アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年10月期)

① 役員一覧
男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼社長CEO	金 子 和斗志	1952年3月26日	1974年10月 金子興業㈱(現㈱アイ・エス)入社 1974年12月 同社取締役 1981年12月 同社代表取締役 1995年11月 当社代表取締役社長 2012年12月 アイケア㈱取締役 2017年1月 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役 2017年6月 ㈱力の源ホールディングス社外取締役 2020年1月 2020年10月 2020年11月 当社代表取締役会長CEO ㈱明徳庵代表取締役社長 アイ・ケイ・ケイ㈱代表取締役会長 2021年11月 当社代表取締役会長兼社長CEO(現任) 同上 アイ・ケイ・ケイ㈱代表取締役会長兼社長 2021年12月 (一社)IKKアカデミー代表理事(現任) 2022年1月 アイ・ケイ・ケイ㈱代表取締役会長(現任) 2023年5月 1㈱代表取締役(現任) 2024年1月 ㈱明徳庵代表取締役会長(現任)	(注)3	3,108,200
取締役 介護事業 担当兼部長 兼 人事 担当兼部長	寺 澤 大 輔	1968年4月19日	1992年4月 アイ・ケイ・ケイ㈱(現㈱アイ・エス)入社 1995年11月 当社入社 2002年10月 当社鳥栖支店支配人 2003年5月 当社総支配人 2005年4月 当社営業部長 2006年5月 当社取締役 2006年6月 当社取締役人事部長 2007年2月 当社取締役人事部長 2012年2月 当社取締役経営企画部長 2012年12月 アイケア㈱代表取締役社長 2013年4月 当社取締役関連事業開発部長 2018年1月 当社取締役関連事業開発担当兼部長 2021年11月 当社取締役介護事業担当兼部長 同上 ララ・クゥール㈱取締役(現任) 2021年12月 (一社)IKKアカデミー理事(現任) 2022年7月 当社取締役介護事業担当兼部長 兼 人事戦略イノベーション担当兼室長 2023年1月 当社取締役介護事業担当兼部長 兼 人事担当兼部長(現任) 同上 アイケア㈱代表取締役会長(現任)	(注)3	104,785
取締役 婚礼事業 担当兼部長 兼 海外事業 開発担当兼部長	森 田 康 寛	1981年11月3日	2004年4月 当社入社 2007年6月 当社金沢支店支配人 2008年4月 当社富山支店支配人 2009年3月 当社経営企画部経営企画課長 2012年1月 当社経営企画部次長 2012年12月 アイケア㈱取締役 2014年1月 当社経営管理部次長 2015年1月 当社経営管理部長 2017年1月 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役 2018年1月 当社執行役員海外事業開発部長 2021年1月 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 代表取締役社長(現任) 同上 当社取締役海外事業開発担当兼部長 2021年11月 当社取締役婚礼事業担当兼部長 兼 海外事業開発担当兼部長(現任) 2022年1月 アイ・ケイ・ケイ㈱代表取締役社長(現任)	(注)3	61,528

