年 4月大宮法科大学院大学教授
2006年 6月オー・ジー㈱社外監査役
2012年 6月当社取締役(現)
2019年 4月中央大学法科大学院客員教授(現)
(注)33,000
取締役大槻 奈那1964年9月17日生
2005年12月UBS証券㈱マネジング・ディレクター
2011年 6月メリルリンチ日本証券㈱マネジング・ディレクター
2015年 9月名古屋商科大学大学院マネジメント研究科教授(現)
2016年 1月マネックス証券㈱執行役員
2016年 9月農水産業協同組合貯金保険機構運営委員
2017年 4月財務省財政制度等審議会委員(現)
2017年 6月㈱クレディセゾン社外取締役(現)
2018年 6月東京海上ホールディングス㈱社外監査役(現)
2019年 9月学校法人二松学舎理事(現)
2019年10月規制改革推進会議委員(現)
2021年 4月マネックス証券㈱専門役員(現)
2021年 6月当社取締役(現)
(注)3200
取締役園田 智昭1961年7月1日生
2004年 4月公認会計士登録(現)
2006年 4月慶應義塾大学商学部教授(現)
2009年10月総務省契約監視会構成員(現)
2018年 4月武蔵野大学客員教授(現)
2020年 1月財務省第3入札等監視委員会委員(現)
2022年 6月当社取締役(現)
(注)3-




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役高橋 一郎1957年8月7日生
1980年 4月当社入社
2009年 4月業務部長
2010年 6月法務部長
2013年 4月総務部長
2013年 6月執行役員
2014年 6月企画管理本部長兼総務部長
2015年 4月企画管理本部長兼人事部長
2016年 6月企画管理担当兼企画管理本部長兼人事部長
2017年 4月企画管理担当兼企画管理本部長
2017年 6月取締役兼執行役員
2019年 4月企画管理、テクノネット担当兼企画管理本部長
2019年 6月常勤監査役(現)
(注)44,500
常勤監査役竹田 雅好1961年4月16日生
1985年 4月日本板硝子㈱入社
2008年 6月当社入社
2015年 4月経理部長
2016年 6月執行役員
2022年 6月常勤監査役(現)
(注)5
監査役和貝 享介1953年2月5日生
1977年10月等松・青木監査法人入所
1982年 9月公認会計士登録(現)
1991年 7月監査法人トーマツパートナー
2010年 7月日本公認会計士協会常務理事
2016年 5月有限責任監査法人トーマツ退所
2016年 6月当社監査役(現)
2016年 7月日本公認会計士協会監事
2017年 6月東京エレクトロン㈱社外監査役(現)
2017年 6月一般社団法人XBRL Japan代表理事会長(現)
(注)61,500
監査役鈴木 明子1949年3月5日生
1974年 4月弁護士登録(現)
アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所入所
1990年 9月当社入社
1998年 9月東京永和法律事務所入所
2002年 9月弁護士法人大江橋法律事務所 東京事務所入所
同法律事務所パートナー(社員弁護士)
2019年 6月当社監査役(現)
(注)4700
監査役宮田 芳文1952年10月19日生
2006年 4月第一生命保険相互会社執行役員 総合金融法人部長
2009年 4月同社常務執行役員
2010年 6月㈱ツガミ社外監査役
2012年 6月資産管理サービス信託銀行㈱代表取締役副社長
2018年10月㈱ウェルネストコミュニケーションズ社外取締役(現)
2021年 6月当社監査役(現)
(注)7100
1,219,700


(注) 1.取締役釘澤知雄、大槻奈那及び園田智昭は、社外取締役であります。
2.監査役和貝享介、鈴木明子及び宮田芳文は、社外監査役であります。
3.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社では、取締役会の機能を経営意思決定と業務執行監督とに明確化し、業務執行の役割を取締役会から分離し、経営意思決定と業務執行の迅速化を図ることを目指すため、執行役員制を導入しております。
上記取締役兼執行役員以外の執行役員は以下の12名であります。