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 システム担当 兼部長	小 田 豊	1969年2月4日	2012年1月 フューチャーアーキテクト㈱アドバンスドビジネス本部エグゼクティブマネジャー 2015年11月 ㈱三越伊勢丹システム・ソリューションズ情報戦略企画室シニアマネジャー 2016年4月 ㈱三越伊勢丹ホールディングス(出向)情報戦略本部IT戦略部シニアマネジャー 2018年4月 カブドットコム証券㈱(現auカブコム証券㈱)システム開発部長 2020年4月 当社入社 2020年6月 当社執行役員システム部長 2021年1月 当社取締役システム担当兼部長(現任) 2021年3月 アイ・ケイ・ケイキャピタル㈱取締役 2021年11月 アイ・ケイ・ケイ㈱取締役(現任) 同上 Ambihone㈱取締役(現任)	(注)3	10,742
取締役 婚礼事業本部長 兼 フォト事業 担当兼部長 兼 デジタルマーケ ティング推進担当	中 嶋 大 祐	1984年10月22日	2007年3月 当社入社 2013年2月 当社福井支店支配人 2015年2月 当社福岡支店支配人 2016年4月 当社福岡支店総支配人 2018年5月 当社営業企画部次長兼福岡支店総支配人 2019年11月 当社営業企画部長兼福岡支店総支配人 2021年1月 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役 2021年6月 当社執行役員営業企画部長 2021年11月 Ambihone㈱代表取締役社長(現任) 同上 当社執行役員フォト事業部長 2022年1月 当社取締役フォト事業担当兼部長 2022年5月 アイ・ケイ・ケイ㈱取締役(現任) 2023年1月 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役(現任) 2023年12月 当社取締役フォト事業担当兼部長 兼 デジタルマーケティング推進担当 2024年1月 当社取締役婚礼事業本部長 兼 フォト事業担当兼部長 兼 デジタルマーケティング推進担当(現任)	(注)3	13,459
取締役	平 山 知 宏	1985年1月4日	2008年4月 ㈱博報堂DYメディアパートナーズ入社 2017年8月 ㈱ルームクリップ取締役CTO 2021年2月 同社執行役員CTO(現任) 2024年1月 当社取締役(現任)	(注)3	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	阿 部 慶 介	1963年5月12日	2003年7月 ㈱福岡銀行飯塚副支店長 2013年4月 同行三ヶ森支店長 2017年1月 福岡商事㈱保険部北九州支社長 2021年8月 ㈱福岡銀行監査部主任調査役 2024年1月 当社入社 同上 当社取締役(現任)	(注)4	2,000
取締役 (監査等委員)	楠 典 子	1965年2月7日	1996年6月 税理士登録 同上 楠典子税理士事務所開設 2002年6月 税理士法人シオン代表社員 2006年12月 ㈱くすのき代表取締役(現任) 2008年10月 楠典子税理士事務所再開設(現任) 2015年1月 当社監査役 2020年1月 当社取締役(現任)	(注)4	4,000
取締役 (監査等委員)	伊 藤 晴 輝	1977年9月4日	2002年11月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2007年1月 公認会計士登録 2013年7月 伊藤産業㈱取締役管理本部長 同上 伊藤晴輝公認会計士事務所開設(現任) 2015年1月 当社監査役 2017年4月 伊藤産業㈱代表取締役社長(現任) 2020年1月 当社取締役(現任)	(注)4	3,500
取締役 (監査等委員)	中 村 亮 介	1978年12月22日	2010年12月 弁護士登録 2014年10月 中村国際法律事務所開設 2020年1月 当社取締役(現任) 2021年6月 弁護士法人中村国際法律事務所開設(現任)	(注)4	7,800
取締役 (監査等委員)	梅 山 香 里	1966年10月15日	1990年11月 武内俊造税理士事務所(現税理士法人武内総合会計)入社 2009年1月 梅山聡税理士事務所(現アスモア税理士法人)入社 2009年8月 中小企業診断士登録 2010年1月 GESS Consulting Office代表(現任) 2018年6月 (一社)福岡県中小企業診断士協会代表理事(現任) 2019年1月 当社取締役(現任)	(注)4	1,000
計					3,318,014

(注)1 取締役 平山知宏、楠典子、伊藤晴輝及び梅山香里は、社外取締役であります。
2 取締役 中村亮介は、代表取締役会長兼社長CEO金子和斗志の女婿であります。
3 2024年1月30日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4 2024年1月30日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は次のとおりであります。

氏名	役職及び担当
菊地 正樹	執行役員 新規事業開発部長 兼 結婚仲介事業部長 アイ・ケイ・ケイ㈱取締役 ララ・クゥール㈱代表取締役社長
田中 慶彦	執行役員 アイ・ケイ・ケイ㈱取締役 PT INTERNATIONAL KANSHA KANDOU INDONESIA 取締役
田代 春彦	執行役員 アイ・ケイ・ケイ㈱取締役 アイケア㈱監査役 ㈱明徳庵取締役
松井 宗仁	執行役員 食品事業部長 兼 購買部長 ㈱明徳庵代表取締役社長

② 社外役員の状況
当社では、社外取締役4名(うち監査等委員である社外取締役3名)を選任しております。
社外取締役は、当社株式を保有していることを除いて、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼職先と当社との間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社は、社外取締役として、豊富な経験と専門知識、幅広い見識及び相当程度の知見を有するものを選任し、それぞれが独立した中立的な立場から経営に関与しております。監査等委員である社外取締役は、会計監査人、内部監査室との密接な連携により、監査の実効性の向上を図っております。
社外取締役平山知宏は、IT業界及び事業会社での豊富な経験からITに関する高度な専門知識と幅広い見識を有しており、経営全般に対し幅広い助言をいただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役楠典子は、税理士として会計及び税務に関する専門的な知識と幅広い見識を有しており、これらを当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役伊藤晴輝は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な専門知識と幅広い見識を有しており、これらを当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
監査等委員である社外取締役梅山香里は、中小企業診断士の資格を有する経営コンサルタントとして、企業経営に関する専門的な知見を有しており、これらを当社グループの経営の監督及び監査に反映いただけるものと判断したことから社外取締役に選任しております。
当社における社外取締役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明らかにすることを目的として、取締役会の承認により「アイ・ケイ・ケイホールディングス株式会社社外役員の独立性基準」を制定しております。一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、経営陣から独立した立場から経営の公正かつ専門的な監査・監督機能を担う体制として、社外取締役平山知宏、監査等委員である社外取締役楠典子、伊藤晴輝及び梅山香里を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役4名(うち監査等委員である社外取締役3名)は、取締役会に出席し、審議を通して取締役の職務執行を監督しており、適宜質問や助言を行っております。
また、監査等委員である社外取締役3名は、監査等委員会に出席し、内部統制システムの有効性等について検証を行う他、内部監査室、会計監査人からの監査報告や内部統制の業務運営状況報告を受け、都度、適宜質問や助言を行っております。