常務執行役員 水野 均 バイオマテリアル事業担当兼バイオマテリアル事業本部長
常務執行役員 猶塚 正明 持田製薬工場担当
執行役員 松末 朋和 事業開発本部長
執行役員 早野 泰嗣 医薬開発本部長
執行役員 中尾 一成 研究本部長
執行役員 宮嶋 謙二 医薬営業本部長
執行役員 持田 健志 医薬開発本部副本部長兼開発企画推進部長
執行役員 中野 玲子 事業開発本部副本部長
執行役員 保坂 義隆 医薬営業本部副本部長
執行役員 二宮 眞治 医薬営業本部副本部長
執行役員 牧野 純一 人事部長
執行役員 横須賀 雅明 法務・コンプライアンス部長

②社外取締役及び社外監査役の機能・役割等
取締役10名のうち3名は社外取締役であり、また監査役5名のうち3名は社外監査役であります。社外取締役及び社外監査役の選任状況としては、経営監視機能が適切に働く体制が確保されているものと考えております。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針として、当社との特別の利害関係がなく、経営、法務その他の専門領域における豊富な知識と経験を有し、経営に関する高い見識を当社の経営に反映することが期待できると判断する方を選任することとしております。社外取締役である釘澤知雄氏は、弁護士として企業法務に精通し、経営に関する高い見識を当社の経営に反映しており、これらの高い見識を生かし、取締役会において適切な発言・指摘を行うこと等により、経営に対する監督機能を果たしております。社外取締役である大槻奈那氏は、金融機関のアナリストとしての長年の経験、大学教授としての豊富な専門知識と経験を有し、加えて多くの公職を歴任し、これらの高い見識を生かし、取締役会において適切な発言・指摘を行うこと等により、経営に対する監督機能を果たしております。社外取締役である園田智昭氏は、会計学を専門とする大学教授として豊富な専門知識と経験を有し、経営に関する高い見識を生かし、取締役会における適切な発言・指摘等により経営に対する監督機能を果たすことを期待しております。また、釘澤知雄氏及び園田智昭氏は、代表取締役の任意の諮問機関である人事報酬委員会の委員を務めており、同委員会は、経営陣幹部の選解任、役員候補者の指名及び経営陣幹部・取締役の報酬案について助言を行うことを通じ、客観性及び説明責任の強化に寄与しております。
また、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針として、当社との特別の利害関係がなく、財務及び会計に関する相当程度の知見又は経営、法務その他の専門領域における豊富な知識と経験を有し、経営に関する高い見識を当社の監査に反映することが期待できると判断する方を選任することとしております。社外監査役である和貝享介氏は、公認会計士として豊富な専門知識と監査等の経験を有しており、経営及び監査に関する高い見識を当社の監査に反映しており、これらの高い見識を生かし、取締役会において適切な発言・指摘を行うこと等により、経営に対する監督機能を果たしております。社外監査役である鈴木明子氏は、弁護士として企業法務に精通し、経営に関する高い見識を当社の監査に反映しており、これらの高い見識を生かし、取締役会において適切な発言・指摘を行うこと等により、経営に対する監督機能を果たしております。社外監査役である宮田芳文氏は、金融機関等における豊富な経験(経営経験を含む)とともに、他社(製造業)における社外監査役としての経験を有しており、これらの高い見識を生かし、取締役会において適切な発言・指摘を行うこと等により、経営に対する監督機能を果たしております。
なお、社外取締役の園田智昭氏は、現在、当社の取引先及び寄付先である慶應義塾の教授でありますが、取引等の規模・性質に照らして、当社とは特別の利害関係がないと判断しております。
また、社外監査役の和貝享介氏は、過去において当社の取引先である有限責任監査法人トーマツの社員でありましたが、当社と同法人の取引額は10百万円未満であり、同法人にとって当社への経済的依存が生じるほど多額ではないため、当社とは特別の利害関係がないと判断しております。また、社外監査役の鈴木明子氏は、1990年9月から1998年8月まで当社の法務部門において勤務しておりましたが、退職後、相当の期間が経過していることから、当社とは特別の利害関係がないと判断しております。
上記を踏まえ、当社は園田智昭氏、和貝享介氏及び鈴木明子氏を含む社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督及び社外監査役による監査を通じて内部統制システムのより一層の充実を図るため、取締役会をはじめとする重要会議において、内部監査、監査役監査及び会計監査を通じて得られた監査結果の報告・情報共有が行われる体制が整備されております。また、社外取締役による監督及び社外監査役による監査を通じて、内部統制システムの改善等の指摘を受ける場合、内部統制部門において是正対応を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00947] S100OI5J)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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